貴州省赤水市人民檢察院

起 訴 書

赤檢公訴刑訴〔2020〕73號

被告人陳某甲，男性，1964年**月**日出生，公民身份號碼5221311964********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，群眾，戶籍所在地貴州省遵義市赤水市，住貴州省赤水市**村**組**號，無前科。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年11月5日被赤水市公安局刑事拘留，于2019年12月12日被赤水市公安局取保候?qū)彛?020年2月4日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人張某甲，綽號張某乙、六某某，男性，1974年**月**日出生，公民身份號碼5221311974********，漢族，初中文化，無業(yè)，群眾，戶籍所在地貴州省遵義市赤水市，住貴州省赤水市**街**號**號，無前科。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年11月5日被赤水市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月12日被赤水市公安局逮捕，于2020年4月10日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人趙某甲，綽號偉某某、大某某，男性，1975年**月**日出生，公民身份號碼5221311975********，漢族，高中文化，無業(yè)，群眾，戶籍所在地貴州省遵義市赤水市，住貴州省赤水市**街**號**單元**號，無前科。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年11月5日被赤水市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月12日被赤水市公安局逮捕，于2020年1月8日被赤水市公安局取保候?qū)?，?020年2月4日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人江某甲，綽號江某乙，女性，1970年**月**日出生，公民身份號碼5221311970********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，群眾，戶籍所在地貴州省遵義市赤水市，住貴州省赤水市**棟**單元**室，無前科。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年11月5日被赤水市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月12日被赤水市公安局逮捕，于2019年12月17日被赤水市公安局取保候?qū)?，?020年2月4日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人黃某甲，綽號黃某乙，男性，1991年**月**日出生，公民身份號碼5221311991********，漢族，初中文化，無業(yè)，群眾，戶籍所在地貴州省遵義市赤水市，住貴州省赤水市**棟**號，無前科。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年11月5日被赤水市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月12日被赤水市公安局逮捕，于2020年4月10日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人黃某丙，綽號黃某丁，女性，1963年**月**日出生，公民身份號碼5221311963********，漢族，初中文化，無業(yè)，群眾，戶籍所在地貴州省遵義市赤水市，住貴州省赤水市**棟**室，無前科。因涉嫌非法經(jīng)營罪，經(jīng)赤水市公安局決定，于2019年11月8日被赤水市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月12日被赤水市公安局逮捕，于2020年4月10日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由赤水市公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲、張某甲、趙某甲、黃某甲、江某甲、黃某丙涉嫌非法經(jīng)營罪，于2020年2月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，分別于2020年2月5日、2020年2月6日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年2月25日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年3月19日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

1、2018年2月至2019年7月，被告人黃某丙接受盧某某、范某甲、梁某某等人投注“六合彩”約200,000.00元，并將投注情況報(bào)送給上家微信號叫“幸福的女人”（真實(shí)身份未查明）、“666”（真實(shí)身份未查明），非法獲利約人民幣15,000.00元。

2、2017年下半年至2019年下半年，被告人張某甲接受周某丙、范某乙、晏某某等人投注“六合彩”約240，000.00元，并將投注情況報(bào)送給上家黃某庚（已判決）等人，非法獲利人民幣約10,000.00元。

3、2017年8月至2019年7月，被告人黃某甲接受歐某某、肖某某等人投注“六合彩”約330,000.00元，并將投注情況報(bào)送給上家官某某（已判決），非法獲利人民幣約20，000.00元。

4、2019年3月至2019年7月，被告人趙某甲接受何某某、趙某乙、牟某某等人投注“六合彩”約150,000.00元，并將投注情況報(bào)送給上家黃某庚（已判決），非法獲利人民幣約8，000.00元。

5、2019年4月至2019年7月，被告人江某甲接受黃某戊、周某甲、唐某某等人投注“六合彩”約252,000.00元，并將投注情況報(bào)送給上家官某某（已判決），非法獲利人民幣約21,600.00元。

6、2018年6月至2019年7月，被告人陳某甲接受張某丙、周某乙、黃某己等人投注“六合彩”約115,000.00元，并將投注情況報(bào)送給上家黃某庚、陳某乙夫婦（均已判刑），非法獲利人民幣約1,000.00元。

2019年11月4日，被告人陳某甲、黃某甲、張某甲、趙某甲、江某甲被赤水市公安局抓獲歸案；2019年11月7日，被告人黃某丙被赤水市公安局抓獲歸案，到案后如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。

案發(fā)后，被告人主動(dòng)退繳違法所得，其中，被告人黃某甲退繳人民幣20,000.00元；被告人張某甲退繳人民幣10，000.00元；被告人趙某甲退繳人民幣5,000.00元；被告人江某甲退繳人民幣21，600.00元，被告人黃某丙退繳人民幣15,000.00元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：扣押的手機(jī)、碼報(bào)、記賬本等；2.書證：受案登記表、立案決定書、拘留證、逮捕證、起訴意見書、抓獲經(jīng)過、退贓憑證等；3.證人證言：證人歐某某、肖某某、祖某某、范某乙、范某甲、張某丙、陳某丙等人的證言；4.被告人的供述與辯解：被告人陳某甲、張某甲、趙某甲、黃某甲、江某甲、黃某丙的供述與辯解；5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄：搜查筆錄、扣押筆錄、辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某甲、張某甲、趙某甲、黃某甲、江某甲、黃某丙對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲、張某甲、趙某甲、黃某甲、江某甲、黃某丙違反國家規(guī)定，非法經(jīng)營“六合彩”，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第四項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

貴州省赤水市人民法院

檢察官：何林

檢察官助理：牟靜

2020年4月17日

附：

1.被告人趙某甲取保候?qū)徲谫F州省赤水市**街**號**單元**號其家中，聯(lián)系電話1350852****;被告人陳某甲取保候?qū)徲谫F州省赤水市**村**組**號其家中，聯(lián)系電話1577215****;被告人江某甲取保候?qū)徲谫F州省赤水市**棟**單元**室，聯(lián)系電話1889243****；被告人張某甲取保候?qū)徲谫F州省赤水市**街**號附**號其家中，聯(lián)系電話1376521****；被告人黃某甲取保候?qū)徲谫F州省赤水市**鎮(zhèn)**村**組**號其家中，聯(lián)系電話1807624****；被告人黃某丙取保候?qū)徲谫F州省赤水市**鎮(zhèn)**村**組**號附**號其家中，聯(lián)系電話1819834****。

2.案卷材料和證據(jù)十一冊。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書6份。