江蘇省東海縣人民檢察院

起 訴 書(shū)

東檢二部刑訴〔2020〕10號(hào)

被告人陳某甲，男，1967年**月**日生，公民身份號(hào)碼3207221967********，漢族，初中文化，東?？h**農(nóng)業(yè)發(fā)展專業(yè)合作社法定代表人，住江蘇省東?？h**鎮(zhèn)**村**號(hào)。曾因掩飾、隱瞞犯罪所得于2010年1月被東海縣公安局刑事拘留后因事實(shí)不清、證據(jù)不足不批準(zhǔn)逮捕被取保候?qū)彛笠蚴聦?shí)不清、證據(jù)不足未移送審查起訴；曾因?qū)め呑淌職蛩擞?010年2月9日被東海縣公安局行政拘留十五日；曾因非法儲(chǔ)存危險(xiǎn)物質(zhì)分別于2018年11月3日、2019年9月16日被東?？h公安局行政拘留十日、七日。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月30日被東?？h公安局取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人倪廷偉，江蘇東方金牛律師事務(wù)所律師。

被告人張某甲，男，1973年**月**日生，公民身份號(hào)碼3208231973********，漢族，初中文化，個(gè)體，住江蘇省宿遷市**縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月28日被東海縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人苗某某，男，1964年**月**日生，公民身份號(hào)碼3207221964********，漢族，初中文化，個(gè)體，住江蘇省東?？h**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月28日被東?？h公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由東?？h公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲、張某甲、苗某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月6日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院依法分別于2020年1月3日、2020年3月3日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，東海縣公安局分別于2020年2月3日、2020年4月2日重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2014年12月12日，被告人陳某甲注冊(cè)成立了東?？h**農(nóng)業(yè)發(fā)展專業(yè)合作社（以下簡(jiǎn)稱**合作社），在完成裝修、采購(gòu)設(shè)備等前期工作后，邀請(qǐng)被告人張某甲、苗某某參與共同經(jīng)營(yíng)。三人于2016年1月30日在東?？h**鎮(zhèn)**村對(duì)**合作社舉辦開(kāi)業(yè)慶典，并通過(guò)印制宣傳單、口口相傳等方式向社會(huì)公眾公開(kāi)宣傳非法吸儲(chǔ)。至2017年底，由于經(jīng)營(yíng)不善沒(méi)有分紅等原因，被告人張某甲、苗某某宣布退出合伙經(jīng)營(yíng)，期間共向社會(huì)公眾非法吸收存款人民幣1047.2萬(wàn)元；被告人陳某甲繼續(xù)經(jīng)營(yíng)**合作社，截止2019 年2 月20日陳某甲共非法吸收社會(huì)公眾存款人民幣1351.27萬(wàn)元，導(dǎo)致未兌付存款215.32萬(wàn)元。

案發(fā)后，被告人陳某甲經(jīng)電話通知到案，如實(shí)供述了犯罪事實(shí)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，并已清退全部存款本息；被告人張某甲、苗某某主動(dòng)投案，如實(shí)供述犯罪事實(shí)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍證明及照片、發(fā)破案及到案經(jīng)過(guò)、前科劣跡登記表、行政處罰決定書(shū)及房山派出所出具的情況說(shuō)明、**合作社的工商登記資料、東海縣金融工作辦公室出具的證明、**合作社宣傳單、存款憑證、陳某甲提供的借款合同、借條等、銀行卡短信業(yè)務(wù)開(kāi)通情況的申請(qǐng)表等書(shū)證；

2.證人陸某甲、朱某某、樊某某、張某乙、陸某乙、吳某某、季某某、王某某、陳某乙、陸某丙等證言；

3.被告人陳某甲、張某甲、苗某某供述和辯解；

4.徐州華興會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的審計(jì)報(bào)告書(shū)、補(bǔ)充意見(jiàn)等鑒定意見(jiàn)。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲、張某甲、苗某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，是共同犯罪。被告人陳某甲在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條的規(guī)定，是主犯；被告人張某甲、苗某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人陳某甲經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知到案，被告人張某甲、苗某某主動(dòng)投案，均如實(shí)供述犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條的規(guī)定，是自首，可以從輕或者減輕處罰。陳某甲、張某甲、苗某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省東?？h人民法院

檢察員：印慶梅

2020年4月22日

附：

1.被告人陳某甲、張某甲、苗某某現(xiàn)取保候?qū)徲谧√?，電話?390512****,1516128****,1360512****。

2.案卷材料和證據(jù)4冊(cè)?！?/span>