袁某某人民檢察院?

起?訴?書(shū)

袁檢刑訴〔2020〕503號(hào)?

被告單位:宜春市**汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司，組織機(jī)構(gòu)代碼：5840****-3，注冊(cè)地址：江西省宜春市袁某某**路**汽車(chē)城**棟**號(hào)，法定代表人：陳某甲，執(zhí)行懂事。

訴訟代表人：陳某乙，男，****年**月**日出生，身份證362201********2652，江西省宜春市**汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司總經(jīng)理，住江西省宜春市袁某某**路**街**號(hào)，聯(lián)系電話182****0615。

被告人陳某甲，男，****年**月**日出生，身份證號(hào)362201********2619，漢族，初中文化，江西省宜春市**汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司法人代表，戶籍所在地：江西省宜春市袁某某**路**街**號(hào)，住江西省宜春市袁某某**小區(qū)**號(hào)，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月17日被江西省宜春市公安局袁州分局刑事拘留，經(jīng)江西省宜春市袁某某人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年10月23日被江西省宜春市公安局袁州分局逮捕。

被告人李某某，女性，****年**月**日出生，身份證號(hào)362201********2660，漢族，小學(xué)文化，江西省宜春市**汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司股東、監(jiān)事，戶籍所在地：江西省宜春市袁某某**路**街**號(hào)，住江西省宜春市袁某某**小區(qū)**號(hào)，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)江西省宜春市公安局袁州分局決定，于2019年11月14日被江西省宜春市公安局袁州分局取保候?qū)彙?/span>

本案由袁州分局偵查終結(jié)，以被告單位宜春市**汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司涉嫌非法吸收公眾存款罪，被告人陳某甲、李某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月20日向本院移送起訴。本院受理后，于2019年12月23日已告知被告單位、被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年5月29日依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人陳某甲的辯護(hù)人意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2020年1月20日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年2月19日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年3月19日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年4月19日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2020年5月19日延長(zhǎng)審查起訴期限。

被告單位、被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

????經(jīng)依法審查查明：????

????2012年，被告人陳某甲注冊(cè)成立宜春市**汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司，主要經(jīng)營(yíng)眾泰、名爵品牌汽車(chē)銷(xiāo)售。被告人陳某甲與妻子被告人李某某在公司經(jīng)營(yíng)期間以公司需要資金周轉(zhuǎn)為由，在未經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)的情況下向身邊的親戚朋友借款并支付一定利息。2014年開(kāi)始，被告人陳某甲、李某某承諾每月支付借款人1.5分至2分的利息，并開(kāi)具借條及公司收據(jù)，承諾一定時(shí)期內(nèi)還本付息，在親友、同事之間通過(guò)口口相傳方式進(jìn)行宣傳，向宜春不特定對(duì)象吸收資金。被告人陳某甲將所吸收的資金用于公司進(jìn)購(gòu)車(chē)輛、發(fā)放員工工資等日常經(jīng)營(yíng)及支付利息，并且還用于其在吉安開(kāi)設(shè)的吉安**汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司、吉安**汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司、吉安市青原區(qū)**汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司等公司的建設(shè)、進(jìn)購(gòu)車(chē)輛、發(fā)放員工工資等日常經(jīng)營(yíng)，被告人陳某甲利用相同的模式在吉安向不特定對(duì)象非法吸收資金。2019年7月，被告人陳某甲、李某某因資金斷裂公司關(guān)門(mén)停業(yè)而案發(fā)。經(jīng)江西**聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所的專項(xiàng)審計(jì)：宜春市**汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司陳某甲、李某某涉嫌在2012年1月1日至2019年7月31日期間非法吸收公眾存款共計(jì)20844571元，歸還本金890000元，尚欠公眾吸收款19954571元，報(bào)案人員52人。其中李某某參與非法吸收公眾存款23人，非法吸收公眾存款6630000元，歸還本金200000元，尚欠6430000元；陳某甲參與非法吸收公眾存款14214571元，非法吸收29人存款，歸還本金690000元，尚欠本金13524571元；宜春市**汽車(chē)有限公司陳某甲、李某某在2012年1月1日至2019年7月31日期間共支付借款利息6088485元，其中李某某支付利息2141785元。

????偵查機(jī)關(guān)已凍結(jié)、查封被告單位宜春市**汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司及被告人陳某甲、李某某的房產(chǎn)4處，凍結(jié)、查封被告人陳某甲、李某某所經(jīng)營(yíng)的公司3家。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、受案登記表、借款人名單統(tǒng)計(jì)表等書(shū)證；2、證人證言；3、被害人陳述；4、被告人供述與辯解；5、審計(jì)意見(jiàn)；6、辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某甲、李某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告單位宜春市**汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司，被告人陳某甲、李某某利用宜春市**汽車(chē)有限公司的名義，違反國(guó)家金融管理法規(guī)，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某甲、李某某具有投案自首情節(jié)，同時(shí)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，依法可以從輕或減輕處罰，被告單位宜春市**汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司、被告人陳某甲、李某某均認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟》第十五條之規(guī)定，依法可以從輕處罰；案發(fā)前，被告人陳某甲、李某某歸還被害人的部分借款及支付部分利息，酌情可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

袁某某人民法院

檢??察??官：劉瑩

檢察官助理：陳澤宇

2020年6月1日

（院印）

附件：1.被告人陳某甲現(xiàn)羈押于宜春市看守所。

??????2.被告人李某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

3.案卷材料和證據(jù)8冊(cè)。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》兩份