上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起 訴 書

滬浦檢金融刑訴〔2019〕1934號

被告人陳某甲，男，1983年**月**日生，公民身份號碼：3101151983********，漢族，大專文化，系上海**信息服務有限公司（以下簡稱“**公司”）**，住上海市浦東新區(qū)**路**村**號**室，2018年10月30日因涉嫌非法吸收公眾存款罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年11月2日延長刑事拘留期限至三十天，同年12月6日經本院批準，同日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

被告人杜某某，男，1989年**月**日生，公民身份號碼：2307221989********，漢族，大學文化，系*甲公司*部**，戶籍在黑龍江省嘉蔭縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**組，住上海市浦東新區(qū)**路**弄**號**室，2018年10月30日因涉嫌非法吸收公眾存款罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年11月2日延長刑事拘留期限至三十天，同年12月6日由上海市公安局浦東分局取保候審。

被告人陳某乙，男，1984年**月**日生，公民身份號碼：3209221984********，漢族，大專文化，系*乙公司*部**，戶籍在江蘇省海門市**街道**村**幢**室，住上海市寶山區(qū)**路**弄**號**室，2018年10月30日因涉嫌非法吸收公眾存款罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年11月2日延長刑事拘留期限至三十天，同年12月6日由上海市公安局浦東分局取保候審。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結，以被告人陳某甲、杜某某、陳某乙涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年1月31日移送本院審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權委托辯護人；依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。經審查，于2019年3月12日和2019年5月24日兩次退回補充偵查，上海市公安局浦東分局補充偵查終結，于2019年6月24日移送本院審查起訴。

經依法審查查明：

2015年7月至2018年7月，胡某某、董某某、陳某丙（均另案處理）先后作為**公司**，在未取得相關行政許可的情況下，通過**公司旗下的“國金寶”平臺銷售理財產品，承諾按8.8%-14.8%的年化收益率還本付息，向社會不特定公眾非法吸收資金。期間，被告人陳某甲擔任**公司**，負責國金寶平臺負面輿論和危機公關，被告人杜某某擔任**部**，負責國金寶平臺技術維護、第三方支付平臺數據對接，被告人陳某乙擔任**推廣**，負責國金寶平臺的運營推廣。經審計，被告人陳某甲涉及金額人民幣（以下幣種同）131.67億余元，未兌付金額30.14億余元；被告人杜某某涉及金額161.40億余元，未兌付金額33.03億余元；被告人陳某乙涉及金額161.85億余元，未兌付金額33.03億余元。

2018年10月30日，被告人陳某甲、杜某某、陳某乙經電話通知后投案，到案后如實供述了上述犯罪事實。

上述事實，有以下證據證明：

1. 集資參與人的報案筆錄、借款協(xié)議、銀河交易明細等書證，證人胡某某、董某某、陳某丙、汪某某等人的證言，證實被告人陳某甲、杜某某、陳某乙向社會公眾非法吸收資金的事實。

2.上海申威會計師事務所司法鑒定意見書，證實被告人陳某甲、杜某某、陳某乙參與非法吸收公眾資金的金額。

3. 上海市公安局浦東分局經濟犯罪偵查支隊三大隊出具的案發(fā)經過，證實被告人陳某甲、杜某某、陳某乙的到案情況。

4. 上海市公安局浦東分局經濟犯罪偵查支隊三大隊調取的戶籍資料，證實被告人陳某甲、杜某某、陳某乙的身份情況。

5.被告人陳某甲、杜某某、陳某乙對上述犯罪事實供認不諱。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。

本院認為，被告人陳某甲、杜某某、陳某乙作為上海**信息服務有限公司其他直接責任人員，違反國家金融管理法律規(guī)定，向社會公眾非法吸收存款，擾亂金融秩序，數額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第三十條、第三十一條、第一百七十六條，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應以非法吸收公眾存款罪（單位）追究其刑事責任。被告人陳某甲、杜某某、陳某乙犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，可以從輕或減輕處罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢 察 員： 程杰

2019年8月6日

附：

1.被告人陳某甲現(xiàn)羈押于上海市浦東新區(qū)看守所；被告人杜某某、陳某乙現(xiàn)取保候審于居住地（杜某某電話：1592144****、陳某乙電話：1376458****）。

2.卷宗八冊，司法鑒定意見三冊。

3.相關法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第三十條 公司、企業(yè)、事業(yè)單位、機關、團體實施的危害社會的行為，法律規(guī)定為單位犯罪的，應當負刑事責任。

第三十一條 單位犯罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員判處刑罰。本法分則和其他法律另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第六十七條 犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實供述司法機關還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第一百七十六條 非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條 人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經查清，證據確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結等材料。