湖北省大冶市人民檢察院

起 訴 書

鄂冶檢刑訴〔2019〕540號

被告人陳某甲，男，1980年**月**日出生，身份證號碼3303271980********，漢族，初中文化，中共黨員，經(jīng)商，出生地浙江省溫州市**縣，住**縣**鎮(zhèn)**巷**號。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2018年10月1日至11日被臨時羈押在河南省濮陽市看守所，2018年10月11日被大冶市公安局刑事拘留，同年11月6日經(jīng)本院批準逮捕，次日由大冶市公安局執(zhí)行。

被告人朱某某，男，1975年**月**日出生，身份證號碼4202211975********，漢族，中專文化，經(jīng)商。戶籍所在地湖北省大冶市**鎮(zhèn)**村**號，住福建省廈門市**區(qū)**街道**里**號**室。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2018年12月23日至27日被臨時羈押在廈門市第二看守所，2018年12月27日被大冶市公安局刑事拘留，2019年1月29日經(jīng)本院批準逮捕，次日由大冶市公安局執(zhí)行。

被告人王某甲，男，1989年**月**日出生，身份證號碼4202811989********，漢族，初中文化，中共黨員，經(jīng)商。戶籍所在地湖北省大冶市**鎮(zhèn)**社區(qū)**小區(qū)**號，住黃石市**區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年3月6日被大冶市公安局刑事拘留，年4月11日經(jīng)本院批準逮捕，次日由大冶市公安局執(zhí)行。

被告人廖某某，男，1997年**月**日出生，身份證號碼3713221997********，漢族，初中文化，經(jīng)商。出生地山東省臨沂市，住臨沂市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年3月8日至13日被臨時羈押在山東省臨沂市看守所，2019年3月13日被大冶市公安局刑事拘留，同年4月11日經(jīng)本院批準逮捕，次日由大冶市公安局執(zhí)行。

本案由大冶市公安局偵查終結，以被告人陳某甲、朱某某、王某甲、廖某某涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年3月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日告知被告人有權委托辯護人，告知認罪認罰可能導致的法律后果,依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，因事實不清、證據(jù)不足，退回大冶市公安局補充偵查兩次（自2019年5月13日至2019年6月12日、2019年7月11日至2019年8月10日）。因案件復雜，延長審查起訴期限二次（2019年4月30日、2019年9月13日）。

經(jīng)依法審查查明：

2018年初，王某乙（另案處理）想在網(wǎng)絡上**售大冶市**鎮(zhèn)**的房產(chǎn)，兒子即被告人王某甲說有朋友有辦法。同年4月，王某甲通過被告人朱某某聯(lián)系到被告人陳某甲、廖某某一起來開發(fā)網(wǎng)絡**售平臺，王某甲占股60%，朱某某、陳某甲、廖某某共占股40%。由廖某某聯(lián)系山東**網(wǎng)絡科技有限公司臨沂分公司業(yè)務員黃某甲研發(fā)平臺APP 軟件和在**上租用服務器，取名**房產(chǎn)投資理財互助平臺（以下簡稱為“**”平臺)。2018年5月至8月間，王某甲、朱某某、陳某甲、廖某某四人共同開發(fā)運營**平臺，以湖北**投資有限公司為幌子，以虛假宣傳廣告及建立微信****，**注冊**，在該平臺虛構A、B、C、D 、E 五種戶型，對應設置五級購房定金（ 3000元、6000元、1萬元、2萬元、3萬元），要求參加者在平臺注冊賬戶后，購買開戶碼激活賬戶、再購買購房號及繳納10％的購房定金作為預付款的方式獲得加入資格，經(jīng)過排單、平臺匹配、交付尾款（90％的購房定金）等環(huán)節(jié)后可獲得購房定金15％的靜態(tài)收益；同時，該平臺按照一定順序組成層級，以直接發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬依據(jù)，上線可以分別獲得其發(fā)展的第一代、第三代、第五代下線繳納的購房定金的5%、3%、1％作為動態(tài)收益；另外，**銷售**，發(fā)展10人晉升為**售經(jīng)理，發(fā)展20人晉升為**，直接發(fā)展20人以上且團隊成員超過200人晉升為**級**。

“**”平臺的收益是從注冊**之間的匹配而來，陳某甲、朱某某、王某甲、廖某某各自進行了投資并發(fā)展了**，2018年8月平臺崩盤。經(jīng)湖北三真司法鑒定中心司法鑒定，以“1865167****”為樹根，構成樹狀關系圖為2層，其孩子結點共3個；以“ 0001”為樹根，構成樹狀關系圖為2層，其孩子結點共6個。以“ 001”為樹根，構成樹狀關系圖為2 層，其孩子結點共2 個；以“1398642****”為樹根，構成樹狀關系圖為13層，其孩子結點共878個。經(jīng)湖北**聯(lián)合會計師務所會計鑒定，2018年5月3日至2018年8月11日期間,“**”注冊**賬戶有894個，同一身份擁有多個賬戶，實際有236名**參與打款，打款總金額15109350元；“**”**王持收款記錄1840筆金額2018000元，金額一致且同一天時間一致“**”**王持收款記錄對應出四個賬戶資金流入1638筆金額1692100元，打款記錄20筆金額70850元；四個賬戶資金總流入金額4085875.25元，四個賬戶資金總流出金額4242576.41元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、羈押證明、戶籍證明及到案經(jīng)過、“**”平臺制度及網(wǎng)址登錄線路等材料、投資賬單、銀行賬戶及銀行卡交易記錄、調取證據(jù)清單、企業(yè)基本信息等書證；2.證人王某乙、丁某某、黃某乙、王某丙、張某甲、王某丁、王某戊、潘某某、羅某某、孫某某、柯某甲、王某己、雷某甲、邵某甲、邵某乙、李某甲、陶某某、柳某某、劉某甲、柯某乙、王某庚、陳某乙、徐某某、石某某、毛某某、王某辛、雷某乙、某某甲、劉某乙、某某乙、劉某丙、張某乙、王某壬、李某乙、黃某甲等人的證言；3.辯認筆錄;4.視聽資料、電子數(shù)據(jù)；5.被告人陳某甲、朱某某、王某甲、廖某某的供述和辯解。

本院認為，被告人陳某甲、朱某某、王某甲、廖某某四人共同開發(fā)運營“**”房地產(chǎn)投資平臺，以提供投資平臺供他人進行經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納購房定金等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，以直接發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序，情節(jié)嚴重，其行為均觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省大冶市人民法院

檢 察 員：熊良榮
呂監(jiān)明

2019年9月26日

附：

1、被告人陳某甲、朱某某、王某甲、廖某某均羈押在大冶市看守所。

2、案卷材料和證據(jù)9冊，證人名單1份。