古田縣人民檢察院

起 訴 書

古檢生態(tài)刑訴〔2019〕10號(hào)

被告人陳某甲，男，1971年**月**日出生，身份證號(hào)碼3509221971********，漢族，小學(xué)文化，個(gè)體，住福建省古田縣**鄉(xiāng)**村**路**弄**號(hào)。1996年12月24日，因犯流氓罪和故意傷害罪被寧德市中級(jí)人民法院判處有期徒刑20年，剝奪政治權(quán)利5年，經(jīng)過多次減刑，于2009年2月14日刑滿釋放。因涉嫌非法采礦罪，于2018年10月13日被古田縣公安局刑事拘留，同年11月8日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由古田縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人林某甲，綽號(hào)“阿某某”，男，1982年**月**日出生，身份證號(hào)碼3522271982********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住福建省古田縣**街道**號(hào)樓**室。因涉嫌非法采礦罪，于2018年9月11日被古田縣公安局刑事拘留，同年9月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由古田縣公安局執(zhí)行逮捕。2019年1月25日經(jīng)古田縣公安局決定變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人汪某某，男，1967年**月**日出生，身份證號(hào)碼3522271967********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住福建省古田縣**街道**路**街**號(hào)。因涉嫌非法采礦罪，于2018年9月6日被古田縣公安局刑事拘留，同年9月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由古田縣公安局執(zhí)行逮捕，同年11月27日，經(jīng)古田縣公安局決定變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人魏某某，男，1973年**月**日出生，身份證號(hào)碼3522271973********，漢族，初中文化，無(wú)職業(yè)，住福建省古田縣**街道**路**號(hào)。因涉嫌非法采礦罪，于2018年9月6日被古田縣公安局刑事拘留，同年9月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由古田縣公安局執(zhí)行逮捕，同年11月27日，經(jīng)古田縣公安局決定變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人曾某某，男，1969年**月**日出生，身份證號(hào)碼3522271969********，漢族，初中文化，工人，住福建省古田縣**路**號(hào)**花園**樓**室。因涉嫌非法采礦罪，于2018年9月6日被古田縣公安局刑事拘留，同年9月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由古田縣公安局執(zhí)行逮捕，同年11月27日，經(jīng)古田縣公安局決定變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人吳某甲，綽號(hào)“一某某”，男，1972年**月**日出生，身份證號(hào)碼3501241972********，漢族，初中文化，無(wú)職業(yè)，住福建省閩清縣**村**路**號(hào)。2006年5月9日因犯賭博罪被福州市鼓樓區(qū)人民法院判處有期徒刑八個(gè)月，于2007年7月2日刑滿釋放。因涉嫌非法采礦罪，于2018年11月27日被古田縣公安局刑事拘留，同年12月5日被古田縣公安局變更為監(jiān)視居住。

被告人李某甲，男，1972年**月**日出生，身份證號(hào)碼3522271972********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住福建省古田縣**街道**路**弄**號(hào)**室。2016年9月26日因犯危險(xiǎn)駕駛罪被古田縣人民法院判處有期徒刑拘役一個(gè)月，緩刑二個(gè)月。因涉嫌非法采礦罪，于2019年1月23日被古田縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由古田縣公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲、汪某某、林某甲、魏某某、曾某某涉嫌非法采礦罪，于2018年11月28日向本院移送審查起訴，以被告人吳某甲涉嫌非法采礦罪，于2018年12月20日向本院移送審查起訴，以被告人李某甲涉嫌非法采礦罪，于2019年1月28日向本院移送審查起訴，本院經(jīng)審查后于2019年3月11日將該三案合并審查。本院受理后，依照刑事訴訟法的有關(guān)規(guī)定，于受案同日已告知被告人吳某甲、李某甲有權(quán)委托辯護(hù)人，于受案次日已告知被告人陳某甲、汪某某、林某甲、魏某某、曾某某有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院分別于2018年12月28日、2019年3月15日將該案退回古田縣公安局補(bǔ)充偵查，古田縣公安局于2019年3月21日補(bǔ)充偵查終結(jié)。本院于2019年3月1日、2019年5月16日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

1、2011年下半年至2016年3月份，被告人陳某甲、汪某某、吳某甲、魏某某、曾某某經(jīng)協(xié)商，由被告人陳某甲、吳某甲、魏某某、曾某某各自陸續(xù)出資120萬(wàn)元，被告人汪某某陸續(xù)出資71萬(wàn)元，該五人分別占股20%，在古田縣**街道**村**投資開辦古田縣**砂場(chǎng)，由陳某甲負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)管理。在未取得采礦許可證、河道采砂許可證的情況下雇工陸續(xù)在古田縣**水域非法采砂并銷售，其中2012年至2013年砂子銷售金額達(dá)人民幣601028元。

因該砂場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理不善，2016年3月份左右，陳某甲、汪某某、魏某某、曾某某、吳某甲經(jīng)協(xié)商后，吳某甲將個(gè)人持有的**砂場(chǎng)的股份以24萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓給汪某某，同時(shí)砂場(chǎng)改由汪某某負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)管理，砂場(chǎng)股東變?yōu)橥裟衬痴?0%股份，陳某甲占20%股份，魏某某占20%股份，曾某某占20%股份。

2016年5月底周某甲（另案處理）、林某甲、李某甲經(jīng)協(xié)商，共同出資60萬(wàn)元，該60萬(wàn)元組成股份比例為周某甲出資39萬(wàn)元占股65%，李某甲出資15萬(wàn)元占股25%，林某甲出資6萬(wàn)元占股10%，并以林某甲為代表出面負(fù)責(zé)與汪某某協(xié)商入股**砂場(chǎng)事宜。2016年6月份，林某甲經(jīng)與汪某某方協(xié)商后，林某甲、周某甲、李某甲一方以60萬(wàn)元（現(xiàn)金40萬(wàn)元外加一艘價(jià)值20萬(wàn)元的運(yùn)砂船）入股**砂場(chǎng)，并占有**砂場(chǎng)50%的股份，并約定在林某甲方入股前**砂場(chǎng)原有囤積的砂子定量為1.3萬(wàn)立方米，定價(jià)為78元/立方米，總價(jià)值1014000元。林某甲入股**砂場(chǎng)后該砂場(chǎng)主要由汪某某、林某甲負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)管理，**砂場(chǎng)的股東及實(shí)際占股情況為：汪某某占股20%，陳某甲占股10%，曾某某占股10%，魏某某占股10%，周某甲占股32.5%，李某甲占股12.5%，林某甲占股5%。

經(jīng)查，2016年汪某某接手管理**砂場(chǎng)后，該砂場(chǎng)在未取得采礦許可證、河道采砂許可證的情況下，雇工繼續(xù)在古田縣**水域非法采砂并銷售。其中2016年5月至2018年8月砂子的銷售金額達(dá)人民幣3199783元。該砂場(chǎng)于2016年被古田縣交通局水上交通執(zhí)法大隊(duì)罰款5000元。

2、2010年左右，林某甲出資7萬(wàn)元占股70%、周某甲（另案處理）出資3萬(wàn)元占股30%，在古田縣**大橋西端北側(cè)開辦砂場(chǎng)。該砂場(chǎng)在2014年和2015年兩次因未取得采礦許可證、河道采砂許可證非法采砂而被古田縣水利局行政處罰的情況下，仍繼續(xù)雇工在古田縣**水域非法采砂并銷售。

被告人林某甲、李某甲分別于2018年9月11日、2019年1月23日主動(dòng)到古田縣公安局投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、古田縣公安局扣押到案的采砂船、運(yùn)砂船、裝載車、手機(jī)等物證；

2、被告人陳某甲、汪某某、林某甲、魏某某、曾某某、吳某甲、李某甲戶籍證明、到案經(jīng)過、前科材料、銀行明細(xì)、**砂場(chǎng)票據(jù)、古田縣水利局提供的非法采砂行政處罰案卷材料、關(guān)于**河道采砂許可情況的證明等書證；

3、證人黃某甲、陸某某、葉某某、程某某、吳某乙、鄭某甲、顧某某、高某某、陳某乙、卞某甲、卞某乙、周某乙、林某乙、黃某乙、林某丙、張某甲、張某乙、劉某某、李某乙、張某丙、鄭某乙、卞某丙、周某丙等人的證言；

4、被告人陳某甲、汪某某、林某甲、魏某某、曾某某、吳某甲、李某甲的供述與辯解；

5、古田縣公安局現(xiàn)場(chǎng)勘查筆錄、辨認(rèn)筆錄及現(xiàn)場(chǎng)照片等證據(jù)材料。

本院認(rèn)為被告人陳某甲、汪某某、林某甲、魏某某、曾某某、李某甲、吳某甲違反礦產(chǎn)資源法及水法等有關(guān)法律規(guī)定，在未取得采礦許可證、河道采砂許可證的情況下在古田縣**水域非法采砂并銷售。其中2012年至2013年砂子銷售金額達(dá)人民幣601028元，2016年5月至2018年8月砂子的銷售金額達(dá)人民幣3199783元，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百四十三條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法采礦罪追究刑事責(zé)任。被告人陳某甲、汪某某、林某甲在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人魏某某、曾某某、李某甲、吳某甲在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條、第二十七條之規(guī)定處罰。被告人陳某甲、吳某甲系累犯，應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條之規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

福建省古田縣人民法院

檢察員：阮召斌

2019年5月30日

附：

1、（1）被告人陳某甲縣羈押于古田縣看守所；

（2）被告人林某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，住福建省古田縣**街道**號(hào)樓**室，聯(lián)系電話：1515943****；

（3）被告人汪某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥「＝ㄊ」盘锟h**街道**路**街**號(hào)，聯(lián)系電話：1390503****；

（4）被告人魏某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥「＝ㄊ」盘锟h**街道**路**號(hào)，聯(lián)系電話：1395933****；

（5）被告人曾某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，住福建省古田縣**路**號(hào)**花園**樓**室，聯(lián)系電話：1370604****；

（6）被告人李某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，住福建省古田縣**街道**路**弄**號(hào)**室；

（7）被告人吳某甲被監(jiān)視居住于現(xiàn)住所，住福建省閩清縣**村**路**號(hào)，聯(lián)系電話：1585916****。

2、案卷材料和證據(jù)13冊(cè)。

3、**砂場(chǎng)的采砂船壹艘、運(yùn)砂船貳艘、裝載車壹輛以及**西端北側(cè)砂場(chǎng)的鐵船貳艘、砂子貳堆、傳輸帶壹套暫扣押于古田縣公安局。