浙江省諸暨市人民檢察院

?????????起?訴?書

諸檢刑訴〔2019〕1515號

被告人陳某甲，男，1999年**月**日生，身份證號碼3607311999********，漢族，初中文化?農(nóng)民，住江西省于都縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因本案于2018年12月14日被諸暨市公安局刑事拘留，2019年1月13日轉(zhuǎn)取保候?qū)彙?/span>

被告人李某某，男，1997年**月**日生，身份證號碼3607311997********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住江西省于都縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因本案于2018年12月14日被諸暨市公安局刑事拘留，2019年1月13日轉(zhuǎn)取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某乙，女，1999年**月**日生，身份證號碼3607261999********，漢族，中專文化，農(nóng)民，住江西省安遠縣**鎮(zhèn)**路**小區(qū)**號。因本案于2019年1月21日被諸暨市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人熊某某，女，1997年**月**日生，身份證號碼3622041997********，漢族，大專文化，農(nóng)民，住江西省高安市**鎮(zhèn)**村**自然村**號。因本案于2018年12月14日被諸暨市公安局刑事拘留，2019年1月13日轉(zhuǎn)取保候?qū)彙?/span>

被告人鐘某某，男，1999年**月**日生，身份證號碼3607291999********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住江西省全南縣**鎮(zhèn)**村**隊組。因本案于2018年12月14日被諸暨市公安局刑事拘留，2019年1月13日轉(zhuǎn)取保候?qū)彙?/span>

被告人繆某某，男，1997年**月**日生，身份證號碼3607291997********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住江西省全南縣**鎮(zhèn)**村**組。因本案于2018年12月14日被諸暨市公安局刑事拘留，2019年1月13日轉(zhuǎn)取保候?qū)彙?/span>

本案由諸暨市公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲、李某某、陳某乙、熊某某、鐘某某、繆某某涉嫌詐騙罪，于2019年9月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。?

經(jīng)依法審查查明：

2018年4月左右，徐某某、譚某某等人（均另案處理）成立網(wǎng)絡(luò)貸款公司從事“套路貸”活動，于2018年6月成立深圳市新啟宏網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，并逐步形成以徐某某為首要分子,有審核部、財務(wù)部、客服部（催收部）等部門成員組成的，糾集者較為固定，集團內(nèi)部成員較為明確的職責分工，層級分明、成員固定，配合嚴密的犯罪集團，通過設(shè)立深圳團隊、贛州團隊、江蘇團隊等相對獨立的團隊開展非法活動。該犯罪集團通過“菠蘿貸”等平臺購買客戶信息，業(yè)務(wù)員通過審核客戶信息，篩選特定的放款對象，截留公民個人信息以供催收時使用。同時以各種“話術(shù)”誘騙被害人借款，放款時先行收取30%的高額利息，借期7天，并在“米房”、“有憑證”等平臺上簽訂借條，被害人還款時又收取撕條費。借款到期后，如被害人無法按時歸還，由催收團隊以短信、電話轟炸被害人通訊錄中的親友等方式向被害人催討欠款，以達到非法占有他人財物的目的。在各成員之間分工明確，配合嚴密下，先后向上萬人實施詐騙、敲詐勒索、侵犯公民個人信息等犯罪活動。已造成眾多被害人正常家庭、生活秩序受到影響。該犯罪集團為非作惡，欺壓百姓，嚴重擾亂經(jīng)濟、社會生活秩序，已造成較為惡劣的社會影響，系惡勢力犯罪集團。該犯罪集團采取上述手段，共實際騙得何某某等眾多被害人人民幣548.5萬余元（未遂66.9萬余元）。其中，江西贛州工作室累計詐騙金額95萬余元。

被告人陳某甲、李某某、陳某乙、熊某某、鐘某某、繆某某及段某某、彭某某等人先后參與該犯罪集團的江西贛州團隊，擔任審核員，其中，被告人陳某甲參與騙得人民幣48150元，被告人李某某參與騙得人民幣46050元，被告人陳某乙參與騙得人民幣34650元，被告人熊某某參與騙得人民幣25500元，被告人鐘某某參與騙得人民幣14400元，被告人繆某某參與騙得人民幣12150元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證、書證：人口信息、扣押決定書、扣押清單、營業(yè)執(zhí)照、微信截圖等；

2.民警出具的歸案經(jīng)過；

3.被害人邱某某、陶某某、王某某、龔某某、石某某、喬某某等人的陳述；

4.被告人陳某甲、李某某、陳某乙、熊某某、鐘某某、繆某某及同案人員段某某、彭某某、徐某某、譚某某、劉某某等人的供述與辯解；

5.電腦證據(jù)提取記錄及電子證據(jù)。

本院認為，被告人陳某甲、李某某、陳某乙、熊某某、鐘某某、繆某某參加以徐某某（另案處理）為首的惡勢力犯罪集團，以非法占有為目的，通過電信網(wǎng)絡(luò)運用欺騙話術(shù)騙取客戶的高額利息、撕條費，系共同犯罪。其中，被告人陳某甲、李某某、陳某乙犯罪數(shù)額巨大，被告人熊某某、鐘某某、繆某某數(shù)額較大，犯罪事實清楚、證據(jù)確實充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人陳某乙系自首，依法可以從輕或者減輕處罰。故對被告人陳某甲、李某某、陳某乙、熊某某、鐘某某、繆某某均應(yīng)依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條、第六十七條第一款之規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

浙江省諸暨市人民法院

檢察員：***

2019年12月16日

附：

????1.被告人陳某甲（1316374****、李某某（1812456****）、陳某乙（1837079****、熊某某（1366795****）、鐘某某（1852943****）、繆某某（1877979****）現(xiàn)取保候?qū)彛?/span>

2.隨案移送公安案卷3冊；

3.附適用簡易程序建議書一份。