重慶市墊江縣人民檢察院　

起?訴?書

渝墊檢刑訴〔2020〕469號(hào)　

被告人陳某甲，男，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5002311987********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，戶籍地重慶市墊江縣**路**號(hào)**單元，現(xiàn)住重慶市南岸區(qū)**小區(qū)**期**棟**號(hào)。因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年11月27日被墊江縣公安局刑事拘留，同年12月27日被該局變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人廖某某，男，1981年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5102211981********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍地重慶市長(zhǎng)壽區(qū)**街道**村**組**號(hào)，現(xiàn)住重慶市九龍坡區(qū)**街道**街**號(hào)**幢。因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年11月27日被墊江縣公安局刑事拘留，同年12月20日被該局變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人譚某甲（曾用名譚某乙），男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5002311989********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，戶籍地重慶市墊江縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住重慶市九龍坡區(qū)**小區(qū)**棟**號(hào)。因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年12月3日被墊江縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人潘某某，男，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5002311991********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，戶籍地重慶市墊江縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住重慶市墊江縣**街道**小區(qū)**棟**號(hào)。因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年12月3日被墊江縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某某，男，1979年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5123221979********，漢族，中專文化，務(wù)工，戶籍地重慶市墊江縣**街道**路**號(hào)，現(xiàn)住重慶市墊江縣**路**號(hào)。因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年12月13日被墊江縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人周某甲，男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5001071992********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍地和現(xiàn)住址為重慶市九龍坡區(qū)**小區(qū)**號(hào)。因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年11月27日被墊江縣公安局刑事拘留，同年12月23日被該局變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人王某甲，女，1977年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5135211977********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍地重慶市石柱縣**街道**路**號(hào)**幢，現(xiàn)住重慶市南岸區(qū)**小區(qū)**棟**號(hào)。因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年12月19日被墊江縣公安局刑事拘留，同月31日被該局變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人袁某某，女，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5002311990********，漢族，大專文化，無(wú)業(yè)，戶籍地重慶市墊江縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住重慶市墊江縣**街道**路**號(hào)**單元。因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年12月13日被墊江縣公安局刑事拘留，同月23日被該局變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人唐某某，女，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5003821992********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，戶籍地和現(xiàn)住址為重慶市合川區(qū)**街**號(hào)**幢**單元**號(hào)。因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年11月27日被墊江縣公安局刑事拘留，同年12月16日被該局變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人譚某丙，女，1983年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5002311983********，漢族，初中文化，**酒店財(cái)務(wù)，戶籍地重慶市墊江縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住重慶市墊江縣**街道**小區(qū)**棟**號(hào)。因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年12月16日被墊江縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人王某乙（曾用名代某某），男，1982年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5123011982********，漢族，初中文化，戶籍地重慶市涪陵區(qū)**村**組，現(xiàn)住重慶市墊江縣**街道**小區(qū)**棟**號(hào)。因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年12月18日被墊江縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人易某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5002311989********，漢族，初中文化，個(gè)體戶，戶籍地重慶市墊江縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住重慶市墊江縣**小區(qū)**幢**單元**號(hào)。因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪于2019年12月13日被墊江縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人何某某，男，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5001071995********，漢族，大專文化，務(wù)工，戶籍地和現(xiàn)住址為重慶市九龍坡區(qū)**村**號(hào)**單元。因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年12月25日被墊江縣公安局刑事拘留，同月27日被該局變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某乙，男，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5002241987********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍地重慶市銅梁區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住重慶市銅梁區(qū)**街道**小區(qū)**棟**號(hào)。因犯搶劫罪，于2011年9月22日被廣東省增城市人民法院判處有期徒刑六年，并處罰金人民幣2000元，2015年2月5日刑滿釋放。因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年12月19日被墊江縣公安局刑事拘留，2020年1月16日被該局變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

本案由墊江縣公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲、廖某某、譚某甲、潘某某、劉某某、周某甲、王某甲、袁某某、唐某某、譚某丙、王某乙、易某某、何某某、陳某乙涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2020年8月12日向本院移送起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，因事實(shí)不清，證據(jù)不足，本院于2020年9月11日退回墊江縣公安局補(bǔ)充偵查，該局補(bǔ)查完畢后于2020年10月11日重新移送起訴。十四名被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年2月至2019年10月，被告人陳某甲通過(guò)“一定要?！保ê蟾麨椤皻g樂牛?！保〢PP軟件創(chuàng)建賭博俱樂部，利用微信APP建立群聊，持續(xù)將微信好友加入群內(nèi)，在群內(nèi)發(fā)布已創(chuàng)建的賭博俱樂部號(hào)和已開設(shè)的房間號(hào)，組織他人以“斗牛?！钡姆绞皆诰W(wǎng)上賭博并抽頭漁利。具體規(guī)則為：輸贏1積分對(duì)應(yīng)人民幣2元、每20把為一局、每局進(jìn)行一次賭資結(jié)算并抽取前三名贏家數(shù)額不等的茶錢作為漁利金額、賭客拿到特定牌型可以獲得紅包福利等。期間，陳某甲先后邀約被告人王某甲、譚某丙、王某乙、廖某某、何某某、陳某乙、譚某甲及楊某某、程某某（二人均另案處理）以股東身份加入并參與分紅，股東負(fù)責(zé)拉人進(jìn)賭場(chǎng)參賭、為名下賭客授權(quán)欠單額度、在賭場(chǎng)值班打牌等工作；先后雇傭被告人袁某某、潘某某、唐某某、周某甲及李某甲、王某丙（二人均另案處理）為賭場(chǎng)財(cái)務(wù)，負(fù)責(zé)記錄參賭人員每場(chǎng)輸贏得分、為參賭人員結(jié)算賭資并將當(dāng)日抽頭漁利扣除成本、財(cái)務(wù)工資、賭場(chǎng)欠單后的盈利通過(guò)微信、支付寶等方式轉(zhuǎn)賬給陳某甲，由陳某甲分配給其他股東及給其他人員發(fā)放工資；先后雇傭被告人易某某、劉某某及周某乙、李某乙（二人均另案處理）為賭場(chǎng)值班“打手”，負(fù)責(zé)湊腳打牌，保障賭博活動(dòng)持續(xù)進(jìn)行。其中，劉某某在賭場(chǎng)值班打牌期間，還拉人進(jìn)賭場(chǎng)參賭并參與分紅。同時(shí)，陳某甲以每天200元或300元的工資雇傭羅某某（另案處理）為賭場(chǎng)數(shù)座次，負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)參賭人員參賭局?jǐn)?shù)、制作統(tǒng)計(jì)報(bào)表，陳某甲依據(jù)該報(bào)表分配賭場(chǎng)盈利。經(jīng)查，賭場(chǎng)開設(shè)期間，2018年2月至2019年10月，陳某甲等人共同獲利300余萬(wàn)元，陳某甲個(gè)人獲利125萬(wàn)余元；王某甲參與時(shí)間為2018年2月至同年6月，其個(gè)人獲利10萬(wàn)余元；譚某丙參與時(shí)間為2018年7月至同年8月，其個(gè)人獲利4萬(wàn)余元；王某乙參與時(shí)間為2018年7月至同年8月，其個(gè)人獲利4萬(wàn)余元；廖某某參與時(shí)間為2018年9月至2019年9月，其個(gè)人獲利65萬(wàn)余元；何某某參與時(shí)間為2018年9月至同年11月，其個(gè)人獲利3萬(wàn)余元；陳某乙參與時(shí)間為2018年12月至2019年1月，其個(gè)人獲利1.2萬(wàn)余元；譚某甲參與時(shí)間為2019年5月至同年10月，其個(gè)人獲利37萬(wàn)余元；李某甲參與時(shí)間為2018年2月至同年3月，其個(gè)人獲利0.8萬(wàn)余元；袁某某參與時(shí)間為2018年2月至同年6月、2018年8月至同年9月，其個(gè)人獲利8萬(wàn)余元；潘某某參與時(shí)間為2018年7月至2019年10月，其個(gè)人獲利15萬(wàn)余元；唐某某參與時(shí)間為2018年10月至同年11月、2019年5月至同年8月，其個(gè)人獲利5.3萬(wàn)余元；王某丙參與時(shí)間為2018年12月，其個(gè)人獲利1萬(wàn)余元；周某甲參與時(shí)間為2018年12月至2019年9月，其個(gè)人獲利11萬(wàn)余元；易某某參與時(shí)間為2019年2月至同年6月，其個(gè)人獲利4萬(wàn)余元；劉某某參與時(shí)間為2019年2月至同年7月，其個(gè)人獲利15萬(wàn)余元；周某乙、李某乙參與時(shí)間為2019年7月至同年8月，其個(gè)人獲利均為1萬(wàn)余元；羅某某參與時(shí)間為2018年10月至2019年10月，其個(gè)人獲利6.4萬(wàn)余元。

同時(shí)查明，被告人陳某甲、廖某某、劉某某、周某甲、王某甲、袁某某、唐某某、譚某丙、易某某、何某某、陳某乙被抓獲歸案；被告人譚某甲、潘某某、王某乙主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案。十四名被告人到案后均如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。民警從陳某甲處扣押筆記本1本、從袁某某處扣押筆記本5本、從唐某某處扣押筆記本1本、從羅某某處扣押筆記本1本。陳某甲已退繳違法所得10萬(wàn)元、何某某已退繳違法所得1.5萬(wàn)元、陳某乙已退繳違法所得1.2萬(wàn)元、王某甲、譚某丙、王某乙、潘某某、唐某某均已退繳違法所得1萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.常住人口信息登記表、到案經(jīng)過(guò)、扣押決定書、刑事判決書、支付寶交易流水等書證；

2.證人皮某某、李某丙、周某丙、胡某某、周某丁、吳某某等人的證言；

3.被告人陳某甲、廖某某、譚某甲、潘某某、劉某某、周某甲、王某甲、袁某某、唐某某、譚某丙、王某乙、易某某、何某某、陳某乙的供述和辯解、同案犯李某甲、王某丙、周某乙、李某乙、羅某某的供述和辯解；

4.提取筆錄；

5.支付寶、微信交易記錄等電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某甲、廖某某、譚某甲、潘某某、劉某某、周某甲、王某甲、袁某某、唐某某、譚某丙、王某乙、易某某、何某某、陳某乙對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲、廖某某、譚某甲、潘某某、劉某某、周某甲、王某甲、袁某某、唐某某、譚某丙、王某乙、易某某、何某某、陳某乙利用互聯(lián)網(wǎng)組織賭博活動(dòng)并抽頭漁利，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場(chǎng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某甲在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條的規(guī)定，是主犯；被告人廖某某、譚某甲、潘某某、劉某某、周某甲、王某甲、袁某某、唐某某、譚某丙、王某乙、易某某、何某某、陳某乙在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰；被告人譚某甲、潘某某、王某乙犯罪以后自動(dòng)投案，并如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，可以從輕或者減輕處罰；被告人陳某甲、廖某某、劉某某、周某甲、王某甲、袁某某、唐某某、譚某丙、易某某、何某某、陳某乙到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰；被告人陳某乙具有刑事犯罪前科，可酌定從重處罰；被告人陳某乙退繳全部違法所得，被告人陳某甲、潘某某、王某甲、唐某某、譚某丙、王某乙、易某某、何某某退繳部分違法所得，可不同程度酌定從輕處罰；十四名被告人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。綜上，建議判處被告人陳某甲有期徒刑三年至四年，并處罰金；建議判處被告人廖某某有期徒刑二年至三年，并處罰金；建議判處被告人譚某甲有期徒刑一年六個(gè)月至二年六個(gè)月，并處罰金；建議判處被告人潘某某、劉某某、周某甲、王某甲、袁某某有期徒刑一年至二年，并處罰金，可適用緩刑；建議判處被告人唐某某、譚某丙、王某乙、易某某、何某某有期徒刑六個(gè)月至一年，并處罰金，可適用緩刑；建議判處被告人陳某乙拘役四個(gè)月至六個(gè)月，并處罰金，可適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

墊江縣人民法院　

檢??察??官?葉娜

???????????????????????????????????????????????檢察官助理?劉斐

???????????????????????????????????????????????

2020年11月11日　

?????????????????????????????????????????????????????

附件：1.十四名被告人現(xiàn)取保候?qū)徳谧∷?/span>

2.案卷材料和證據(jù)九冊(cè)、光盤四十二張

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》十四份

4.《適用簡(jiǎn)易程序建議書》一份

5.活頁(yè)材料二頁(yè)