上海市青浦區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

滬青檢一部刑訴〔2019〕3735號(hào)

被告人陳某甲，男，1970年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3412251970********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍在安徽省阜南縣**鄉(xiāng)**村**莊**號(hào)，現(xiàn)住上海市青浦區(qū)**路**弄**號(hào)**室。2009年9月21日因犯尋釁滋事罪被上海市青浦區(qū)人民法院判處有期徒刑一年六個(gè)月。2019年5月30日因涉嫌詐騙罪由上海市**局青浦分局刑事拘留，同年6月2日由上海市**局青浦分局變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人楊某某、李某某，上海市昌申律師事務(wù)所律師。

被告人張某甲，男，1983年**月**日生，公民身份號(hào)碼：2305231983********，漢族，中專(zhuān)文化，農(nóng)民，戶籍在黑龍江省寶清縣**小區(qū)**委**棟**號(hào)。2014年2月27日因犯故意傷害罪被上海市青浦區(qū)人民法院判處有期徒刑八個(gè)月，緩刑一年。2015年7月17日因吸毒行為被上海市**局青浦分局處行政拘留十日，同年7月27日被上海市**局青浦分局處社區(qū)戒毒三年。2019年6月3日因涉嫌敲詐勒索罪由上海市**局青浦分局刑事拘留，同年7月4日，經(jīng)本院批準(zhǔn)，由上海市**局青浦分局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人陸永珍，上海市中山律師事務(wù)所律師。

被告人夏某某，男，1976年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3102291976********，大專(zhuān)文化，原系上海市**局青浦分局民警，住上海市青浦區(qū)**鎮(zhèn)**路**弄**弄**號(hào)。2019年6月14日因涉嫌敲詐勒索罪由上海市**局青浦分局刑事拘留，同年7月5日，經(jīng)本院批準(zhǔn)，由上海市**局青浦分局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人陳某乙、鄭某某，上海錦匯律師事務(wù)所律師。

本案由上海市**局青浦分局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲涉嫌強(qiáng)迫交易罪、敲詐勒索罪、被告人夏某某、張某甲涉嫌敲詐勒索罪，于2019年9月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同日告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，分別于2019年9月29日、2019年11月22日退回公安補(bǔ)充偵查，上海市**局青浦分局補(bǔ)充偵查終結(jié)，分別于2019年10月22日、2019年11月27日移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2010年，被告人陳某甲為非法獲利，作為實(shí)際控制人在上海市青浦區(qū)公園路99號(hào)舜浦大廈設(shè)立上海**投資管理有限公司，主要從事私人放貸業(yè)務(wù)。2010年至2012年間，被告人陳某甲伙同被告人陳炳云（另案處理）以及夏某某等人，通過(guò)放高利貸（月息15%），后使用暴力、威脅手段迫使被害人用房產(chǎn)、車(chē)子清償?shù)确绞?，分別針對(duì)被害人印某某、姚某甲、顧某某等實(shí)施了敲詐勒索、強(qiáng)迫交易等違法犯罪行為；2018年，被告人陳某甲又伙同被告人張某甲對(duì)被害人周某某實(shí)施了敲詐勒索的犯罪行為。就此，形成了以陳某甲為糾集者，陳炳云為積極參與者，夏某某、張某甲等人為其他參與者的惡勢(shì)力團(tuán)伙。

一、敲詐勒索罪

（一）2012年7月，被告人陳某甲、夏某某等人以非法占有為目的，將被害人印某某帶至陳某甲位于上海市青浦區(qū)舜浦大廈4樓的辦公室中，由陳某甲等人對(duì)被害人印某某實(shí)施毆打之后，指使被告人夏某某、陳炳云（另案處理）將被害人印某某帶至本區(qū)港俞路馨歐咖啡，向被害人印某某強(qiáng)行索要“車(chē)馬費(fèi)”人民幣3萬(wàn)元。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.同案犯周新、陳炳云的證言，被告人陳某甲、夏某某的部分供述，相關(guān)辨認(rèn)筆錄，證實(shí)陳某甲等人對(duì)被害人印某某實(shí)施暴力后，指使被告人夏某某、陳炳云將印某某帶至某咖啡店強(qiáng)迫其交出車(chē)馬費(fèi)3萬(wàn)元的犯罪事實(shí)。

2.被害人印某某的陳述及辨認(rèn)筆錄，證實(shí)被害人印某某被陳某甲等人毆打后，由陳炳云、夏某某帶至某咖啡店交出3萬(wàn)元才被準(zhǔn)許離開(kāi)的事實(shí)。

（二）2018年2月至6月，被告人陳某甲伙同被告人張某甲以非法占有為目的，先由陳某甲對(duì)富某甲實(shí)施毆打，后安排富某甲前妻被害人周某某出售位于上海市青浦區(qū)**鎮(zhèn)**村的宅基地，再以周某某兒子富某乙的人身安全作為威脅，以替富某甲清償借款的名義，強(qiáng)行從被害人周某某處索要現(xiàn)金人民幣15萬(wàn)元。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.被害人周某某、富某乙的陳述，證人富某甲、張某乙、沈某某的證言，被告人陳某甲、張某甲的部分供述，相關(guān)辨認(rèn)筆錄，證實(shí)陳某甲、張某甲以威脅手段逼迫被害人周某某將其與富某乙名下的宅基地交易款中的15萬(wàn)元為富某甲清償債務(wù)的犯罪事實(shí)。

2.農(nóng)村宅基地使用權(quán)及房屋轉(zhuǎn)讓合同書(shū)，補(bǔ)充材料，證實(shí)2018年6月27日，被害人周某某、富某乙將名下宅基地出售給張某乙、張培培的事實(shí)。

3.銀行付款回單，證實(shí)2018年6月27日，被害人周某某向陳某甲農(nóng)業(yè)銀行賬戶轉(zhuǎn)賬人民幣15萬(wàn)元。

4.證人尤某某的證言，青浦保安公司員工離職審批表，辭職報(bào)告，證實(shí)富某甲2018年5月多次未到崗后主動(dòng)離職的情況。

二、強(qiáng)迫交易罪

（一）2011年7月至9月，被告人陳某甲伙同陳炳云等人將被害人姚某甲從青浦區(qū)城東新村門(mén)崗帶至上海市青浦區(qū)舜浦大廈四樓陳某甲辦公室，由陳某甲等人對(duì)姚某甲實(shí)施毆打。后被告人陳某甲伙同陳炳云等人通過(guò)上門(mén)催討、電話滋擾等方式，逼迫被害人姚某甲、姚某乙、張某丁將位于上海市青浦區(qū)勝利路76弄8號(hào)1001室的房屋出售，用以歸還陳某甲的高利貸債務(wù)及高額利息。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.被害人姚某甲、姚某乙、張某丁的陳述，同案犯陳炳云、證人陳某丙的證言，被告人陳某甲的部分供述，相關(guān)辨認(rèn)筆錄，證實(shí)被告人陳某甲伙同陳炳云等人通過(guò)毆打、威脅等方式逼迫被害人姚某甲等三人將房產(chǎn)出賣(mài)后歸還高利貸債務(wù)及利息的情況。

2.證人張某丙、朱某某、金某某的證言，上海市房地產(chǎn)登記申請(qǐng)書(shū)、上海市房地產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)合同，契稅證明、上海市房地產(chǎn)權(quán)證，上海市個(gè)人住房房產(chǎn)稅認(rèn)定通知書(shū)，證實(shí)2011年9月，經(jīng)陳某甲介紹由朱某某負(fù)責(zé)中介事務(wù)，張某丙購(gòu)買(mǎi)了被害人姚某甲等三人所有的房產(chǎn)的事實(shí)。

3.協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書(shū)，張某丙、張劍、金某某、陳某甲的銀行賬戶明細(xì)資料，證實(shí)2011年7月至9月間，張某丙、張劍以及金某某的賬戶共計(jì)向陳某甲的銀行賬戶轉(zhuǎn)賬人民幣227萬(wàn)元。

4.搜查證，搜查筆錄，扣押決定書(shū)，扣押筆錄，扣押清單，扣押物品照片，隨案移送清單，證實(shí)公安機(jī)關(guān)對(duì)公園路99號(hào)舜浦大廈4樓410室進(jìn)行搜查，扣押涉案物品若干；另在陳某甲處扣押白色I(xiàn)phoneX手機(jī)一部，后將上述物品隨案移送的情況。

5.魚(yú)塘填土合作協(xié)議，承諾書(shū)，借條，證實(shí)被害人姚某甲2010年至2011年向陳某甲借款的情況。

（二）2012年7月，被告人陳某甲將被害人印某某帶至其位于上海市青浦區(qū)舜浦大廈4樓的辦公室中，由陳某甲等人對(duì)被害人印某某實(shí)施毆打之后，逼迫印某某將其購(gòu)買(mǎi)的別克GL8商務(wù)車(chē)出售，用以歸還陳某甲的高利貸債務(wù)及高額利息。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.同案犯周新、陳炳云的證言，被告人陳某甲、夏某某的部分供述，相關(guān)辨認(rèn)筆錄，證實(shí)陳某甲等人對(duì)被害人印某某實(shí)施暴力后，逼迫印某某出售車(chē)輛，用以歸還陳某甲的高利貸債務(wù)及高額利息的犯罪事實(shí)。

2.被害人印某某的陳述及辨認(rèn)筆錄，證實(shí)被害人印某某被陳某甲等人毆打后，被迫出售別克GL8商務(wù)車(chē)用以還債的事實(shí)。

證實(shí)本案事實(shí)的其他證據(jù)如下：

1.證人陳某丙的證言及辨認(rèn)筆錄，證實(shí)其與陳某甲合伙開(kāi)設(shè)徽海公司，陳某丙擔(dān)任法人，陳某甲為實(shí)際控制人，且公司的主要業(yè)務(wù)為放貸的情況。

2.案發(fā)及抓獲經(jīng)過(guò)，證實(shí)本案的案發(fā)及被告人陳某甲、夏某某、張某甲的到案經(jīng)過(guò)等情況。

3.協(xié)助凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書(shū)，證實(shí)公安機(jī)關(guān)將被告人陳某甲及其妻子沙崢鶯名下多張銀行卡余額凍結(jié)的情況。

4.戶籍資料，刑事判決書(shū)，行政處罰決定書(shū)，社區(qū)戒毒決定書(shū)，證實(shí)被告人陳某甲、夏某某、張某甲的身份信息以及陳某甲、張某甲的前科劣跡情況。

上述證據(jù)的來(lái)源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲伙同夏某某、張某甲以非法占有為目的，以暴力脅迫方式向他人索取財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十四條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究三人刑事責(zé)任；被告人陳某甲又伙同他人以暴力脅迫方式，強(qiáng)迫他人出售房屋、車(chē)輛，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十六條第（五）項(xiàng)、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以強(qiáng)迫交易罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人陳某甲起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，系主犯；被告人張某甲、夏某某起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人陳某甲在判決宣告前一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上海市青浦區(qū)人民法院

檢察員：林麗娟

2019年11月29日

附：

1.被告人陳某甲現(xiàn)取保候?qū)徲谧√?，?lián)系電話：1306172****；被告人張某甲現(xiàn)羈押于上海市青浦區(qū)看守所；被告人夏某某現(xiàn)羈押于上海市看守所。

2.公安偵查案卷七冊(cè)。

3.《隨案移送贓款贓物清單》一份。

4.相關(guān)法律條文。

相關(guān)法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百七十四條敲詐勒索公私財(cái)物，數(shù)額較大或者多次敲詐勒索的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑，并處罰金。

第二百二十六條以暴力、威脅手段，事實(shí)下列行為之一，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)特別嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金：

（一）強(qiáng)買(mǎi)強(qiáng)賣(mài)商品的；

（二）強(qiáng)迫他人提供或者接受服務(wù)的；

（三）強(qiáng)迫他人參與或者退出投標(biāo)、拍賣(mài)的；

（四）強(qiáng)迫他人轉(zhuǎn)讓或者收購(gòu)公司、企業(yè)的股份、債權(quán)或者其他資產(chǎn)的；

（五）強(qiáng)迫他人參與或者退出特定的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的。

第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……。

第二十六條組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

……。

……。

對(duì)于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十九條判決宣告以前一人犯數(shù)罪的，除判處死刑和無(wú)期徒刑的以外，應(yīng)當(dāng)在總和刑期以下、數(shù)刑中最高刑期以上，酌情決定執(zhí)行的刑期，但是管制最高不能超過(guò)三年，拘役最高不能超過(guò)一年，有期徒刑總和刑期不滿三十五年的，最高不能超過(guò)二十年，總和刑期在三十五年以上的，最高不能超過(guò)二十五年。

數(shù)罪中有判處有期徒刑和拘役的，執(zhí)行有期徒刑。數(shù)罪中有判處有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役執(zhí)行完畢后，管制仍須執(zhí)行。

數(shù)罪中有判處附加刑的，附加刑仍須執(zhí)行，其中附加刑種類(lèi)相同的，合并執(zhí)行，種類(lèi)不同的，分別執(zhí)行。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

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