貴州省貴陽市云巖區(qū)人民檢察院

起?訴?書

云檢一部刑訴〔2020〕Z488號

被告人陳某甲，女，1992年**月**日生，公民身份號碼4401831992********,，漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍所在地貴州省貴陽市云巖區(qū)**路**號**單元**號，現(xiàn)住貴陽市云巖區(qū)**路**單元**室。

被告人李某甲，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼4401061992********，漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍所在地廣東省廣州市天河區(qū)**路**號**棟**房，現(xiàn)住貴陽市云巖區(qū)**路**單元**室。

被告人林某某，男性，1989年**月**日出生，公民身份號碼4417021989********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍所在地廣東省陽江市江城區(qū)**鎮(zhèn)**村**巷**號，現(xiàn)住貴陽市云巖區(qū)**路**號**室。

被告人黃某甲，女性，1995年**月**日出生，公民身份號碼4407811995********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地貴州省貴陽市南明區(qū)**路**號**棟**單元**號，現(xiàn)住貴陽市云巖區(qū)**路**單元**室。

被告人張某甲，男性，1990年**月**日出生，公民身份號碼4420001990********，漢族，本科文化，無業(yè)，戶籍所在地廣東省中山市五桂山區(qū)**村**號，現(xiàn)住貴陽市云巖區(qū)**路**號。

被告人黃某乙，男性，1997年**月**日出生，公民身份號碼4420001997********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍所在地廣東省中山市西區(qū)**街**號**，現(xiàn)住貴陽市云巖區(qū)**路**號**室。

被告人鄒某甲，男性，1990年**月**日出生，公民身份號碼4420001990********，漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍所在地廣東省中山市西區(qū)**巷**號，現(xiàn)住貴陽市云巖區(qū)**路**號**室。

被告人葉某甲，男性，1994年**月**日出生，公民身份號碼4407851994********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地廣東省恩平市**村**委**號，現(xiàn)住貴陽市云巖區(qū)**。

被告人張某乙，男性，1988年**月**日出生，公民身份號碼4407811988********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍所在地廣東省臺山市**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住貴陽市云巖區(qū)**巷**號。

被告人李某乙，男性，1991年**月**日出生，公民身份號碼4417231991********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地廣東省陽江市陽東區(qū)**鎮(zhèn)**街**號，現(xiàn)住貴陽市云巖區(qū)**路**號**單元**號。

被告人古某某，女性，1989年**月**日出生，公民身份號碼4413811989********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地廣東省惠州市**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住貴陽市云巖區(qū)**路**號**室。

被告人張某丙，女性，1990年**月**日出生，公民身份號碼4417231990********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍所在地廣東省陽江市陽東區(qū)**村，現(xiàn)住貴陽市云巖區(qū)**路**單元**室。

被告人陳某乙，女性，1993年**月**日出生，公民身份號碼4417811993********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地廣東省恩平市**村**委**號，現(xiàn)住貴陽市云巖區(qū)**路**號**單元**號。

被告人葉某乙，男性，1992年**月**日出生，公民身份號碼4407851992********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地廣東省廣東省江門市恩平市**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住貴陽市云巖區(qū)**路**樓**室。

上述被告人于2019年10月14日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被貴陽市公安局云巖分局刑事拘留，同年11月18日、19日經(jīng)本院批準(zhǔn)，11月20日被貴陽市公安局云巖分局執(zhí)行逮捕。

本案由貴陽市公安局云巖分局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲、李某甲、林某某、黃某甲、張某甲、黃某乙、鄒某甲、葉某甲、張某乙、李某乙、古某某、張某丙、陳某乙、葉某乙涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年1月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知犯罪嫌疑人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了犯罪嫌疑人，**值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次（自2020年3月3日至2020年4月2日；自2020年5月17日至2020年6月17日）；因案件需要延長審查起訴期限二次（自2020年2月18日至2020年3月3日；自2020年5月2日至2020年5月16日）。被告人同意本案普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2015年至2018年間，被告人陳某甲、李某甲、林某某、黃某甲、張某甲、黃某乙、鄒某甲、葉某甲、張某乙、李某乙、古某某、張某丙、陳某乙、葉某乙在本市以“自愿連鎖經(jīng)營”為幌子從事傳銷活動，宣揚(yáng)參加者繳納69800元并發(fā)展3個(gè)下線以此層級類推，可以賺到1040萬元，并按照“五級三晉制度”對參加者進(jìn)行管理，要求參加者繳納份額以獲得加入資格，鼓勵(lì)加入者發(fā)展下線，大肆進(jìn)行傳銷活動，并直接或者間接以發(fā)展人員數(shù)量和購買份額數(shù)量作為計(jì)酬或者返利的依據(jù)。

經(jīng)查，該組織人數(shù)已超過30人，層級已超過3級。被告人陳某甲、李某甲、林某某、黃某甲、張某甲、黃某乙、鄒某甲、葉某甲、張某乙、李某乙、古某某、張某丙、陳某乙、葉某乙在傳銷組織中均為老總級別，負(fù)責(zé)傳銷組織中培訓(xùn)、管理、宣傳、發(fā)展等工作。

2019年10月12日，被告人被告人陳某甲、李某甲、林某某、張某甲、黃某乙、鄒某甲、葉某甲、張某乙、李某乙、古某某、陳某乙、葉某乙在本市云巖區(qū)瑞金北路麗豪大酒店1006號房間聚集開會時(shí)被公安機(jī)關(guān)當(dāng)場抓獲。2019年10月14日，被告人黃某甲、張某丙在本市云巖區(qū)鴻基桂苑5單元103號被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。

被告人陳某甲、李某甲、林某某、黃某甲、張某甲、黃某乙、鄒某甲、葉某甲、張某乙、李某乙、古某某、張某丙、陳某乙、葉某乙到案后，自愿如實(shí)供述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．書證：受案登記表、立案決定書、戶籍信息、扣押決定書、扣押物品清單、銀行流水、層級圖等；

2．證人證言：到案經(jīng)過、證人李某丙、林某某、鄒某乙等人的證言；

3．被告人的供述與辯解：被告人陳某甲、李某甲、林某某、黃某甲、張某甲、黃某乙、鄒某甲、葉某甲、張某乙、李某乙、古某某、張某丙、陳某乙、葉某乙的供述與辯解；

4．辨認(rèn)筆錄和照片；

5．貴陽市公安局司法鑒定中心電子物證檢驗(yàn)報(bào)告；中恒信會計(jì)師事務(wù)所司法審計(jì)意見書。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲、李某甲、林某某、黃某甲、張某甲、黃某乙、鄒某甲、葉某甲、張某乙、李某乙、古某某、張某丙、陳某乙、葉某乙以“連鎖經(jīng)營”為名，要求參加者以繳納費(fèi)用的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，建立層次分明的傳銷網(wǎng)絡(luò)體系，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動人員三十人以上且層級在三級以上，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一“組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序的傳銷活動的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；…”，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。

被告人陳某甲、李某甲、林某某、黃某甲、張某甲、黃某乙、鄒某甲、葉某甲、張某乙、李某乙、古某某、張某丙、陳某乙、葉某乙歸案后，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款“犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰?！?，依法認(rèn)定為坦白，可以從輕處罰。被告人陳某甲、李某甲、林某某、黃某甲、張某甲、黃某乙、鄒某甲、葉某甲、張某乙、李某乙、古某某、張某丙、陳某乙、葉某乙認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第六十七條之規(guī)定，建議判處被告人陳某甲、李某甲、林某某、黃某甲、張某甲、黃某乙、鄒某甲、葉某甲、張某乙、李某乙、古某某、張某丙、陳某乙、葉某乙有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

貴州省貴陽市云巖區(qū)人民法院

檢察官：萬宇

檢察官助理：王茂國

2020年7月17日

附：

1.被告人李某甲、林某某、張某甲、黃某乙、鄒某甲、葉某甲、張某乙、李某乙、葉某乙現(xiàn)羈押于貴陽市云巖區(qū)看守所；被告人陳某甲、黃某甲、古某某、張某丙、陳某乙現(xiàn)羈押于貴陽市女子看守所。

2.案卷材料和證據(jù)8冊、司法審計(jì)意見書1份。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》14份。