鄱陽縣人民檢察院

起?訴?書

鄱檢一部刑訴〔2020〕210號

被告人陳某甲，男性，1981年**月**日出生，身份證號碼：3623301981********，漢族，鄱陽縣人，高中文化，鄱陽縣**隊職工，戶籍地址：鄱陽縣**鎮(zhèn)古北街，現(xiàn)住鄱陽縣**城**棟**單元**。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2019年8月7日被鄱陽縣公安局刑事拘留，因涉嫌故意傷害罪經(jīng)本院批準逮捕，同年9月13日被鄱陽縣公安局執(zhí)行逮捕，同年11月14日，經(jīng)上饒市人民檢察院批準，延長羈押期限一個月，同年12月14日，經(jīng)江西省人民檢察院批準，延長羈押期限二個月。

被告人桂某某，男性，1966年**月**日出生，身份證號碼：3623301966********，漢族，鄱陽縣人，初中文化，自由職業(yè)，戶籍地址：鄱陽縣**道**東**號，現(xiàn)住鄱陽縣**城**棟**單元**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2019年7月5日被鄱陽縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，同年8月10日被鄱陽縣公安局執(zhí)行逮捕，同年10月11日，經(jīng)上饒市人民檢察院批準，延長羈押期限一個月，同年11月11日，經(jīng)江西省人民檢察院批準，延長羈押期限二個月。

被告人陳某乙，女性，1987年**月**日出生，身份證號碼：3623301987********，漢族，鄱陽縣人，大學本科，自由職業(yè)，戶籍地址：鄱陽縣**鎮(zhèn)**村，現(xiàn)住鄱陽縣**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2019年7月5日被鄱陽縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，同年8月10日被鄱陽縣公安局執(zhí)行逮捕，同年10月11日，經(jīng)上饒市人民檢察院批準，延長羈押期限一個月，同年11月11日，經(jīng)江西省人民檢察院批準，延長羈押期限二個月。

本案由鄱陽縣公安局偵查終結，以被告人陳某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪、故意傷害罪；以被告人陳某乙涉嫌非法吸收公眾存款罪、騙取貸款罪；以被告人桂某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月10日移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，退回補充偵查二次，延長審查起訴期限二次。

經(jīng)依法審查查明：

???（一）非法吸收公眾存款罪

2013年1月，陳某丙（另案處理）以其舅子魯某某的名義在鄱陽注冊成立江西**投資管理有限公司(下稱**公司），從事企業(yè)投資管理及咨詢服務（金融、證券、保險、期貨類除外）、向房地產(chǎn)、農(nóng)業(yè)、商貿(mào)項目投資、企業(yè)形象策劃服務、房產(chǎn)地信息咨詢服務、針紡織品、建材（危險化學品除外）、服裝、日用百貨銷售等經(jīng)營。

2013年4、5月，**公司正式營業(yè)。被告人陳某甲任名人公司副總，協(xié)助陳某丙管理公司，重點負責公司投資的鄱陽縣**“**大道”和**房地產(chǎn)工程項目。陳某丙還聘請被告人桂某某、陳某乙及其他工作人員。2013年5月起，名人公司在未經(jīng)金融主管部門批準的情況下，超范圍經(jīng)營，以老板個人資產(chǎn)雄厚、公司投資“**大道”、**房地產(chǎn)工程等實業(yè)為名，通過安裝電子屏游走字幕、制作投資理財宣傳單、懸掛“**大道”、**房地產(chǎn)工程鳥瞰圖等形式進行宣傳，采取月息一分五到二分不等的投資理財方式變相向社會不特定人員吸收資金。公司員工對外吸收存款，每吸收100萬元每月可得獎勵工資500元。截止2015年，名人公司非法吸收公眾存款二千七百余萬元，案發(fā)前，名人公司已將非法吸收的公眾存款本息全部兌付給存款客戶，未造成客戶損失。名人公司于2014年6月6日登記注銷。

被告人陳某甲協(xié)助陳某丙管理公司，名人公司非法吸收的資金有一部分用于被告人陳某甲重點負責的二個房地產(chǎn)項目上。其中，2014年，名人公司陸續(xù)投資**房地產(chǎn)項目約700余萬元。

被告人桂某某任名人公司會計，負責公司資金轉(zhuǎn)賬、結算，核算、支付客戶存款利息等工作。同時，其直接經(jīng)手非法吸收公眾存款10戶，金額461萬元。

被告人陳某乙任名人公司出納，負責收取、核對社會不特定人員前來存款理財?shù)默F(xiàn)金或銀行轉(zhuǎn)賬，以‘酒水表’的形式制作含有客戶姓名、理財金額、利息、經(jīng)手員工等信息的統(tǒng)計表，按期向客戶發(fā)放利息款。同時，其直接經(jīng)手非法吸收公眾存款15戶，金額338萬元。

認定上述事實的主要證據(jù)有：

1、“酒水登記表”、銀行轉(zhuǎn)賬記錄、名人公司制作的民間借貸合同與質(zhì)押合同等書證；2、證人證言；3、被告人供述和辯解；4、辨認筆錄；5、搜查筆錄等。

???（二）故意傷害罪

2018年1月20日晚8時許，謝某甲同朋友吳某某、謝某乙等人在鄱陽縣**國際**海鮮大咖店吃晚飯，結賬時，謝某甲因發(fā)票問題與海鮮店老板陳某乙發(fā)生口角爭執(zhí)。之后，被告人陳某甲及陳某丁、陳某戊（均另案處理）等人知曉此事，來到海鮮店，與謝某甲理論未果，將謝某甲打傷。經(jīng)鑒定，被害人謝某甲左側(cè)第7、9根肋骨骨折，構成輕傷二級。

2019年11月3日，謝某甲與陳某甲、陳某丁、陳某戊家屬達成諒解，陳某甲一方賠償謝某甲12萬元。

認定上述事實的主要證據(jù)有：

1、調(diào)解書、情況說明等書證；2、證人證言；3、被害人陳述；4、被告人供述和辯解；5、鑒定意見等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人陳某甲、桂某某、陳某乙對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人陳某甲參與名人公司非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大；伙同他人故意傷害他人身體，致一人輕傷二級；其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條、第二百三十四條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪、故意傷害罪追究其刑事責任。在第一起犯罪中，被告人陳某甲系從犯，具有《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條規(guī)定之情節(jié)。在第二起犯罪中，被告人陳某甲系主犯，具有《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條規(guī)定之情節(jié)；到案后，如實供述自己的罪行，系坦白，具有《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款規(guī)定之情節(jié)。被告人陳某甲一人犯數(shù)罪，同時適用《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定。

被告人桂某某、陳某乙參與名人公司非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人桂某某、陳某乙均系從犯，具有《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條規(guī)定之情節(jié)；到案后，均能如實供述自己的罪行，系坦白，具有《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款規(guī)定之情節(jié)。

建議以非法吸收公眾存款罪、故意傷害罪分別判處被告人陳某甲有期徒刑九個月并處罰金和有期徒刑六個月，合并執(zhí)行有期徒刑十一個月，并處罰金；對被告人桂某某、陳某乙均判處有期徒刑一年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江西省鄱陽縣人民法院

檢　察　員：汪?普?純

檢察員助理：陳亮清辛??

??二○二○年六月十二日

附：?

1.被告人陳某甲羈押婺源縣看守所，被告人桂某某、陳某乙羈押鉛山縣看守所。?

2.本案案卷拾冊，同步錄音錄像光盤陸拾壹張，電子數(shù)據(jù)光盤壹張。