泉州市鯉城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

泉鯉檢二部刑訴〔2020〕175號(hào)

被告人陳某甲，男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505001992********，漢族，初中文化，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地及現(xiàn)住地均為福建省泉州市豐澤區(qū)**路**號(hào)。因涉嫌信用卡詐騙罪，于2018年12月28日被泉州市公安局鯉城分局刑事拘留，2019年1月27日變更為取保候?qū)彛?020年1月27日變更為監(jiān)視居住。

被告人林某某，男，1982年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505021982********，漢族，初中文化，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地及現(xiàn)住地均為福建省泉州市鯉城區(qū)**路**號(hào)。因涉嫌信用卡詐騙罪，于2018年12月28日被泉州市公安局鯉城分局刑事拘留，2019年1月27日變更為取保候?qū)彛?020年1月27日變更為監(jiān)視居住。

本案由泉州市公安局鯉城分局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲、林某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年7月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已分別告知二被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法分別訊問(wèn)了二被告人，聽取了二被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，退回補(bǔ)充偵查一次（自2020年8月27日至9月23日），延長(zhǎng)審查起訴期限一次（自2020年10月24日至2020年11月7日）。被告人陳某甲、林某某均同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年9月起，被告人陳某甲、林某某根據(jù)王某某（在逃，另案處理）指示，非法持有他人銀行卡到泉州市區(qū)各大銀行ATM取款，并將所取款項(xiàng)交給王某某等人。2018年9月13日，被告人陳某甲非法持有他人柳州銀行銀行卡13張，到中國(guó)銀行鐘樓支行、東街支行ATM機(jī)取款共計(jì)人民幣24萬(wàn)元；被告人林某某非法持有他人柳州銀行銀行卡12張，到中國(guó)銀行新門支行、鯉城支行ATM機(jī)取款共計(jì)人民幣22萬(wàn)元。

被告人陳某甲、林某某到案后均自愿如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有抓獲經(jīng)過(guò)、戶籍信息、工作說(shuō)明、取款監(jiān)控視頻截圖照片、中國(guó)銀行市區(qū)網(wǎng)點(diǎn)取款詳情表、ATM取款明細(xì)、銀行卡賬戶信息及流水明細(xì)等書證；證人陳某乙等人的證言；辨認(rèn)筆錄；視聽資料；被告人陳某甲、林某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某甲、林某某均對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲、林某某非法持有他人信用卡，數(shù)量較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第一款第（二）項(xiàng)、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)分別以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某甲、林某某均認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，均可以從寬處理。被告人陳某甲、林某某歸案后均能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，均可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條、第二百一十四條第二款的規(guī)定，提起公訴，建議適用簡(jiǎn)易程序，請(qǐng)依法分別判處。

此致

泉州市鯉城區(qū)人民法院

檢察官：黃思萍

2020年11月4日

附：

1.被告人陳某甲、林某某現(xiàn)監(jiān)視居住。

2.案件材料七冊(cè)、光盤三張。

3.起訴書副本十三份、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書四份。

4.量刑建議書六份、適用簡(jiǎn)易程序建議書一份。

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