古田縣人民檢察院

起 訴 書

古檢生態(tài)刑訴〔2019〕10號

被告人陳某甲，男，1971年**月**日出生，身份證號碼3509221971********，漢族，小學文化，個體，住福建省古田縣**鄉(xiāng)**村**路**弄**號。1996年12月24日，因犯流氓罪和故意傷害罪被寧德市中級人民法院判處有期徒刑20年，剝奪政治權利5年，經(jīng)過多次減刑，于2009年2月14日刑滿釋放。因涉嫌非法采礦罪，于2018年10月13日被古田縣公安局刑事拘留，同年11月8日經(jīng)本院批準，次日由古田縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人林某甲，綽號“阿某某”，男，1982年**月**日出生，身份證號碼3522271982********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住福建省古田縣**街道**號樓**室。因涉嫌非法采礦罪，于2018年9月11日被古田縣公安局刑事拘留，同年9月28日經(jīng)本院批準，次日由古田縣公安局執(zhí)行逮捕。2019年1月25日經(jīng)古田縣公安局決定變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人汪某某，男，1967年**月**日出生，身份證號碼3522271967********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住福建省古田縣**街道**路**街**號。因涉嫌非法采礦罪，于2018年9月6日被古田縣公安局刑事拘留，同年9月28日經(jīng)本院批準，次日由古田縣公安局執(zhí)行逮捕，同年11月27日，經(jīng)古田縣公安局決定變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人魏某某，男，1973年**月**日出生，身份證號碼3522271973********，漢族，初中文化，無職業(yè)，住福建省古田縣**街道**路**號。因涉嫌非法采礦罪，于2018年9月6日被古田縣公安局刑事拘留，同年9月28日經(jīng)本院批準，次日由古田縣公安局執(zhí)行逮捕，同年11月27日，經(jīng)古田縣公安局決定變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人曾某某，男，1969年**月**日出生，身份證號碼3522271969********，漢族，初中文化，工人，住福建省古田縣**路**號**花園**樓**室。因涉嫌非法采礦罪，于2018年9月6日被古田縣公安局刑事拘留，同年9月28日經(jīng)本院批準，次日由古田縣公安局執(zhí)行逮捕，同年11月27日，經(jīng)古田縣公安局決定變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人吳某甲，綽號“一某某”，男，1972年**月**日出生，身份證號碼3501241972********，漢族，初中文化，無職業(yè)，住福建省閩清縣**村**路**號。2006年5月9日因犯賭博罪被福州市鼓樓區(qū)人民法院判處有期徒刑八個月，于2007年7月2日刑滿釋放。因涉嫌非法采礦罪，于2018年11月27日被古田縣公安局刑事拘留，同年12月5日被古田縣公安局變更為監(jiān)視居住。

被告人李某甲，男，1972年**月**日出生，身份證號碼3522271972********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住福建省古田縣**街道**路**弄**號**室。2016年9月26日因犯危險駕駛罪被古田縣人民法院判處有期徒刑拘役一個月，緩刑二個月。因涉嫌非法采礦罪，于2019年1月23日被古田縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由古田縣公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲、汪某某、林某甲、魏某某、曾某某涉嫌非法采礦罪，于2018年11月28日向本院移送審查起訴，以被告人吳某甲涉嫌非法采礦罪，于2018年12月20日向本院移送審查起訴，以被告人李某甲涉嫌非法采礦罪，于2019年1月28日向本院移送審查起訴，本院經(jīng)審查后于2019年3月11日將該三案合并審查。本院受理后，依照刑事訴訟法的有關規(guī)定，于受案同日已告知被告人吳某甲、李某甲有權委托辯護人，于受案次日已告知被告人陳某甲、汪某某、林某甲、魏某某、曾某某有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院分別于2018年12月28日、2019年3月15日將該案退回古田縣公安局補充偵查，古田縣公安局于2019年3月21日補充偵查終結(jié)。本院于2019年3月1日、2019年5月16日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

1、2011年下半年至2016年3月份，被告人陳某甲、汪某某、吳某甲、魏某某、曾某某經(jīng)協(xié)商，由被告人陳某甲、吳某甲、魏某某、曾某某各自陸續(xù)出資120萬元，被告人汪某某陸續(xù)出資71萬元，該五人分別占股20%，在古田縣**街道**村**投資開辦古田縣**砂場，由陳某甲負責經(jīng)營管理。在未取得采礦許可證、河道采砂許可證的情況下雇工陸續(xù)在古田縣**水域非法采砂并銷售，其中2012年至2013年砂子銷售金額達人民幣601028元。

因該砂場經(jīng)營管理不善，2016年3月份左右，陳某甲、汪某某、魏某某、曾某某、吳某甲經(jīng)協(xié)商后，吳某甲將個人持有的**砂場的股份以24萬元轉(zhuǎn)讓給汪某某，同時砂場改由汪某某負責經(jīng)營管理，砂場股東變?yōu)橥裟衬痴?0%股份，陳某甲占20%股份，魏某某占20%股份，曾某某占20%股份。

2016年5月底周某甲（另案處理）、林某甲、李某甲經(jīng)協(xié)商，共同出資60萬元，該60萬元組成股份比例為周某甲出資39萬元占股65%，李某甲出資15萬元占股25%，林某甲出資6萬元占股10%，并以林某甲為代表出面負責與汪某某協(xié)商入股**砂場事宜。2016年6月份，林某甲經(jīng)與汪某某方協(xié)商后，林某甲、周某甲、李某甲一方以60萬元（現(xiàn)金40萬元外加一艘價值20萬元的運砂船）入股**砂場，并占有**砂場50%的股份，并約定在林某甲方入股前**砂場原有囤積的砂子定量為1.3萬立方米，定價為78元/立方米，總價值1014000元。林某甲入股**砂場后該砂場主要由汪某某、林某甲負責經(jīng)營管理，**砂場的股東及實際占股情況為：汪某某占股20%，陳某甲占股10%，曾某某占股10%，魏某某占股10%，周某甲占股32.5%，李某甲占股12.5%，林某甲占股5%。

經(jīng)查，2016年汪某某接手管理**砂場后，該砂場在未取得采礦許可證、河道采砂許可證的情況下，雇工繼續(xù)在古田縣**水域非法采砂并銷售。其中2016年5月至2018年8月砂子的銷售金額達人民幣3199783元。該砂場于2016年被古田縣交通局水上交通執(zhí)法大隊罰款5000元。

2、2010年左右，林某甲出資7萬元占股70%、周某甲（另案處理）出資3萬元占股30%，在古田縣**大橋西端北側(cè)開辦砂場。該砂場在2014年和2015年兩次因未取得采礦許可證、河道采砂許可證非法采砂而被古田縣水利局行政處罰的情況下，仍繼續(xù)雇工在古田縣**水域非法采砂并銷售。

被告人林某甲、李某甲分別于2018年9月11日、2019年1月23日主動到古田縣公安局投案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、古田縣公安局扣押到案的采砂船、運砂船、裝載車、手機等物證；

2、被告人陳某甲、汪某某、林某甲、魏某某、曾某某、吳某甲、李某甲戶籍證明、到案經(jīng)過、前科材料、銀行明細、**砂場票據(jù)、古田縣水利局提供的非法采砂行政處罰案卷材料、關于**河道采砂許可情況的證明等書證；

3、證人黃某甲、陸某某、葉某某、程某某、吳某乙、鄭某甲、顧某某、高某某、陳某乙、卞某甲、卞某乙、周某乙、林某乙、黃某乙、林某丙、張某甲、張某乙、劉某某、李某乙、張某丙、鄭某乙、卞某丙、周某丙等人的證言；

4、被告人陳某甲、汪某某、林某甲、魏某某、曾某某、吳某甲、李某甲的供述與辯解；

5、古田縣公安局現(xiàn)場勘查筆錄、辨認筆錄及現(xiàn)場照片等證據(jù)材料。

本院認為被告人陳某甲、汪某某、林某甲、魏某某、曾某某、李某甲、吳某甲違反礦產(chǎn)資源法及水法等有關法律規(guī)定，在未取得采礦許可證、河道采砂許可證的情況下在古田縣**水域非法采砂并銷售。其中2012年至2013年砂子銷售金額達人民幣601028元，2016年5月至2018年8月砂子的銷售金額達人民幣3199783元，情節(jié)特別嚴重，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百四十三條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法采礦罪追究刑事責任。被告人陳某甲、汪某某、林某甲在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人魏某某、曾某某、李某甲、吳某甲在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應適用《中華人民共和國刑法》第二十六條、第二十七條之規(guī)定處罰。被告人陳某甲、吳某甲系累犯，應適用《中華人民共和國刑法》第六十五條之規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

福建省古田縣人民法院

檢察員：阮召斌

2019年5月30日

附：

1、（1）被告人陳某甲縣羈押于古田縣看守所；

（2）被告人林某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，住福建省古田縣**街道**號樓**室，聯(lián)系電話：1515943****；

（3）被告人汪某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥「＝ㄊ」盘锟h**街道**路**街**號，聯(lián)系電話：1390503****；

（4）被告人魏某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，住福建省古田縣**街道**路**號，聯(lián)系電話：1395933****；

（5）被告人曾某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，住福建省古田縣**路**號**花園**樓**室，聯(lián)系電話：1370604****；

（6）被告人李某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥「＝ㄊ」盘锟h**街道**路**弄**號**室；

（7）被告人吳某甲被監(jiān)視居住于現(xiàn)住所，住福建省閩清縣**村**路**號，聯(lián)系電話：1585916****。

2、案卷材料和證據(jù)13冊。

3、**砂場的采砂船壹艘、運砂船貳艘、裝載車壹輛以及**西端北側(cè)砂場的鐵船貳艘、砂子貳堆、傳輸帶壹套暫扣押于古田縣公安局。