三明市梅列區(qū)人民檢察院

起?訴?書

梅檢刑訴〔2020〕85號(hào)

被告人陳某甲，曾用名陳某乙，男，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3303261988********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地浙江省溫州市平陽縣**鎮(zhèn)**村。現(xiàn)住址福建省三明市梅列區(qū)**店**樓。2016年5月11日因犯搶奪罪被三明市梅列區(qū)人民法院判處拘役6個(gè)月，緩刑一年。因涉嫌妨害信用卡管理罪于2019年11月9日被三明市公安局梅列分局刑事拘留，2019年12月16日因涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪被我院批準(zhǔn)逮捕，同日由三明市公安局梅列分局執(zhí)行逮捕。

被告人林某甲，男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3504251992********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地福建省三明市大田縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)?，F(xiàn)住址福建省三明市梅列區(qū)**村**幢**室。2011年1月26日因犯尋釁滋事罪被大田縣人民法院判處有期徒刑一年;2012年5月3日因?qū)め呑淌卤淮筇锟h公安局予以行政拘留十五天。因涉嫌妨害信用卡管理罪于2019年11月9日被三明市公安局梅列分局刑事拘留，2019年12月16日因涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪被我院批準(zhǔn)逮捕，同日由三明市公安局梅列分局執(zhí)行逮捕。

本案由三明市公安局梅列分局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲、林某甲涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，于2020年2月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問被告人，審查全部案件材料。期間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足于2020年3月10日將該案退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于同年4月10日將該案重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2019年3月至6月間，被告人陳某甲、林某甲向林某乙、廖某甲、廖某乙收買配套有身份證信息、信用卡及U盾和密碼、綁定信用卡的手機(jī)卡等信息資料的信用卡共計(jì)6張，后進(jìn)一步非法提供給楊某某（另案處理）。隨后，上述被倒賣的信用卡信息配套的農(nóng)業(yè)銀行卡、工商銀行卡、建設(shè)銀行卡被核實(shí)涉嫌詐騙犯罪。

2019年11月8日12時(shí)許，民警將被告人林某甲傳喚至三明市公安局梅列分局執(zhí)法辦案中心接受調(diào)查。2019年11月8日18時(shí)許，民警將被告人陳某甲傳喚至三明市公安局梅列分局執(zhí)法辦案中心接受調(diào)查。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、到案經(jīng)過、違法犯罪經(jīng)歷查詢情況表、微信轉(zhuǎn)賬記錄、銀行交易明細(xì)等書證；2.證人林某乙、廖某甲等人的證言；3.被告人陳某甲、林某甲的供述和辯解；4.扣押筆錄、辨認(rèn)筆錄等扣押、辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲、林某甲收買、非法提供信用卡信息資料，涉及信用卡6張，數(shù)量巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條第二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以收買、非法提供信用卡信息罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某甲、林某甲的行為適用《中華人民共和國刑法》第二十五條規(guī)定，是共同犯罪。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

三明市梅列區(qū)人民法院

檢察員：費(fèi)龍文

2020年5月9日

附：

???1.被告人陳某甲、林某甲現(xiàn)羈押于三明市看守所。

2.隨案移送卷宗八冊(cè)、光盤三張。