上海市閔行區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬閔檢三部刑訴〔2019〕1654號(hào)

被告人陳某甲，男，1997年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：4451221997********，漢族，中專文化，戶籍在廣東省饒平縣**鎮(zhèn)**居委會(huì)**畔**巷**號(hào)之**。2019年4月9日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局閔行分局刑事拘留，同月11日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日，2019年5月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由上海市公安局閔行分局執(zhí)行逮捕。

被告人湯某某，男，1996年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：4451221996********，漢族，中專文化，戶籍在廣東省饒平縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)之**。2019年4月9日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局閔行分局刑事拘留，同月11日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日，2019年5月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由上海市公安局閔行分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某乙，男，1998年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：4409031998********，漢族，中專文化，戶籍在廣東省茂名市茂港區(qū)**街道**臺(tái)**村**號(hào)。2019年4月9日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局閔行分局刑事拘留，同月11日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日，2019年5月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由上海市公安局閔行分局執(zhí)行逮捕。

被告人袁某某，男，1998年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：4409821998********，漢族，中專文化，戶籍在廣東省化州市**鎮(zhèn)**岸**塘**村**號(hào)之**。2019年4月9日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局閔行分局刑事拘留，同月11日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日，2019年5月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由上海市公安局閔行分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某甲，男，1998年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：4504221998********，漢族，初中文化，戶籍在廣西省藤縣**鎮(zhèn)**村**塘**組**號(hào)。2019年4月9日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局閔行分局刑事拘留，同月11日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日，2019年5月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由上海市公安局閔行分局執(zhí)行逮捕。

被告人譚某某，男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：4409821992********，漢族，初中文化，戶籍在廣東省化州市**街道辦坡**村**號(hào)。2019年4月9日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局閔行分局刑事拘留，同月11日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日，2019年5月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由上海市公安局閔行分局執(zhí)行逮捕。

被告人歐陽某某，男，2000年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：4103282000********，漢族，中專文化，戶籍在廣東省韶關(guān)市武江區(qū)**路**苑**座**房。2019年4月9日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局閔行分局刑事拘留，同月11日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日，2019年5月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由上海市公安局閔行分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某乙，女，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：4600361991********，漢族，高中文化，戶籍在廣東省南雄市**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村**號(hào)。2019年4月29日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局閔行分局刑事拘留，次日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日，2019年6月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由上海市公安局閔行分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某甲，女，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：4414231993********，漢族，大專文化，戶籍在廣東省豐順縣**鎮(zhèn)**社區(qū)居委**路**號(hào)**幢504。2019年4月29日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局閔行分局刑事拘留，次日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日，2019年6月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由上海市公安局閔行分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，男，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：4418811994********，漢族，大專文化，戶籍在廣東省英德市**城**村委會(huì)**組。2019年5月4日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局閔行分局刑事拘留，次日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日，2019年6月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由上海市公安局閔行分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某乙，男，1998年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：4210231998********，漢族，中專文化，戶籍在湖北省荊州市監(jiān)利縣**鎮(zhèn)**村**組。2019年4月28日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局閔行分局刑事拘留，同日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日，2019年6月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由上海市公安局閔行分局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某甲，男，1996年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：5226321996********，侗族，初中文化，戶籍在貴州省凱里市榕江縣**鄉(xiāng)**村**五組。2019年4月29日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局閔行分局刑事拘留，次日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日，2019年6月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由上海市公安局閔行分局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某乙，男，1998年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：3503221998********，漢族，初中文化，戶籍在福建省仙游縣**鎮(zhèn)**村**橋莊**號(hào)。2019年5月11日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局閔行分局刑事拘留，同月14日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日，2019年6月4日由上海市公安局閔行分局變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

本案由上海市公安局閔行分局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲、湯某某等十三人涉嫌詐騙罪，于2019年7月16日移送本院審查起訴。本院受理后，于同月16日、17日分別告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問了各被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2018年3月至2019年4月，邱某某伙同初某某等人（另案處理），租賃廣東省廣州市天河區(qū)**路**號(hào)**商務(wù)大廈**室、廣東省廣州市天河區(qū)**大道**商務(wù)中心**室，雇傭被告人陳某甲、湯某某、陳某乙、袁某某、張某甲、譚某某、歐陽某某、張某乙、王某甲、李某某、王某乙、楊某甲、楊某乙等人，通過微信號(hào)添加不特定人群客戶，利用非本人美女頭像及照片吸引客戶，并使用公司下發(fā)的話術(shù)與客戶聊天，后謊稱自己經(jīng)營(yíng)手工藝品店，并以店鋪開業(yè)、討口彩等為名誘騙客戶發(fā)紅包。被告人陳某甲作為業(yè)務(wù)主管，涉及詐騙金額共計(jì)人民幣3136542.96元（以下幣種均為“人民幣”），其中個(gè)人參與詐騙金額346602元，被告人湯某某作為業(yè)務(wù)員及小組長(zhǎng)，涉及詐騙金額共計(jì)284587元，其中個(gè)人參與詐騙金額91434元，被告人陳某乙、袁某某、張某甲、譚某某、歐陽某某、張某乙、王某甲、李某某、王某乙、楊某甲均系業(yè)務(wù)員，其中被告人陳某乙涉及金額129368元，袁某某涉及金額119323元，張某甲涉及金額19885元，譚某某涉及金額121727元，歐陽澤明涉及金額42213元，張某乙涉及金額51244元，王某甲涉及金額124483元，李某某涉及金額50449元，王某乙涉及金額163427元，楊某甲涉及金額212512元，楊某乙涉及金額19606元。

被告人陳某甲、湯某某、陳某乙、袁某某、張某甲、譚某某、歐陽某某于2019年4月8日被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，被告人張某乙、王某甲、楊某甲于2019年4月29日被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，被告人王某乙、李某某分別于2019年4月28日、5月4日被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，到案后均如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)。2019年5月11日，被告人楊某乙主動(dòng)至公安機(jī)關(guān)投案并如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)。案發(fā)后被告人楊某乙退賠贓款20000元。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1、被害人萬某某、張某丙、趙某某等人的陳述及微信截圖等證據(jù)證實(shí)，被告人以經(jīng)營(yíng)手工藝品店等為由，要求被害人發(fā)紅包的事實(shí)。

2、同案犯邱某某、林某某等人的供述及話術(shù)單、美女照片等證據(jù)證實(shí)，被告人利用非本人美女頭像及照片，吸引客戶，使用話術(shù)與客戶聊天，虛構(gòu)經(jīng)營(yíng)手工藝品店等理由，誘騙客戶發(fā)紅包的事實(shí)。

3、上海市公安局閔行分局出具的《工作情況》及上海弘連網(wǎng)絡(luò)科技有限公司計(jì)算機(jī)司法鑒定所出具的《計(jì)算機(jī)司法鑒定意見書》證實(shí)，涉案電腦后臺(tái)數(shù)據(jù)的固定過程。

4、上海公信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的《司法鑒定專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告》證實(shí)，各被告人涉案金額。

5、公安機(jī)關(guān)出具的《工作情況》證實(shí)，各被告人的到案經(jīng)過。

6、上海市公安局閔行分局出具的《扣押清單》證實(shí)，案發(fā)后，被告人楊某乙退賠贓款20000元。

7、被告人陳某甲、湯某某等十三人的供述，均對(duì)上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)來源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲、湯某某、陳某乙、袁某某、張某甲、譚某某、歐陽某某、張某乙、王某甲、李某某、王某乙、楊某甲、楊某乙以非法占有為目的，騙取他人財(cái)物，其中被告人陳某甲的金額屬于數(shù)額特別巨大，被告人湯某某、陳某乙、袁某某、張某甲、譚某某、歐陽某某、張某乙、王某甲、李某某、王某乙、楊某甲的金額屬于數(shù)額巨大，被告人楊某乙的金額屬于數(shù)額較大，上述被告人的行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任。且符合《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款，屬共同犯罪。上述被告人在共同犯罪中均起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人陳某甲、湯某某、陳某乙、袁某某、張某甲、譚某某、歐陽某某、張某乙、王某甲、李某某、王某乙、楊某甲到案后均如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰，被告人楊某乙主動(dòng)投案并如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市閔行區(qū)人民法院

檢察員：王紅欣

2019年8月30日

附：

1、被告人陳某甲、湯某某、陳某乙、袁某某、張某甲、譚某某、歐陽某某、李某某、王某乙、楊某甲現(xiàn)被羈押于上海市閔行區(qū)看守所，被告人張某乙、王某甲現(xiàn)被羈押于上海市奉賢區(qū)看守所，被告人楊某乙（聯(lián)系方式：1300686****）被取保候?qū)徲谧√帯?/span>

2、偵查卷宗4冊(cè)、鑒定意見6冊(cè)。

3、相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二十五條第一款???共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十七條??在共同犯罪中其次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條??犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

……

被告人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百六十六條??詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條第一款　人民檢察院認(rèn)為被告人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院?！?/span>