浙江省諸暨市人民檢察院

?????????起?訴?書(shū)

諸檢刑訴〔2019〕1515號(hào)

被告人陳某甲，男，1999年**月**日生，身份證號(hào)碼3607311999********，漢族，初中文化?農(nóng)民，住江西省于都縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因本案于2018年12月14日被諸暨市公安局刑事拘留，2019年1月13日轉(zhuǎn)取保候?qū)彙?/span>

被告人李某某，男，1997年**月**日生，身份證號(hào)碼3607311997********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住江西省于都縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因本案于2018年12月14日被諸暨市公安局刑事拘留，2019年1月13日轉(zhuǎn)取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某乙，女，1999年**月**日生，身份證號(hào)碼3607261999********，漢族，中專(zhuān)文化，農(nóng)民，住江西省安遠(yuǎn)縣**鎮(zhèn)**路**小區(qū)**號(hào)。因本案于2019年1月21日被諸暨市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人熊某某，女，1997年**月**日生，身份證號(hào)碼3622041997********，漢族，大專(zhuān)文化，農(nóng)民，住江西省高安市**鎮(zhèn)**村**自然村**號(hào)。因本案于2018年12月14日被諸暨市公安局刑事拘留，2019年1月13日轉(zhuǎn)取保候?qū)彙?/span>

被告人鐘某某，男，1999年**月**日生，身份證號(hào)碼3607291999********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住江西省全南縣**鎮(zhèn)**村**隊(duì)組。因本案于2018年12月14日被諸暨市公安局刑事拘留，2019年1月13日轉(zhuǎn)取保候?qū)彙?/span>

被告人繆某某，男，1997年**月**日生，身份證號(hào)碼3607291997********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住江西省全南縣**鎮(zhèn)**村**組。因本案于2018年12月14日被諸暨市公安局刑事拘留，2019年1月13日轉(zhuǎn)取保候?qū)彙?/span>

本案由諸暨市公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲、李某某、陳某乙、熊某某、鐘某某、繆某某涉嫌詐騙罪，于2019年9月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。?

經(jīng)依法審查查明：

2018年4月左右，徐某某、譚某某等人（均另案處理）成立網(wǎng)絡(luò)貸款公司從事“套路貸”活動(dòng)，于2018年6月成立深圳市新啟宏網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，并逐步形成以徐某某為首要分子,有審核部、財(cái)務(wù)部、客服部（催收部）等部門(mén)成員組成的，糾集者較為固定，集團(tuán)內(nèi)部成員較為明確的職責(zé)分工，層級(jí)分明、成員固定，配合嚴(yán)密的犯罪集團(tuán)，通過(guò)設(shè)立深圳團(tuán)隊(duì)、贛州團(tuán)隊(duì)、江蘇團(tuán)隊(duì)等相對(duì)獨(dú)立的團(tuán)隊(duì)開(kāi)展非法活動(dòng)。該犯罪集團(tuán)通過(guò)“菠蘿貸”等平臺(tái)購(gòu)買(mǎi)客戶(hù)信息，業(yè)務(wù)員通過(guò)審核客戶(hù)信息，篩選特定的放款對(duì)象，截留公民個(gè)人信息以供催收時(shí)使用。同時(shí)以各種“話(huà)術(shù)”誘騙被害人借款，放款時(shí)先行收取30%的高額利息，借期7天，并在“米房”、“有憑證”等平臺(tái)上簽訂借條，被害人還款時(shí)又收取撕條費(fèi)。借款到期后，如被害人無(wú)法按時(shí)歸還，由催收?qǐng)F(tuán)隊(duì)以短信、電話(huà)轟炸被害人通訊錄中的親友等方式向被害人催討欠款，以達(dá)到非法占有他人財(cái)物的目的。在各成員之間分工明確，配合嚴(yán)密下，先后向上萬(wàn)人實(shí)施詐騙、敲詐勒索、侵犯公民個(gè)人信息等犯罪活動(dòng)。已造成眾多被害人正常家庭、生活秩序受到影響。該犯罪集團(tuán)為非作惡，欺壓百姓，嚴(yán)重?cái)_亂經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序，已造成較為惡劣的社會(huì)影響，系惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。該犯罪集團(tuán)采取上述手段，共實(shí)際騙得何某某等眾多被害人人民幣548.5萬(wàn)余元（未遂66.9萬(wàn)余元）。其中，江西贛州工作室累計(jì)詐騙金額95萬(wàn)余元。

被告人陳某甲、李某某、陳某乙、熊某某、鐘某某、繆某某及段某某、彭某某等人先后參與該犯罪集團(tuán)的江西贛州團(tuán)隊(duì)，擔(dān)任審核員，其中，被告人陳某甲參與騙得人民幣48150元，被告人李某某參與騙得人民幣46050元，被告人陳某乙參與騙得人民幣34650元，被告人熊某某參與騙得人民幣25500元，被告人鐘某某參與騙得人民幣14400元，被告人繆某某參與騙得人民幣12150元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證、書(shū)證：人口信息、扣押決定書(shū)、扣押清單、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、微信截圖等；

2.民警出具的歸案經(jīng)過(guò)；

3.被害人邱某某、陶某某、王某某、龔某某、石某某、喬某某等人的陳述；

4.被告人陳某甲、李某某、陳某乙、熊某某、鐘某某、繆某某及同案人員段某某、彭某某、徐某某、譚某某、劉某某等人的供述與辯解；

5.電腦證據(jù)提取記錄及電子證據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲、李某某、陳某乙、熊某某、鐘某某、繆某某參加以徐某某（另案處理）為首的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)，以非法占有為目的，通過(guò)電信網(wǎng)絡(luò)運(yùn)用欺騙話(huà)術(shù)騙取客戶(hù)的高額利息、撕條費(fèi)，系共同犯罪。其中，被告人陳某甲、李某某、陳某乙犯罪數(shù)額巨大，被告人熊某某、鐘某某、繆某某數(shù)額較大，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某乙系自首，依法可以從輕或者減輕處罰。故對(duì)被告人陳某甲、李某某、陳某乙、熊某某、鐘某某、繆某某均應(yīng)依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條、第六十七條第一款之規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

浙江省諸暨市人民法院

檢察員：***

2019年12月16日

附：

????1.被告人陳某甲（1316374****、李某某（1812456****）、陳某乙（1837079****、熊某某（1366795****）、鐘某某（1852943****）、繆某某（1877979****）現(xiàn)取保候?qū)彛?/span>

2.隨案移送公安案卷3冊(cè)；

3.附適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)一份。