廣州市南沙區(qū)人民檢察院

起?訴?書

穗南檢二部刑訴〔2020〕Z89號

被告人曾某某（綽號“顧里”），男，1998年**月**日出生，公民身份號碼3508811998********，漢族，初中文化程度，住址福建省龍巖市漳平市**鄉(xiāng)**村****號。2020年6月17日因涉嫌詐騙罪被廣州市公安局南沙區(qū)分局刑事拘留，同年7月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被廣州市公安局南沙區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人尚某某（綽號“安仔”），男，1979年**月**日出生，公民身份號碼4308221979********，土家族，中專文化程度，住址湖南省張家界市桑植縣**鎮(zhèn)**社區(qū)居委會**號**棟**房間號。2020年1月9日因涉嫌詐騙罪被廣州市公安局南沙區(qū)分局刑事拘留，同年2月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被廣州市公安局南沙區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人周某某（綽號“小光”“小譚”），男，1994年**月**日出生，公民身份號碼4311031994********，漢族，初中文化程度，住址湖南省永州市冷水灘區(qū)****村委會。2020年1月9日因涉嫌詐騙罪被廣州市公安局南沙區(qū)分局刑事拘留，同年2月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被廣州市公安局南沙區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人彭某某（綽號“小強”），男，1998年**月**日出生，公民身份號碼是4310241998********，漢族，初中文化程度，住址湖南省嘉禾縣**鎮(zhèn)**村**組**號。2020年1月9日因涉嫌詐騙罪被廣州市公安局南沙區(qū)分局刑事拘留，同年2月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被廣州市公安局南沙區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某甲（綽號“小白”），男，1999年**月**日出生，公民身份號碼5222251999********，漢族，高中文化程度，住址貴州省銅仁地區(qū)思南縣**鄉(xiāng)**村**組。2020年1月9日因涉嫌詐騙罪被廣州市公安局南沙區(qū)分局刑事拘留，同年2月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被廣州市公安局南沙區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由廣州市公安局南沙區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人曾某某、尚某某、周某某、彭某某、陳某甲涉嫌詐騙罪，于2020年7月9日、2020年8月5日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人（值班律師）、被害人及其訴訟代理人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年8月3日將被告人周某某、尚某某、陳某甲、彭某某等人涉嫌詐騙罪一案移送廣州市人民檢察院起訴，廣州市人民檢察院于2020年8月27日將該案退回本院辦理。本院于2020年9月3日將被告人曾某某等人涉嫌詐騙罪一案退回廣州市公安局南沙區(qū)分局補充偵查，廣州市公安局南沙區(qū)分局于9月10日補充偵查完畢移送起訴。被告人曾某某、尚某某、周某某、彭某某、陳某甲同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年4月份起，游某某、韓某某、陳某乙（均另案處理）在尼泊爾首都加德滿都籌建專門針對我國國內(nèi)公民實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的“**集團”尼泊爾分公司，通過陌陌、探探、微信等交友網(wǎng)站和聊天工具添加中國大陸境內(nèi)被害人為好友，通過包裝人設(shè)，情感經(jīng)營換取對方的信任，向被害人發(fā)送詐騙“全民財富通”、“英皇娛樂”等平臺的二維碼，以賭博網(wǎng)站有漏洞、“眾籌投資”短期內(nèi)可獲取10%-25%高額回報，承諾還本付息等話術(shù)誘騙被害人掃碼進入該平臺的“短線寶”“掌上寶”“華夏通”等項目進行博彩或投資，致使被害人不斷投入資金，最終實現(xiàn)騙取被害人錢財?shù)哪康摹Ｍ瑫r，該公司設(shè)置騎士、J、Z、XL、剿匪、談錢、孤狼、I、毒蛇組等業(yè)務(wù)小組和門崗安保、督導(dǎo)、后勤人員，形成了一個管理嚴格、相互配合、緊密合作的大型電信詐騙集團。2019年4月至12月期間，該犯罪集團騙取葉某某等63名被害人共計人民幣16794758.51元。

其中，被告人曾某某、尚某某、周某某、彭某某、陳某甲是業(yè)務(wù)小組業(yè)務(wù)員，負責(zé)通過聊天工具，使用虛假身份取得被害人信任后，直接實施詐騙或交給同伙詐騙。2019年12月23日，被告人周某某、尚某某、陳某甲、彭某某等人被尼泊爾警方抓獲歸案，后于2020年1月9日被我國警方押解入境。2020年6月17日，被告人曾某某在福建省漳平市被抓獲歸案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1．人口查詢資料，出入境查詢記錄，抓獲經(jīng)過；2．被害人的陳述；3．被告人曾某某、尚某某、周某某、彭某某、陳某甲的供述與辯解；4．遠程勘驗筆錄，辨認筆錄；5．電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人曾某某、尚某某、周某某、彭某某、陳某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人曾某某、尚某某、周某某、彭某某、陳某甲以非法占有為目的，詐騙他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人曾某某、尚某某、周某某、彭某某、陳某甲認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人曾某某、尚某某、周某某、彭某某、陳某甲犯罪后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人曾某某、尚某某、周某某、彭某某、陳某甲在共同犯罪中起次要或者輔助作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。綜合全案案情，建議判處被告人曾某某有期徒刑二年六個月，并處罰金人民幣一萬五千元；被告人尚某某有期徒刑二年四個月，并處罰金人民幣一萬元；被告人周某某有期徒刑二年三個月，并處罰金人民幣一萬元；被告人彭某某有期徒刑二年，并處罰金人民幣一萬元；被告人陳某甲有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣一萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省廣州市南沙區(qū)人民法院

?????????????????????????????檢??察??官?李東蓊

????????????????????????????????????????鄭創(chuàng)彬

????????????????????????????????????????廖??亮

????????????????????????????????????2020年9月27日

?????????????????????????????????????（院?。?/span>

附件：1.?被告人曾某某、尚某某、周某某、彭某某、陳某甲現(xiàn)被羈押在廣州市番禺區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)三百一十八冊。

3.《認罪認罰從寬制度告知書》、《認罪認罰具結(jié)書》、《證據(jù)開示清單》各五份。

4.《適用速裁程序建議書》一份。

5.?扣押的手機、筆記本電腦等作案工具一批，暫存于廣州市公安局南沙區(qū)分局，請依法判處。