浙江省湖州市吳某某人民檢察院　

起?訴?書

吳檢二部刑訴〔2020〕1071號(hào)　

被告人陳某甲，男，1982年**月**日出生，身份證號(hào)碼：3206231982********，漢族，文化程度初中，戶籍地江蘇省如東縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。曾因賭博于2007年1月17日被江蘇省南通市公安局崇川分局行政罰款人民幣五百元；因吸毒于2007年6月28日被江蘇省南通市公安局崇川分局行政拘留十四日；因犯販賣毒品罪于2007年10月12日被江蘇省南通市崇川區(qū)人民法院判處有期徒刑二年；因吸毒于2009年9月11日被江蘇省常熟市公安局行政拘留十五日；因犯販賣毒品罪于2011年1月28日被江蘇省如東縣人民法院判處有期徒刑四年，于2013年7月20日刑滿釋放；因吸毒于2013年8月31日被江蘇省常熟市公安局行政拘留十五日，同年被責(zé)令接受社區(qū)戒毒三年；因賭博于2017年9月13日被江蘇省南通市公安局崇川分局行政罰款人民幣五百元；因賭博于2018年12月6日被江蘇省南通市公安局崇川分局行政罰款人民幣五百元。現(xiàn)因本案于2019年9月7日被湖州市公安局吳某某分局依法刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年10月14日被依法逮捕。

被告人沈某某，男，1995年**月**日出生，身份證號(hào)碼：3305211995********，漢族，文化程度大專，戶籍地浙江省德清縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。曾因吸毒于2018年7月27日被杭州市公安局西湖區(qū)分局行政拘留五日?，F(xiàn)因本案于2019年8月20日被湖州市公安局吳某某分局依法刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年9月19日被依法逮捕。

被告人鄧某某（曾用名：劉某乙），男，1986年**月**日出生，身份證號(hào)碼：3412231986********，漢族，文化程度初中，戶籍地安徽省渦陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村**村**號(hào)。因本案于2019年8月14日被湖州市公安局吳某某分局刑事拘留，同年9月11日變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人方某甲（曾用名：方某乙），女，1981年**月**日出生，身份證號(hào)碼：3206831981********，漢族，文化程度初中，戶籍地江蘇省通州市**街道**村**號(hào)。因本案于2019年9月6日被湖州市公安局吳某某分局依法取保候?qū)彙?/span>

被告人孟某某，男，1998年**月**日出生，身份證號(hào)碼：3305211998********，漢族，文化程度大專，戶籍地浙江省德清縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2019年8月14日被湖州市公安局吳某某分局刑事拘留，同年9月11日變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

本案由湖州市公安局吳某某分局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲、沈某某、鄧某某、方某甲、孟某某涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年11月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月12日、11月13日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人陳某甲及其辯護(hù)人馬國(guó)良律師、徐烽霄律師、被告人沈某某及其辯護(hù)人陳斌律師、聽取了被告人鄧某某及其辯護(hù)人方宇律師、沈姍姍律師、聽取了被告人方某甲、孟某某及值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年12月26日、2020年3月5日退回補(bǔ)充偵查，湖州市公安局吳某某分局2020年1月20日、2020年3月31日補(bǔ)充偵查完畢，移送本院審查起訴。本院于2019年12月13日、2020年2月21日、5月1日延長(zhǎng)審查起訴期限三次15日。

經(jīng)依法審查查明：

1、2019年4月至7月期間，被告人陳某甲、方某甲經(jīng)事先預(yù)謀，在未取得《危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證》的情況下，購(gòu)進(jìn)大罐一氧化二氮?dú)怏w原料，雇傭工人將大罐一氧化二氮?dú)怏w分裝為小瓶笑氣后對(duì)外銷售，利用微信、支付寶、銀行卡收取貨款，共計(jì)銷售金額人民幣84.3萬(wàn)元。被告人陳某甲作為老板負(fù)責(zé)租用廠房、雇傭工人及聯(lián)系客源對(duì)外銷售，被告人方某甲在被告人陳某甲的指示下采購(gòu)原料及收款。期間，被告人陳某甲向被告人沈某某銷售小瓶笑氣共計(jì)人民幣59.17萬(wàn)元；向“方某丙”（另案處理）銷售小瓶笑氣共計(jì)人民幣20萬(wàn)元；向微信名稱為“*亮”、支付寶名稱為“**程”、“*洋”、“**山”、“*亮”銷售小瓶笑氣共計(jì)人民幣5.12萬(wàn)元。案發(fā)后，湖州市公安局吳某某分局從被告人陳某甲處依法扣押了裝有笑氣的小氣瓶29155瓶、大氣瓶98瓶，涉案金額達(dá)人民幣15.64萬(wàn)元。

2、2019年1月至8月期間，被告人沈某某先后伙同被告人孟某某、鄧某某，在未取得《危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證》的情況下，購(gòu)進(jìn)小瓶笑氣后對(duì)外銷售，利用微信、支付寶收取貨款，共計(jì)銷售金額人民幣122.5萬(wàn)元。被告人沈某某負(fù)責(zé)進(jìn)貨、聯(lián)系客源銷售，被告人孟某某、鄧某某在被告人沈某某的指示下送貨及收款。2019年1月至5月期間，被告人孟某某參與非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額達(dá)人民幣23.29萬(wàn)元；2019年6月至8月期間，被告人鄧某某參與非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額達(dá)人民幣90.91萬(wàn)元。案發(fā)后湖州市公安局吳某某分局從被告人鄧某某處依法扣押了小瓶笑氣18926瓶，涉案金額達(dá)人民幣4.92萬(wàn)元。

3、2019年6月至8月期間，被告人孟某某在未取得《危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證》的情況下，從被告人沈某某處購(gòu)進(jìn)小瓶笑氣后對(duì)外銷售，利用支付寶收取貨款，共計(jì)銷售金額人民幣15300元。案發(fā)后湖州市公安局吳某某分局從被告人孟某某處依法扣押小瓶笑氣1680瓶，涉案金額達(dá)人民幣5950元。

綜上，被告人陳某甲、方某甲非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額為人民幣99.94萬(wàn)元，被告人沈某某非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額為人民幣127.42萬(wàn)元，被告人鄧某某非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額為人民幣95.83萬(wàn)元，被告人孟某某非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額為人民幣25.415萬(wàn)元。

案發(fā)后，被告人孟某某、鄧某某分別向本院退繳贓款人民幣7000元、15000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：人口信息、違法犯罪記錄查詢記錄證明、刑事判決書復(fù)印件、行政處罰決定書復(fù)印件、轉(zhuǎn)賬記錄、銀行流水、扣押清單、情況說(shuō)明等；

2、證人證言：陳某乙、嚴(yán)某某、陳某丙、劉某丙、費(fèi)某某等的證言及公安機(jī)關(guān)偵查人員出具的抓獲經(jīng)過(guò)；

3、被告人及同案人的供述與辯解：被告人陳某甲、沈某某、鄧某某、方某甲、孟某某的供述和辯解及同案人朱某某的供述與辯解；

4、提取、搜查、辨認(rèn)筆錄；

5、鑒定意見：司鑒院【2019】毒鑒字第9113號(hào)、司鑒院【2019】毒鑒字第10282號(hào)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某甲、沈某某、鄧某某、方某甲、孟某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲、沈某某、鄧某某、方某甲、孟某某未經(jīng)許可非法經(jīng)營(yíng)法律、行政法規(guī)規(guī)定的專營(yíng)、專賣物品，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條第（一）項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任，被告人陳某甲、沈某某、鄧某某、方某甲屬情節(jié)特別嚴(yán)重，被告人孟某某屬情節(jié)嚴(yán)重。被告人陳某甲、沈某某、鄧某某、方某甲、孟某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。被告人鄧某某、方某甲、孟某某在共同犯罪中起次要輔助作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人沈某某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，系自首，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰；被告人陳某甲、鄧某某、方某甲、孟某某到案后能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。綜上，建議判處被告人陳某甲有期徒刑五年六個(gè)月，并處罰金人民幣八萬(wàn)元；判處被告人沈某某有期徒刑五年，并處罰金人民幣二十萬(wàn)元；判處被告人鄧某某有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣二萬(wàn)元；判處被告人方某甲有期徒刑二年六個(gè)月，緩刑三年，并處罰金人民幣二萬(wàn)元；判處被告人孟某某有期徒刑二年，緩刑二年六個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此?致?

湖州市吳某某人民法院

檢察官：陸曉媛

檢察官助理：蔣梓堯

（院?。?/span>

2020年5月14日

附件：1、被告人陳某甲、沈某某現(xiàn)羈押于湖州市看守所，鄧某某（聯(lián)系方式：183*******）、被告人方某甲（聯(lián)系方式：199********）、孟某某（聯(lián)系方式：137********）現(xiàn)在居住地取保候?qū)彙?/span>

2、公安偵查卷宗共五冊(cè)。

3、證人名單一份。

4、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》五份。

5、檢補(bǔ)材料三份。