江蘇省南京市鼓樓區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧鼓檢訴刑訴〔2020〕1184號

被告人陳某甲，男，1993年**月**日出生，公民身份號碼3211021993********，漢族，大專文化，原江蘇**投資管理有限公司鼓樓二分公司主管，住江蘇省鎮(zhèn)江市京口區(qū)**新居**幢**室（戶籍所在地江蘇省鎮(zhèn)江市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)**家**號）。被告人陳某甲因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年7月1日被南京市公安局鼓樓分局刑事拘留，同年7月31日被該分局取保候?qū)?，同?2月22日，本院決定對其取保候?qū)彙?/span>

被告人張某甲，男，1998年**月**日出生，公民身份號碼34032319981********，漢族，職高文化，原江蘇**投資管理有限公司秦淮分公司主管，住安徽省蚌埠市固鎮(zhèn)縣**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人張某甲因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年6月23日被南京市公安局鼓樓分局刑事拘留，同年7月23日被該分局取保候?qū)彛?2月22日，本院決定對其取保候?qū)彙?/span>

被告人朱某某，女，1987年**月**日出生，公民身份號碼3426231987********，漢族，初中文化，原江蘇**投資管理有限公司鼓樓一分公司見習(xí)主管，住安徽省蕪湖市無為市**鄉(xiāng)**村（無門牌號碼）（戶籍所在地上海市閔行區(qū)**村**號**室）。被告人朱某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年7月13日被南京市公安局鼓樓分局取保候?qū)彛?2月22日，本院決定對其取保候?qū)彙?/span>

被告人黃某某，女，1992年**月**日出生，公民身份號碼3411261992********，漢族，大專文化，原江蘇**投資管理有限公司秦淮分公司見習(xí)主管，住安徽省蚌埠市鳳陽縣**鄉(xiāng)**村**隊**號。被告人黃某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年8月18日被南京市公安局鼓樓分局取保候?qū)?，同?2月22日，本院決定對其取保候?qū)彙?/span>

本案由南京市公安局鼓樓分局偵查終結(jié)，以被告人黃某某、朱某某、張某甲、陳某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年12月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人黃某某、朱某某、張某甲、陳某甲有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了四被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2012年8月至案發(fā)，被告人張某乙（另案處理）先后注冊成立南京**旅游咨詢有限公司、江蘇**投資管理股份有限公司、浙江**旅游開發(fā)有限公司等公司（對外統(tǒng)一宣稱**集團(tuán)或**公司），租賃本市秦淮區(qū)**南路**號**飯店商務(wù)大樓**層、鼓樓區(qū)**路**號**大廈**座**室作為辦公地點，通過招聘業(yè)務(wù)員發(fā)放宣傳單、撥打電話、以老客戶帶新客戶等方式，以投資客房租賃、養(yǎng)老理財寶等為由，以支付高額利息為誘餌，承諾到期還本付息，向社會不特定對象非法集資。被告人陳某甲于2014年12月進(jìn)入**公司，案發(fā)時任職主管。被告人張某甲于2016年9月進(jìn)入**公司，先后任職業(yè)務(wù)員、見習(xí)主管、主管，于2018年6月離職。被告人朱某某于2015年6月進(jìn)入**公司，先后任職業(yè)務(wù)員、見習(xí)主管，于2017年5月離職。被告人黃某某于2017年6月進(jìn)入**公司，案發(fā)時任職見習(xí)主管。

經(jīng)審計，被告人陳某甲通過上述方式向許某某、潘某某等31名集資參與人非法吸收存款共計人民幣319萬元（以下幣種均為人民幣），造成集資參與人經(jīng)濟損失307.81萬元；被告人張某甲通過上述方式向喻某甲、張某丙等14名集資參與人非法吸收存款共計190萬元，造成集資參與人經(jīng)濟損失178.15萬元；被告人朱某某通過上述方式向劉某某、胡某甲等9名集資參與人非法吸收存款共計148萬元，造成集資參與人經(jīng)濟損失135.92萬元；被告人黃某某通過上述方式向王某甲、程某某等7名集資參與人非法吸收存款共計120萬元，造成集資參與人經(jīng)濟損失120萬元。

2020年6月23日、30日、7月13日，被告人張某甲、陳某甲、朱某某、黃某某先后經(jīng)民警通知至公安機關(guān)接受調(diào)查，四被告人歸案后均如實供述了上述犯罪事實。

案發(fā)后，被告人陳某甲、張某甲分別退出10萬元，被告人朱某某、黃某某分別退出1萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.常住人口基本信息，受案登記表、案發(fā)經(jīng)過、到案經(jīng)過，工商注冊登記資料，集資參與人李某甲、胡某乙、郭某某、章某某等人的報案人信息登記表、客房租賃合同、委托經(jīng)營協(xié)議書、**度假收據(jù)、POS簽購單、銀行交易明細(xì)、暫扣款（物）專用收據(jù)、鑒證報告等書證；

2.同案犯張某乙、張某丁、徐某某、李某乙、趙某某、毛某某、周某某等人的證言，證人陳某乙、陳某丙、張某戊、王某乙、喻某乙等人的證言，集資參與人許某某、潘某某、萬某某、石某某、李某丙、尹某某、喻某甲、程某某、王某甲、劉某某、等人的證言；

3.被告人陳某甲、張某甲、朱某某、黃某某的供述和辯解；

4.南京市公安局鼓樓分局制作的搜查筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人陳某甲、張某甲、朱某某、黃某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲、張某甲、朱某某、黃某某違反國家金融管理法律規(guī)定，未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，參與向不特定的社會公眾非法吸收資金，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某甲、張某甲、朱某某、黃某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人陳某甲、張某甲、朱某某、黃某某伙同他人共同非法吸收公眾存款，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人陳某甲、張某甲、朱某某、黃某某在共同犯罪中起次要、輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，均系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人陳某甲、張某甲、朱某某、黃某某犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，均系自首，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市鼓樓區(qū)人民法院

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????????????????????????????????????檢察官：孫長慶

????????????????????????????????????2020年12月31日

附：

1.被告人陳某甲現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥√帲?lián)系方式：1506225****），被告人張某甲現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥√帲?lián)系方式：1855183****），被告人朱某某現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥√帲?lián)系方式：1385161****），被告人黃某某現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥√帲?lián)系方式：1377068****）；

2.全部案卷材料二十四冊及鑒證報告一份；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》四份；

4.《量刑建議書》四份。