安徽省巢湖市人民檢察院

起?訴?書

巢檢檢一刑訴〔2020〕3178號

被告人陳某甲，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼3426011992********，漢族，中專文化，無業(yè)，安徽省巢湖市人，戶籍所在地安徽省巢湖市**街道**村**號，住巢湖市**街道**村**號，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，于2020年4月29日被合肥市公安局巢湖經(jīng)濟開發(fā)區(qū)分局決定取保候審。

被告人張某某，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼3607321991********，漢族，高中文化，無業(yè)，江西省贛州市人，戶籍所在地江西省贛州市興國縣**鄉(xiāng)**村**組**號，住贛州市章貢區(qū)**小區(qū)**棟**室。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，于2020年5月7日被合肥市公安局巢湖經(jīng)濟開發(fā)區(qū)分局刑事拘留；同年6月15日經(jīng)本院批準逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某乙，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼3607021991********，漢族，中專文化，無業(yè)，江西省贛州市人，戶籍所在地江西省贛州市經(jīng)開區(qū)**道**小區(qū)**棟**室，住贛州市經(jīng)開區(qū)**道**小區(qū)**棟**室。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，于2020年5月7日被合肥市公安局巢湖經(jīng)濟開發(fā)區(qū)分局刑事拘留；同年6月15日經(jīng)本院批準逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由巢湖市公安局偵查終結，以被告人陳某甲、張某某、陳某乙涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，于2020年8月31日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內已告知各被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了各被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

2019年11月至2020年5月間，被告人張某某伙同被告人陳某乙等人通過“東方管理系統(tǒng)”網(wǎng)站，使用自己或他人的支付寶賬號通過“拼多多”等平臺虛假交易結算資金，并按結算的資金量抽取相應傭金。被告人張某某通過被告人陳某甲以及洪某某、吳某某、謝某某（均另案處理）等人提供的支付寶賬號、拼多多店鋪“刷單跑分”抽取傭金，共獲利人民幣6萬余元，前后共支付陳某乙2萬余元。

2020年1月，被告人陳某甲提供支付寶賬號給張某某、陳某乙掛在“東方管理系統(tǒng)”虛假交易結算資金，涉案金額人民幣7797768元，非法獲利人民幣115760元。

被告人陳某甲于2020年4月29日經(jīng)電話通知到巢湖市公安局投案；被告人張某某、陳某乙于5月7日贛州市章貢區(qū)中創(chuàng)國際城2號樓2412室被贛州市公安局章貢分局民警抓獲。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表及立案決定書、戶籍信息、到案經(jīng)過、前科情況查詢等書證；

2.證人洪某某、吳某某、謝某某等人的證言；

3.被告人陳某甲、張某某、陳某乙的供述與辯解；

4.辨認筆錄、搜查筆錄；

5.視聽光盤。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人陳某甲、張某某、陳某乙對指控的犯罪事實和證據(jù)均沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人張某某、陳某乙伙同陳某甲等人非法從事資金支付結算業(yè)務，三被告人行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第三項之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法經(jīng)營罪追究三被告人刑事責任。三被告人均認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。陳某甲主動到案，并能如實供述其犯罪事實，系自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省巢湖市人民法院

檢察官：陳曉曼

2020年9月11日

附件：

1.被告人陳某甲現(xiàn)取保候審于其住所，被告人張某某、陳某乙現(xiàn)羈押于合肥市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)3冊；

3.認罪認罰具結書3份。