重慶市南岸區(qū)人民檢察院

起?訴?書

渝南檢刑訴〔2020〕Z660號

被告人陳某甲，男，1986年**月**日出生，身份證號碼3508021986********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，住福建省龍巖市新羅區(qū)**巷**號(戶籍地福建省龍巖市新羅區(qū)**鎮(zhèn)**村**路**號)。2005年,因犯搶劫罪被福建省龍巖市新羅區(qū)人民法院判處有期徒刑十二年，2013年10月5日刑滿釋放。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年4月14日被重慶市公安局南岸區(qū)分局刑事拘留，同年5月21日經(jīng)本院批準，次日被重慶市公安局南岸區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某某，男，1981年**月**日出生，身份證號碼3526011981********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，住福建省龍巖市新羅區(qū)**鎮(zhèn)**村**路**號。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年4月14日被重慶市公安局南岸區(qū)分局刑事拘留，同年5月21日經(jīng)本院批準，次日被重慶市公安局南岸區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人周某某，男，1978年**月**日出生，身份證號碼4326221978********，漢族，小學文化程度，無業(yè)，住湖南省隆回縣**鄉(xiāng)**村**組**號附**號。2006年5月15日，因犯拐賣婦女罪、盜竊罪，被廣東省東莞市中級人民法院判處有期徒刑九年，2011年11月24日刑滿釋放。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年4月14日被重慶市公安局南岸區(qū)分局刑事拘留，同年5月21日經(jīng)本院批準，次日被重慶市公安局南岸區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某乙，男，1986年**月**日出生，身份證號碼4325241986********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，住湖南省新化縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年4月14日被重慶市公安局南岸區(qū)分局刑事拘留，同年5月21日經(jīng)本院批準，次日被重慶市公安局南岸區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人湯某某，男，1978年**月**日出生，身份證號碼3506221978********，漢族，中專文化程度，無業(yè)，住福建省云霄縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年4月14日被重慶市公安局南岸區(qū)分局刑事拘留，同年5月21日經(jīng)本院批準，次日被重慶市公安局南岸區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某丙，女，1983年**月**日出生，身份證號碼3508021983********，漢族，中專文化程度，無業(yè)，住福建省龍巖市新羅區(qū)**鎮(zhèn)**村**路**號。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯活動罪，于2020年4月14日被重慶市公安局南岸區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由重慶市公安局南岸區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲、張某某、周某某、陳某乙、湯某某、陳某丙涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年7月?21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年7月21日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人陳某甲、張某某、周某某、陳某甲、湯某某同意本案適用普通程序?qū)徖?。期間，因事實不清，本院于2020年8月21日將本案退回重慶市公安局南岸區(qū)分局補充偵查，同年9月21日，該局將本案重新移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：2020年3月底，被告人陳某甲經(jīng)測試后得知，搭建絡(luò)縵寶、卡酷等設(shè)備，利用該設(shè)備發(fā)射信號的電話號碼可以出售給境外的犯罪團伙以用于向國內(nèi)撥打?qū)嵤┓缸锏碾娫挕１桓嫒藦埬衬辰?jīng)陳某甲邀約，并經(jīng)親自測試后，同意加入。后陳某甲邀約其姐姐、被告人陳某丙加入，陳某丙邀約了被告人湯某某加入。陳某甲、張某某、陳某丙、湯某某在福建省龍巖市碰面后，發(fā)現(xiàn)在當?shù)貜氖律鲜鲂袨闃O易被查獲，遂決定到外地去做。后陳某丙便聯(lián)系了湖南省隆回縣的被告人周某某，要求周加入，所得收益按照五五分的方式分給周某某一半，同時提出到周居住的地方去搭建設(shè)備。周同意，并邀約了自己的同鄉(xiāng)、被告人陳某乙加入，要求陳某乙負責購買電話卡、注冊卡，承諾支付自己所得好處的一半給陳某乙。

同年3月30日，張某某跟以單價770元的價格在一微商處購買了40臺絡(luò)縵寶設(shè)備，該40臺設(shè)備中的15臺由張某某收取，其中的25臺發(fā)往湖南由周某某收取。2020年4月1日，被告人陳某甲、張某某、湯某某、陳某丙帶著上述絡(luò)縵寶設(shè)備，駕車前往湖南。期間，周某某在接受陳某丙購買卡酷設(shè)備的要求后，曾指使陳某乙購買了相關(guān)設(shè)備。2020年4月2日，被告人陳某甲、張某某、湯某某、陳某丙、周某某、陳某乙在周某某位于湖南省隆回縣的家中見面后，多次選擇不同的地點測試設(shè)備。因信號不穩(wěn)定，6名被告人均決定前往重慶市搭建設(shè)備。期間，6名被告人形成了較為明確的分工：由陳某甲負責聯(lián)系境外的犯罪團伙出售電話號碼，陳某甲的妻子在福建代為收取犯罪團伙支付的費用后轉(zhuǎn)給張某某；由張某某和周某某購買卡酷和絡(luò)縵寶設(shè)備，預(yù)訂住宿房屋；由陳某乙購買電話卡和注冊卡、負責給電話卡充值；由湯某某負責維護絡(luò)縵寶和卡酷設(shè)備的正常運行；由陳某丙統(tǒng)計收取的電話卡、負責后勤服務(wù)。同時，6名被告人還形成了利益分配方案，即通過出售電話號碼獲得的利益，陳某甲、張某某、湯某某、陳某丙分50%，其余的歸周某某、陳某乙所有。

2020年4月4日，被告人陳某甲、張某某、湯某某、陳某丙、周某某、陳某乙從湖南省隆回縣前往重慶，途中還多次搭建設(shè)備測試信號。同年4月5日凌晨1時許，被告人陳某甲、張某某、湯某某、陳某丙、周某某、陳某乙到達重慶市南岸區(qū)協(xié)信星光時代小區(qū)一民宿房后便開始搭建設(shè)備，出售電話號碼給境外的犯罪團伙。被告人陳某甲聯(lián)系了4-5個境外的犯罪團伙，約定電話號碼以每天450元/個的標準支付費用。為防止被公安機關(guān)抓獲，被告人不斷變換居住地點，除了上述地點外，各被告人相繼更換的居住地有南岸區(qū)渝能國際小區(qū)、南岸區(qū)海棠曉月小區(qū)、南岸區(qū)陽光100小區(qū)。期間，因絡(luò)縵寶和卡酷設(shè)備、電話卡均有損耗，被告人還不斷購買設(shè)備及電話卡。

2020年4月13日，民警在南岸區(qū)**小區(qū)**棟1單元**號房內(nèi)抓獲了上述6名被告人，并當場查獲了插有電話卡且正在運行的絡(luò)縵寶及卡酷設(shè)備共計120臺、Mwifi3個、電話卡150張、注冊卡163張、號碼記錄紙頁若干、用于作案的手機7部。

通過上述方式，6名被告人銷售給境外犯罪團伙的電話號碼共計200余個，非法獲取利益9萬余元人民幣。境外的犯罪團伙利用本案6名被告人提供的電話號碼撥打至國內(nèi)實施詐騙，致使30余名被害人被騙，被騙資金共計90余萬元。

歸案后，被告人陳某甲、張某某、周某某、陳某乙、周某某如實供述了上述犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.《常住人口信息》、《銀行交易流水》、《支付寶轉(zhuǎn)賬記錄》等書證；

2.證人李某某等人的證言；

3.被告人陳某甲等6人的供述和辯解；

4.現(xiàn)場指認筆錄、辨認筆錄等筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人陳某甲、張某某、周某某、陳某甲、湯某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人陳某甲、張某某、周某某、陳某乙、湯某某、陳某丙明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，而為其犯罪提供通訊傳輸?shù)募夹g(shù)支持，情節(jié)嚴重，行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責任。被告人陳某甲、張某某、周某某、陳某乙、湯某某、陳某丙共同故意犯罪，處罰時適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款之規(guī)定。被告人陳某甲、張某某、周某某、陳某乙、湯某某自愿認罪認罰，處罰時均適用《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定。被告人陳某甲、張某某、陳某乙、湯某某歸案后如實供述自己的犯罪事實，處罰時均適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可從輕處罰。被告人陳某甲、湯某某、陳某乙在共同犯罪中起次要作用，處罰時適用《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

重慶市南岸區(qū)人民法院　

檢??察??官：張小莉

檢察官助理：郭淑霞

???????????????????????????????2020年10月16日?

附：

1．被告人陳某甲、張某某、周某某、陳某乙、湯某某現(xiàn)被羈押于重慶市南岸區(qū)看守所，被告人陳某丙現(xiàn)被取保候?qū)彛ǜ＝ㄊ↓垘r市新羅區(qū)**鎮(zhèn)**村**路**號；1855914****）；

2．案卷四冊、光碟?43張；

3.《認罪認罰具結(jié)書》五份；

4.《量刑建議書》七份。