溫州市龍灣區(qū)人民檢察院

起?訴?書

溫龍檢一部刑訴〔2020〕2396號

被告人陳某甲，代號“阿豪”，男，1978年**月**日出生，公民身份號碼3526021978********，漢族，小學(xué)文化程度，無職業(yè)，群眾，戶籍所在地福建省漳平市**鄉(xiāng)**村**號。因犯盜竊罪，于2004年9月30日被廈門市翔安區(qū)人民法院判處有期徒刑10個(gè)月，并處罰金人民幣一千元。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月9日被溫州市公安局刑事拘留，2020年2月4日經(jīng)溫州市人民檢察院批準(zhǔn)，于同日被溫州市公安局逮捕。

被告人吳某某，代號“北辰”，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼4112821990********，漢族，小學(xué)文化程度，無職業(yè)，群眾，戶籍所在地河南省靈寶市**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月9日被溫州市公安局刑事拘留，2020年2月4日經(jīng)溫州市人民檢察院批準(zhǔn)，于同日被溫州市公安局逮捕。

被告人魏某某，代號“明洋”，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼4113231991********，漢族，小學(xué)文化程度，無職業(yè)，群眾，戶籍所在地河南省淅川縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月9日被溫州市公安局刑事拘留，2020年2月4日經(jīng)溫州市人民檢察院批準(zhǔn)，于同日被溫州市公安局逮捕。

被告人柴某某，代號“李白”，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼4113231988********，漢族，小學(xué)文化程度，無職業(yè)，群眾，戶籍所在地河南省淅川縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月9日被溫州市公安局刑事拘留，2020年2月4日經(jīng)溫州市人民檢察院批準(zhǔn)，于同日被溫州市公安局逮捕。

被告人陳某乙，代號“曹操”，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼3506811995********，漢族，小學(xué)文化程度，無職業(yè)，群眾，戶籍所在地福建省龍海市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月9日被溫州市公安局刑事拘留，2020年2月4日經(jīng)溫州市人民檢察院批準(zhǔn)，于同日被溫州市公安局逮捕。

被告人梁某某，男，1974年**月**日出生，公民身份號碼3526221974********，漢族，小學(xué)文化程度，無職業(yè)，群眾，戶籍所在地福建省漳浦縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月9日被溫州市公安局刑事拘留，2020年2月4日經(jīng)溫州市人民檢察院批準(zhǔn)，于同日被溫州市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由溫州市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲,吳某某,魏某某,柴某某,陳某乙,梁某某涉嫌詐騙罪，于2020年7月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（2020年8月14日至2020年9月14日）。

經(jīng)依法審查查明：

2019年9月至2019年12月期間，被告人陳某甲、柴某某、吳某某、陳某乙、魏某某、梁某某先后加入位于尼泊爾加德滿都的一別墅內(nèi)從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動。該詐騙團(tuán)伙分組集中統(tǒng)一管理，集中吃住，分工明確，其中業(yè)務(wù)員分為“開拓隊(duì)”、“烏托邦隊(duì)”、“先鋒隊(duì)”等。該詐騙團(tuán)伙行騙時(shí)，由業(yè)務(wù)員虛構(gòu)成功人士，在微信、抖音、陌陌等軟件中尋找國內(nèi)詐騙目標(biāo)，通過聊天和被害人增進(jìn)感情，確立好友或戀愛關(guān)系，并詳細(xì)深入了解被害人的名字、職業(yè)、婚姻狀態(tài)收入以及經(jīng)濟(jì)狀況等信息。在取得被害人信任后，以“規(guī)劃、理財(cái)”等名義誘導(dǎo)被害人下載該詐騙團(tuán)伙控制下的“恒易寶”、“智慧盈”、“聚寶盆”等自稱是投資平臺實(shí)則為賭博平臺的手機(jī)APP軟件，并進(jìn)行充值。前幾次小額充值帶領(lǐng)被害人贏錢后，在被害人大額充值便通過控制平臺導(dǎo)致被害人輸錢，為該詐騙團(tuán)伙謀利。

經(jīng)查，被告人陳某甲于2019年9月5日至10月31日為“先鋒隊(duì)”業(yè)務(wù)員，2019年11月1日至12月23日為“烏托邦隊(duì)”業(yè)務(wù)員，該“烏托邦隊(duì)”于2019年11月至12月詐騙金額至少為70萬元以上，其中被告人陳某甲個(gè)人參與詐騙數(shù)額為37817元。被告人吳某某于2019年10月7日至12月23日為“開拓隊(duì)”業(yè)務(wù)員，該“開拓隊(duì)”于2019年10月至12月詐騙金額至少為50萬元以上。被告人魏某某于2019年11月10日至12月23日為“開拓隊(duì)”業(yè)務(wù)員，該“開拓隊(duì)”于2019年11月至12月詐騙金額至少為50萬元以上，其中被告人魏某某個(gè)人參與詐騙數(shù)額為16092元。被告人柴某某于2019年9月21日至12月23日為“開拓隊(duì)”業(yè)務(wù)員，該“開拓隊(duì)”于2019年9月21日至12月23日詐騙金額至少為五十萬元以上，其中被告人柴某某個(gè)人參與詐騙數(shù)額為246169元。被告人陳某乙于2019年12月9日至12月23日為“開拓隊(duì)”業(yè)務(wù)員，該“開拓隊(duì)”于2019年12月9日至12月23日詐騙金額至少為五十萬元以上。被告人梁某某為獲取高額回報(bào)，在明知該團(tuán)伙人員實(shí)施詐騙活動的情況下，于2019年9月初至12月23日在該團(tuán)伙里做廚師，提供后勤保障，其所在期間該團(tuán)伙詐騙金額至少為120萬元以上。

2019年12月23日，被告人陳某甲、柴某某、吳某某、陳某乙、魏某某、梁某某被尼泊爾警方抓獲，后在2020年1月8日由尼泊爾方移交我國公安部駐尼泊爾專案組。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：十三部手機(jī)、一個(gè)身份證；

2.書證：身份證明、刑事判決書、前科查詢說明、出入境記錄信息表、接受證據(jù)材料清單、扣押決定書、清單、情況說明、銀行交易記錄、支付寶、微信轉(zhuǎn)賬記錄、業(yè)績單、Whatsapp聊天截圖等；

3.被害人陳述：被害人陳某丁、張某某、武某某、趙某某、劉某甲、方某某、劉某乙、崔某某、李某某、陳某戊等人的陳述；

4.被告人的供述和辯解：被告人陳某甲、柴某某、吳某某、陳某乙、魏某某、梁某某及同案犯陳某丙、黃某某的供述和辯解；

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄、電子數(shù)據(jù)檢查工作筆錄、現(xiàn)場檢查筆錄等；

6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：電子數(shù)據(jù)光盤。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某甲、吳某某、魏某某、梁某某均對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲、吳某某、魏某某、柴某某、陳某乙、梁某某以非法占有為目的，在境外加入詐騙集團(tuán)，通過電信網(wǎng)絡(luò)手段騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某甲、吳某某、魏某某、柴某某、陳某乙、梁某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條第二款的規(guī)定，均系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人陳某甲、吳某某、魏某某、梁某某歸案后如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人陳某甲、吳某某、魏某某、梁某某均認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

溫州市龍灣區(qū)人民法院　

檢??察??官：陳靜

2020年10月14日

附：

1.被告人陳某甲、吳某某、魏某某、柴某某、陳某乙、梁某某均羈押于溫州市看守所；

2.隨案移送案卷材料和證據(jù)十二冊；

3.隨案移送涉案物品十三部手機(jī)、一張身份證?！?/span>