?浙江省龍泉市人民檢察院　

起?訴?書

龍檢一部刑訴〔2020〕750號(hào)　

被告人陳某甲，男，1974年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3326211974********，漢族，初中文化，住浙江省臺(tái)州市臨海市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因犯出售非法制造的用于抵扣稅款發(fā)票罪、出售非法制造的發(fā)票罪，于2009年4月27日被寧波市鄞州區(qū)人民法院判處執(zhí)行有期徒刑四年；因本案，于2020年6月13日被龍泉市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年7月17日被執(zhí)行逮捕。

被告人婁某甲，男，1966年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3326211966********，漢族，小學(xué)文化，住浙江省臺(tái)州市臨海市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案，于2020年6月13日被龍泉市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年7月17日被龍泉市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人巖某甲，男，1998年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5328221998********，傣族，初中文化，住云南省西雙版納傣族自治州勐海縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村**號(hào)。因本案，于2020年6月13日被龍泉市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年7月17日被執(zhí)行逮捕。

被告人巖某乙，男，1999年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5328221999********，傣族，初中文化，住云南省西雙版納傣族自治州勐海縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村**號(hào)。因本案，于2020年6月13日被龍泉市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年7月17日被執(zhí)行逮捕。

????被告人玉某甲，女，2002年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5328222002********，傣族，初中文化，住云南省西雙版納傣族自治州勐?？h**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村**號(hào)。因本案，于2020年6月13日被龍泉市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年7月17日被執(zhí)行逮捕。

本案由龍泉市公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲、婁某甲、巖某甲、巖某乙、玉某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年9月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已依法訊問了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。被告人均同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年4月11日，詐騙分子通過抖音平臺(tái)添加了被害人連某甲的微信，并通過推薦連某甲使用“通匯國(guó)際”軟件投資外匯的方式，誘使其將資金轉(zhuǎn)入詐騙分子指定的賬戶。同月19日至21日期間，連某甲先后向詐騙分子指定的戶名為邱某甲的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬戶（賬號(hào)62284806888********）、戶名為陳某乙的中國(guó)工商銀行賬戶（賬號(hào)62220319050********）轉(zhuǎn)入資金，共計(jì)被騙人民幣76萬余元。被騙資金經(jīng)多人層層流轉(zhuǎn)后，通過柜臺(tái)取現(xiàn)、ATM機(jī)取現(xiàn)等方式落入詐騙分子手中。

2020年4月份開始，詐騙分子通過抖音平臺(tái)添加了被害人張某甲的微信，并通過推薦張某甲使用“冠博外匯”平臺(tái)投資外匯的方式，誘使其將資金轉(zhuǎn)入該平臺(tái)指定的賬戶。2020年4月17日至5月5日期間，張某甲陸續(xù)轉(zhuǎn)入該平臺(tái)93萬余元，后平臺(tái)資金無法提現(xiàn)。

一、被告人陳某甲、婁某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得的犯罪事實(shí)如下：

2020年4月初，王某甲（刑拘在逃）聯(lián)系被告人陳某甲、婁某甲，要求提供支付寶收款并提現(xiàn)至銀行卡取現(xiàn)，并承諾按取款金額支付1-1.5%的傭金。陳某甲、婁某甲明知轉(zhuǎn)入的錢系違法犯罪所得，仍幫王某甲進(jìn)行資金流轉(zhuǎn)和取現(xiàn)。期間，陳某甲、婁某甲均非法獲利2萬元左右。其中涉及被害人連某甲、張某甲被詐騙的資金情況如下：

1.2020年4月21日，詐騙分子從被害人連某甲處所騙資金經(jīng)多級(jí)流轉(zhuǎn)后，其中30000元資金轉(zhuǎn)入被告人陳某甲1361676****的支付寶賬戶，后經(jīng)陳某甲的銀行賬戶流轉(zhuǎn)后取現(xiàn)。

2.2020年5月4日，詐騙分子從被害人張某甲處所騙資金經(jīng)多級(jí)流轉(zhuǎn)后，其中兩筆資金40000元、20000萬分別轉(zhuǎn)入陳某甲1361676****的支付寶賬戶，后經(jīng)陳某甲的銀行賬戶流轉(zhuǎn)后取現(xiàn)。

3.2020年5月3日，詐騙分子從被害人張某甲處所騙資金經(jīng)多級(jí)流轉(zhuǎn)后，其中40000元資金轉(zhuǎn)入婁某甲1835762****的支付寶賬戶，后經(jīng)婁某甲、陳某乙的銀行賬戶流轉(zhuǎn)后取現(xiàn)。

4.2020年5月4日，詐騙分子從被害人張某甲處所騙資金經(jīng)多級(jí)流轉(zhuǎn)后，其中兩筆資金10000、30000元分別進(jìn)入婁某甲1835762****的支付寶賬號(hào)，后經(jīng)婁某甲的銀行賬戶流轉(zhuǎn)后取現(xiàn)。

二、被告人巖某甲、巖某乙、玉某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得的犯罪事實(shí)如下：

2020年3月底，玉某乙（另案處理）聯(lián)系巖某甲、巖某乙、玉某甲，要求提供支付寶收款并提現(xiàn)至銀行卡取現(xiàn)，同時(shí)承諾按轉(zhuǎn)賬數(shù)額的1‰支付提成，另外每次取款支付50元或100元好處費(fèi)。巖某甲、巖某乙、玉某甲明知轉(zhuǎn)入的錢系違法犯罪所得，仍幫玉某乙進(jìn)行資金流轉(zhuǎn)和取現(xiàn)。期間，巖某甲非法獲利2000元左右；巖某乙非法獲利1000元左右、玉某甲非法獲利1500元左右。

2020年4月21日，詐騙分子從被害人連某甲處所騙資金經(jīng)多級(jí)流轉(zhuǎn)后，其中70000元轉(zhuǎn)入巖某乙1818377****的支付寶賬戶，該筆資金經(jīng)巖某甲1878794****的支付寶賬戶和浙江網(wǎng)商銀行賬戶（賬號(hào)66666632********）流轉(zhuǎn)后，其中30000元資金轉(zhuǎn)入玉某甲的郵政儲(chǔ)蓄銀行賬戶（賬號(hào)62179973000********），后由玉某甲取現(xiàn)；其中40000元轉(zhuǎn)入巖某乙云南省農(nóng)村信用社賬戶（賬號(hào)62319000001********），后由巖某乙取現(xiàn)。

綜上，被告人陳某甲掩飾、隱瞞犯罪所得共計(jì)人民幣90000元，被告人婁某甲掩飾、隱瞞犯罪所得共計(jì)人民幣80000元，被告人巖某甲掩飾、隱瞞犯罪所得共計(jì)人民幣70000元，被告人巖某乙掩飾、隱瞞犯罪所得共計(jì)人民幣70000元，被告人玉某甲掩飾、隱瞞犯罪所得共計(jì)人民幣30000元。

2020年9月30日，被告人婁某甲退繳暫扣款人民幣20000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：手機(jī)、銀行卡；

2.書證：受案登記表、立案決定書、案件移送通知書、歸案經(jīng)過、接受證據(jù)材料清單、手機(jī)截圖、銀行交易記錄、工商銀行交易明細(xì)、農(nóng)業(yè)銀行交易明細(xì)、浦發(fā)銀行交易明細(xì)、浙江網(wǎng)商銀行交易明細(xì)、云南省農(nóng)村信用社賬戶交易明細(xì)、滄州市公安局移送材料（包括：中國(guó)建設(shè)銀行個(gè)人活期賬戶交易明細(xì)、滄州銀行交易明細(xì)、婁某甲取款憑證、王某甲取款憑證、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行交易憑證、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行銀行卡交易明細(xì)等）、扣押決定書、扣押清單、扣押物品照片、刑事判決書、戶籍信息；

3.被害人連某甲、張某甲的陳述；

4.證人陳某乙的證言；

5.被告人陳某甲、婁某甲、巖某甲、巖某乙、玉某甲的供述與辯解；

6.搜查筆錄、搜查現(xiàn)場(chǎng)照片等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某甲、婁某甲、巖某甲、巖某乙、玉某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲、婁某甲、巖某甲、巖某乙、玉某甲明知是違法犯罪所得，仍提供資金賬戶進(jìn)行資金流轉(zhuǎn)和取現(xiàn)，并從中牟利，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某甲、婁某甲、巖某甲、巖某乙、玉某甲歸案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，系坦白，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人陳某甲、婁某甲、巖某甲、巖某乙、玉某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

龍泉市人民法院

檢察官：徐科敏

檢察官助理：鄔燕飛

2020年9月30日

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附件：

1.被告人陳某甲、婁某甲、巖某甲、巖某乙現(xiàn)羈押于龍泉市看守所，被告人玉某甲現(xiàn)羈押于麗水市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)電子卷宗二冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》五份；

4.《量刑建議書》一份；

5.《適用簡(jiǎn)易程序建議書》一份。?