杭州市蕭山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

杭蕭檢公訴刑訴〔2019〕1440號

被告人陳某甲，男，1983年**月**日出生，身份證號碼3390051983********，漢族，文化程度初中，杭州**市政工程有限公司負責人，戶籍所在地杭州市蕭山區(qū)**街道**村**組**戶。因犯賭博罪、非法拘禁罪，于2006年5月29日被杭州市蕭山區(qū)人民法院判處有期徒刑一年六個月，并處罰金10000元；因犯賭博罪，于2012年11月27日被杭州市蕭山區(qū)人民法院判處有期徒刑一年九個月，并處罰金100000元,于2014年1月15日刑滿釋放。因本案，于2018年11月12日被監(jiān)視居住，經(jīng)本院批準，于同年12月29日被依法逮捕。

被告人徐某甲，男，1974年**月**日出生，身份證號碼3390051974********，漢族，文化程度高中，杭州**市政工程有限公司負責人，戶籍所在地杭州市蕭山區(qū)**街道**幢**單元**室。因本案，于2018年9月10日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，于同年10月10日被桐廬縣公安局監(jiān)視居住，經(jīng)本院批準，于同年11月13日被依法逮捕。

被告人陳某乙，男，1957年**月**日出生，身份證號碼3301211957********，漢族，文盲，農(nóng)民，戶籍所在地杭州市蕭山區(qū)**街道**村**組**戶。因本案，于2018年9月10日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年10月17日被依法逮捕。

被告人魯某甲，男，1978年**月**日出生，身份證號碼3390051978********，漢族，文化程度小學，農(nóng)民，戶籍所在地杭州市蕭山區(qū)**街道**村**組**戶。因本案，于2018年9月10日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年10月17日被依法逮捕。

被告人孫某甲，女，1981年**月**日出生，身份證號碼3301831981********，漢族，文化程度初中，杭州**市政工程有限公司法定代表人，戶籍所在地杭州市蕭山區(qū)**街道**村**組**戶。因本案，于2018年9月10日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年10月17日被依法逮捕。

被告人遲某某，男，1987年**月**日出生，身份證號碼3702831987********，漢族，文化程度高中，杭州**市政工程有限公司員工，戶籍所在地山東省平度市**鎮(zhèn)**村**號。因非法持有管制刀具，于2009年9月19日被行政拘留三日；因犯賭博罪，于2012年11月27日被杭州市蕭山區(qū)人民法院判處有期徒刑一年四個月，緩刑二年，并處罰金40000元。因本案，于2018年9月29日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，于同年9月30日被依法變更為取保候審。

被告人毛某甲，男，1988年**月**日出生，身份證號碼4128281988********，漢族，文化程度小學，**市政工程有限公司負責人，戶籍所在地河南省駐馬店市新蔡縣**鎮(zhèn)**街**。因犯賭博罪，于2014年9月10日被杭州市蕭山區(qū)人民法院判處有期徒刑一年四個月，緩刑兩年，并處罰金40000元。因本案，于2018年11月2日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年12月7日被依法逮捕。

被告人謝某某，男，1981年**月**日出生，身份證號碼3306021981********，漢族，文化程度高中，杭州**市政工程有限公司法定代表人，戶籍所在地浙江省紹興市越城區(qū)**村**幢**室。因本案，于2018年9月10日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年10月17日被依法逮捕。

被告人孫某乙，男，1990年**月**日出生，身份證號碼4101851990********，漢族，文化程度初中，杭州**市政工程有限公司員工，戶籍所在地河南省登封市**辦事處**路**號樓**單元**號。因犯尋釁滋事罪，于2013年8月15日被杭州市蕭山區(qū)人民法院判處有期徒刑二年六個月，2015年2月6日刑滿釋放。因本案，于2018年9月10日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年10月17日被依法逮捕。

被告人魏某甲，男，1987年**月**日出生，身份證號碼4128281987********，漢族，文化程度初中，杭州**市政工程有限公司員工，戶籍所在地河南省新蔡縣**鎮(zhèn)**街**路**號。因本案，于2018年9月10日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，于同年10月10日依法變更為監(jiān)視居住，經(jīng)本院批準，于同年10月18日被依法逮捕。

被告人陳某丙，男，1971年**月**日出生，身份證號碼3301211971********，漢族，文化程度初中，杭州**市政工程有限公司負責人，戶籍所在地杭州市蕭山區(qū)**街道**村7組16-1戶。因犯賭博罪，于2002年10月8日被杭州市蕭山區(qū)人民法院判處有期徒刑一年二個月，并處罰金3萬元，于2003年8月17日刑滿釋放；因犯非法拘禁罪，于2008年9月2日被紹興市越城區(qū)人民法院判處有期徒刑6個月15日。因本案，于2018年9月19日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年10月17日被依法逮捕。

被告人沈某甲，男，1979年**月**日出生，身份證號碼3390051979********，漢族，文化程度初中，杭州**市政工程有限公司股東，戶籍所在地杭州市蕭山區(qū)**街道**村6組30戶。因犯尋釁滋事罪，于2013年9月5日被杭州市蕭山區(qū)人民法院判處有期徒刑二年三個月。因本案，于2018年9月10日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，于同年10月17日被監(jiān)視居住，于同年12月29日被依法變更為取保候審。

被告人胡某甲，綽號阿龍，男，1986年**月**日出生，身份證號碼3412211986********，漢族，文化程度小學，杭州**市政工程有限公司員工，戶籍所在地安徽省臨泉縣**鎮(zhèn)**村**號。因犯尋釁滋事罪，于2012年被杭州市蕭山區(qū)人民法院判處有期徒刑二年三個月。因本案，于2018年9月10日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年10月17日被依法逮捕。

被告人李某甲，綽號小西，男，1990年**月**日出生，身份證號碼4123261990********，漢族，文化程度初中，杭州**市政工程有限公司員工，戶籍所在地河南省夏邑縣**鄉(xiāng)**村**號。因犯尋釁滋事罪，于2012年10月19日被杭州市蕭山區(qū)人民法院判處有期徒刑二年六個月。因本案，于2018年9月10日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年10月17日被依法逮捕。

被告人楊某甲，男，1989年**月**日出生，身份證號碼3729011989********，漢族，文化程度初中，杭州市蕭山區(qū)渣土協(xié)會稽查車隊長，戶籍所在地杭州市蕭山區(qū)**鎮(zhèn)**路**號。因無證駕駛，于2011年3月被行政拘留七日。因本案，于2018年10月26日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年11月30日被依法逮捕。

被告人李某乙，男，1987年**月**日出生，身份證號碼4128281987********，漢族，文化程度初中，杭州市蕭山區(qū)渣土協(xié)會稽查車隊長，戶籍所在地河南省新蔡縣**鎮(zhèn)**街**街。因尋釁滋事，于2011年11月2日被杭州市人民政府勞動教養(yǎng)管理委員會決定勞動教養(yǎng)一年。因本案，于2018年10月26日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年11月30日被依法逮捕。

被告人楊某乙，男，1985年**月**日出生，身份證號碼3729011985********，漢族，文化程度初中，杭州**市政工程有限公司員工，戶籍所在地山東省菏澤市牡丹區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因本案，于2018年10月26日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年11月30日被依法逮捕。

被告人徐某乙，男，1990年**月**日出生，身份證號碼4111211990********，漢族，文化程度高中，杭州**市政工程有限公司員工，戶籍所在地河南省舞陽縣**鄉(xiāng)**村**號。因犯賭博罪，于2015年8月20日被杭州市蕭山區(qū)人民法院判處拘役五個月，并處罰金6000元,于2015年9月22日刑滿釋放。因本案，于2018年10月26日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年11月30日被依法逮捕。

被告人劉某甲，男，1990年**月**日出生，身份證號碼3412211990********，漢族，文化程度初中，杭州**市政工程有限公司員工，戶籍所在地安徽省臨泉縣**街道**居委會**號。因本案，于2018年12月15日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留,經(jīng)本院批準，于2019年1月11日被依法逮捕。

被告人魏某乙，曾用名魏某丙，男，1989年**月**日出生，身份證號碼3715211989********，漢族，文化程度初中，杭州**市政工程有限公司員工，戶籍所在地山東省陽谷縣**鎮(zhèn)**村**號。因本案，于2019年2月22日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年3月27日被依法逮捕。

被告人朱某甲，男，1991年**月**日出生，身份證號碼4107251991********，漢族，文化程度高中，杭州**市政工程有限公司員工，戶籍所在地河南省新鄉(xiāng)市原陽縣**鄉(xiāng)**號。因犯故意傷害罪，于2014年5月30日被山西省交城縣人民法院判處有期徒刑7個月，緩刑1年。因本案，于2018年10月31日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年11月30日被依法逮捕。

被告人陳某丁，男，1990年**月**日出生，身份證號碼4104821990********，漢族，文化程度小學，杭州**市政工程有限公司員工，戶籍所在地河南省汝州市**鎮(zhèn)**村**。因本案，于2019年2月22日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年3月20日被依法逮捕。

被告人崔某甲，男，1994年**月**日出生，身份證號碼4108111994********，漢族，文化程度中專，杭州**市政工程有限公司員工，戶籍所在地河南省鞏義市**村**號。因本案，于2019年2月21日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年3月20日被依法逮捕。

被告人范某某，男，1991年**月**日出生，身份證號碼4102241991********，漢族，文化程度大專，杭州**市政工程有限公司員工，戶籍所在地河南省開封縣**鎮(zhèn)**村**。因本案，于2019年2月21日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年6月13日被依法逮捕。

本案由杭州市公安局蕭山區(qū)分局偵查終結，以被告人陳某甲、徐某甲、陳某乙、魯某甲、孫某甲、遲某某、謝某某、孫某乙、毛某甲、魏某甲、陳某丙、胡某甲、李某甲、楊某甲、李某乙、楊某乙、徐某乙、劉某甲、朱某甲等人分別涉嫌組織、領導、參加黑社會性質組織罪、強迫交易罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、虛開增值稅專用發(fā)票罪、對非國家工作人員行賄罪、窩藏罪，于2019年2月13日向本院移送審查起訴;以被告人陳某丁、崔某甲涉嫌參加黑社會性質組織罪、強迫交易罪，于2019年5月20日移送本院審查起訴;以被告人魏某乙涉嫌參加黑社會性質組織罪、強迫交易罪，于2019年5月27日移送本院審查起訴；以被告人范某某涉嫌參加黑社會性質組織罪、強迫交易罪，于2019年8月13日移送本院審查起訴；以被告人沈某甲涉嫌參加黑社會性質組織罪、敲詐勒索罪，于2019年8月21日移送本院審查起訴。本院受理后，已告知各被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，依法退回偵查機關補充偵查二次，依法延長審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

一、組織、領導、參加黑社會性質組織事實

2008年，陳某甲、徐某甲在杭州市蕭山區(qū)**街道**村合伙開設**投資公司（未注冊），由徐某甲出資，陳某甲負責追債，兩人招納河南**武術學校畢業(yè)的遲某某、胡某甲作為打手，共同追債，后陳某甲又通過遲某某招攬李某甲等人加入公司共同催債。

2009年，陳某甲、徐某甲以**市政工程有限公司（未注冊）的名義開始進入土方行業(yè)。2009年12月注冊成立**市政工程有限公司，公司注冊股東為徐某甲、戚某甲。徐某甲和陳某甲口頭商定陳某甲不出資占股三分之一，為承接土方工程、排擠競爭對手，陳某甲、徐某甲雇傭遲某某、李某甲、胡某甲、楊某乙、魏某乙、楊某甲、徐某乙、劉某甲等一批河南武校畢業(yè)人員作為公司打手，承諾如果為了公司利益坐牢，公司會繼續(xù)發(fā)放工資；陳某甲還招納了毛某甲、魏某甲、李某乙、吳某甲、吳某乙、吳某丙等一批社會閑散人員，利用該批打手出面以堵門、打架斗毆等方式強搶土方工程，為整個犯罪組織服務。

陳某甲、徐某甲吸納了謝某某、陳某乙、魯某甲、金某甲、孫某丙、嚴某甲、陳某戊等人負責公司管理及項目施工，并參與搶奪土方工程；安排石某某專門負責拉攏公職人員，為組織獲取不正當?shù)母偁巸?yōu)勢，并參與強搶工程為整個犯罪組織服務。

陳某甲、徐某甲積極同錢江世紀城各村村霸合作,如**村村霸陳某乙、魯某甲、陳某己、倪某某、魯某乙、魯某丙、呂某某，**村村霸陳某丙、沈某甲，**村村霸王某甲、李某戊、鮑某某等人。陳某甲、徐某甲與村霸約定,由各村村霸以前期幫助清苗、推地等為由，向開發(fā)商索要土方工程，如村霸在強攬工程過程中遇阻，由陳某甲、徐某甲安排組織內(nèi)打手協(xié)助搶奪工程，搶來工程后交由徐某甲控制的公司具體實施，利潤五五分成，通過與村霸合作的模式進一步為整個犯罪組織擴大影響力，后續(xù)基本壟斷錢江世紀城內(nèi)土方工程。如2011年10月20日，該犯罪組織策劃了**國際砍人事件，出動多輛汽車、多名人員與部分村霸公司成員孫某乙、朱某甲及臨時召集的社會人員持砍刀、木棍等物沖進在建的**國際工地，砍傷多人。

2013年5月14日，杭州市蕭山區(qū)工程渣土行業(yè)協(xié)會成立，徐某甲任副會長。為了進一步壟斷控制錢江世紀城土方市場，徐某甲、毛某甲二人將原組織雇傭的打手楊某甲、李某乙、劉某甲、魏某乙等人安排到渣土協(xié)會的稽查隊上班，利用渣土協(xié)會來支付打手工資。2017年5月26日，杭州市大江東產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)成立了渣土協(xié)會，徐某甲任協(xié)會會長。徐某甲利用城管局要求辦理渣土準運證必須先由渣土協(xié)會蓋章同意的規(guī)定，刁難競爭對手，故意設置障礙，不讓其他市政公司加入?yún)f(xié)會，使競爭對手無法正常辦理渣土準運證，再指使蕭山渣土協(xié)會稽查車隊長楊某甲、李某乙等人阻攔工地出土，惡意舉報競爭對手的工程車違章運輸，達到排擠、搶奪土方工程的目的。

2016年上半年，陳某甲與徐某甲因利益分配產(chǎn)生矛盾后二人商定，**市政工程有限公司歸徐某甲，陳某甲分得1600萬元。組織分立后，徐某甲雇傭了魏某甲、楊某乙、孫某乙、曹某甲、陳某丁、崔某甲、范某某等人員作為打手，繼續(xù)利用該批打手出面以堵門、打架斗毆等方式強搶土方工程，為犯罪組織服務。徐某甲于2017年5月26日任大江東渣土協(xié)會會長，開始掌控大江東區(qū)域土方工程。

組織分立后，2016年6月6日，陳某甲以前妻孫某甲的名義成立了杭州**市政有限公司，陳某甲繼續(xù)掌控寧圍、錢江世紀城區(qū)域土方工程，原**公司雇傭的打手遲某某、胡某甲、李某甲、徐某乙、靳某某、魏某乙、劉某甲等人跟隨陳某甲到杭州**市政有限公司服務，公司扶持以上人員，以公司和個人分別出資，用公司名義按揭購買工程車，公司負責統(tǒng)一安排運輸業(yè)務、還按揭款、付加油費、保險費、修理費等，日常只支付生活費，年底統(tǒng)一結算，待按揭款還完，車輛就歸個人所有的方式，鼓勵購買工程車，并吸引老鄉(xiāng)來掛靠，原公司打手逐漸成為車隊長，公司也迅速發(fā)展壯大。陳某甲繼續(xù)利用該批打手出面以堵門、打架斗毆等方式強搶土方工程、覆綠卸土點，為犯罪組織服務。

由此形成以陳某甲、徐某甲為首，以陳某乙、謝某某、魯某甲、孫某甲、遲某某、孫某乙、毛某甲、魏某甲等人為積極參加者，以陳某丙、沈某甲、胡某甲、李某甲、楊某甲、李某乙、楊某乙、徐某乙、劉某甲、魏某乙、陳某丁、崔某甲、范某某、石某某、陳某戊、倪某某、呂某某、陳某己、魯某丙、魯某乙、嚴某甲、金某甲、吳某乙、王某甲、鮑某某、孫某丙、朱某甲等人為一般參加者，目標明確、成員穩(wěn)定、聯(lián)系緊密、結構穩(wěn)定的黑社會性質組織。

陳某甲、徐某甲通過上述手段，以**市政工程有限公司、**市政工程有限公司等公司的名義壟斷了寧圍、錢江世紀城一帶的土方工程。經(jīng)核算，2011年至2018年，陳某甲、徐某甲實控相關公司在錢江世紀城區(qū)塊內(nèi)涉土方工程占比80.6%。2008年以來，陳某甲、徐某甲黑社會性質組織實施了尋釁滋事、敲詐勒索、強迫交易、故意傷害等犯罪案件24起，致多人輕傷，涉案金額8063.865萬元，經(jīng)審計，“**系”資金池累計資金流入11.54億元。“**系”資金池累計流入3.92億元。陳某甲未在**公司實際出資，至2016年年初陳某甲從**公司退出，其實際分得1600萬元。孫某乙因**國際砍人事件服刑兩年，服刑期間家人得款20余萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證：審計報告，杭州市蕭山區(qū)工程渣土行業(yè)協(xié)會注冊資料，杭州市大江東渣土行業(yè)協(xié)會注冊資料，**市政工程有限公司工商登記信息，**市政工程有限公司工商登記信息，杭州**市政工程有限公司工商登記信息，杭州**運輸有限公司工商登記信息，**市政工程有限公司工商登記信息，杭州**市政有限公司工商登記信息，刑事判決書等；

2、證人證言：同案犯吳某乙、曹某甲等人的證言，證人朱某乙、徐某己、徐某庚、李某丙等人的證言；

3、被害人陳述：被害人董某某、戚某乙、張某丙、邵某某、平某某等人的陳述；

4、被告人供述和辯解：被告人陳某甲、徐某甲、孫某乙、遲某某、謝某某、陳某乙、魯某甲、魏某甲、胡某甲、魏某乙、劉某甲等人的供述。

二、強迫交易事實

被告人陳某甲、徐某甲、陳某乙等人在杭州市濱江區(qū)、蕭山區(qū)、大江東等地利用其組織勢力影響，指使被告人謝某某、魯某甲、魏某甲等人通過阻攔運土車輛、堵門等手段，強行阻擾他人工程施工，并以此強迫他人退出土方工程或覆綠工程。

1、2011年3月份，被害人張某乙從陳某壬處承接了杭州市蕭山區(qū)**街道**村**中心工地的土方工程，被告人陳某甲、徐某甲為奪取該土方工程，經(jīng)預謀，安排被告人陳某乙?guī)巳?*中心工地鬧事，后張某乙迫于無奈，與徐某甲約定由徐某甲做該工地土方工程，張某乙得2元一方介紹費，退出該土方工程。該土方工程款約270萬元。

2、2011年10月份，杭州**建設集團有限公司（以下簡稱**公司）以28元/立方的價格對外轉包杭州市蕭山區(qū)**街道世紀城**大廈的土方工程，被告人徐某甲等人由合作的村霸王某甲、鮑某某等人出面以本地人優(yōu)先的原則要求承接該工程，但要求**公司加價，后毛某乙、許某某等人以28元/立方的價格承接了該土方工程，毛某乙、許某某開工后，王某甲、鮑某某等人伙同杭州**市政工程有限公司（以下簡稱**公司）的被告人魯某甲等人多次帶人用工程車堵門，阻止毛某乙、許某某拉土方致使工程被迫停工，**建設支付許某某40萬元違約金，許某某、毛某乙退出該土方工程，后**公司被迫與以王某甲、鮑某某為代表的**公司以33.5元/立方的價格簽約,**公司從該工地共收取工程款519.15萬元。

3、2013年9月份的時候，被害人鐘某某承包了杭州市蕭山區(qū)錢江世紀城**工地土方工程，被告人徐某甲為獲取該土方工程，利用其任蕭山渣土協(xié)會副會長身份，不讓鐘某某進渣土協(xié)會，刁難鐘某某正常辦證，迫使鐘某某無法辦理準運證，并指使被告人楊某甲、李某乙等人利用渣土協(xié)會對該工地進行稽查、舉報，阻攔運輸車輛運輸渣土，使得鐘某某的車輛多次被城管、交警處罰，鐘某某無法正常施工，迫于壓力，不得不退出該工程，徐某甲的**公司接手該工程，該工程款1200余萬元。

4、2014年9月份，被害人敖某某的杭州**基礎工程有限公司承接了合同價款1690萬元的錢江**國際工地運輸土方的工程，被告人陳某甲、徐某甲為了搶奪該土方工程，指使謝某某、陳某乙、石某某、陳某戊、倪某某、呂某某、陳某己、魯某丙、胡某甲、魯某乙、遲某某、劉某甲、李某甲、魯某甲、嚴某甲、楊某乙、金某甲、徐某乙、汪某甲、孫某丙、魯某丙、朱某丙、諸某某等人跟蹤被害人敖某某的杭州**基礎工程有限公司在該工地的工程車長達40余天，并通過惡意舉報城管抓車、控制蕭山及大江東的卸土點等手段，導致被害人敖某某在該工地的數(shù)十輛土方運輸車輛被城管查獲且無處倒土。后因敖某某等人化名向省長信箱舉報，陳某甲被公安機關調查而未果。之后陳某甲與敖某某談判，指定敖某某將該工地內(nèi)的部分土卸到了陳某甲的卸土點，被告人陳某甲收取100余萬元卸土費。

5、2014年9月份左右，傅某某承接了**派出所對面地下停車場、**公園土方工程，被害人傅某某答應由胡某乙按照45元/立方來做該土方工程，被告人陳某甲獲悉后約傅某某、胡某乙在**大酒店**樓喝茶，陳某甲表示要做這個工程，胡某乙表示退出該土方工程。陳某甲要求按48元/立方承接該土方工程，被害人傅某某不同意，后被害人傅某某把該土方工程交由其他人員承接，陳某甲多次威脅、辱罵傅某某，被害人傅某某未理會，被告人陳某甲未得逞。該工程土方價值359余萬元。

6、2015年9月6日晚上，被告人陳某乙受被告人陳某甲、徐某甲指使，為搶奪杭州市蕭山區(qū)**小學工地的土方工程，糾集魯某甲、魯某丙、魯某乙、陳某己、倪某某、呂某某、遲某某、胡某甲、李某甲、徐某乙、魏某甲、張某甲、耿某某、吳某甲等人，以賠償青苗費的名義，強行用車堵住該工地大門，并叫停挖機，后被害人董某某一方報警，**派出所當天把陳某乙、魏某甲、耿某某等人帶入派出所。被告人楊某甲在被告人徐某甲的授意下，多次駕駛蕭山渣土協(xié)會稽查車到該工地惡意稽查，阻止工程車出土。后被告人徐某甲以蕭山區(qū)渣土協(xié)會副會長的身份出面協(xié)調，被害人董某某被迫同徐某甲合作該土方工程。該工程總工程款786.5萬元，陳某甲收取300余萬元卸土費。

7、2015年12月，被害人沈某乙通過招標，取得錢江世紀城農(nóng)用地綠化工程草坪**標段，并與許某某約定以50元一車的價格讓許某某用來卸土。2016年2月，被告人陳某甲帶領幾輛工程車、三四輛轎車及李某甲、胡某甲、劉某甲等多人，在杭州市蕭山區(qū)**街道**村該標段強行倒土，被許某某安排的卸土點管理員管某某阻止后，對管某某進行毆打，致使管某某額頭被打破、門牙被打斷，全身多處受傷。派出所出警后，被告人陳某甲又通過多方施加壓力，迫使許某某主動要求管某某接受調解，并退出該倒土場地。陳某甲獲取該卸土點后，在該卸土點卸土1000余車，約16000方土。沈某乙損失5萬余元。經(jīng)鑒定，管某某的損傷程度為輕微傷。

8、2017年3月份，被害人沈某丙承接了杭州市蕭山區(qū)**街道的**建設項目土方工程，被告人陳某甲打電話給沈某丙，要求沈某丙退出該工程，沈某丙拒絕。后與陳某甲合作的**街道**村村霸鮑某某糾集村民以青苗費等借口進行鬧事、阻擾施工。因沈某丙堅持不退出，陳某甲等人未得逞。該土方工程結算14808214元。

9、2017年3月份，被害人彭某某所在的杭州**土石方工程有限公司承接了位于杭州市**區(qū)**街道的**建設工地的土方工程，當年5月**公司開工拉土方，與杭州**運輸有限公司達成書面合同，由**公司以每車900元的價格承接該工程的50萬方土方自運業(yè)務。被告人陳某甲通過在電話中言語威脅、恐嚇彭某某，并指使被告人遲某某到**建設工地項目部找彭某某，強行要求彭某某以950元一車的價格給杭州**市政工程有限公司（以下簡稱**公司）預留2萬方土方，同年7月份，被告人陳某甲、遲某某等人要求彭某某把該工程剩余的土方全部交給**公司自運，后被告人徐某乙、魏某乙受陳某甲、遲某某指使，通過轎車、工程車堵門等手段欲逼迫**公司退出后續(xù)土方自運未果。被告人孫某甲簽字同意發(fā)放工程車堵門補貼1600元。**公司最終結算381.615萬元工程款，結得4017車超額運費200850元。

10、2017年5月份，為搶奪被害人平某某承接的大江東**線**旁的**地產(chǎn)工地的土方工程，被告人徐某甲與馮某乙（已起訴）經(jīng)預謀，徐某甲安排被告人孫某乙通知曹某甲（已起訴），后曹某甲帶領被告人陳某丁、崔某甲、范某某等人與馮某乙及其手下陳某庚、勾某某、史某某（均已起訴）等人兩次到該工地阻攔施工。第二次阻攔施工時，平某某一方報警后，**派出所民警當天將曹某甲等人帶至派出所。平某某的車輛渣土證到期后，徐某甲利用任大江東渣土協(xié)會會長的有利條件，故意設置障礙，導致平某某無法正常辦理渣土證。平某某被迫委托徐某甲的車隊運土，徐某甲將渣土運輸費由之前的450元一車漲到了520元一車，徐某甲從平某某處結算運輸費188余萬元。

11、2017年9月份，被害人楊某丙承接了杭州地鐵六號線一期**站覆土工程，被告人陳某甲與李某戊、鮑某某、王某甲為奪取該土方工程，經(jīng)預謀，陳某甲安排鮑某某與被告人魯某甲聯(lián)系，由魯某甲指使他人安排車輛去堵住**工地的門口，因該**工地門口系地鐵**站的土方運出去的必經(jīng)之處，導致該工程土方無法正常運出，后楊某丙被迫找陳某甲合作該土方工程，該工程價款292萬余元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證：扣押清單、**工地總賬、銀行匯款記錄、**土方工程的分包合同、接處警記錄、工程運輸車辦理渣土證相關手續(xù)、流程及規(guī)定文件、戶籍證明等；

2、證人證言：證人宋某某、韓某甲、劉某乙、劉某丙、余某某、韓某乙、王某乙、陳某辛、章某乙、陳某壬等人的證言、案發(fā)經(jīng)過、情況說明；

3、被害人陳述：被害人張某乙、敖某某、平某某、董某某、楊某丙等人的陳述；

4、被告人供述和辯解：被告人陳某甲、徐某甲、謝某某、陳某乙、魯某甲、孫某甲、遲某某、魏某甲、胡某甲、李某甲、楊某甲、李某乙、楊某乙、徐某乙、孫某乙、劉某甲、陳某丁、崔某甲、魏某乙、范某某等人的供述和辯解。

三、尋釁滋事事實

1、2011年10月份，被告人陳某甲、徐某甲等人的合作伙伴陳某丙、沈某甲欲搶奪杭州市蕭山區(qū)**街道**村**國際工地土方工程未果，后被告人陳某甲、徐某甲、陳某丙、沈某甲等人在**市政工程有限公司內(nèi)預謀，由沈某甲組織公司打手以及其他一些社會人員去**國際工地打架，?后2011年10月20日，由沈某甲、孫某乙、李某甲、胡某甲、孫某?。ㄒ陨暇雅袥Q）、楊某乙、徐某乙、朱某甲、張某丁、劉某丁等人，乘坐多輛汽車、攜帶砍刀、木棍等工具、以紅布條系于手臂作為己方人員標識，沖到杭州市蕭山區(qū)**街道**村**國際商務中心工地，用砍刀將工人韋某某、虞某甲、虞某乙砍傷，經(jīng)鑒定，三人均構成輕傷。

2、2016年9月份的一天，因陸某甲舉報陳某甲車隊，被告人陳某甲、遲某某欲上門毆打陸某甲，偶遇單某某后毆打單某某并要求單某某帶其到陸某甲居住地，后陸某甲在屋內(nèi)報警，陳某甲等人離開陸某甲住所。

3、2017年9月27日左右的一天，章某甲受王某丙委托管理**人才公寓**花園后面的綠化工地卸土場地時，被告人陳某甲的4輛工程車欲到該卸土場卸土，因該4輛工程車沒有卸土票而被阻止，后陳某甲安排劉某甲等人前來威脅章某甲，并強行進入倒土，陳某甲還打電話威脅王某丙，讓其退出該工地，后因王某丙一方報警，劉某甲等人被**派出所帶走。事后，王某丙匯報給政府相關部門，陳某甲等人才未繼續(xù)鬧事。

4、2017年12月21日晚上，被告人陳某甲、遲某某與沈某丁因倒土一事發(fā)生糾紛，遂糾集他人趕至杭州市蕭山區(qū)**鎮(zhèn)**村沈某丁的蕭山**農(nóng)業(yè)有限公司辦公室內(nèi)并用拳頭毆打被害人沈某丁的臉部。

5、2018年4月27日，被告人孫某乙等人經(jīng)徐某甲指使，在杭州市蕭山區(qū)**街道杭州**市政工程有限公司**大廈**幢**室，以推搡、勒脖子等方式向董某某討要**小學余款。

6、2018年4月28日下午，被告人陳某甲因甲方不滿足其用承兌匯票來提前支付200萬工程款的要求，指使魯某甲、嚴某甲等人，安排車輛在杭州市蕭山區(qū)**街道**工地內(nèi)傾倒了三工程車的渣土，并安排兩輛工程車堵住工地大門，持續(xù)時間約兩三個小時。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證：自行處理協(xié)議書、回土協(xié)議、同案犯刑事判決書、戶籍證明等；

2、證人證言：證人湯某甲、沈某戊、沈某癸的證言，同案犯孫某乙、李某甲、胡某甲、嚴某甲、孫某丁、包某甲、陳某癸、吳某丁、張某丁、劉某丁、遲某某等人的證言情況說明；

3、被害人陳述：被害人虞某乙、虞某甲、韋某某、沈某丙等人的陳述；

4、被告人供述和辯解：被告人陳某甲、徐某甲、魯某甲、陳某丙、楊某乙、徐某乙、朱某甲、劉某甲的供述和辯解；?

5、鑒定意見：法醫(yī)學人體損傷程度鑒定書。

四、敲詐勒索事實

1、2015年11月份，被告人陳某乙安排人在杭州市蕭山區(qū)**鎮(zhèn)**村**地下停車場工地上搭建三個木棚并以索賠二次青苗費的名義阻擾該土方工程的進行，致使工地無法施工，后被告人陳某甲出面同被害人董某某商定，董某某給陳某乙5萬元，陳某乙不再阻攔施工，后董某某支付5萬元給陳某乙。

2、2016年下半年，被害人邵某某承接了杭州市蕭山區(qū)**街道**工地的土方工程，被告人陳某甲指使陳某乙?guī)顺掷m(xù)堵門阻止施工1周，被害人邵某某通過王某甲等人找到被告人陳某甲，雙方協(xié)商好邵某某支付100萬元保護費，后被害人邵某某被迫通過孫某甲向沈某子借了200萬元高利貸支付了該100萬元。

3、2017年年初，被害人張某丙從浙江省**建設集團有限公司承包了杭州市蕭山區(qū)**街道**的土方工程，為了工程能順利進行，張某丙主動與陳某甲電話聯(lián)系要求合作，雙方口頭約定陳某甲在不出人、不出資的情況下，張某丙支付陳某甲該工地三分之一的利潤。工程開工后，被告人陳某甲指派手下到工地統(tǒng)計車數(shù)給被害人張某丙施加壓力，被害人張某丙經(jīng)過同陳某甲二次協(xié)商，愿意支付180萬元保護費給陳某甲。被害人張某丙于2017年下半年從浙**公司承包了杭州市蕭山區(qū)**工地的土方工程，為了工程能順利進行，張某丙與陳某甲在陳某甲的公司內(nèi)進行協(xié)商，雙方口頭約定兩個工程在陳某甲不出人、不出資的情況下，張某丙按照每立方土方支付5元給陳某甲買平安，兩個工地完工后，二人經(jīng)過核算，被害人張某丙共支付250萬元給被告人陳某甲。

4、2017年下半年，被害人陳某子承接了杭州市蕭山區(qū)錢江世紀城**工地的泥漿工程，吳某乙聯(lián)系陳某子要求陳某子退出該工程，未果。后被告人陳某乙安排吳某乙、倪某某、陳某己到工地找陳某子談“業(yè)務費提成”，未果。被告人陳某乙多次帶話要求陳某子到陳某乙辦公室談判，被害人陳某子迫于壓力，在吳某戊的陪同下到陳某乙辦公室同陳某乙、倪某某、吳某乙等人談好，在陳某乙等人不出人、不出資的情況下，每立方支付2元的好處費給陳某乙等人，口頭約定工程約20萬立方，期間，吳某乙按照陳某乙的指示，催討過該筆費用。2018年2月11日，在陳某子尚未結算到工程款的情況下，陳某乙要求陳某子將40萬元支付完畢，后雙方協(xié)商一致，一共支付37萬元，被害人陳某子于2018年2月13日轉賬37萬元到陳某乙賬戶。被告人陳某乙將該37萬元作為小公司獲利予以分配，陳某己、倪某某各分得7萬元，被告人魯某甲因為在**公司上班，未直接參與該筆業(yè)務談判，分得6萬元，吳某乙分得3萬元。2018年6月份，被告人陳某乙因害怕事情敗露，召集被告人魯某甲及倪某某、陳某己商議，欲退10萬元給被害人陳某子，被告人魯某甲及倪某某、陳某己均未表態(tài)，被告人陳某乙表態(tài)個人退出10萬元，并商議好讓陳某子寫一張37萬元的工程款憑據(jù)，隨即聯(lián)系陳某子來到陳某乙辦公室，偽造了一份37萬元的工程款合同，并退還被害人陳某子現(xiàn)金10萬元。

5、2017年下半年，杭州**資產(chǎn)管理有限公司在杭州市蕭山區(qū)錢江世紀城**村開發(fā)**國際項目，工地施工方為浙江**控股集團有限公司。杭州**資產(chǎn)管理有限公司負責人張某戊欲將工地土方交給朋友朱某丁施工，從項目經(jīng)理繆某某處獲悉**村村霸陳某丙也想承接工地土方工程，陳某丙以前還砍傷過別人，因害怕工地施工時有人鬧事導致工地延期，故要求朱某丁和陳某丙談好，后朱某丁一方和被告人陳某丙談判，以工程轉讓的名義朱某丁一方支付給陳某丙30萬元。

6、被告人沈某甲同陳某丙約定，沈某甲加入陳某丙成立的**市政有限公司，沈某甲不拿工資，按照公司三成獲利分成。2011年底，被告人陳某丙及合伙人沈某甲同被害人吳某戊約定，在錢江世紀城**村范圍內(nèi)的泥漿工程，吳某戊均支付3元每立方的業(yè)務費，有人來鬧事或者搶工程均由陳某丙、沈某甲出面擺平，陳某丙、沈某甲會幫助爭取**村范圍內(nèi)的泥漿工程交給吳某戊施工，后陳某丙介紹了**城、**世界、**國際等項目泥漿工程給吳某戊施工，被害人吳某戊自行承接的**世紀中心、**國際、**大廈（**大廈）、東方**等項目的泥漿工程亦被迫按照口頭協(xié)議共支付了698031元。被告人沈某甲服刑期間，沈某甲家屬要求分紅，后陳某丙通知吳某戊直接轉賬給沈某甲家屬10萬元，被告人沈某甲刑滿釋放后，要求被告人陳某丙按照約定結算泥漿業(yè)務費，因被告人陳某丙已經(jīng)將泥漿業(yè)務費花光，二人協(xié)商公司的土方工程獲利繼續(xù)按照三七開分成，泥漿業(yè)務費不再分給沈某甲。2017年年底，被告人陳某丙、沈某甲均向被害人吳某戊催討2017年度被害人吳某戊自行接洽的**廣場泥漿業(yè)務費，因2017年度的施工的**廣場未完工，被害人吳某戊安排家屬吳某己于2018年2月14日給陳某丙轉賬10萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證：**城的土方工程合同、**世紀中心的泥漿外運協(xié)議、**國際中心的泥漿外運協(xié)議、簫政儲出（2010）**號地塊的泥漿外運合同、**廣場的泥漿外運合同，泥漿結算清單，調取證據(jù)通知書、調取證據(jù)清單、東方**泥漿合同，轉賬記錄，土方工程承包協(xié)議、泥漿處置工程合同、結算單據(jù)等；

2、證人證言：證人沈某子、張某己、孫某戊、陸某丙、曾某某、葉某某、沈某己、汪某乙、吳某己、沈某庚等人的證言，同案犯倪某某、吳某乙等人的證言；

3、被害人陳述：被害人邵某某、張某丙、董某某等人的陳述；

4、被告人供述和辯解：被告人陳某甲、陳某丙、沈某甲、陳某乙、魯某甲等人的供述和辯解。

五、故意傷害事實

2015年5月，被告人陳某甲與被害人王某丁因債務糾紛發(fā)生沖突，被告人陳某甲指使毛某甲對王某丁下手。后被告人毛某甲安排汪某丙（已判決）于2015年5月12日凌晨，搭乘李某己駕駛的白色套牌轎車至杭州市蕭山經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)**大酒店，汪某丙在**大酒店門口將正在下車的被害人王某丁砍傷。經(jīng)鑒定，王某丁的傷勢構成輕傷一級。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證：接受證據(jù)清單、通話記錄、同案犯汪某丙刑事判決書等；

2、證人證言：證人吳某乙、徐某丁、李某戊、袁某某、陳某丑、劉某戊、華某某、水某某、李某己等人的證言，同案犯汪某丙的證言；

3、被害人陳述：被害人王某丁等人的陳述；

4、被告人供述和辯解：被告人陳某甲、毛某甲的供述和辯解；

5、鑒定意見：法醫(yī)學人體損傷程度鑒定書。

六、窩藏事實

被告人孫某乙系徐某甲駕駛員，2018年5月，孫某乙獲悉董某某在舉報陳某甲、徐某甲堵門搶工地后告知徐某甲。徐某甲決定潛逃，指使孫某乙購買四個老年機，分給孫某乙一個手機，公司會計辦公室一個手機，徐某甲兩個手機，用于單線聯(lián)系，并將自己平時使用的手機及號碼交給孫某乙保管后潛逃。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證：接受證據(jù)清單、移動公司綜合業(yè)務受理單、轉賬記錄、開戶記錄等；

2、證人證言：證人徐某甲、劉某己、陸某乙、包某乙、陳某寅等人的證言；

3、被告人供述和辯解：被告人孫某乙的供述和辯解。

七、對非國家工作人員行賄事實

2015年至2018年5月份期間，被告人徐某甲為得到時任杭州市蕭山區(qū)渣土協(xié)會秘書長沈某辛的照顧，先后多次送給沈某辛200條中華香煙卡，共計價值人民幣12萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證：沈某辛履職書證、蕭山區(qū)渣土協(xié)會章程等；

2、證人證言：證人沈某辛、陳某甲、孫某甲等人的證言；

3、被告人供述和辯解：被告人徐某甲的供述和辯解。

八、虛開增值稅專用發(fā)票事實、虛開發(fā)票事實

1、2017年8月至2018年5月，杭州**市政工程有限公司（以下簡稱**公司）負責人孫某甲，經(jīng)杭州**運輸有限公司會計金某乙介紹，伙同**公司會計王某戊，出納金某丙與杭州**建設工程勞務有限公司（以下簡稱**公司）負責人杜某某（另案處理）等人，在無實際勞務業(yè)務的情況下，約定支付4.1%至4.4%的開票費，通過虛假走賬，取得開票單位**公司的增值稅專用發(fā)票25份，稅額412893.20元，價稅合計14176000元，支付開票費587216元,該25份發(fā)票**公司已申報抵扣；取得開票單位**公司的增值稅普通發(fā)票7份，稅額145631.06元，價稅合計5000000元，支付開票費220000元，該7份發(fā)票**公司已入賬結轉成本。其中，金某丙于2018年3月到**公司任出納，經(jīng)手走賬購買增值稅專用發(fā)票19份，共計稅額282821.75元，價稅9710213.24元。

2、2017年11月，**公司負責人孫某甲，伙同公司會計王某戊與杭州**建筑勞務有限公司**分公司負責人高某某（另案處理）等人，在無實際勞務業(yè)務的情況下，約定支付4.1%的開票費，通過虛假走賬，取得開票單位杭州**建筑勞務有限公司**分公司的增值稅專用發(fā)票5份，稅額99029.12元，價稅合計3400000元，支付開票費139400元。該5份發(fā)票，**公司均已入賬申報抵扣。

3、2017年1月，杭州**市政工程有限公司負責人陳某卯與杭州**運輸有限公司（簡稱**公司）負責人徐某甲經(jīng)預謀，在無實際運輸業(yè)務的情況下，約定**公司為**公司開具600萬元的運輸發(fā)票，**公司收取42000元開票費，后由**市政工程有限公司會計兼出納趙某某與杭州**運輸有限公司會計金某乙、出納方某丙，采用虛假走賬的方式，**公司為杭州**市政工程公司虛開增值稅專用發(fā)票6份，稅額594594.60元，價稅合計6000000元，支付開票費42000元。該6份發(fā)票，杭州**市政工程有限公司已入賬申報抵扣。

4、2016年11月，杭州**市政工程有限公司（簡稱**市政公司）負責人徐某甲，伙同公司會計金某乙、出納方某丙，經(jīng)**建設工程有限公司會計王某己（另案處理）介紹，在無實際機械租賃業(yè)務的情況下，約定支付3.2%的開票費，通過簽訂虛假合同、虛假走賬，取得開票單位**縣**機械租賃有限公司的增值稅普通發(fā)票11份，稅額29126.21元，價稅合計1000000元，支付開票費32000元。該11份發(fā)票，**市政公司已入賬并結轉成本。

5、2016年11月，杭州**運輸有限公司負責人徐某甲，伙同公司會計金某乙、出納方某丙，經(jīng)**建設工程有限公司會計王某己介紹，在無實際機械租賃業(yè)務的情況下，約定支付3.2%的開票費，通過簽訂虛假合同、虛假走賬，取得開票單位上饒市**區(qū)**機械租賃有限公司的增值稅普通發(fā)票26份，稅額72815.50元，價稅合計2500000元，支付開票費80000元。該26份發(fā)票，**運輸公司已入賬并結轉成本。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證：記賬憑證、資金回流證明、建筑工程施工勞務分包合同、抵扣證明、工商登記資料、銀行交易明細等；

2、證人證言：同案犯金某丙、杜某某、王某戊、高某某、陳某卯、方某丙、王某己、夏某某、湯某乙等人的證言，證人嚴某乙、徐某戊、徐某丙等人的證言；

3、被告人供述和辯解：被告人徐某甲、孫某甲的供述和辯解。

本院認為，被告人陳某甲、徐某甲組織、領導黑社會性質組織，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以組織、領導黑社會性質組織罪追究其刑事責任；被告人陳某乙、孫某甲、遲某某、孫某乙、謝某某、魯某甲、毛某甲、魏某甲積極參加黑社會性質組織，被告人胡某甲、李某甲、楊某甲、李某乙、楊某乙、陳某丙、沈某甲、徐某乙、劉某甲、朱某甲、魏某乙、陳某丁、崔某甲、范某某參加黑社會性質組織，其行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以參加黑社會性質組織罪追究其刑事責任。被告人陳某甲、徐某甲、陳某乙、孫某甲、遲某某、孫某乙、謝某某、魯某甲、魏某甲、胡某甲、李某甲、楊某甲、李某乙、楊某乙、徐某乙、劉某甲、魏某乙、陳某丁、崔某甲、范某某等人結伙，以暴力手段、威脅手段強迫他人接受服務或者退出特定經(jīng)營活動，情節(jié)特別嚴重，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》二百二十六條，犯罪事實清楚、證據(jù)確實充分，均應當以強迫交易罪追究其刑事責任。被告人陳某甲、徐某甲、陳某丙、徐某乙、朱某甲、楊某乙、劉某甲、魯某甲等人分別結伙，隨意毆打、辱罵、恐嚇他人，任意毀損公私財物，情節(jié)嚴重，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》二百九十三條，犯罪事實清楚、證據(jù)確實充分，均應當以尋釁滋事罪追究其刑事責任。被告人陳某甲、陳某丙、陳某乙、魯某甲、沈某甲等人單獨或分別結伙，敲詐勒索公私財物，其中被告人魯某甲、沈某甲涉案數(shù)額巨大，被告人陳某甲、陳某丙、陳某乙涉案數(shù)額特別巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》二百七十四條，犯罪事實清楚、證據(jù)確實充分，均應當以敲詐勒索罪追究其刑事責任。被告人陳某甲、毛某甲等人結伙，故意傷害他人，致一人輕傷，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》二百三十四條，犯罪事實清楚、證據(jù)確實充分，均應當以故意傷害罪追究其刑事責任。被告人孫某乙明知同案犯徐某甲是犯罪的人而幫助其逃匿，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十條，犯罪事實清楚、證據(jù)確實充分，應當以窩藏罪追究其刑事責任。被告人徐某甲為謀取不正當利益，給予杭州市蕭山區(qū)渣土協(xié)會秘書長沈某辛以財物，數(shù)額較大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百六十四條，犯罪事實清楚、證據(jù)確實充分，應當以對非國家工作人員行賄罪追究其刑事責任。被告人徐某甲、孫某甲分別與他人結伙，虛開增值稅專用發(fā)票，涉案數(shù)額較大，其行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》二百零五條，犯罪事實清楚、證據(jù)確實充分，應當以虛開增值稅專用發(fā)票罪追究其刑事責任。被告人徐某甲、孫某甲分別與他人結伙，虛開增值稅普通發(fā)票，情節(jié)特別嚴重，其行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》二百零五條之一，犯罪事實清楚、證據(jù)確實充分，應當以虛開發(fā)票罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十三條的規(guī)定，部分強迫交易系犯罪未遂。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人陳某甲、陳某丙、沈某甲、孫某乙、胡某甲、李某甲在有期徒刑刑罰執(zhí)行完畢后，五年內(nèi)再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑罰》第六十五條之規(guī)定，系累犯，應當從重處罰。依照《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，對各被告人均應當數(shù)罪并罰。被告人陳某甲、徐某乙、范某某自動投案，如實供述其罪行，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，系自首，可以從輕或減輕處罰。被告人徐某甲、謝某某、魯某甲、魏某甲、楊某甲、楊某乙、陳某丁、沈某甲均如實供述其罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，系坦白，可以從輕處罰。被告人孫某甲如實供述虛開增值稅專用發(fā)票及虛開增值稅普通發(fā)票犯罪事實，被告人遲某某如實供述敲詐勒索、尋釁滋事犯罪事實，被告人孫某乙如實供述窩藏犯罪事實，被告人劉某甲如實供述強迫交易、參加黑社會性質犯罪事實，被告人陳某丙如實供述尋釁滋事犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，坦白部分，可以從輕處罰。被告人徐某甲揭發(fā)他人犯罪行為，查證屬實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十八條，系立功，可以從輕或減輕處罰。被告人范某某在緩刑考驗期內(nèi)犯新罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第七十七條、第六十九條，撤銷緩刑，數(shù)罪并罰。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此?致

杭州市蕭山區(qū)人民法院?

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檢??察??員：陳運紅?

代理檢察員：王??飛?

二○一九年八月二十二日

附：1、被告人陳某甲、徐某甲、陳某乙、孫某甲、陳某丙、孫某乙、謝某某、魯某甲、毛某甲、魏某甲、胡某甲、李某甲、楊某甲、李某乙、楊某乙、徐某乙、劉某甲、魏某乙、陳某丁、崔某甲、范某某現(xiàn)被依法羈押于杭州市蕭山區(qū)看守所；被告人遲某某、沈某甲現(xiàn)被取保候審；

2、卷宗161冊、審計報告1份，棒球棒1根，伸縮棍2根，iPad1個，手機55個，禮品卡、加油卡、購物卡共47張，支票一張。