浙江省寧波市海曙區(qū)人民檢察院

起?訴?書

甬海檢一部刑訴〔2020〕1735號(hào)

被告人陳某甲，男，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4210231995********，漢族，文化程度大學(xué)?？?/span>，武漢錚鳴網(wǎng)絡(luò)科技有限公司員工，戶籍所在地湖北省監(jiān)利縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因本案于2019年9月13日被寧波市公安局海曙分局取保候?qū)?于2020年9月11日被本院取保候?qū)?/span>。

被告人常某某，男，1997年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4290061997********，漢族，文化程度大學(xué)?？?，武漢錚鳴網(wǎng)絡(luò)科技有限公司員工，戶籍所在地湖北省天門市**鎮(zhèn)**道**號(hào)。因本案于2019年11月13日被寧波市公安局海曙分局取保候?qū)彙?/span>

本案由寧波市公安局海曙分局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲、常某某涉嫌詐騙罪，于2020年9月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2018年下半年開始，高某某、劉某甲和單某某（均另案起訴）通過(guò)汪某某（另案處理）獲得“楚韻優(yōu)品”平臺(tái)的代理權(quán)，經(jīng)商量后，高某某等人招聘鄭某某（另案起訴）全面負(fù)責(zé)該項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)，上述四人約定對(duì)該項(xiàng)目按照各自的股份比例分配分紅。后又招聘胡某某（已判決）擔(dān)任業(yè)務(wù)總監(jiān)，參與該項(xiàng)目。并招聘朱某某（已判決）和來(lái)某某、程某甲、方某某、周某甲、劉某乙（均另案處理）等人為業(yè)務(wù)經(jīng)理，招聘被告人陳某甲、常某某和林某甲（已判決）、周某乙、張某甲、程某乙（均另案處理）等人為業(yè)務(wù)員運(yùn)行該項(xiàng)目。各業(yè)務(wù)員通過(guò)虛構(gòu)玩家、客戶身份在一些行業(yè)、投資群里面添加客戶微信，假冒投資者的身份和客戶聊天，發(fā)送虛擬盤的盈利截圖等方式在群內(nèi)烘托氣氛，騙取客戶投資“楚韻優(yōu)品”平臺(tái)，后在群里不同業(yè)務(wù)員扮演的“大神”輪流帶領(lǐng)下誘導(dǎo)客戶運(yùn)用公司設(shè)計(jì)的“倍投”法進(jìn)行下注，從而騙取被害人焦某某、楊海河、樓美容（住所寧波市海曙區(qū)）等多名被害人資金。其中，被告人陳某甲獲得詐騙違法所得人民幣32364.5元。被告人常某某獲得詐騙違法所得人民幣14167.18元。

案發(fā)后，被告人常某某主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)交代犯罪事實(shí)。被告人陳某甲退繳違法所得人民幣32364.5元。被告人常某某退繳違法所得人民幣14167.18元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1書證：到案經(jīng)過(guò)、轉(zhuǎn)賬記錄等交易明細(xì)、微信聊天記錄、人事信息、業(yè)績(jī)清單、培訓(xùn)材料、扣押筆錄、戶籍資料等；

2.?被害人焦某某、樓美容等24人的陳述；

4．被告人陳某甲、常某某和同案參與人高某某、劉某甲、單某某、鄭某某、胡某某、朱某某、周某甲等人的供述與辯解；

5.?勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：電子證物檢查工作記錄、辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某甲、常某某對(duì)上述事實(shí)和證據(jù)等沒(méi)有意見，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人常某某、陳某甲以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，與人合伙，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段，騙取他人財(cái)物，其中被告人陳某甲詐騙數(shù)額巨大，被告人常某某詐騙數(shù)額較大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某甲、常某某均系從犯，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人常某某系自首，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款，可以從輕處罰。被告人陳某甲、常某某在審查起訴階段自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，可以從寬處罰。建議判處被告人陳某甲有期徒刑八個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣6000元；建議判處被告人常某某罰金人民幣2000元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，建議適用速裁程序?qū)徖?，?qǐng)依法判處。

此??致

寧波市海曙區(qū)人民法院

檢??察??官：張建國(guó)

2020年9月18日

附：

1、被告人陳某甲、常某某現(xiàn)均被取保候?qū)徳诩遥?/span>

2、隨案移送卷宗二冊(cè)，其它物品詳見移送清單；

3、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書二份。