漳浦縣人民檢察院

起??訴??書

浦檢訴刑訴〔2019〕224號(hào)

被告單位漳州市**有限公司，組織機(jī)構(gòu)代碼9135062372********，單位地址漳浦縣**鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)，法定代表人陳某甲。

訴訟代表人陳某乙，男，1975年**月**日出生，被告單位漳州市**有限公司的股東兼員工。

被告人陳某甲，男，1962年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3506231962********，漢族，初中文化，漳州市永順**食品有限公司法人代表，戶籍所在地福建省漳州市漳浦縣**鎮(zhèn)**村**街**號(hào)，住址同戶籍所在地。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年1月11日被漳浦縣公安局刑事拘留，于2019年1月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，于同日被漳浦縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由漳浦縣公安局偵查終結(jié)，以被告單位漳州市**有限公司、被告人陳某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月21日移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次，延長審查起訴期限二次。

經(jīng)依法審查查明：

2011年至2018年2月期間，以被告人陳某甲為法人代表的被告單位漳州市**有限公司，未經(jīng)國家相關(guān)部門批準(zhǔn)，通過口口相傳及宣傳單的形式，以向該公司存款投資的名義并承諾給予0.8分至1.3分不等的利息為條件，向陳某丙、陳某丁、許某某等社會(huì)人不特定員74人吸收存款共計(jì)人民幣9986500元，至案發(fā)前，共歸還本金及支付利息計(jì)人民幣2808930元，未歸還數(shù)額計(jì)人民幣7177570元。被告人陳某甲在被告單位漳州市**有限公司實(shí)施非法吸收公眾存款的過程中，系直接負(fù)責(zé)的主管人員，起決定、批準(zhǔn)、指揮作用。

2019年1月11日，被告人陳某甲主動(dòng)向漳浦縣公安局投案，如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

????1.被告單位**有限公司營業(yè)執(zhí)照、被告人陳某甲的戶籍證明、到案經(jīng)過、存款單等書證；2.證人陳某丙、陳某丁、吳某某等89人的證言；3.被告人陳某甲的供述與辯解；4.漳浦縣公安局制作的勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告單位漳州市**有限公司違反國家金融管理法律法規(guī)，非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，嚴(yán)重?cái)_亂了金融秩序，被告人陳某甲作為直接負(fù)責(zé)的主管人員直接參與實(shí)施了上述事實(shí)，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

漳浦縣人民法院

檢??察??員：劉戀欽

代理檢察員：阮毅明

2019年6月28日

附：

???1.被告人陳某甲現(xiàn)羈押于漳浦縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)10冊。

3.存款人名單1份。

附相關(guān)法律條文：

《中華人民共和國刑法》

第一百七十六條?非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

第六十七條第一款　犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。
??????????????《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條　人民檢察院認(rèn)為被告人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

被告人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。