浙江省余姚市人民檢察院

起?訴?書

余檢四部刑訴〔2020〕282號

被告人陳某甲，女，1969年**月**日出生，居民身份證號碼3302191969********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，戶籍所在地浙江省余姚市**鎮(zhèn)**村**路街**路路**號，暫住余姚市梁弄后陳村曉山56號。因本案，于2019年5月8日被余姚市公安局刑事拘留，次日被依法變更為取保候?qū)彛?020年5月7日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人徐某甲，女，1965年**月**日出生，居民身份證號碼3302261965********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，戶籍所在地浙江省寧海縣**鎮(zhèn)**村**號。因本案，于2019年10月15日被余姚市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由余姚市公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲、徐某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年4月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知兩被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了兩被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2016年以來，顧某某、陳某乙、陳某丙（均另案處理）等人先后以“舍得聯(lián)盟”、浙江****有限公司的名義，搭建“888 交易所”、 “集呈會員社區(qū)”、“集呈商城”等網(wǎng)站，以“投資oasis國際理財拆分資金盤”、“推廣集呈會籍卡”等為由，設(shè)立直推獎、對碰獎、返點獎等高額的獎金制度，通過發(fā)展下線后由線下人員繼續(xù)向下發(fā)展下線，且以發(fā)展下線人員的投資額和購買會籍卡的金額作為晉級及計酬返利的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加傳銷組織，從中騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序。

2017年3月，被告人陳某甲經(jīng)潘某某（已判刑）的介紹先后加入“舍得聯(lián)盟”、“集呈商城”傳銷組織，后發(fā)展了被告人徐某甲及葉某某、倪某某、陳某丁、孫某某、石某某、王某某、張某甲、汪某某、張某乙、徐某乙等50人作為其下線，層級在三級以上，下線投資金額人民幣60萬余元。同年12月份，被告人徐某甲通過被告人陳某甲的介紹，加入該傳銷組織，先后發(fā)展了徐某丙、胡某某、李某某等30余人作為下線，層級在三級以上，下線投資金額人民幣39萬余元。

2019年5月7日，被告人陳某甲被抓獲歸案。同年9月24日，被告人徐某甲被抓獲歸案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：抓獲經(jīng)過、刑事判決書、人口信息等；

2.證人葉某某、徐某丙、羅某某、滕某某、裘某某、蔣某某、李某某等人的證言；

3.被告人陳某甲、徐某甲的供述與辯解；

4.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：電子賬單。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實，兩被告人對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人陳某甲、徐某甲結(jié)伙組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品等為名，要求參加者以繳納費用的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究兩被告人刑事責(zé)任。被告人陳某甲、徐某甲能如實供述自己的罪行，且自愿認罪認罰，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以對兩被告人從輕處罰、從寬處理，建議判處被告人陳某甲有期徒刑十個月，緩刑一年，并處罰金三萬元；建議判處被告人徐某甲拘役六個月，緩刑六個月，并處罰金二萬元。。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條、第二百一十四條的規(guī)定，提起公訴，建議適用簡易程序?qū)徖恚堃婪ㄅ刑帯?/span>

此致

余姚市人民法院

檢察員：戴素君

2020年5月8日

附：

????1.兩被告人均取保候?qū)徳诩?，陳某甲的?lián)系電話為1385820****、徐某甲的聯(lián)系電話為1364664****。

2.案卷材料和證據(jù)3冊、補充證據(jù)1份。

3.認罪認罰具結(jié)書1份。