四川省洪雅縣人民檢察院

起?訴?書

洪檢公訴刑訴〔2020〕75號

被告人陳某甲，男，1981年**月**日出生，公民身份證號碼5111271981********，漢族，高中文化，農(nóng)民，戶籍所在地四川省眉山市洪雅縣，住**鎮(zhèn)**大道**號**幢**單元**室，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，經(jīng)洪雅縣公安局決定，于2019年8月16日被洪雅縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，經(jīng)本院批準，于2019年9月18日被洪雅縣公安局執(zhí)行逮捕；因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，經(jīng)洪雅縣公安局決定，于2019年9月25日被該局取保候?qū)彙?/span>

被告人江某某，女，1971年**月**日出生，公民身份證號碼5111271971********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地四川省眉山市洪雅縣，住**鎮(zhèn)**村**組**號;2018年12月21日因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被眉山市中級人民法院判處免于刑事處罰；因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，經(jīng)洪雅縣公安局決定，于2019年6月24日被該局取保候?qū)?；因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，經(jīng)本院決定，于2019年10月16日被洪雅縣公安局執(zhí)行逮捕；因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，經(jīng)本院決定，于2019年11月12日被取保候?qū)彙?/span>

被告人王某某，女，1975年**月**日出生，公民身份證號碼4306231975********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地湖南省岳陽市華容縣，住洪雅縣**鎮(zhèn)**巷**號**小區(qū)，因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，經(jīng)洪雅縣公安局決定，于2019年7月10日被該局取保候?qū)彙?/span>

被告人張某甲，男，1973年**月**日出生，公民身份證號碼5111271973********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地四川省眉山市洪雅縣，住**鎮(zhèn)**村**組；1997年因犯搶劫罪被洪雅縣人民法院判處有期徒刑五年；因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，經(jīng)洪雅縣公安局決定，于2019年7月10日被該局取保候?qū)?；因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，經(jīng)本院決定，于2019年10月16日被洪雅縣公安局執(zhí)行逮捕；因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，經(jīng)本院決定，于2019年11月7日被取保候?qū)彙?/span>

被告人彭某某，女，1979年**月**日出生，公民身份證號碼5111271979********，漢族，高中文化，農(nóng)民，戶籍所在地四川省眉山市洪雅縣，住**鎮(zhèn)**村**組，因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，經(jīng)洪雅縣公安局決定，于2019年7月10日被該局取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某乙，女，1972年**月**日出生，公民身份證號碼5111271972********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地四川省樂山市夾江縣，住**鎮(zhèn)**村**組**號。2019年7月1日因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被洪雅縣人民法院判處有期徒刑一年三個月，緩刑兩年；因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，經(jīng)本院決定，于2020年4月20日被取保候?qū)彙?/span>

被告人馬某某，男，1976年**月**日出生，公民身份證號碼5111271976********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地四川省眉山市洪雅縣，住**鎮(zhèn)**村**組。2019年7月1日因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被洪雅縣人民法院判處有期徒刑一年六個月，緩刑兩年；因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，經(jīng)本院決定，于2020年4月20日被取保候?qū)彙?/span>

被告人闞某某，女，1980年**月**日出生，公民身份證號碼5111271980********，漢族，高中文化，農(nóng)民，戶籍所在地四川省眉山市洪雅縣，住洪雅縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**單元**號，因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，經(jīng)洪雅縣公安局決定，于2019年7月2日被該局依法刑事拘留，于2019年7月24日被取保候?qū)彙?/span>

本案由洪雅縣公安局偵查終結(jié)，以被告人江某某、陳某甲、張某甲、彭某某、王某某、闞某某、馬某某、陳某乙、張某乙（另案處理）、徐某某（另案處理）、馮某某（另案處理）涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年10月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，本院延長審查起訴期限3次，退回補充偵查2次。

經(jīng)依法審查查明：

國酷集團有限公司（下簡稱：國酷公司）自2012年成立以來，以在全國范圍內(nèi)參股成立分公司，開設(shè)美酷家實體營銷店為名，實則以名下“Mike眾創(chuàng)”?平臺從事組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動。

（一）美酷家實體營銷店運作模式

國酷公司在各地參股設(shè)立分公司并開設(shè)美酷家實體店，國酷公司控股60%，剩余40%股份由20-48名自然人合伙出資。

美酷家實體店凈利潤按持股比例進行分配，自然人股東獲得利潤中的40%，國酷公司獲得利潤中的60%進行再分配：所獲利潤的50%分配給當?shù)貢T，剩余部分的30%分配給全國會員，70%由國酷公司獲得。

（二）?“Mike眾創(chuàng)”?平臺運作模式

1、“Mike眾創(chuàng)”平臺的新會員注冊方式是由老會員推薦并幫助新會員填寫注冊信息后完成注冊。新會員注冊成功會消耗老會員相應(yīng)的“配發(fā)憑證”，同時新會員獲得由相應(yīng)老會員消耗的“配發(fā)憑證”轉(zhuǎn)化的“權(quán)益配發(fā)卷”。注冊過程中，在新、老會員之間有“權(quán)益配發(fā)”消耗、轉(zhuǎn)化的傳遞。

2、“Mike眾創(chuàng)”平臺中存在會員等級升級模式，會員等級分為：體驗級、灰領(lǐng)級、藍領(lǐng)級、白領(lǐng)級、金領(lǐng)級、黃領(lǐng)級等6個級別，會員交付平臺除自身等級外的相應(yīng)等級所對應(yīng)的配發(fā)憑證，就能獲得升級。

3、“Mike眾創(chuàng)”平臺的會員之間存在著由推薦關(guān)系而形成的上下層級關(guān)系。

4、“Mike眾創(chuàng)”平臺為注冊會員設(shè)置了靜態(tài)收益和動態(tài)收益等兩種傳遞獲益結(jié)算策略。注冊會員在參與活動中可以獲得在上下等級間，或者上下層級間的上升等級，或上升層級后收益遞增的靜態(tài)收益（或動態(tài)收益）結(jié)算。

5、“Mike眾創(chuàng)”平臺的靜態(tài)收益模式是音帶會員只要參與購買、回購（復(fù)投）、持股、轉(zhuǎn)賣平臺的“權(quán)益份額”（即平臺股票）交易就會有相應(yīng)上升等級（或?qū)蛹墸┦找孢f增的一種收益結(jié)算模式。

6、“Mike眾創(chuàng)”平臺的動態(tài)收益模式是引導(dǎo)會員只要參與直推獎、對碰獎、領(lǐng)導(dǎo)獎等計算業(yè)績獎勵活動就會有相應(yīng)上升等級（或?qū)蛹墸┦找孢f增的一種收益結(jié)算模式。

7、“Mike眾創(chuàng)”平臺中會員的業(yè)績獎勵、權(quán)益份額收益和賣出股票后獲得的增值獎勵均可體現(xiàn)。

2018年5月，“Mike眾創(chuàng)”平臺會員被告人陳某甲、江某某、闞某某、彭某某、王某某、張某甲、陳某乙、馬某某、馮某某（另案處理）、徐某某（另案處理）、張某乙（另案處理）等39名“Mike眾創(chuàng)”平臺會員經(jīng)過籌備，以被告人江某某為法人、被告人陳某甲為公司系統(tǒng)負責人，對接上級美酷公司和國酷集團總公司工會、被告人彭某某為店長、被告人張某甲對接當?shù)厥袌?、被告人王某某管理店鋪財?wù)、其余人員為一般股東，在洪雅縣洪川鎮(zhèn)上正街51號注冊洪雅縣美酷聚鑫科技有限公司，開辦美酷家實體店。被告人陳某甲、江某某等人以美酷家實體店結(jié)合“Mike眾創(chuàng)”平臺的方式，公然宣傳、開展傳銷活動，拉人頭入會，極大擾亂了市場經(jīng)濟秩序。2019年6月21日，洪雅縣公安局按照四川省公安廳統(tǒng)一指令和部署，對洪雅縣美酷聚鑫科技有限公司進行查處。

2019年8月，洪雅縣公安局委托西華交通司法鑒定中心對“Mike眾創(chuàng)”平臺后臺數(shù)據(jù)庫中指定的會員陳某甲、江某某等人的基本注冊信息、人員發(fā)展和資金情況等方面進行搜索、分析和鑒定。形成鑒定意見如下：

1、陳某甲涉案主賬號ID5679在“Mike眾創(chuàng)”平臺的下線層數(shù)185，下線總ID數(shù)12169；涉案ID去重后的直接推薦ID數(shù)14，下線總ID數(shù)4380；涉案ID提現(xiàn)總金額柒拾捌萬捌仟陸佰叁拾伍元整（￥788635元）。

2、江某某涉案主賬號ID8741在“Mike眾創(chuàng)”平臺的下線層數(shù)176，下線總ID數(shù)3423；涉案ID去重后的直接推薦ID數(shù)19，下線總ID數(shù)1350；涉案ID提現(xiàn)總金額壹拾陸萬玖仟元整（￥169000元）。

3、闞某某涉案主賬號ID8156在“Mike眾創(chuàng)”平臺的下線層數(shù)90，下線總ID數(shù)4448；涉案ID去重后的直接推薦ID數(shù)2，下線總ID數(shù)3079；涉案ID提現(xiàn)總金額壹拾壹萬叁仟伍佰陸拾肆元整（￥113564元）。

4、彭某某涉案主賬號ID9462在“Mike眾創(chuàng)”平臺的下線層數(shù)173，下線總ID數(shù)1951；涉案ID去重后的直接推薦ID數(shù)12，下線總ID數(shù)866；涉案ID提現(xiàn)總金額伍萬伍仟元整（￥55000元）。

5、王某某涉案ID11102在“Mike眾創(chuàng)”平臺的下線層數(shù)41，下線總ID數(shù)518；涉案ID去重后的直接推薦ID數(shù)5，下線總ID數(shù)177；涉案ID提現(xiàn)總金額壹萬肆仟元整（￥14000元）。

6、張某甲涉案主賬號ID8745在“Mike眾創(chuàng)”平臺的下線層數(shù)50，下線總ID數(shù)831；涉案ID去重后的直接推薦ID數(shù)6，下線總ID數(shù)304；涉案ID提現(xiàn)總金額貳萬貳仟元整（￥22000元）。

7.陳某乙涉案主賬號ID9118在“Mike眾創(chuàng)”平臺的下線層數(shù)27，下線總ID數(shù)277；涉案ID去重后的直接推薦ID數(shù)2，下線總ID數(shù)134；涉案ID提現(xiàn)總金額壹萬零柒佰陸拾元整（￥10760元）。

8.馬某某涉案主賬號ID8886在“Mike眾創(chuàng)”平臺的下線層數(shù)33，下線總ID數(shù)590；涉案ID去重后的直接推薦ID數(shù)9，下線總ID數(shù)231；涉案ID提現(xiàn)總金額壹萬玖仟玖佰貳拾元整（￥19920元）。

另查明，被告人江某某、彭某某在善心匯公司網(wǎng)絡(luò)平臺注冊成為會員后，通過口頭、電話、微信等方式向他人宣傳善心匯公司網(wǎng)絡(luò)平臺不僅能做善事還能賺錢，誘騙他人以購買“善種子”的方式注冊成為善心匯公司網(wǎng)絡(luò)平臺的會員，同時以高額靜態(tài)收益和動態(tài)收益為誘餌，引誘他人繼續(xù)發(fā)展下線加入善心匯公司網(wǎng)絡(luò)平臺。經(jīng)鑒定：江某某成為“善心匯”組織第14層“功德主”級別會員，直接或間接發(fā)展下線8層1264個會員。彭某某成為“善心匯”組織第15層“功德主”級別會員，直接或間接發(fā)展下線7層206個會員。

案發(fā)后，被告人江某某、張某甲、彭某某、王某某、闞某某、馬某某、陳某乙主動投案，并如實供述了自己的犯罪事實。

被告人陳某甲到案后如實交代其犯罪事實，積極配合公安機關(guān)調(diào)查，主動退還贓款十五萬元，規(guī)勸美酷涉案人員馬某某投案自首。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書等書證；2.證人唐某某等人的證言；3.被告人江某某、張某甲、彭某某、王某某、闞某某、馬某某、陳某甲、陳某乙的供述與辯解；4.鑒定意見；5.現(xiàn)場勘驗筆錄、現(xiàn)場圖、現(xiàn)場照片。

本院認為，被告人江某某、陳某甲、張某甲、彭某某、王某某、闞某某、馬某某、陳某乙以推銷商品為名，要求參加者以繳納費用、購買商品等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展會員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動的，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究八被告人刑事責任。被告人江某某、陳某甲、闞某某、彭某某、王某某、張某甲、陳某乙、馬某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定是從犯，應(yīng)當從輕、減輕處罰。被告人江某某、闞某某、彭某某、王某某、張某甲、陳某乙、馬某某均系主動投案，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人陳某甲，雖未主動投案，但到案后如實供述了自己的犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，是坦白，可以從輕處罰；其規(guī)勸同案犯馬某某主動投案，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十八條的規(guī)定，是立功，可以從輕或者減輕處罰；被告人陳某甲、江某某、闞某某、彭某某、王某某、張某甲、陳某乙、馬某某均自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。被告人陳某乙、馬某某在緩刑考驗期限內(nèi)發(fā)現(xiàn)判決宣告以前還有其他罪沒有判決的，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第七十七條的規(guī)定，應(yīng)當撤銷緩刑，對新發(fā)現(xiàn)的罪作出判決，把前罪和后罪所判處的刑罰，依照本法第六十九條的規(guī)定，決定執(zhí)行的刑罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

洪雅縣人民法院

檢察員：周建華

2020年4月17日

附：1.（1）被告人江某某現(xiàn)居于洪雅縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**單元**號，聯(lián)系電話1379551****；

（2）被告人陳某甲現(xiàn)居住于洪雅縣**鎮(zhèn)**街**小區(qū)**棟**單元**號，聯(lián)系電話1367821****；

（3）被告人陳某乙現(xiàn)居住于夾江縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**單元**號，聯(lián)系電話1478018****；

（4）被告人馬某某現(xiàn)居住于洪雅縣**鎮(zhèn)**宿舍**棟**單元**號，聯(lián)系電話1360816****；

（5）被告人張某甲現(xiàn)居住于洪雅縣**鎮(zhèn)**村**組，聯(lián)系電話1818005****；

（6）被告人王某某現(xiàn)居住于洪雅縣**鎮(zhèn)**巷**號**小區(qū)**棟**單元**號；聯(lián)系電話1808038****；

（7）被告人彭某某現(xiàn)居住于洪雅縣**棟**單元**號；聯(lián)系電話1377880****；

（8）被告人闞某某現(xiàn)居住于洪雅縣**鎮(zhèn)**小區(qū)，聯(lián)系電話1369608****；

2.案卷材料和證據(jù)十七冊。