湖南省芷江侗族自治縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

湘芷檢刑訴[2019]25號(hào)

被告人陳某甲，男，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3508811989********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，福建省漳平市人，住福建省漳平市**路**號(hào)**期**棟。因涉嫌詐騙罪，2018年7月27日被芷江侗族自治縣公安局刑事拘留，2018年8月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由芷江侗族自治縣公安局執(zhí)行逮捕。2019年1月11日，芷江侗族自治縣公安局決定對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

被告人林某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3508811989********，漢族，初中文化，務(wù)農(nóng)、福建省漳平市人，住福建省漳平市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2018年8月12日被廈門(mén)市公安局民警抓獲，臨時(shí)寄押在廈門(mén)市第一看守所。因涉嫌詐騙罪，2018年8月14日被芷江侗族自治縣公安局刑事拘留，2018年8月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由芷江侗族自治縣公安局執(zhí)行逮捕。2019年1月11日，芷江侗族自治縣公安局決定對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某某，男，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3508811986********，漢族，初中文化，務(wù)農(nóng)，福建省漳平市人，住福建省漳平市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，2018年7月27日被芷江侗族自治縣公安局刑事拘留，2018年8月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由芷江侗族自治縣公安局執(zhí)行逮捕。2019年1月11日，芷江侗族自治縣公安局決定對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某乙，女，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3508811990********，漢族，中專(zhuān)文化，無(wú)業(yè)，福建省漳平市人，住福建省漳平市**路**號(hào)**棟**室。因涉嫌詐騙罪，2018年7月27日被芷江侗族自治縣公安局刑事拘留，2018年8月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由芷江侗族自治縣公安局執(zhí)行逮捕。2018年12月28日，芷江侗族自治縣公安局決定對(duì)其監(jiān)視居住。

被告人蘇某甲，女，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3508811991********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，福建省漳平市人，住福建省漳平市**路**號(hào)**室。因涉嫌詐騙罪，2018年7月27日被芷江侗族自治縣公安局刑事拘留，2018年8月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由芷江侗族自治縣公安局執(zhí)行逮捕。2019年1月11日，芷江侗族自治縣公安局決定對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

被告人蘇某乙，女，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3508811987********，漢族，初中文化，務(wù)農(nóng)，福建省漳平市人，住福建省漳平市**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，2018年7月27日被芷江侗族自治縣公安局刑事拘留，2018年8月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由芷江侗族自治縣公安局執(zhí)行逮捕。2019年1月11日，芷江侗族自治縣公安局決定對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某丙，女，1984年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3508811984********，漢族，小學(xué)文化，務(wù)農(nóng)，福建省漳平市人，住福建省漳平市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，2018年7月27日被芷江侗族自治縣公安局刑事拘留，2018年8月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由芷江侗族自治縣公安局執(zhí)行逮捕。2019年1月11日，芷江侗族自治縣公安局決定對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

本案由芷江侗族自治縣公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲、林某某、劉某某、陳某乙、蘇某甲、蘇某乙、陳某丙涉嫌詐騙罪，于2018年11月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已分別告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人、被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院分別于2018年11月30日、2019年1月10日退回芷江侗族自治縣公安局補(bǔ)充偵查，芷江侗族自治縣公安局分別于2018年12月28日、2019年2月10日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年3月11日決定延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

2017年9月的一天，被告人陳某甲與陳某丁（另案處理）在網(wǎng)上看到一個(gè)日薪三千元的廣告，產(chǎn)生了興趣，便與對(duì)方取得了聯(lián)系，后陳某甲了解到對(duì)方為“境外賭博團(tuán)伙”的一名“老板”，該“老板”告知陳某甲他們需要一個(gè)在微信賭博群發(fā)微信紅包供參賭人員搶的工作室，日薪3000元人民幣。

陳某甲、陳某丁二人見(jiàn)有利可圖遂答應(yīng)該“老板”，該“老板”將工作室具體操作及運(yùn)轉(zhuǎn)流程傳授陳某甲后，陳某甲與陳某丁為創(chuàng)建工作室，購(gòu)買(mǎi)了大量工作設(shè)備(手機(jī)、香港電話(huà)卡、電腦等)，于2017年10月至2018年7月底，先后在福建省漳平市名仕車(chē)行樓上、凱華麗都小區(qū)、大景城小區(qū)租住房間開(kāi)設(shè)工作室，在先后名為“友情歲月”、“友情盛大”、“招財(cái)進(jìn)寶”、“新益恒”的微信賭博群內(nèi)發(fā)紅包，供參賭人員搶紅包與莊家比點(diǎn)數(shù)進(jìn)行賭博，并推送機(jī)器人軟件統(tǒng)計(jì)后的輸贏結(jié)果圖片。該微信群分工明確，有財(cái)務(wù)人員對(duì)資金和財(cái)務(wù)進(jìn)行管理，有邀請(qǐng)參賭人員進(jìn)群賭博的“拉手”，有以一元兌一分通過(guò)支付寶或銀行轉(zhuǎn)賬等方式收取賭資和退款的上分、退分財(cái)務(wù)，有為每天進(jìn)行近百場(chǎng)賭博提供賭博數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)的機(jī)器人軟件。

被告人陳某甲在該工作室運(yùn)行期間，邀約了被告人林某某、劉某某、陳某乙、蘇某甲、蘇某乙、陳某丙等人來(lái)工作室工作，劉某某、林某某、陳某乙、蘇某甲、蘇某乙、陳某丙明知是網(wǎng)絡(luò)微信賭博，還長(zhǎng)期在工作室使用自己及他人的綁定了銀行卡的微信號(hào)在賭博微信群內(nèi)發(fā)賭博紅包、推送賭博相關(guān)圖片，給該微信賭博群的運(yùn)營(yíng)提供直接幫助。

2018年3月以來(lái)“境外賭博團(tuán)伙”為隱匿犯罪，擾亂公安機(jī)關(guān)偵查視線(xiàn)，指示被告人陳某甲購(gòu)買(mǎi)他人的銀行卡，以供工作室接受境外用來(lái)發(fā)微信紅包的資金。上述被告人在微信賭博群內(nèi)發(fā)送微信紅包金額共計(jì)1300余萬(wàn)元。

該工作室運(yùn)營(yíng)期間，在微信賭博群參賭的人數(shù)超過(guò)160人，賭資超一億元。

被告人陳某甲伙同陳某丁創(chuàng)建工作室期間共獲利人民幣40余萬(wàn)元，被告人劉某某獲利人民幣3萬(wàn)余元，被告人林某某獲利2萬(wàn)余元，被告人陳某乙獲利3萬(wàn)余元，被告人蘇某甲獲利3萬(wàn)余元，被告人蘇某乙獲利1.7萬(wàn)余元，被告人陳某丙獲利2.4萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.手機(jī)、筆記本、銀行卡等物證；

2.常住人口信息、到案經(jīng)過(guò)等書(shū)證；

3.證人侯某某、章某某、陳某戊等人的證言；

4.被告人陳某甲、林某某、劉某某、陳某乙、蘇某甲、蘇某乙、陳某丙的供述和辯解、同案人陳某丁等人的供述；

5.檢驗(yàn)報(bào)告；

6.現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄、搜查筆錄、提取筆錄、檢查筆錄、辨認(rèn)筆錄、指認(rèn)照片；

7.電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲明知是網(wǎng)絡(luò)賭博活動(dòng)，仍購(gòu)買(mǎi)設(shè)備、成立工作室、安排人員在微信賭博群內(nèi)發(fā)紅包、推圖，組織賭客進(jìn)行賭博，并從中獲利，情節(jié)嚴(yán)重；被告人林某某、劉某某、陳某乙、蘇某甲、蘇某乙、陳某丙明知是網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪仍提供自己的銀行卡、微信在微信賭博群內(nèi)發(fā)紅包、推圖，組織賭客進(jìn)行賭博，并從中獲利，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪追究七被告人的刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人陳某甲起主要作用，是主犯；被告人林某某、劉某某、陳某乙、蘇某甲、蘇某乙、陳某丙起次要作用，是從犯，分別適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第二十七條。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖南省芷江侗族自治縣人民法院

檢察員：楊利強(qiáng)

2019年3月25日

附：

1.被告人陳某甲、林某某、劉某某、蘇某甲、蘇某乙、陳某丙取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.公安卷24冊(cè)、檢察卷1冊(cè)。

3.證人、鑒定人名單1份。_?