合肥市瑤海區(qū)人民檢察院

起?訴?書

瑤檢刑訴〔2019〕959號

被告人陳某甲，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼3203811989********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地江蘇省新沂市**鎮(zhèn)**村**組**號。因盜竊罪于2011年10月被江蘇省蘇州市吳中區(qū)人民法院判處有期徒刑一年一個(gè)月，并處罰金二千元。2019年5月29日因詐騙（本案）被合肥市公安局新站分局行政拘留十五日。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月4日被合肥市公安局新站分局刑事拘留，同年7月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)，當(dāng)日由合肥市公安局新站分局執(zhí)行逮捕。

被告人孫某某，男，1978年**月**日出生，公民身份號碼3203261978********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地江蘇省新沂市**鎮(zhèn)**村**組**號。因盜竊罪于2012年8月被江蘇省吳江市人民法院判處有期徒刑一年二個(gè)月，并處罰金一千元。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月18日被刑事拘留，臨時(shí)羈押于江蘇省如皋市看守所，同年6月20日被合肥市公安局新站分局押解回合肥，同年7月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)，當(dāng)日由合肥市公安局新站分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某乙，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼3203811989********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地江蘇省新沂市**鎮(zhèn)**村**組**號。2019年5月29日因詐騙（本案）被合肥市公安局新站分局行政拘留十五日。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月4日被合肥市公安局新站分局刑事拘留，同年7月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)，當(dāng)日由合肥市公安局新站分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼3203811991********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地江蘇省新沂市**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月14日被刑事拘留，臨時(shí)羈押于江蘇省新沂市看守所，同年6月22日被合肥市公安局新站分局押解回合肥，同年7月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)，當(dāng)日由合肥市公安局新站分局執(zhí)行逮捕。

被告人嚴(yán)某某，男，1996年**月**日出生，公民身份號碼3208291996********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地江蘇省淮安市洪澤區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月18日被刑事拘留，臨時(shí)羈押于江蘇省如皋市看守所，同年6月20日被合肥市公安局新站分局押解回合肥，同年7月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)，當(dāng)日由合肥市公安局新站分局執(zhí)行逮捕。

被告人周某某，男，1996年**月**日出生，公民身份號碼3209241996********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地江蘇省鹽城市亭湖區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月18日被刑事拘留，臨時(shí)羈押于江蘇省如皋市看守所，同年6月20日被合肥市公安局新站分局押解回合肥，同年7月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)，當(dāng)日由合肥市公安局新站分局執(zhí)行逮捕。

被告人趙某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼4304241989********，漢族，出生地湖南省衡東縣，初中文化程度，戶籍所在地湖南省衡東縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月18日被刑事拘留，臨時(shí)羈押于江蘇省如皋市看守所，同年6月20日被合肥市公安局新站分局押解回合肥，同年7月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)，當(dāng)日由合肥市公安局新站分局執(zhí)行逮捕。

本案由合肥市公安局新站分局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲、孫某某、陳某乙、劉某某、嚴(yán)某某、周某某、趙某某涉嫌詐騙罪，于2019年9月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年5月份以來，被告人陳某甲、孫某某、陳某乙、劉某某、趙某某、嚴(yán)某某、尹某某（系未成人，另案處理），預(yù)謀以抽獎(jiǎng)方式實(shí)施詐騙。陳某甲等人用事先準(zhǔn)備好的抽獎(jiǎng)箱、兌獎(jiǎng)卡片、獎(jiǎng)品等物品，以免費(fèi)抽獎(jiǎng)為幌子，虛構(gòu)抽獎(jiǎng)送禮品、抽中雙倍返還現(xiàn)金的事實(shí)，先后在江蘇省南通市、宿遷市、安徽省合肥市瑤海區(qū)***的建筑工地、工業(yè)廠區(qū)擺攤抽獎(jiǎng)，多次騙取沈某某等25名被害人錢款，其中陳某甲、陳某乙涉嫌詐騙20起共計(jì)人民幣10403元，劉某某涉嫌詐騙15起共計(jì)人民幣8603元，孫某某、趙某某、周某某、嚴(yán)某某涉嫌詐騙21起共計(jì)人民幣10626元。具體犯罪事實(shí)如下：

1、2019年5月11日5時(shí)許,被告人孫某某、趙某某、周某某、嚴(yán)某某在江蘇省南通市**區(qū)**工地附近，以騙取被害人沈某某人民幣400元。

2、2019年5月15日16時(shí)許,被告人孫某某、趙某某、周某某、嚴(yán)某某在江蘇省南通市**區(qū)**路，騙取被害人王某甲人民幣400元。

3、2019年5月17日19時(shí)許,被告人陳某甲、孫某某、陳某乙、尹某某、趙某某、周某某、嚴(yán)某某在江蘇省淮安市青**區(qū)**公司宿舍門口，騙取被害人曹某甲人民幣200元。

4、2019年5月18日5時(shí)許,被告人陳某甲、孫某某、陳某乙、尹某某、趙某某、周某某、嚴(yán)某某在江蘇省淮安市**路**工地生活區(qū)門口，騙取被害人趙某某人民幣200元。

5、2019年5月18日21時(shí)許,被告人陳某甲、孫某某、陳某乙、尹某某、趙某某、周某某、嚴(yán)某某在江蘇省淮安市**區(qū)**門口，騙取被害人曹某乙人民幣600元。

6、2019年5月19日5時(shí)許,被告人陳某甲、孫某某、陳某乙、尹某某、趙某某、周某某、嚴(yán)某某在江蘇省淮安市**路中成建筑工地門口，騙取被害人胡某某人民幣600元。

7、2019年5月19日19時(shí)許,被告人陳某甲、孫某某、陳某乙、尹某某、趙某某、周某某、嚴(yán)某某在江蘇省淮安市**區(qū)**公司旁邊的城東花園小區(qū)門口，騙取被害人尹某某人民幣200。

8、2019年5月21日20時(shí)許,被告人陳某甲、陳某乙、劉某某、尹某某在江蘇省宿遷市**區(qū)**停車場附近的人行道，騙取被害人林某某人民幣177元。

9、2019年5月21日20時(shí)50分,被告人陳某甲、陳某乙、劉某某、尹某某在江蘇省宿遷市***停車場附近的人行道，騙取被害人劉某丙人民幣1000元。

10、2019年5月21日21時(shí)許,被告人陳某甲、陳某乙、劉某某、尹某某在江蘇省宿遷市**區(qū)**北門，騙取被害人侯某某人民幣600元。

11、2019年5月25日6時(shí)許,被告人孫某某、趙某某、周某某、嚴(yán)某某在合肥市瑤海區(qū)**路**路向南100米的人行道上，騙取被害人閆某某人民幣800元。

12、2019年5月26日17時(shí)許,被告人陳某甲、孫某某、陳某乙、劉某某、尹某某、趙某某、周某某、嚴(yán)某某在合肥市新站區(qū)**附近,騙取被害人任某某人民幣600元。

13、2019年5月26日17時(shí)30分許,被告人陳某甲、孫某某、陳某乙、劉某某、尹某某、趙某某、周某某、嚴(yán)某某在合肥市新站區(qū)**路**路**附近，騙取被害人劉某戊人民幣600元。

14、2019年5月26日18時(shí)許,被告人陳某甲、孫某某、陳某乙、劉某某、尹某某、趙某某、周某某、嚴(yán)某某在合肥市新站區(qū)**路**路**附近，騙取被害人王某乙人民幣400元。

15、2019年5月27日7時(shí)許,被告人陳某甲、孫某某、陳某乙、劉某某、尹某某、趙某某、周某某、嚴(yán)某某在合肥市新站區(qū)**公寓附近，騙取被害人苗某某人民幣1200元。

16、2019年5月27日7時(shí)40分許,被告人陳某甲、孫某某、陳某乙、劉某某、尹某某、趙某某、周某某、嚴(yán)某某在合肥市新站區(qū)**公司附近，騙取被害人杜某某人民600元。

17、2019年5月27日18時(shí)許,被告人陳某甲、孫某某、陳某乙、劉某某、尹某某、趙某某、周某某、嚴(yán)某某在合肥市經(jīng)開區(qū)**路**路交口,騙取被害人李某甲人民幣600元。

18、2019年5月27日18時(shí)許,被告人陳某甲、孫某某、陳某乙、劉某某、尹某某、趙某某、周某某、嚴(yán)某某在合肥市經(jīng)開區(qū)**路**附近，騙取被害人孫某某人民幣200元。

19、2019年5月28日17時(shí)許,被告人陳某甲、孫某某、陳某乙、劉某某、尹某某、趙某某、周某某、嚴(yán)某某在合肥市經(jīng)開區(qū)**路**公司南門口,騙取被害人周某某人民幣200元。

20、2019年5月28日21時(shí)許,被告人陳某甲、孫某某、陳某乙、劉某某、尹某某、趙某某、周某某、嚴(yán)某某在合肥市新站區(qū)**路**路交口人行天橋附近,騙取被害人郝某某人民幣600元。

21、2019年5月29日5時(shí)許,被告人陳某甲、孫某某、陳某乙、劉某某、尹某某、趙某某、周某某、嚴(yán)某某在合肥市新站區(qū)**路**路**附近,騙取被害人程某某人民幣600元。

22、2019年5月29日6時(shí)許,被告人陳某甲、孫某某、陳某乙、劉某某、尹某某、趙某某、周某某、嚴(yán)某某在合肥市新站區(qū)**附近,騙取被害人毛某某人民幣350元。

23、2019年5月29日7時(shí)許,被告人陳某甲、孫某某、陳某乙、劉某某、尹某某、趙某某、周某某、嚴(yán)某某在合肥市新站區(qū)**公寓門口,騙取被害人劉某某人民幣800元、薛某某人民幣76元。

24、2019年6月11日5時(shí)許,被告人孫某某、趙某某、周某某、嚴(yán)某某在江蘇省南通市崇州區(qū)**工地附近，騙取被害人李某乙人民幣400元。

同年5月29日，被告人陳某甲、陳某乙被合肥市公安局新站分局民警抓獲歸案，當(dāng)場從陳某乙車內(nèi)查獲抽獎(jiǎng)箱、獎(jiǎng)券、工廠服、手表、打火機(jī)等物品，同年6月14日被告人劉某某被徐州鐵路公安處抓獲，6月18日被告人孫某某、嚴(yán)某某、周某某、趙某某被江蘇南通市公安民警抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：戶籍信息、歸案經(jīng)過、前科材料；

2、搜查證、搜查筆錄、扣押物品清單、檢查筆錄；

3、被害人沈某某、王某甲等人的陳述；

4、被告人陳某甲、孫某某、陳某乙、劉某某、趙某某、周某某、嚴(yán)某某的供述；

5、同案犯尹某某的供述；

6、指認(rèn)現(xiàn)場照片、辯認(rèn)筆錄；

7、支付寶及微信轉(zhuǎn)賬記錄等。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲、孫某某、陳某乙、劉某某、趙某某、周某某、嚴(yán)某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，多次騙取被害人錢款，數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

合肥市瑤海區(qū)人民法院

檢察員　楊雪芳

2019年9月24日

附：1、被告人陳某甲、孫某某、陳某乙、劉某某、嚴(yán)某某、周某某、趙某某現(xiàn)羈押于合肥市看守所;?

2、案卷陸冊；

3、適用簡易程序建議書。