湖北省大冶市人民檢察院

起 訴 書

鄂冶檢刑訴〔2019〕540號(hào)

被告人陳某甲，男，1980年**月**日出生，身份證號(hào)碼3303271980********，漢族，初中文化，中共黨員，經(jīng)商，出生地浙江省溫州市**縣，住**縣**鎮(zhèn)**巷**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2018年10月1日至11日被臨時(shí)羈押在河南省濮陽(yáng)市看守所，2018年10月11日被大冶市公安局刑事拘留，同年11月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由大冶市公安局執(zhí)行。

被告人朱某某，男，1975年**月**日出生，身份證號(hào)碼4202211975********，漢族，中專文化，經(jīng)商。戶籍所在地湖北省大冶市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住福建省廈門市**區(qū)**街道**里**號(hào)**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2018年12月23日至27日被臨時(shí)羈押在廈門市第二看守所，2018年12月27日被大冶市公安局刑事拘留，2019年1月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由大冶市公安局執(zhí)行。

被告人王某甲，男，1989年**月**日出生，身份證號(hào)碼4202811989********，漢族，初中文化，中共黨員，經(jīng)商。戶籍所在地湖北省大冶市**鎮(zhèn)**社區(qū)**小區(qū)**號(hào)，住黃石市**區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年3月6日被大冶市公安局刑事拘留，年4月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由大冶市公安局執(zhí)行。

被告人廖某某，男，1997年**月**日出生，身份證號(hào)碼3713221997********，漢族，初中文化，經(jīng)商。出生地山東省臨沂市，住臨沂市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年3月8日至13日被臨時(shí)羈押在山東省臨沂市看守所，2019年3月13日被大冶市公安局刑事拘留，同年4月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由大冶市公安局執(zhí)行。

本案由大冶市公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲、朱某某、王某甲、廖某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年3月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果,依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。期間，因事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回大冶市公安局補(bǔ)充偵查兩次（自2019年5月13日至2019年6月12日、2019年7月11日至2019年8月10日）。因案件復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限二次（2019年4月30日、2019年9月13日）。

經(jīng)依法審查查明：

2018年初，王某乙（另案處理）想在網(wǎng)絡(luò)上**售大冶市**鎮(zhèn)**的房產(chǎn)，兒子即被告人王某甲說(shuō)有朋友有辦法。同年4月，王某甲通過(guò)被告人朱某某聯(lián)系到被告人陳某甲、廖某某一起來(lái)開發(fā)網(wǎng)絡(luò)**售平臺(tái)，王某甲占股60%，朱某某、陳某甲、廖某某共占股40%。由廖某某聯(lián)系山東**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司臨沂分公司業(yè)務(wù)員黃某甲研發(fā)平臺(tái)APP 軟件和在**上租用服務(wù)器，取名**房產(chǎn)投資理財(cái)互助平臺(tái)（以下簡(jiǎn)稱為“**”平臺(tái))。2018年5月至8月間，王某甲、朱某某、陳某甲、廖某某四人共同開發(fā)運(yùn)營(yíng)**平臺(tái)，以湖北**投資有限公司為幌子，以虛假宣傳廣告及建立微信****，**注冊(cè)**，在該平臺(tái)虛構(gòu)A、B、C、D 、E 五種戶型，對(duì)應(yīng)設(shè)置五級(jí)購(gòu)房定金（ 3000元、6000元、1萬(wàn)元、2萬(wàn)元、3萬(wàn)元），要求參加者在平臺(tái)注冊(cè)賬戶后，購(gòu)買開戶碼激活賬戶、再購(gòu)買購(gòu)房號(hào)及繳納10％的購(gòu)房定金作為預(yù)付款的方式獲得加入資格，經(jīng)過(guò)排單、平臺(tái)匹配、交付尾款（90％的購(gòu)房定金）等環(huán)節(jié)后可獲得購(gòu)房定金15％的靜態(tài)收益；同時(shí)，該平臺(tái)按照一定順序組成層級(jí)，以直接發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬依據(jù)，上線可以分別獲得其發(fā)展的第一代、第三代、第五代下線繳納的購(gòu)房定金的5%、3%、1％作為動(dòng)態(tài)收益；另外，**銷售**，發(fā)展10人晉升為**售經(jīng)理，發(fā)展20人晉升為**，直接發(fā)展20人以上且團(tuán)隊(duì)成員超過(guò)200人晉升為**級(jí)**。

“**”平臺(tái)的收益是從注冊(cè)**之間的匹配而來(lái)，陳某甲、朱某某、王某甲、廖某某各自進(jìn)行了投資并發(fā)展了**，2018年8月平臺(tái)崩盤。經(jīng)湖北三真司法鑒定中心司法鑒定，以“1865167****”為樹根，構(gòu)成樹狀關(guān)系圖為2層，其孩子結(jié)點(diǎn)共3個(gè)；以“ 0001”為樹根，構(gòu)成樹狀關(guān)系圖為2層，其孩子結(jié)點(diǎn)共6個(gè)。以“ 001”為樹根，構(gòu)成樹狀關(guān)系圖為2 層，其孩子結(jié)點(diǎn)共2 個(gè)；以“1398642****”為樹根，構(gòu)成樹狀關(guān)系圖為13層，其孩子結(jié)點(diǎn)共878個(gè)。經(jīng)湖北**聯(lián)合會(huì)計(jì)師務(wù)所會(huì)計(jì)鑒定，2018年5月3日至2018年8月11日期間,“**”注冊(cè)**賬戶有894個(gè)，同一身份擁有多個(gè)賬戶，實(shí)際有236名**參與打款，打款總金額15109350元；“**”**王持收款記錄1840筆金額2018000元，金額一致且同一天時(shí)間一致“**”**王持收款記錄對(duì)應(yīng)出四個(gè)賬戶資金流入1638筆金額1692100元，打款記錄20筆金額70850元；四個(gè)賬戶資金總流入金額4085875.25元，四個(gè)賬戶資金總流出金額4242576.41元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、羈押證明、戶籍證明及到案經(jīng)過(guò)、“**”平臺(tái)制度及網(wǎng)址登錄線路等材料、投資賬單、銀行賬戶及銀行卡交易記錄、調(diào)取證據(jù)清單、企業(yè)基本信息等書證；2.證人王某乙、丁某某、黃某乙、王某丙、張某甲、王某丁、王某戊、潘某某、羅某某、孫某某、柯某甲、王某己、雷某甲、邵某甲、邵某乙、李某甲、陶某某、柳某某、劉某甲、柯某乙、王某庚、陳某乙、徐某某、石某某、毛某某、王某辛、雷某乙、某某甲、劉某乙、某某乙、劉某丙、張某乙、王某壬、李某乙、黃某甲等人的證言；3.辯認(rèn)筆錄;4.視聽資料、電子數(shù)據(jù)；5.被告人陳某甲、朱某某、王某甲、廖某某的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲、朱某某、王某甲、廖某某四人共同開發(fā)運(yùn)營(yíng)“**”房地產(chǎn)投資平臺(tái)，以提供投資平臺(tái)供他人進(jìn)行經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納購(gòu)房定金等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，以直接發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省大冶市人民法院

檢 察 員：熊良榮
呂監(jiān)明

2019年9月26日

附：

1、被告人陳某甲、朱某某、王某甲、廖某某均羈押在大冶市看守所。

2、案卷材料和證據(jù)9冊(cè)，證人名單1份。