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起訴書(shū)(陳某甲、張某甲等非法吸收公眾存款案)_鼓樓區(qū)人民檢察院

2021-09-24 塵埃 評(píng)論0

江蘇省南京市鼓樓區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

寧鼓檢訴刑訴〔2020〕1184號(hào)

被告人陳某甲,男,1993年**月**日出生,公民身份號(hào)碼3211021993********,漢族,大專文化,原江蘇**投資管理有限公司鼓樓二分公司主管,住江蘇省鎮(zhèn)江市京口區(qū)**新居**幢**室(戶籍所在地江蘇省鎮(zhèn)江市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)**家**號(hào))。被告人陳某甲因涉嫌非法吸收公眾存款罪,于2020年7月1日被南京市公安局鼓樓分局刑事拘留,同年7月31日被該分局取保候?qū)彛?2月22日,本院決定對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

被告人張某甲,男,1998年**月**日出生,公民身份號(hào)碼34032319981********,漢族,職高文化,原江蘇**投資管理有限公司秦淮分公司主管,住安徽省蚌埠市固鎮(zhèn)縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人張某甲因涉嫌非法吸收公眾存款罪,于2020年6月23日被南京市公安局鼓樓分局刑事拘留,同年7月23日被該分局取保候?qū)彛?2月22日,本院決定對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

被告人朱某某,女,1987年**月**日出生,公民身份號(hào)碼3426231987********,漢族,初中文化,原江蘇**投資管理有限公司鼓樓一分公司見(jiàn)習(xí)主管,住安徽省蕪湖市無(wú)為市**鄉(xiāng)**村(無(wú)門(mén)牌號(hào)碼)(戶籍所在地上海市閔行區(qū)**村**號(hào)**室)。被告人朱某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪,于2020年7月13日被南京市公安局鼓樓分局取保候?qū)?,同?2月22日,本院決定對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

被告人黃某某,女,1992年**月**日出生,公民身份號(hào)碼3411261992********,漢族,大專文化,原江蘇**投資管理有限公司秦淮分公司見(jiàn)習(xí)主管,住安徽省蚌埠市鳳陽(yáng)縣**鄉(xiāng)**村**隊(duì)**號(hào)。被告人黃某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪,于2020年8月18日被南京市公安局鼓樓分局取保候?qū)?,同?2月22日,本院決定對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

本案由南京市公安局鼓樓分局偵查終結(jié),以被告人黃某某、朱某某、張某甲、陳某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪,于2020年12月22日向本院移送審查起訴。本院受理后,于次日已告知被告人黃某某、朱某某、張某甲、陳某甲有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果,依法訊問(wèn)了四被告人,聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn),審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明:

2012年8月至案發(fā),被告人張某乙(另案處理)先后注冊(cè)成立南京**旅游咨詢有限公司、江蘇**投資管理股份有限公司、浙江**旅游開(kāi)發(fā)有限公司等公司(對(duì)外統(tǒng)一宣稱**集團(tuán)或**公司),租賃本市秦淮區(qū)**南路**號(hào)**飯店商務(wù)大樓**層、鼓樓區(qū)**路**號(hào)**大廈**座**室作為辦公地點(diǎn),通過(guò)招聘業(yè)務(wù)員發(fā)放宣傳單、撥打電話、以老客戶帶新客戶等方式,以投資客房租賃、養(yǎng)老理財(cái)寶等為由,以支付高額利息為誘餌,承諾到期還本付息,向社會(huì)不特定對(duì)象非法集資。被告人陳某甲于2014年12月進(jìn)入**公司,案發(fā)時(shí)任職主管。被告人張某甲于2016年9月進(jìn)入**公司,先后任職業(yè)務(wù)員、見(jiàn)習(xí)主管、主管,于2018年6月離職。被告人朱某某于2015年6月進(jìn)入**公司,先后任職業(yè)務(wù)員、見(jiàn)習(xí)主管,于2017年5月離職。被告人黃某某于2017年6月進(jìn)入**公司,案發(fā)時(shí)任職見(jiàn)習(xí)主管。

經(jīng)審計(jì),被告人陳某甲通過(guò)上述方式向許某某、潘某某等31名集資參與人非法吸收存款共計(jì)人民幣319萬(wàn)元(以下幣種均為人民幣),造成集資參與人經(jīng)濟(jì)損失307.81萬(wàn)元;被告人張某甲通過(guò)上述方式向喻某甲、張某丙等14名集資參與人非法吸收存款共計(jì)190萬(wàn)元,造成集資參與人經(jīng)濟(jì)損失178.15萬(wàn)元;被告人朱某某通過(guò)上述方式向劉某某、胡某甲等9名集資參與人非法吸收存款共計(jì)148萬(wàn)元,造成集資參與人經(jīng)濟(jì)損失135.92萬(wàn)元;被告人黃某某通過(guò)上述方式向王某甲、程某某等7名集資參與人非法吸收存款共計(jì)120萬(wàn)元,造成集資參與人經(jīng)濟(jì)損失120萬(wàn)元。

2020年6月23日、30日、7月13日,被告人張某甲、陳某甲、朱某某、黃某某先后經(jīng)民警通知至公安機(jī)關(guān)接受調(diào)查,四被告人歸案后均如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

案發(fā)后,被告人陳某甲、張某甲分別退出10萬(wàn)元,被告人朱某某、黃某某分別退出1萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:

1.常住人口基本信息,受案登記表、案發(fā)經(jīng)過(guò)、到案經(jīng)過(guò),工商注冊(cè)登記資料,集資參與人李某甲、胡某乙、郭某某、章某某等人的報(bào)案人信息登記表、客房租賃合同、委托經(jīng)營(yíng)協(xié)議書(shū)、**度假收據(jù)、POS簽購(gòu)單、銀行交易明細(xì)、暫扣款(物)專用收據(jù)、鑒證報(bào)告等書(shū)證;

2.同案犯張某乙、張某丁、徐某某、李某乙、趙某某、毛某某、周某某等人的證言,證人陳某乙、陳某丙、張某戊、王某乙、喻某乙等人的證言,集資參與人許某某、潘某某、萬(wàn)某某、石某某、李某丙、尹某某、喻某甲、程某某、王某甲、劉某某、等人的證言;

3.被告人陳某甲、張某甲、朱某某、黃某某的供述和辯解;

4.南京市公安局鼓樓分局制作的搜查筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法,內(nèi)容客觀真實(shí),足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某甲、張某甲、朱某某、黃某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議,并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為,被告人陳某甲、張某甲、朱某某、黃某某違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定,未經(jīng)有關(guān)部門(mén)依法批準(zhǔn),參與向不特定的社會(huì)公眾非法吸收資金,擾亂金融秩序,數(shù)額巨大,其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某甲、張某甲、朱某某、黃某某認(rèn)罪認(rèn)罰,依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定,可以從寬處理。被告人陳某甲、張某甲、朱某某、黃某某伙同他人共同非法吸收公眾存款,根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定,系共同犯罪。被告人陳某甲、張某甲、朱某某、黃某某在共同犯罪中起次要、輔助作用,根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定,均系從犯,應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人陳某甲、張某甲、朱某某、黃某某犯罪以后自動(dòng)投案,如實(shí)供述自己的罪行,根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定,均系自首,可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定,提起公訴,請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南京市鼓樓區(qū)人民法院

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????????????????????????????????????檢察官:孫長(zhǎng)慶

????????????????????????????????????2020年12月31日

附:

1.被告人陳某甲現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥√帲?lián)系方式:1506225****),被告人張某甲現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥√帲?lián)系方式:1855183****),被告人朱某某現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥√帲?lián)系方式:1385161****),被告人黃某某現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥√帲?lián)系方式:1377068****);

2.全部案卷材料二十四冊(cè)及鑒證報(bào)告一份;

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》四份;

4.《量刑建議書(shū)》四份。

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