山東省嘉某某人民檢察院

起?訴?書

嘉檢公訴刑訴〔2018〕381號

被告人陳某甲，女，1975年**月**日出生，身份證號碼：3708111975********，漢族，小學(xué)文化，山東省汶上縣人，農(nóng)民，住汶上縣**鎮(zhèn)**村**號。2018年4月4日因涉嫌詐騙罪被嘉某某公安局刑事拘留，同年5月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)被逮捕。

被告人朱某某，女，1967年**月**日出生，身份證明號碼370830196706****8X，漢族，小學(xué)文化，山東省汶上縣人，農(nóng)民，住汶上縣**鎮(zhèn)**村**號。2011年7月26日因犯詐騙罪被兗州市人民法院判處有期徒刑一年，2012年1月31日刑滿釋放。2018年3月16日因涉嫌詐騙罪被嘉某某公安局刑事拘留，同年3月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由嘉某某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某乙，女，1989年**月**日出生，身份證號碼3708111989********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍地：濟(jì)寧市任城區(qū)**村**號樓**單元**室，現(xiàn)住汶上縣**村。2018年2月21日因涉嫌詐騙罪被嘉某某公安局刑事拘留，同年3月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由嘉某某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李香花，女，1965年**月**日出生，身份證號碼：3708301965********，漢族，小學(xué)文化，山東省汶上縣人，農(nóng)民，住汶上縣**鎮(zhèn)**村**號。2011年7月26日因犯詐騙罪被兗州市人民法院判處有期徒刑九個月；2012年3月14日因犯詐騙罪被汶上縣人民法院判處有期徒刑一年，2012年12月31日刑滿釋放。2018年3月16日因涉嫌詐騙罪被嘉某某公安局刑事拘留，同年3月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由嘉某某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某，女，1967年**月**日出生，身份證號碼：6226261967********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，住山東省汶上縣**鎮(zhèn)**村**號。2018年6月29日因涉嫌詐騙罪被嘉某某公安局刑事拘留，同年7月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由嘉某某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張某某，男，1969年**月**日出生，身份證號碼3708291969********，漢族，初中文化，城鎮(zhèn)居民，戶籍地：嘉某某**街**號，現(xiàn)住嘉某某**樓鎮(zhèn)**樓村**號。2018年2月23日因涉嫌詐騙罪被嘉某某公安局刑事拘留，同年3月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)被逮捕。

本案由嘉某某公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲、朱某某、陳某乙、李香花、張某某涉嫌詐騙罪，于2018年5月25日向本院移送審查起訴，被告人劉某某涉嫌詐騙罪，于2018年7月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已依法訊問被告人，審查了全部案件材料。期間于2018年6月25日、2018年9月9日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查各一次，2018年8月24日延長審查期限一次。

經(jīng)依法審查查明：

2016年9月至2018年3月間，被告人陳某甲、朱某某、陳某乙、李香花、劉某某、張某某以非法占有為目的，交叉結(jié)伙實(shí)施詐騙，其中被告人陳某甲參與詐騙4起，共詐騙32.33萬元，已退還被害人7萬元；被告人朱某某參與詐騙3起，共詐騙30.27萬元，已退還被害人4萬元；被告人陳某乙參與詐騙2起，共詐騙24.42萬元，已退還被害人4萬元；被告人李香花參與詐騙2起，共計(jì)詐騙23.45萬元；被告人劉某某參與詐騙2起，共詐騙23.45萬元；張某某參與詐騙1起，詐騙17.6萬元。以上事實(shí)分述如下：

1、2016年9月份前后，被告人陳某甲、朱某某、陳某乙經(jīng)預(yù)謀后，由陳某乙化名陳小丹，經(jīng)朱某某、蘇某某（另案處理）介紹與兗州市新驛鎮(zhèn)楊營村的李某某相親，陳某甲假扮陳某乙的母親，以索要彩禮為由向李某某及其家人索要現(xiàn)金共計(jì)6.82萬元以及煙、茶等物品一宗。案發(fā)后朱某某、陳某甲、陳某乙退還被害人4萬元。

2、2017年農(nóng)歷五月至七月份之間，被告人陳某甲、高某某（另案處理）伙同他人經(jīng)預(yù)謀后，由高某某假裝與汶上縣康驛鎮(zhèn)大徐前村的王某某相親，由陳某甲冒充高某某家人，以索取彩禮為由向王某某及其家人索要現(xiàn)金共計(jì)9.6萬元及金首飾、手機(jī)、煙酒等物質(zhì)一宗。詐騙得款被分肥。

3、2017年7月至10月份，被告人朱某某、劉某某、李香花經(jīng)預(yù)謀后，由劉某某化名周小菲與鄒城市城前鎮(zhèn)上石河村的劉某甲相親，朱某某假扮劉某某的表姐和媒人，李香花假扮劉某某的嫂子，以索取彩禮等為由向劉某甲索要現(xiàn)金財(cái)物共計(jì)5.85萬元。詐騙得款被分肥。

4、2017年10月份前后，被告人朱某某、陳某乙、李香花、劉某某、張某某經(jīng)預(yù)謀后，由陳某乙化名陳小丹與嘉某某大張樓鎮(zhèn)彭中村的王某乙相親，張某某假扮男方媒人，朱某某假扮陳某乙的姨媽，李香花假扮陳某乙的姑媽，劉某某假扮女方媒人，以婚姻索要彩財(cái)為由，向王某乙及其家人索要現(xiàn)金共計(jì)17.6萬元以及煙、酒、金首飾等物品，金首飾被被害人索回。其余詐騙得款被分肥。

5、2017年農(nóng)歷八月份至2018年正月之間，被告人陳某甲、高某某伙同他人經(jīng)預(yù)謀后，由高某某化名陳倩與魚臺縣羅屯鄉(xiāng)沈莊村的沈某某相親，陳某甲冒充高某某的親戚，以索取彩禮為由向沈某某及其家人索要現(xiàn)金共計(jì)6.6萬元以及金首飾、煙酒糖茶等物品，案發(fā)后，陳某甲、高某某等人退還被害人3萬元。

6、2018年3月份，被告人陳某甲、高某某伙同他人經(jīng)預(yù)謀后，由高某某出面與濟(jì)寧市任城區(qū)二十里鋪鎮(zhèn)朱營村的康某某相親，陳某甲冒充高某某的姨媽，以索取彩禮錢為由向康某某及其家人索要現(xiàn)金共計(jì)9.31萬元。詐騙得款被分肥。

案發(fā)后，被告人陳某乙于2018年2月20日被害人王某乙及其家人扭送到案；被告人張某某于2018年2月22日被嘉某某公安局傳喚到案；被告人朱某某于2018年3月16日由巨野縣獨(dú)山派出所民警帶至嘉某某公安局投案；被告人李香花于2018年3月16日由巨野縣獨(dú)山派出所民警帶至嘉某某公安局投案；被告人陳某甲于2018年4月4日被汶上縣公安局抓獲；被告人劉某某于2018年6月29日被濟(jì)寧市任城區(qū)公安分局傳喚到案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.抓獲經(jīng)過、戶籍證明、銀行交易明細(xì)等書證；2.辨認(rèn)筆錄；3.證人王某甲、韓某某等人的證言筆錄；4.被害人王某乙、李某某等人的陳述筆錄；5.被告人陳某乙、陳某甲、朱某某等人的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲、朱某某、陳某乙、李香花、劉某某、張某某以非法占有為目的，詐騙他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中六人均起主要作用，均系主犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一、四款之規(guī)定，被告人朱某某、李香花在刑罰執(zhí)行完畢后，五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，適用《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款之規(guī)定，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

嘉某某人民法院

檢察員：徐曉文

2018年11月8日

附：

1.被告人陳某甲、朱某某、陳某乙、李香花、劉某某羈押于濟(jì)寧市看守所，被告人張某某羈押于嘉某某看守所；

2.全部案卷和證據(jù)材料。

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