湖南省城步苗族自治縣人民檢察院

起?訴?書

城檢公訴刑訴〔2018〕85號(hào)

被告人陳某甲，綽號(hào)“花姐”，女，1978年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4408821983********，漢族，初中文化，非中共黨員，無業(yè)，戶籍所在地廣東省雷州市，住廣東省廣州市白云區(qū)**路**號(hào)**，無前科。因涉嫌銷售偽劣產(chǎn)品罪，于2017年12月22日被城步苗族自治縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年1月27日被逮捕。

被告人李某甲，綽號(hào)“杰哥”，男，1978年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3506241978********，漢族，初中文化，非中共黨員，無業(yè)，戶籍所在地福建省詔安縣，住廣東省廣州市白云區(qū)**路**號(hào)**。2007年5月25日因犯銷售偽劣產(chǎn)品罪被長(zhǎng)沙市雨湖區(qū)人民法院判處有期徒刑三年緩刑五年，并處罰金三十萬元。因涉嫌銷售偽劣產(chǎn)品罪，于2017年12月22日被城步苗族自治縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年1月27日被逮捕。

被告人李某乙，綽號(hào)“三哥”，男，1972年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3506241972********，漢族，初中文化，非中共黨員，無業(yè)，戶籍所在地福建省詔安縣，住廣東省廣州市白云區(qū)**街，無前科。因涉嫌銷售偽劣產(chǎn)品罪，于2017年12月22日被城步苗族自治縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年1月27日被逮捕。

被告人王某甲，綽號(hào)“阿成”，男，1989年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3506241989********，漢族，初中文化，非中共黨員，無業(yè)，戶籍所在地福建省詔安縣，住廣東省廣州市白云區(qū)**村，無前科。因涉嫌銷售偽劣產(chǎn)品罪，于2017年12月22日被城步苗族自治縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年1月27日被逮捕。

被告人陳某乙，女，1992年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4408821992********，漢族，初中文化，非中共黨員，無業(yè)，戶籍所在地廣東省雷州市，住河南省周口市淮陽縣**鄉(xiāng)**村發(fā)源地理發(fā)店，無前科。因涉嫌銷售偽劣產(chǎn)品罪，于2017年12月22日被城步苗族自治縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年1月27日被逮捕。

被告人楊某甲，男，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4306211987********，漢族，高中文化，工人，非中共黨員，戶籍所在地湖南省岳陽縣，住長(zhǎng)沙市雨花區(qū)雨花亭長(zhǎng)沙**房，無前科。因涉嫌銷售偽劣產(chǎn)品罪，于2017年12月22日被城步苗族自治縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年1月26日被逮捕。

被告人戴某甲，女，1967年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4326271967********，漢族，高中文化，非中共黨員，無業(yè)，戶籍所在地湖南省邵陽市雙清區(qū)，住城步苗族自治縣**鎮(zhèn)**樓**房，無前科。因涉嫌詐騙罪，于2018年1月4日被城步苗族自治縣公安局刑事拘留，因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年1月27日被逮捕。

本案由城步苗族自治縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李某甲、陳某甲、李某乙、王某甲、陳某乙、楊某甲涉嫌銷售偽劣產(chǎn)品罪、戴某甲涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2018年4月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，同年4月27日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2018年5月25日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次。

經(jīng)依法審查查明：

1、2016年10月至2017年12月期間，被告人李某甲、陳某甲通過加微信好友并發(fā)送低價(jià)銷售高檔煙廣告信息，與買家被告人戴某甲、同案人楊某乙以貨到付款的方式分別達(dá)成銷售假煙74740元、15750元的交易，李某甲、陳某甲從他人手中購(gòu)進(jìn)假煙后打包。被告人李某乙負(fù)責(zé)將包裹運(yùn)送到中通快遞網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行投遞，并與快遞網(wǎng)點(diǎn)結(jié)算收取的貨款。戴某甲收到假煙后，為了牟利又向他人銷售了5萬余元的假煙。

2、2017年8、9月至2017年12月期間，被告人陳某乙通過加微信好友并發(fā)送低價(jià)銷售高檔煙廣告信息，與買家以貨到付款的方式達(dá)成銷售假煙總金額約為11萬余元的交易，并將購(gòu)買假煙的買家信息發(fā)送給被告人李某甲、陳某甲，李某甲、陳某甲按照陳某乙提供的銷售假煙信息，購(gòu)進(jìn)假煙后并打包。被告人李某乙負(fù)責(zé)將包裹運(yùn)送到快遞點(diǎn)進(jìn)行投遞，并與快遞網(wǎng)點(diǎn)結(jié)算收取的貨款。陳某甲將貨款扣除各項(xiàng)開支后，將銷售假煙的利潤(rùn)微信轉(zhuǎn)賬給陳某乙。

3、2016年10月至2017年12月期間，被告人李某甲、陳某甲通過加微信好友并發(fā)送低價(jià)銷售高檔煙廣告信息，與買家歐某某、喻德勝等多人以貨到付款的方式達(dá)成銷售假煙總金額約為63350元的交易，李某甲、陳某甲購(gòu)進(jìn)假煙后并打包。被告人李某乙負(fù)責(zé)將包裹運(yùn)送到快遞點(diǎn)進(jìn)行投遞，并與快遞網(wǎng)點(diǎn)結(jié)算收取的貨款。

4、2016年6月至2017年12月期間，被告人王某甲通過加微信好友并發(fā)送低價(jià)銷售高檔煙廣告信息，與買家被告人楊某甲達(dá)成銷售假煙約10萬元的交易，楊某甲通過微信轉(zhuǎn)賬的方式支付假煙貨款，王某甲購(gòu)進(jìn)假煙后打包，被告人李某乙負(fù)責(zé)將包裹運(yùn)送到快遞點(diǎn)進(jìn)行投遞。楊某甲收到假煙后，銷售了8萬元的假煙給承智煙酒店，銷售了2萬元的假煙給普益煙酒店。

2017年12月22日被告人李某乙在運(yùn)送假煙包裹投遞現(xiàn)場(chǎng)被民警查獲假煙377條；2017年12月23日在被告人王某甲的倉庫中查獲假煙395.5條。

案發(fā)后，被告人李某甲、陳某甲退回贓款共計(jì)38萬元。公安機(jī)關(guān)扣押了被告人李某乙運(yùn)送投遞的快遞網(wǎng)點(diǎn)代為收取的假煙銷售貨款共計(jì)36.8140萬元，扣押贓款現(xiàn)金9666元。扣押了被告人王某甲贓款現(xiàn)金48900元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：扣押的多種假煙實(shí)物照片、電腦、U盤、筆記本等；2.書證：戶籍資料、刑事判決書、繳款書、微信提取筆錄、抓獲經(jīng)過、快遞包裹單、快遞網(wǎng)點(diǎn)投遞記錄清單及財(cái)務(wù)結(jié)算清單等；3.證人楊某乙、戴某乙、王某乙、楊某丙、曾某某、王某丙、張某某、歐某某、喻德勝等人的證言；4.被告人李某甲、陳某甲、王某甲、陳某乙、李某乙、楊某甲、戴某甲的供述與辯解；5.偽劣產(chǎn)品鑒定意見書，相關(guān)U盤、電腦硬盤等物品的檢驗(yàn)報(bào)告；6.有檢查、辨認(rèn)、搜查、辨認(rèn)等筆錄；7.提取的電腦及U盤中的電子數(shù)據(jù)。

被告人陳某甲、李某甲、李某乙、王某甲、陳某乙、楊某甲、戴某甲銷售偽劣假煙，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百四十條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以銷售偽劣產(chǎn)品罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人陳某甲、李某甲、陳某乙、王某甲均起主要作用，應(yīng)當(dāng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款之規(guī)定。被告人李某乙起次要作用，應(yīng)當(dāng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款，第二十七條之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖南省城步苗族自治縣人民法院

檢察員：肖佑良

2018年7月16日

附：

1.被告人陳某甲、戴某甲、陳某乙現(xiàn)羈押在邵陽市看守所，被告人李某乙現(xiàn)羈押在洞口縣看守所，被告人楊某甲、李某甲、王某甲現(xiàn)羈押在城步縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)40冊(cè)、U盤及光盤若干。

3.證人、鑒定人名單。

?