貴州省興某市人民檢察院

起?訴?書

興某檢一部刑訴〔2020〕Z107號

被告人陳某甲，男，1975年**月**日出生，公民身份號碼5223221975********,漢族，大學(xué)本科文化，中國**股份有限公司興某**公司**，戶籍所在地貴州省興某市**街道辦事處**路**宿舍，現(xiàn)住貴州省興某市**街道辦事處**棟**。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年9月19日被興某市公安局刑事拘留，2019年10月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年10月26日被興某市公安局依法執(zhí)行逮捕。

被告人劉某癸，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼5223221990********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地貴州省興某市**街道辦事處**路**號，現(xiàn)住貴州省興某市**街道辦事處**棟**單元**樓**號。因犯故意傷害罪，于2010年6月12日被興某市人民法院判處有期徒刑三年，緩刑四年；又因犯故意傷害罪，于2013年3月12被興某市人民法院判處有期徒刑三年，并撤銷劉某癸判處有期徒刑三年，緩刑四年的執(zhí)行部分，總和刑期六年，決定執(zhí)行有期徒刑五年，2016年6月19日刑滿釋放；因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年9月19日被興某市公安局刑事拘留，2019年10月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年10月26日被興某市公安局依法執(zhí)行逮捕。

被告人姚某某，男，1993年**月**日出生，公民身份號碼5223221993********，漢族，初中文化，無業(yè)，現(xiàn)住貴州省興某市**街道辦事處**路**號。因吸食毒品冰毒，于2014年2月3日被興某市公安局行政拘留八日；因故意傷害，于2019年9月13日被貞豐縣公安局行政拘留十二日；因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年9月24日被興某市公安局刑事拘留，2019年10月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年10月26日被興某市公安局依法執(zhí)行逮捕。

被告人代某某，男，1981年**月**日出生，公民身份號碼5223221981********，漢族，初中文化，無業(yè)，現(xiàn)住貴州省興某市**街道辦事處**村**棟**單元**號。因賭博，于2016年5月25日被關(guān)嶺縣公安局行政拘留十二日，因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年9月22日被興某市公安局刑事拘留，2019年10月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年10月26日被興某市公安局依法執(zhí)行逮捕。

被告人陳某乙,男，1999年**月**日出生，公民身份號碼5223221999********,漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍所在地貴州省興義市**街道辦事處**院，現(xiàn)住貴州省興某市**街道辦事處**村**組。因涉嫌聚眾斗毆罪，于2017年12月29日被本院不起訴；因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年9月19日被興某市公安局刑事拘留，2019年10月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年10月26日被興某市公安局依法執(zhí)行逮捕。

被告人蔣某甲，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼5223221992********，漢族，初中文化，無業(yè)，現(xiàn)住貴州省興某市**街道辦事處**村**組**號。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年9月22日被興某市公安局刑事拘留，于2019年10月25日被興某市公安局取保候?qū)彙?020年1月22日被本院決定監(jiān)視居住，2020年4月22日經(jīng)本院決定，于2020年4月23日被興某市公安局依法執(zhí)行逮捕。

被告人熊某甲，男，1986年**月**日出生，公民身份號碼5223221986********，漢族，本科文化，中共黨員，無業(yè)，戶籍所在地貴州省興某市**鎮(zhèn)**村**組**號，現(xiàn)住貴州省興某市**街道辦事處**組。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年10月16日被興某市公安局刑事拘留，2019年10月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年10月26日被興某市公安局依法執(zhí)行逮捕。

被告人溫某某，男，1993年**月**日出生，公民身份號碼5223221993********，漢族，初中文化，無業(yè)，現(xiàn)住貴州省興某市**街道辦事處**村**組**號。因吸食毒品冰毒，于2013年7月20日被興某市公安局行政拘留五日；因吸食毒品冰毒，于2014年1月18日被興某市公安局行政罰款200元，責(zé)令社區(qū)戒毒三年;因吸食毒品冰毒，于2014年2月3日被興某市公安局行政拘留十五日，同年2月18日被興某市公安局強(qiáng)制隔離戒毒所強(qiáng)制戒毒二年；因犯非法拘禁罪，于2014年7月10日被興某市人民法院判處有期徒刑一年零一個月，緩刑二年；因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年9月19日被興某市公安局刑事拘留，于2019年10月25日被興某市公安局取保候?qū)彙?020年1月22日被本院決定監(jiān)視居住，2020年4月22日經(jīng)本院決定，于2020年4月23日被興某市公安局依法執(zhí)行逮捕。

被告人肖某乙，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼5223221988********,漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍所在地貴州省興某市真武山街道辦事處市**路**號?，F(xiàn)住貴州省興某市真武山街道辦事處市**路**號。因犯參加黑社會性質(zhì)組織罪、協(xié)助組織賣淫罪，于2011年10月19日被興某市人民法院判處有期徒刑七年，決定執(zhí)行有期徒刑六年零六個月，剝奪政治權(quán)利一年，并處罰金四千元，于2015年5月13日刑滿釋放；因毆打他人、阻礙執(zhí)行職務(wù)，于2019年2月2日被興某市公安局行政拘留二十日；因涉嫌開設(shè)賭場罪，2019年9月19日被興某市公安局刑事拘留，2019年10月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年10月26日被興某市公安局依法執(zhí)行逮捕。

被告人候某丙，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼5223221994********,漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，現(xiàn)住貴州省興某市東湖街道辦事處黃金社區(qū)**路**號。因酒后駕駛機(jī)動車，于2014年1月23日被興某市公安局行政拘留五日；因吸食毒品冰毒，于2015年8月22日被興某市公安局行政拘留十二日，于同年9月3日被興某市公安局責(zé)令社區(qū)戒毒三年；因吸食毒品冰毒，于2017年3月31日被興某市公安局行政拘留十四日，2017年4月14日被興某市公安局決定強(qiáng)制隔離戒毒二年；因故意毀壞公私財物，于2018年10月30被興某市公安局行政拘留五日；因涉嫌非法拘禁罪，于2019年9月29日被興某市公安局刑事拘留，2019年10月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年10月26日被興某市公安局依法執(zhí)行逮捕。

被告人靳某甲，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼5223221991********，漢族，初中文化，務(wù)工，現(xiàn)住貴州省興某市**街道辦事處**村**組。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年12月19日被興某市公安局取保候?qū)彙?020年1月22日被本院決定監(jiān)視居住，2020年4月22日經(jīng)本院決定，于2020年4月23日被興某市公安局依法執(zhí)行逮捕。

被告人王某甲，男，1997年**月**日出生，公民身份號碼5223221997********，布依族，初中文化，無業(yè)，現(xiàn)住貴州省興某市**街道辦事處**村**組**號。因涉嫌聚眾斗毆罪，于2017年12月29日被本院不起訴，因涉嫌非法拘禁罪，于2019年10月31日被興某市公安局刑事拘留，2019年11月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年11月22日被興某市公安局依法執(zhí)行逮捕。

被告人雷某甲，男，1997年**月**日出生，公民身份號碼5223221997********，苗族，初中文化，無業(yè)，現(xiàn)住貴州省興某市**鎮(zhèn)**村**組**號。因犯危險駕駛罪，于2016年3月14日被興某市人民法院判處拘役一個月；因故意傷害他人，于2019年9月13日被貞豐縣公安局行政拘留十日；因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年12月19日被興某市公安局取保候?qū)彙?020年1月22日被本院決定監(jiān)視居住，2020年4月22日經(jīng)本院決定，于2020年4月23日被興某市公安局依法執(zhí)行逮捕。

本案由興某市公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲、劉某癸、姚某某、代某某、陳某乙、蔣某甲、熊某甲、溫某某、肖某乙、候某丙、靳某甲、王某甲、雷某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織罪、開設(shè)賭場罪、尋釁滋事罪、聚眾斗毆罪、敲詐勒索罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、偽造事業(yè)單位印章罪、偽造國家機(jī)關(guān)證件罪、虛假訴訟罪于2020年1月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月22日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，于2020年1月22日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。因部分事實不清，證據(jù)不足，本院于2020年3月6日、2020年5月18日兩次退回興某市公安局補(bǔ)充偵查，興某市公安局于2020年4月3日、2020年6月17日兩次補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。因案情復(fù)雜，本院于2020年2月22日、2020年5月4日兩次延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

一、組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織罪

2001年1月至2016年6月，陳某甲在中國**股份有限公司興某**公司（以下簡稱興某**公司）工作，先后擔(dān)任個險部、**部經(jīng)理、綜合管理部主辦等職位。期間，陳某甲到郭某甲（另案處理）與蔣某丙（另案處理）合伙開設(shè)的賭場內(nèi)向賭客發(fā)放高利貸（俗稱放碼），1萬元一天收取100元或200元的利息，非法獲利。

2016年6月，經(jīng)與興某**公司商定，陳某甲無需上班，公司每月發(fā)放2162.43元給陳某甲。為獲取更多經(jīng)濟(jì)利益，陳某甲分別到車某某（已起訴）、胡某戊（已起訴）、熊某乙（已起訴）等人開設(shè)的賭場內(nèi)放碼，非法獲利，積累了一定的經(jīng)濟(jì)實力。2016年7月，同在賭場內(nèi)放碼的被告人熊某丙陳某甲相識后，認(rèn)為陳某甲聰明、經(jīng)濟(jì)實力雄厚，為能獲利投靠陳某甲，并介紹陳某甲到周某甲（已起訴）開設(shè)的賭場內(nèi)放碼。2016年8月，刑釋人員劉某癸及無業(yè)人員蔣某甲經(jīng)人介紹認(rèn)識陳某甲，到各個賭場內(nèi)放碼給參與賭博的國家工作人員、民營企業(yè)老板及其他賭客，收取利息。

為實施在賭場放碼、發(fā)放高利貸、幫助他人貸款、代辦信用卡獲利等違法犯罪活動，陳某甲作為**，于2016年11月21日與熊某甲出資成立“興某縣**商務(wù)咨詢有限公司”（以下簡稱*甲公司），熊某甲為監(jiān)事，劉某癸為**,蔣某甲為副**。陳某甲以*甲公司為據(jù)點(diǎn)，通過劉某癸和熊某甲吸納社會閑散人員、吸毒人員和刑釋人員，實施違法犯罪活動。2016年12月25日，陳某甲帶領(lǐng)劉某癸、蔣某甲及被告人姚某某、陳某乙、溫某某、肖某乙、候某丙、王某甲等人到興某市城南街道辦事處******產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡稱“*乙公司”）找公司老板羅某甲逼要碼錢及高利貸，欲將酒廠倉庫的鎖砸開強(qiáng)行拉酒抵債，羅某甲報警后民警處警，陳某甲安排部分人員離開。民警離開后，陳某甲再次聚集人員，強(qiáng)行將酒廠倉庫的鎖砸開，民警接報后，再次處警，陳某甲才帶人離開并安排參與人員吃飯、喝酒。之后，陳某甲通過劉某癸吸納了被告人姚某某、溫某某、陳某乙、肖某乙，又通過姚某某、溫某某、陳某乙吸納了被告人候某丙、王某甲、靳某甲、雷某甲，通過熊某甲吸納了被告人代某某。至此，該團(tuán)伙逐步形成了以陳某甲為組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，以劉某癸、姚某某、代某某、陳某乙為骨干成員，蔣某甲、熊某甲、溫某某、肖某乙、候某丙、靳某甲、王某甲、雷某甲為參加者的犯罪組織。該組織層級結(jié)構(gòu)明確，人數(shù)眾多，在興某市城區(qū)及周邊區(qū)域形成了以陳某甲為組織、領(lǐng)導(dǎo)者具有重大影響的黑社會性質(zhì)組織。該犯罪組織通過實施違法犯罪活動，獲取經(jīng)濟(jì)利益，嚴(yán)重破壞了當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)、社會生活秩序。

為增強(qiáng)實施違法犯罪活動的組織性，加強(qiáng)對組織成員的管理、控制，該犯罪組織在多次的聚會和違法犯罪活動中逐漸形成了“服從安排，聽從指揮，有事隨叫隨到”、“在公司上班的組織成員，不能遲到，有事要先請假”、“為逃避法律的打擊，在要債時不使用暴力，使用語言威脅、電話、短信、微信滋擾，跟蹤、貼靠等軟暴力”、“要債時發(fā)生警情，及時匯報由陳某甲來處理”等公認(rèn)的慣例準(zhǔn)則和普遍認(rèn)同的規(guī)約。陳某甲負(fù)責(zé)整個組織的運(yùn)轉(zhuǎn)和指揮，并根據(jù)組織成員的特長，安排相應(yīng)的工作。劉某癸機(jī)靈能干，陳某甲安排其負(fù)責(zé)管理公司的賬目、發(fā)放組織成員工資，同時陳某甲帶領(lǐng)或安排劉某癸、陳某乙、姚某某、代某某、溫某某、肖某乙、候某丙、靳某甲、雷某甲、王某甲等人參與索要碼錢及高利貸，給予組織成員現(xiàn)金獎勵，逢年過節(jié)給組織成員發(fā)紅包或禮品。期間，熊某甲、代某某取得陳某甲的信任時，陳某甲借錢給熊某甲放碼獲利，幫代某某貸款買車及出資為其開設(shè)賭場。熊某甲因與陳某甲產(chǎn)生矛盾，陳某甲伙同他人非法拘禁熊某甲逼債；在得知代某某在向他人追債過程中有欺騙行為，便冷落、孤立代某某。姚某某因?qū)め呑淌卤还矙C(jī)關(guān)行政拘留，劉某癸組織陳某乙、溫某某前去看望。陳某甲通過以上規(guī)約和獎懲方式對組織成員進(jìn)行管理，樹立其作為組織者、領(lǐng)導(dǎo)者的非法權(quán)威。

2016年以來，陳某甲及其組織成員有組織的采取暴力、威脅、恐嚇、滋擾、拉橫幅等手段，通過開設(shè)賭場、尋釁滋事、非法侵入住宅、非法拘禁、偽造公司印章、偽造事業(yè)單位印章、偽造國家機(jī)關(guān)證件、虛假訴訟及放高利貸等違法犯罪活動聚斂錢財。在賭場向余某某等49人發(fā)放碼錢561.09萬元，非法獲取經(jīng)濟(jì)利益211.995435萬元。向羅某乙、顏某某等39人非法發(fā)放高利貸617.65萬元，獲利131.964333萬元。幫周某乙5人向銀行貸款68萬，獲利5.74萬元，幫周某某、趙某某等15人向金融公司辦理貸款171.4萬元，獲利9.6657萬元，幫楊某甲等18人代辦信用卡，額度為27.6萬元，獲利1.8205萬元。該犯罪組織具有一定的經(jīng)濟(jì)實力，并將所獲取的經(jīng)濟(jì)利益部分用于支持該組織的違法犯罪活動。

一是為組織成員劉某癸、蔣某甲、陳某乙、姚某某、溫某某發(fā)放工資共10余萬元；二是花費(fèi)41.1萬元購買一輛林肯牌越野車用于違法犯罪活動；三是為成立公司，支付房租、購買辦公用品、雕刻印章等支付6萬余元；四是出資給代某某開設(shè)賭場；五是支付組織成員催債時產(chǎn)生的油費(fèi)、租車費(fèi)、制作橫幅費(fèi)、吃喝、看守人員的報酬等費(fèi)用，其中，陳某甲帶領(lǐng)組織成員向被害人羅某甲、羅某乙、吳某甲、楊某乙、車某某、熊某乙、聶某甲、余某某、郭某甲等人催債時，請參與人吃喝費(fèi)用共計5800余元。

2016年至2019年，該犯罪組織及其組織成員為非作惡，欺壓群眾。通過有組織地在興某市城區(qū)及周邊區(qū)域?qū)嵤┝私M織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織、開設(shè)賭場、尋釁滋事、非法拘禁、非法侵入住宅、偽造公司印章、偽造事業(yè)單位印章、偽造國家機(jī)關(guān)證件、虛假訴訟等8類18起犯罪事實及4起違法事實。在賭場向國家工作人員曹某甲、余某某、熊某丁、趙某某、孫某甲、楊某丙、鄧某某、盧某某、胡某甲、何某某、楊某甲、朱某某、雷某乙、周某某、黃某某、劉某某等人，向企業(yè)老板車某某、楊某乙、羅某甲，向熊某乙、聶某甲、周某丙、王某乙、郭某甲、劉某甲、鄭某某、唐某某、鄒某某、吳某甲等人放碼。為逼要碼錢，非法侵入趙某某家、曹某甲家；對羅某甲、楊某乙、郭某甲、車某某、熊某丁等人尋釁滋事，對熊某乙、王某乙等人非法拘禁，偽造**生物科技有限公司及*甲小學(xué)印章、偽造離婚證為賭客辦理貸款來還所欠陳某甲的碼錢，對肖某甲實施虛假訴訟。為逼要高利貸，采用軟暴力跟蹤、貼靠羅某乙9天。為維護(hù)組織成員利益，逞強(qiáng)耍橫，在公共場合隨意追逐、攔截路人未果，又持刀隨意毆打黃某甲等人。

該犯罪組織部分成員為逞強(qiáng)耍橫、借故生非，持兇器隨意毆打他人2起，伙同他人持刀聚眾斗毆2起。

2016年以來，陳某甲犯罪組織及其成員為非法獲利，長期在興某市城區(qū)開設(shè)賭場、發(fā)放高利貸。之后，采取電話、短信、微信及在微信朋友發(fā)懸賞、破壞他人名譽(yù)等網(wǎng)絡(luò)暴力手段對被害人及家屬滋擾、辱罵、威脅、恐嚇等方式討債。以毆打、非法拘禁、拉橫幅、跟貼靠、非法侵入住宅、發(fā)毒誓等暴力或軟暴力手段逼迫被害人某某丁或簽虛高數(shù)額的格式借條。采取引誘、欺騙、威脅或偽造公司、事業(yè)單位印章、偽造國家機(jī)關(guān)證件等手段迫使被害人通過*甲公司向銀行或金融公司辦理貸款、信用卡等方式還款，并從中收取高額手續(xù)費(fèi)，上述行為致多人債臺高筑，多人的合法權(quán)益受損而不敢通過正當(dāng)途徑舉報、控告，干擾、破壞他人及公司、企業(yè)、事業(yè)單位正常生產(chǎn)、經(jīng)營、生活、工作。具體情形為：

一是在賭場提供資金，向參與賭博的曹某甲、余某某、熊某丁、趙某某、楊某丙、鄧某某、周某辛、盧某某、胡某甲、何某某、楊某甲、周某某等50余人放碼，并要求簽訂格式借條，在要債過程中，該犯罪組織非法侵入趙某某家，安排姚某某跟隨、監(jiān)視趙某某外出借錢時，致使趙某某駕車在高速路上欲駕車自殺未果后，為躲避債務(wù)，趙某某提前退休遠(yuǎn)赴貴陽務(wù)工。非法拘禁王某乙，讓其發(fā)“死女兒”的毒誓及讓楊某乙發(fā)“死全家”的毒誓并錄制視頻；向周某丙逼債，騙肖某甲在售房合同上簽字，提起虛假訴訟，妨害了司法秩序及侵害了被害人的財產(chǎn)，對余某某威脅、辱罵、跟貼靠致其不能正常教學(xué)多次請假，寫有遺書，購買刀具隨身攜帶防身。安排代某某、肖某乙將國家工作人員龔某某、覃某甲、羅某丙從脫貧攻堅一線帶至*甲公司索債過程中，劉某癸毆打龔某某，多次的逼債行為影響龔某某、覃某甲、羅某丙開展脫貧攻堅工作，覃某甲被全鎮(zhèn)點(diǎn)名批評。該犯罪組織實施的違法犯罪行為，使多人的合法利益遭受侵害后，不敢通過正當(dāng)途徑舉報、控告。聶某乙被陳某甲提起訴訟后，證人不敢出庭作證。

二是為逼要碼錢，陳某甲組織多次以電話、短信、微信等軟暴力威脅、滋擾他人，**幼兒園**楊某丙、興義市**小學(xué)**胡某甲辭職外出他鄉(xiāng)務(wù)工，*甲中學(xué)**黃某某提出辭職申請，*乙中學(xué)**曹某甲所教班級的物理考試成績?yōu)槿械箶?shù)第一，曹某甲被調(diào)至**小學(xué)。因害怕被逼債，*丙中學(xué)**余某某購買刀具隨身攜帶防身，且余某某多次請假不能正常履職。**中學(xué)**鄧某某及**中**班語文**劉某乙為躲債，于2016年8月至10月未請假遠(yuǎn)赴山西太原富士康食堂務(wù)工，鄧某某被學(xué)校通報批評，扣除相應(yīng)的績效，劉某乙則由興某**中調(diào)至興某**小，嚴(yán)重影響了興某多所學(xué)校的教學(xué)秩序。**局職工楊某甲被逼債后外出武漢躲債，且包內(nèi)備有自殺的敵敵畏。該犯罪組織將羅某甲、熊某乙、楊某丙的照片及信息通過微信朋友****，以此逼債，逼迫王某乙、楊某乙發(fā)毒誓拍攝視頻，到郭某乙的興某市玉清苑小區(qū)拉橫幅、使用高音喇叭喊郭某甲某某丁并拍攝視頻發(fā)****，嚴(yán)重破壞他人的名譽(yù)，郭某甲及家人將房產(chǎn)變賣后外出。糾集多人到聶某甲家中以辱罵、威脅等手段逼要碼錢。陳某甲多次提供資金給杜某甲、周某某、肖某庚、趙某某賭博后，四人被興某市紀(jì)委、市監(jiān)察委約談，杜某甲被給予黨內(nèi)嚴(yán)重警告處分，周某某被降級處分。該組織實施的違法犯罪行為致多人妻離子散、外出務(wù)工、有家不能回、有業(yè)不能就，干擾、破壞了他人的正常生活、工作，造成嚴(yán)重影響。

三是為逼要高利貸及碼錢，陳某甲、姚某某跟隨熊某丁到*乙小學(xué)行政辦公室，陳某甲在辦公室辱罵熊某丁，引發(fā)打架，被熊某丁殺傷，姚某某在操場大聲辱罵，致學(xué)生課間休息被取消，警車、救護(hù)車進(jìn)入校園、群眾圍觀議論，熊某丁被警察帶走，嚴(yán)重影響到*乙小學(xué)的教學(xué)安全秩序。該犯罪組織多次且長時間的以開車堵車某某位于興某市巴鈴鎮(zhèn)**車場（以下簡稱**車場），并將洗車場門鎖上，以此向被害人車某某逼債，嚴(yán)重影響了洗車場的正常經(jīng)營，車某某被迫在晚上將洗車場的設(shè)備搬至興義市烏沙租用的民房存放，致使**車場關(guān)閉。該犯罪組織到興某市**辦事處被害人羅某甲的*乙公司，兩次跟蹤、貼靠羅某甲共5天，還以聚眾造勢、強(qiáng)拉硬要的方式，嚴(yán)重影響了*乙公司的生產(chǎn)、經(jīng)營，到興某市**辦事處被害人楊某乙的**廠，開車堵**廠大門兩次、跟蹤貼靠楊某乙。上述行為干擾、破壞了事業(yè)單位、企業(yè)的正常生產(chǎn)、經(jīng)營、工作秩序，致使上述事業(yè)單位、企業(yè)不能正常生產(chǎn)、經(jīng)營、工作。

四是在追債過程中與車某某發(fā)生口角后，陳某甲帶領(lǐng)劉某癸、肖某乙、姚某某、雷某甲、王某甲持刀駕車至巴鈴鎮(zhèn)找車某某，讓其向陳某甲道歉，劉某癸向蘇某某要債發(fā)生口角后，邀約多名組織成員持刀趕到現(xiàn)場聚眾造勢，抓打蘇某某，當(dāng)組織成員姚某某被他人殺傷時，劉某癸、溫某某、靳某甲、雷某甲在興某城區(qū)借故生非，持刀駕車追逐、攔截、隨意毆打他人，嚴(yán)重破壞社會生活秩序。

陳某甲犯罪組織在長期的形成、發(fā)展、壯大過程中，為非作惡，欺壓群眾，干擾、破壞他人正常生活及事業(yè)單位、企業(yè)的生產(chǎn)、經(jīng)營、工作秩序，造成嚴(yán)重影響，嚴(yán)重破壞了興某市城區(qū)及周邊區(qū)域的經(jīng)濟(jì)秩序和社會生活秩序，具體犯罪、違法事實如下：

（一）開設(shè)賭場罪

2016年至2019年8月，被告人陳某甲及組織為非法獲利，陳某甲安排劉某癸、蔣某甲、姚某某、溫某某、陳某乙等人先后到郭某甲與蔣某丙、車某某與孫某乙、熊某乙、周某甲開設(shè)的賭場以及出資給被告人代某某與車某某、黃某乙開設(shè)賭場放碼，陳某甲為賭場提供資金，在賭場放碼給曹某甲、余某某、熊某丁、趙某某、楊某丙、鄧某某、周某辛、盧某某、胡某甲、何某某、楊某甲、周某某等50余人，被告人熊某甲在賭場先后放碼給鄧某某、熊某丁、余某某、羅某甲、楊某甲等人，1萬元一天收取100元或200元利息。陳某甲共計放碼金額為在賭場向余某某等49人發(fā)放碼錢561.09萬元，非法獲取經(jīng)濟(jì)利益211.995435萬元。熊某甲共計放碼金額為18.3萬余元，獲利2.51萬元。具體事實如下：

1.2016年期間，郭某甲（另案處理）、蔣某丙（另案處理）在興某市**街道辦事處**路楊某丁家四樓開設(shè)賭場，邀約聶某甲、胡某甲、周某丙、郭某丁、田某某、肖某甲、霍某某等20余人以打捉雞麻將的方式進(jìn)行賭博。以單注5元至100元為一只雞，每人必須賣10元或100元不等，混五清十自摸翻倍的方式計算賭資。郭某甲、蔣某丙提供賭具、餐飲等，按每日兩場，每人每場收取5元至100元不等的桌費(fèi)。每天參賭人員7至8人。被告人陳某甲與郭某甲商議后在賭場放碼，共同搭建賭博平臺，非法獲利。

2.2016年3月至12月，車某某、孫某乙（二人已起訴）在興某市**孫某乙家、**路胡某乙三樓開設(shè)賭場，邀約了聶某乙、楊某甲、杜某乙、郭某甲、劉某乙、鄧某某、聶某甲、杜某甲、盧某某、趙某某、霍某某、熊某丁等20余人以打捉雞麻將的方式進(jìn)行賭博，以單注50元或100元為一只雞，每家必須賣100元或200元不等，混五清十自摸翻倍的方式計算賭資。車某某、孫某乙提供賭具、餐飲等，按每日兩場，每人每場收取50元至100元不等的桌費(fèi)。每天參賭人員為10人以上，被告人陳某甲與車某某商議在賭場放碼后，安排劉某癸、蔣某甲送碼錢給賭客、收取水錢，共同搭建賭博平臺，非法獲利。

3.2016年6月至9月，熊某乙（已起訴）在興某市**街道辦事處**路朱某庚家四樓開設(shè)賭場，邀約余某某、朱某某、劉某丙、羅某甲、熊某丁、羅某丁、陳某庚、鄭某某、盧某某等20余人以打捉雞麻將的方式進(jìn)行賭博，以單注50元或100元為一只雞，混五清十自摸翻倍的方式計算賭資。熊某乙提供賭具、餐飲等，按每日兩場，每人每場收取50元至100元不等的桌費(fèi)。每天參賭人員為4至10人。陳某甲、熊某丙、熊某乙商議在賭場放碼后，安排劉某癸、姚某某、陳某乙送碼錢給賭客、收取水錢，共同搭建賭博平臺，非法獲利。

4.2017年3月至6月，胡某戊、田某某（二人已起訴）在興某市**街道辦事處**路胡某乙三樓開設(shè)賭場，邀約了周某某、何某某、杜某甲、肖某庚、趙某某、杜某乙、車某某等10余人以打捉雞麻將的方式進(jìn)行賭博，以單注50元或100元為一只雞，每家必須賣100元，混五清十自摸翻倍的方式計算賭資。參賭人員需自備5千元或1萬元現(xiàn)金，胡某戊、田某某提供賭具、餐飲等，按每日兩場，每人每場收取50元至100元不等的桌費(fèi)。被告人陳某甲與胡某戊商議在賭場放碼后，安排劉某癸、蔣某甲送碼錢給賭客、收取水錢，共同搭建賭博平臺，非法獲利。

5.2016年至2019年8月，周某甲在興某市**街道辦事處**旁龍某丙家、在興某市**街道辦事處**旁王某丙家、在**路**旁余某丙家三樓等地開設(shè)賭場，邀約張某丙、趙某某、周某丙、周某辛、楊某丙、黃某某、邱某某30余人以打捉雞麻將的方式進(jìn)行賭博。以單注50元或100元為一只雞，每人必須賣100元至700元不等，混五清十自摸翻倍的方式計算賭資。周某甲提供賭具、餐飲等，按每日兩場，每人每場收取50元至100元不等的桌費(fèi)。每天參賭人員為10人以上。被告人熊某甲介紹陳某甲與周某甲相識后，陳某甲、熊某甲在賭場放碼，安排劉某癸、陳某乙、蔣某甲、姚某某、溫某某等人送碼錢給賭客、收取水錢，共同搭建賭博平臺，非法獲利。

6.2018年10月至2018年底，被告人陳某甲出資給被告人代某某與車某某、黃某乙（二人已起訴）在興某市**街道辦事處**小區(qū)黃某丙家五樓開設(shè)賭場，代某某、黃某乙、車某某分別邀約王某乙、舒某某、林某某、曾某某等20余人以打捉雞麻將的方式進(jìn)行賭博，以單注50元或100元為一只雞，每家必須賣100元至700元不等，混五清十自摸翻倍的方式計算賭資，或以斗地主、賽金花方式賭博，陳某甲、代某某提供賭具、餐飲等，代某某等人按每日兩場，每人每場收取50元至100元不等的桌費(fèi)。每天參賭人員為4至10人。陳某甲在賭場放碼、收取水錢，非法獲利。

（二）尋釁滋事罪

1.2016年至2019年，被告人陳某甲組織、安排、帶領(lǐng)被告人劉某癸、姚某某、陳某乙、代某某、蔣某甲、溫某某、王某甲等組織成員，采取跟蹤、貼靠、聚眾造勢、開車堵廠、發(fā)毒誓錄視頻、扣押物品、毆打等方式先后多次到興某市**街道辦事處**村*乙公司找羅某甲，到興某市**街道辦事處**廠找楊某乙，到**車場找車某某以及向唐某某、熊某丁、余某某索要碼錢的過程中實施了14起尋釁滋事違法行為，嚴(yán)重影響被害人的生活、生產(chǎn)、經(jīng)營、工作，具體情形如下：

（1）2016年10月13日下午，被告人陳某甲、劉某癸、蔣某甲等人到*乙公司找羅某甲索要7萬元的碼錢及4萬元利息未果，讓羅某甲出具數(shù)額為11萬元的借條時，陳某甲以未帶格式借條為由，讓劉某癸安排被告人陳某乙等人跟隨、貼靠看守羅某甲至10月15日，陳某甲將打印好的借條拿到*乙公司給羅某甲簽字并讓羅某甲承諾同年10月30日前全額還款后，才安排陳某乙等人離開。

（2）2016年11月1日下午，因羅某甲未還款，被告人陳某甲帶、劉某癸、蔣某甲等人到*乙公司找羅某甲逼債未果，便安排蔣某甲雇傭王某丁、闕某甲跟隨、貼靠看守羅某甲至同年11月3日下午，陳某甲帶領(lǐng)熊某甲等人到*乙公司要求羅某甲將欠熊某甲的8萬元的碼錢轉(zhuǎn)在陳某甲名下，并簽了借條及還款協(xié)議，承諾12月3日還款8萬元，2017年1月3日還款11萬元，并要求用酒廠全部資產(chǎn)作抵押后。陳某甲才讓蔣某甲通知王某丁、闕某甲離開，事后，王某丁、闕某甲各得400元。

（3）2016年12月25日，因羅某甲未還款，被告人陳某甲帶領(lǐng)被告人劉某癸、蔣某甲、陳某乙、溫某某、肖某乙、姚某某、候某丙、王某甲等人到*乙公司找被害人羅某甲逼要碼錢及高利貸，欲將酒廠倉庫的鎖砸開強(qiáng)行拉酒抵債，羅某甲報警后民警處警，陳某甲安排部分人員離開。民警離開后，陳某甲再次聚集人員，強(qiáng)行將酒廠倉庫的鎖砸開，民警接報后，再次處警，陳某甲才帶人離開并安排參與人員吃飯、喝酒。

（4）2016年11月的一天15時許至22時許，被告人陳某甲、熊某甲等人在興某市**街道辦事處**路向被害人余某某索要碼錢未果，熊某甲安排被告人陳某乙、王某甲跟隨、貼靠余某某，途徑興某市體育南路、興某廣場、東湖公園旁、鑫華路鑫隆旅社到**路**樓上熊某乙開設(shè)的賭場內(nèi)，陳某甲、熊某甲得知余某某寫有遺書，二人趕到熊某乙的賭場，陳某甲對余某某進(jìn)行辱罵后，帶熊某甲、陳某乙、王某甲撤離。事后，熊某甲給陳某乙、王某甲各200元，劉某癸帶陳某乙和王某甲到酒吧喝酒。

（5）2017年1月9日，被告人陳某甲帶領(lǐng)被告人劉某癸、陳某乙、蔣某甲、姚某某、溫某某、候某丙等人到被害人郭某乙的**小區(qū)以拉橫幅，輪流用喇叭高喊的方式逼郭某甲某某丁，劉某癸用手機(jī)錄制視頻發(fā)到微信****，事后，郭某甲將房產(chǎn)賣掉外出。

（6）2017年4月26日，被告人陳某甲、姚某某與楊某戊（另案處理）到**鎮(zhèn)**村找被害人熊某丁索要碼錢未果，陳某甲、楊某戊跟隨熊某丁到*乙小學(xué)行政辦公室內(nèi)，陳某甲向熊某丁要債過程中雙方發(fā)生抓打，陳某甲頭部受傷，致使學(xué)校不能正常上下課，引來數(shù)十名群眾圍觀，造成部分家長和學(xué)生心理恐慌，嚴(yán)重影響了學(xué)校的正常教學(xué)秩序。

（7）2017年8、9月的一天，被告人陳某甲發(fā)信息向車某某要債發(fā)生口角，陳某甲帶領(lǐng)被告人劉某癸、肖某乙、姚某某、雷某甲、王某甲等人攜帶刀具駕車到**鎮(zhèn)**路口高速路橋腳被害人車某某的洗車場。陳某甲安排雷某甲、王某甲等人持刀在外等待并帶領(lǐng)劉某癸、肖某乙、姚某某進(jìn)入洗車場質(zhì)問車某某，姚某某用手指車某某，劉某癸讓車某某向陳某甲道歉并承諾還款后，陳某甲帶人離開。

（8）2017年，被告人陳某甲、姚某某、溫某某到興某市**街道辦事處**小區(qū)找被害人唐某某索要碼錢，雙方發(fā)生爭吵并抓打，姚某某、溫某某見狀參與毆打唐某某，見唐某某持洋鏟后，陳某甲、姚某某、溫某某駕車離開回到公司，陳某甲安排劉某癸、姚某某等人約唐某某到興某市**街道辦事處談還款事宜。之后，唐某某之妻李某某歸還陳某甲7萬元，并多給了600元的紅包。

（9）2018年3月7日，被告人陳某甲得知楊某乙之女結(jié)婚辦酒，陳某甲帶領(lǐng)被告人劉某癸、姚某某駕車到興某市**鎮(zhèn)**村**組被害人楊某乙家要債，三人將楊某乙?guī)е淋嚿?，以不還錢便到婚禮現(xiàn)場收禮金、拉橫幅等相威脅，逼迫楊某乙承諾次日某某丁，陳某甲要求楊某乙發(fā)“死全家”的毒誓作保證，劉某癸用手機(jī)拍攝發(fā)誓的視頻后離開。次日，楊某乙到*甲公司還款。

（10）2018年8月3日，被告人陳某甲安排被告人劉某癸、陳某乙駕駛代某某的轎車堵在**廠大門處逼迫被害人楊某乙某某丁未果，劉某癸、陳某乙又到木炭廠辦公室威脅楊某乙之妻張某甲，張某甲報警，劉某癸打電話告知陳某甲，陳某甲攜帶與楊某乙簽訂的合同、協(xié)議、借條到現(xiàn)場，以經(jīng)濟(jì)糾紛為由，躲避查處，民警責(zé)令陳某甲等人將堵木炭廠的車移開。

（11）2018年9月中旬，被告人陳某甲安排被告人劉某癸、陳某乙雇請杜某丙駕車堵在**廠的大門處兩天，致**廠不能正常生產(chǎn)、經(jīng)營。被害人張某甲被迫到*甲公司與劉某癸談定用31噸炭抵債10萬元，并寫下承諾書，劉某癸將張某甲承諾還款的過程用手機(jī)拍攝成視頻后。陳某甲、劉某癸、陳某乙通知杜某丙將車開走，事后，陳某乙給杜某丙200元。

（12）2019年2月14日晚，被告人陳某甲安排被告人代某某、陳某乙到車某某的**車場，用鎖將洗車場的大門鎖上，并以一天500元的價格雇請楊某己駕駛貨車堵在洗車場門口，致使洗車場不能營業(yè)。次日，車某某向陳某甲求情后，陳某甲安排楊某己駕車離開。

（13）2019年3月22日，被告人陳某甲安排被告人代某某雇請向某甲駕駛吊車堵在**車場的進(jìn)口處，并用鎖將洗車場大門鎖住，致洗車場連續(xù)5天不能營業(yè)后，洗車場的合伙人李某丙報警。次日，陳某甲安排向某甲將車開走，代某某給向某甲了1000元。

（14）2019年3月31日，被告人陳某甲安排被告人代某某雇請向某乙駕駛罐車堵在**車場的進(jìn)口處，致使洗車場連續(xù)5天以上不能營業(yè)，車某某被迫連夜將洗車場內(nèi)的設(shè)備搬至興義市烏沙租賃的民房處存放。

2.2017年5月31日23時許，被告人劉某癸、姚某某、溫某某等人在文化南路嗆水烤魚店吃夜宵，期間，姚某某與到烤魚店吃宵夜的陳某丙打招呼后，陳某丙與他人進(jìn)入包房后又從包房走到收銀臺拿刀走到姚某某處，持刀將姚某某殺傷后離開。劉某癸、溫某某將姚某某送至興某市人民醫(yī)院治療后，劉某癸、溫某某趕到嗆水烤魚店與持刀趕來的被告人靳某甲、雷某甲匯合，四人持刀在黃金路、振興大道等地四處尋找陳某丙報復(fù)，途徑黃金路十字路口處，見幾人騎車?？吭诼愤?，劉某癸、靳某甲、雷某甲認(rèn)為是陳某丙一伙，便持刀砍向?qū)Ψ?，對方見狀騎車跑離現(xiàn)場，劉某癸、溫某某、靳某甲、雷某甲騎摩托車去追逐攔截對方未果后至振興大道電信公司后門入口處時（原網(wǎng)蟲網(wǎng)吧），發(fā)現(xiàn)被害人黃某丁等人將兩輛摩托車停在路邊，劉某癸、溫某某、靳某甲、雷某甲上前用刀架在黃某丁等人身上問是否認(rèn)識陳某丙，雷某甲欲用刀砍向黃某丁等人時被劉某癸制止，劉某癸讓黃某丁等人放話出去要找陳某丙報復(fù)，黃某丁問劉某癸等人電話號碼時，被溫某某打了一耳光，之后，劉某癸、溫某某、靳某甲、雷某甲到醫(yī)院看望姚某某，陳某甲獲悉后買了禮品讓劉某癸帶去醫(yī)院慰問姚某某。

3.2018年7月13日，被告人陳某甲以劉某癸名義借款25萬元給羅某乙，月息是6%，因到期未還款，2018年12月底，陳某甲安排被告人劉某癸向被害人羅某乙要債，劉某癸安排被告人陳某乙找王某甲以跟隨貼靠羅某乙逼債，并要求羅某乙每天支付跟隨人員200元。王某甲看守跟隨羅某乙?guī)讉€小時后自行離開，陳某乙又安排王松（另案處理）跟隨貼靠看守羅某乙9天，嚴(yán)重影響了羅某乙的生活、生產(chǎn)。2018年12月23日，為了擺脫劉某癸安排的人的跟守，羅某乙支付劉某癸1.2萬元利息，2019年1月1日，羅某乙支付劉某癸看守羅某乙的“兄弟勞務(wù)費(fèi)”1800元。

（三）非法拘禁罪

1.2016年6月至9月，熊某乙在開設(shè)賭場期間向被告人陳某甲借碼錢和高利貸共計7萬元，之后，陳某甲多次向熊某乙索債未果，2018年7月7日，陳某甲安排被告人劉某癸、姚某某、候某丙到興某市**街道辦事處**向熊某乙要債時，劉某癸毆打熊某乙并強(qiáng)行將熊某乙拉上車，駕車載熊某乙至興某市城南街道辦事處鷓鴣園楊某庚逼債的過程中，劉某癸、姚某某、候某丙再次毆打熊某乙，候某丙持刀恐嚇，熊某乙在電話中向陳某甲作出還款承諾后，陳某甲安排劉某癸等人將熊某乙?guī)е翓|湖街道辦事處美食街讓熊某乙下車離開。

2.2018年10月至2018年底，被告人陳某甲、代某某在興某市**街道辦事處**小區(qū)開設(shè)賭場期間，代某某介紹王某乙向陳某甲借3萬元的碼錢，王某乙部分還款后無力償還，陳某甲、代某某多次要債未果，2018年12月26日，被告人代某某與他人駕車到興某市**鎮(zhèn)衛(wèi)生院門口將被害人王某乙?guī)宪嚥搓惸臣椎陌才艑⑼跄骋規(guī)е?*小區(qū)的賭場內(nèi)，陳某甲、代某某在逼迫王某乙某某丁的過程中。代某某打了王某乙一耳光。陳某甲要求王某乙發(fā)“死女兒”的毒誓作為還款承諾并用手機(jī)拍攝視頻后，才讓王某乙離開。

（四）非法侵入住宅罪

1.2017年3月至2018年3月，趙某某在周某甲，胡某丙田某某各自開設(shè)的賭場內(nèi)多次向被告人陳某甲借碼錢，之后，趙某某無力還款，陳某甲等人多次通過微信、電話、短信等方式對趙某某進(jìn)行辱罵及威脅。2019年3月13日14時許，陳某甲帶領(lǐng)被告人劉某癸、姚某某到趙某某家逼債,肖某乙得知趕到趙某某家與陳某甲等人一起一段時間，之后離開。趙某某之女伍某丙以趙某某所還利息已超過本金與陳某甲爭執(zhí)，陳某甲以趙某某不還清欠款拒不離開。趙某某稱要外出借錢某某丁，陳某甲安排姚某某跟隨、監(jiān)督趙某某駕駛貴E****6轎車從興某東站上高速往興義方向行駛，途中趙某某欲駕車自殺被姚某某阻止。陳某甲、劉某癸、楊某辛及伍某丙將趙某某勸回家中。陳某甲繼續(xù)向趙某某逼債，趙某某、伍某丙要求陳某甲等人離開，陳某甲等人卻繼續(xù)滯留趙某某家中，18時許，陳某甲安排肖某乙買盒飯送至趙某某家，飯后，陳某甲、劉某癸、姚某某、肖某乙逼迫趙某某某某丁，22時許，趙某某按陳某甲的要求簽了一張30萬的借條后，陳某甲等人離開。

2.2018年9至10月，興某**中學(xué)**曹某丙被告人陳某甲多次借碼錢及高利貸共計6.2萬元，扣除利息實得5.49萬元，之后，陳某甲、劉某癸以打電話、發(fā)信息、微信威脅及要到學(xué)校拉橫幅等方式向****，至2019年1月21日，曹某丁妻子黃某戊通過微信、支付寶、銀行轉(zhuǎn)賬已還陳某甲8.05萬元，2019年2月3日19時許，陳某甲以曹某戊欠7500元本金為由進(jìn)入曹某甲家中逼債，曹某己陳某甲離開未果報警，民警處警后陳某甲以系經(jīng)濟(jì)糾紛為由拒不離開，民警離開后，曹某甲再次離家，因害怕陳某甲傷及家人，曹某己黃某戊與陳某甲談定再給了陳某甲5000元后，陳某甲才離開。

（五）偽造公司、事業(yè)單位印章

1.2016年12月，被告人陳某甲為了幫助他人貸款從中收取高額手續(xù)費(fèi)，陳某甲安排了劉某癸偽造了興某市**鄉(xiāng)*甲小學(xué)的公章來做虛假收入證明，案發(fā)后，興某市公安局民警從*甲公司提取了蓋有興某市**鄉(xiāng)*甲小學(xué)公章的收入證明四份，經(jīng)鑒定，收入證明上的“興某市**鄉(xiāng)*甲小學(xué)”印章與興某市**鄉(xiāng)*甲小學(xué)持有的學(xué)校印章不是同一枚印章印文。

2.2017年，被告人陳某甲為了讓他人貸款來還所欠陳某甲的債務(wù)，從中收取高額手續(xù)費(fèi)，陳某甲安排了姚某某偽造了**生物科技有限公司的公章來為他人做虛假收入證明，案發(fā)后，興某市公安局民警從*甲公司提取了蓋有**生物科技有限公司公章的收入證明三份，經(jīng)鑒定，收入證明上的“**生物科技有限公司”印章與**生物科技有限公司持有的印章不是同一枚印章印文。

（六）偽造國家機(jī)關(guān)證件罪

2018年1月至8月期間，被告人陳某甲多次向某丙逼要碼錢及代還信用卡的費(fèi)用未果后，陳某甲讓周某辛提供資料為其向銀行貸款來某某丁，得知周某丁妻羅某庚在銀行有貸款，周某辛不能繼續(xù)貸款后，陳某甲告知周某戊辦理周某辛的假離婚證方可貸款并讓周某己辦證費(fèi)用200元后，陳某甲花費(fèi)100元為周某辛辦理了假離婚證及周某辛提供的其他貸款資料后，順利為周某辛從中國農(nóng)業(yè)銀行興某支行貸款20萬元，2018年10月7日，周某辛轉(zhuǎn)賬2萬元的貸款手續(xù)費(fèi)給陳某甲，并還清所欠陳某甲4.8萬元。經(jīng)鑒定，周某辛用來貸款的離婚證上的婚姻登記專用章與興某市民政局婚姻登記專用章不是同一枚印章。

（七）虛假訴訟罪

1.2017年11月中旬，周某丙在周某甲開設(shè)的賭場內(nèi)多次向被告人陳某甲借碼錢共19萬元，并出具一張20萬元的借據(jù)給陳某甲。陳某甲要求其每月支付利息且在2018年春節(jié)前必須還8萬元本金。因無力還款，2018年2月12日，按陳某甲的要求，周某丙請被害人肖某甲用其位于興義市**街道辦事處**小區(qū)**號的房產(chǎn)向陳某甲擔(dān)保周某丙一個月內(nèi)還款，陳某甲將事先準(zhǔn)備好的房屋買賣合同稱是抵押合同，讓肖某甲在合同中簽字。之后，因周某丙未還款，2019年2月18日陳某甲以與肖某甲房屋買賣合同糾紛為由向興義市人民法院提起訴訟，于同年5月14日，興義市人民法院作出判決，以雙方簽訂《房屋買賣合同》非雙方真實意思表示為由，駁回陳某甲的訴訟請求。

（八）違法事實

1.2016年8月，聶某甲到興某市市府中路胡某乙車某某、孫某乙開設(shè)的賭場內(nèi)多次向陳某甲借碼錢，歸還部分后無力還款，2016年9月3日陳某甲要求聶某甲簽了一張6.6萬元的借條。2016年10月11日晚，被告人陳某甲、劉某癸、姚某某、靳某甲、王某甲等人到興某市**街道辦事處**小區(qū)聶某甲家中要債，劉某癸等人威脅聶某甲不還錢就不離開，姚某某辱罵聶某甲，雙方發(fā)生爭吵，聶某甲報警后，陳某甲帶人走到門外，姚某某踢打房門并繼續(xù)辱罵聶某甲，民警到達(dá)現(xiàn)場后，陳某甲、劉某癸等人離開。陳某甲給了姚某某500元，姚某某分別給靳某乙200元、王某甲300元。

2.2016年下半年，羅某丁先后在興某市**街道辦事處**車某某、孫某乙開設(shè)的賭場及熊某乙在**路**樓上開設(shè)的賭場內(nèi)多次向被告人陳某甲借碼錢共計8萬元，支付部分利息無力還款，2016年10月19日，陳某甲讓羅某丁寫了一張16萬元的借條，之后陳某甲多次打電話威脅要債未果，2017年2月4日13時許，陳某甲與被告人劉某癸、肖某乙到興某市**街道辦事處**路將羅某丁帶至車上逼債，陳某甲讓劉某癸檢查羅某丁的挎包，得知包內(nèi)有一張農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)有錢，陳某甲駕車載羅某丁至振興大道農(nóng)業(yè)銀行，讓羅某丁說出密碼，劉某癸持卡到自動取款機(jī)處將卡內(nèi)2000元取出交給陳某甲。之后，三人將羅某丁帶到*甲公司繼續(xù)要債，羅某丁作出還款承諾后才得以離開。

3.2016年下半年，舒某某到興某市**街道辦事處**小區(qū)劉某?。戆柑幚恚╅_設(shè)的賭場里向被告人陳某甲借1萬元碼錢，還了部分欠款后無力還款。2017年4月14日，被告人劉某癸、溫某某、姚某某在喝酒過程中，劉某癸通過微信向舒某甲****，雙方發(fā)生口角。舒某某找杜某丁幫忙，杜某丁用舒某某微信與劉某癸談****，雙方再次發(fā)生口角并約定在**見面后。劉某癸逐安排被告人陳某乙?guī)Р竦?，通知被告人靳某甲、雷某甲趕到現(xiàn)場。舒某某、杜某丁、王某戊現(xiàn)場后。劉某癸用手指向舒某某并揪其頭發(fā)進(jìn)行推攘、毆打時，被杜某丁等人勸開，舒某某向劉某癸作出還款承諾后，才得離開。

4.2018年12月4日，被告人陳某甲安排被告人代某某、肖某乙到大山鎮(zhèn)、馬馬崖鎮(zhèn)將欠高利貸未還清的龔某某、覃某乙、羅某丙帶到*甲公司，由劉某癸與三人談還款事宜。劉某癸在公司向龔某某、覃某乙、羅某丙逼債過程中，龔某某被劉某癸、溫某某等人毆打，龔某某、覃某乙、羅某丙承諾還款期限后，劉某癸還讓覃某乙、羅某丙各支付100元作為要債的油錢，經(jīng)陳某甲同意，三人才得以離開公司。

二、其他犯罪

（一）聚眾斗毆罪

1.2017年3月的一天晚上，蔣某丁、蔣某戊、蔣某己與張瑞、陳某丁等人在興某市**蔣某己家喝酒過程中，蔣某丁與陳某丁發(fā)生口角并毆打陳某丁，雙方邀約斗毆。陳某丁邀約陳某戊，陳某戊邀約吳某乙、司馬某甲、周某庚、蘭某某、韓某甲等人，蔣某丁、蔣某戊、蔣某己（三人另案處理）邀約被告人蔣某甲，蔣某甲又繳約靳某甲、雷某甲、候某丙等人，雙方持刀趕到蔣某戊家聚集斗毆，因蔣某甲與韓某甲認(rèn)識，韓某甲責(zé)罵陳某丁并讓其向蔣某丁道歉，雙方講和后離開。

2.2018年5月的一天晚上，被告人劉某癸之姐劉某戊在興某市流水溝搭乘出租車時與車上乘客令某某發(fā)生爭吵后離開，次日，令某某讓巫某甲找劉某戊的電話號碼被劉某癸獲悉，劉某癸把自己的電話號碼讓巫某甲給令某某，令某某撥打劉某癸電話，二人發(fā)生口角后，雙方約在興某市城南街道辦事處黃金賓館十字路口蘭州拉面館門口見面，劉某癸邀約了被告人姚某某、溫某某、靳某甲、劉某己持刀趕到現(xiàn)場，見到令某某，劉某癸上前抓住令某某頭發(fā)，毆打令某某的頭部，劉某己、姚某某用刀砍令某某背部，溫某某持刀殼參與毆打。

（二）尋釁滋事罪

1.2017年10月27日，被告人雷某丙徐某甲（另案處理）酒后走到興某市**街道辦事處**小區(qū)的熊貓網(wǎng)吧門口，為發(fā)泄情緒，二人進(jìn)入網(wǎng)吧大聲喧嘩，網(wǎng)管劉某庚看了二人一眼，雷某甲、徐某甲走出網(wǎng)吧到公路上撿起石頭返回網(wǎng)吧毆打被害人劉某庚，被害人劉某辛見狀站起來被雷某甲用石頭打傷頭部，之后，雷某甲、徐某甲被劉某辛等人控制住后報警，經(jīng)鑒定，劉某辛之傷系輕微傷。

2.2019年3月13日0時許，被告人雷某丙蔡某某、任某某、張某乙等人在貞豐縣**酒吧喝酒過程中，因任某某兩次摸雷某甲頭部，兩人發(fā)生爭執(zhí)后，任某某向雷某甲道歉。3時許，雙方酒后到被告人姚某某經(jīng)營的“**烤肉店”，雷某甲因被任某某摸頭一事心生不滿，再次與任某某發(fā)生口角，姚某某打電話邀約陳某己（另案處理）、徐某乙（另案處理）到現(xiàn)場對任某某進(jìn)行毆打，在毆打過程中，姚某某持刀將任某某背部殺傷。經(jīng)鑒定，任某某身體損傷程度為輕微傷。

2019年9月19日，興某市公安局民警到興某市**棟**室將被告人陳某甲傳訊到案；2019年9月18日，興某市公安局民警從貞豐縣拘留所將劉某癸、陳某乙、溫某某帶回興某市公安局；2019年9月18日，興某市公安局民警在興某縣**商務(wù)咨詢有限公司開展工作時，將肖某乙?guī)У脚d某市公安局訊問；2019年9月21日，興某市公安局民警到興某市**街道辦事處**小區(qū)**號將被告人代某某帶至公安局；2019年9月21日，被告人蔣某甲被興某市公安局民警電話通知到案；2019年9月21日，公安民警電話通知蔣某甲到案；2019年9月23日，興某市公安局民警從貞豐縣拘留所將姚某某帶至興某市公安局訊問；2019年9月26日，候某丙到云南省楚雄市八角集鎮(zhèn)派出所被抓獲到案；2019年10月15日，被告人熊某甲經(jīng)興某市公安局民警電話通知到案；2019年10月19日，被告人王某甲經(jīng)興某市公安局民警電話通知到案；2019年11月27日，被告人靳某甲經(jīng)興某市公安局民警電話通知到案；2019年12月19日，被告人雷某甲經(jīng)興某市公安局民警電話通知到案。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證；2.書證；3.證人證言；4.被害人陳述；5.被告人的供述與辯解；6.鑒定意見；7.現(xiàn)場勘查筆錄、辨認(rèn)筆錄；8.視聽資料、電子數(shù)據(jù)等。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會性質(zhì)組織，開設(shè)賭場，尋釁滋事，非法限制他人人身自由，非法侵入住宅，偽造公司印章及事業(yè)單位印章，偽造國家機(jī)關(guān)證件，虛假訴訟，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第三百零三條第二款、第二百九十三條、第二百三十八條、第二百四十五條第一款、第二百八十條第一款、第二款、第三百零七條之一第一款,犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會性質(zhì)組織罪、開設(shè)賭場罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、偽造公司印章罪、偽造事業(yè)單位印章罪、偽造國家機(jī)關(guān)證件罪、虛假訴訟罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某甲犯數(shù)罪，適用《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定。

被告人劉某癸積極參加黑社會性質(zhì)組織并多次實施違法犯罪活動、尋釁滋事、非法限制他人人身自由、非法侵入住宅、偽造事業(yè)單位印章、邀約他人持械聚眾斗毆，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第二百九十三條、第二百三十八條、第二百四十五條第一款、第二百八十條第二款、第二百九十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、偽造事業(yè)單位印章罪、聚眾斗毆罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某癸在刑罰執(zhí)行完畢以后，在五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪的，是累犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人劉某癸犯數(shù)罪，適用《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定。

被告人姚某某積極參加黑社會性質(zhì)組織并多次實施違法犯罪活動、尋釁滋事、非法限制他人人身自由、非法侵入住宅，偽造公司印章，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第二百九十三條、第二百三十八條、第二百四十五條第一款、第二百八十條第二款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、偽造公司印章罪追究其刑事責(zé)任。被告人姚某某犯數(shù)罪，適用《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定。

被告人代某某積極參加黑社會性質(zhì)組織并多次實施違法犯罪活動、開設(shè)賭場、尋釁滋事、非法限制他人人身自由，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第三百零三條第二款、第二百九十三條、第二百三十八條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會性質(zhì)組織罪、開設(shè)賭場罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。被告人代某某犯數(shù)罪，適用《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定。

被告人陳某乙積極參加黑社會性質(zhì)組織并多次實施違法犯罪活動,尋釁滋事，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第二百九十三條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，以參加黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某乙犯數(shù)罪，適用《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定。

被告人蔣某甲參加黑社會性質(zhì)組織并多次實施違法犯罪活動、尋釁滋事、積極參與他人持械聚眾斗毆，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第二百九十三條、第二百九十二條第一款第（四）項，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、聚眾斗毆罪追究其刑事責(zé)任。被告人蔣某甲犯數(shù)罪，適用《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定。

被告人熊某甲參加黑社會性質(zhì)組織，開設(shè)賭場，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第三百零三條第二款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會性質(zhì)組織罪、開設(shè)賭場罪追究其刑事責(zé)任。被告人熊某甲犯數(shù)罪，適用《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定。

被告人溫某某參加黑社會性質(zhì)組織、尋釁滋事，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第二百九十三條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。被告人溫某某犯數(shù)罪，適用《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定。

被告人肖某乙參加黑社會性質(zhì)組織，非法侵入住宅，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第二百四十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會性質(zhì)組織罪、非法侵入住宅罪追究其刑事責(zé)任。被告人肖某乙因犯參加黑社會性質(zhì)組織罪被判處刑罰，在刑罰執(zhí)行完畢以后，再犯參加黑社會性質(zhì)組織罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十六條、六十五條第一款，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人肖某乙犯數(shù)罪，適用《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定。

被告人候某丙參加黑社會性質(zhì)組織、非法限制他人人身自由，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第二百三十八條，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會性質(zhì)組織罪、非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。被告人候某丙犯數(shù)罪，適用《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定。

被告人靳某甲參加黑社會性質(zhì)組織、尋釁滋事，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第二百九十三條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。被告人靳某甲犯數(shù)罪，適用《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定。

被告人王某甲參加黑社會性質(zhì)組織、尋釁滋事，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第二百九十三條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某甲犯數(shù)罪，適用《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定。

被告人雷某甲參加黑社會性質(zhì)組織、尋釁滋事，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第二百九十三條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任，被告人雷某甲犯數(shù)罪，適用《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

貴州省興某市人民法院

檢察長：唐??力

檢察官：徐偉?陳云

檢察官助理：徐?窕

2020年6月19日

附：

1.被告人陳某甲現(xiàn)羈押于普安縣看守所；被告人劉某癸、陳某乙現(xiàn)羈押于貞豐縣看守所；被告人代某某、姚某某、熊某甲、溫某某、候某丙、肖某乙、蔣某甲、溫某某、靳某甲、雷某甲現(xiàn)羈押于興某市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)213冊，換押證13份，量刑建議書13份。

3.涉案會議記錄本1本、手機(jī)6部、旅行充電器4個、電源適配器1個、筆記本4個、收據(jù)8沓、POS機(jī)18個、藍(lán)牙刷卡器1個、劉某壬土地使用證1個、劉某壬房屋共有權(quán)證1個、劉某壬房屋所有權(quán)證1個、電腦主機(jī)3臺、營業(yè)執(zhí)照副本1個、楊某乙身份證1張、鑰匙2把、手提包1個、商品住宅質(zhì)量保證書1份、商品住宅使用說明書1份、住戶手冊1份、電子門禁識別卡2個、貴州省**商貿(mào)有限公司商品銷售清單1份、印章8個、網(wǎng)銀U盾2個、名片10盒、宣傳單1包、貴E****5機(jī)動車行駛證及車鑰匙一把、貴E****6行駛證及車鑰匙一把、貴E****5行駛證及車鑰匙一把、貴E****9行駛證及車鑰匙一把、

貴E****8車鑰匙一把。

4.被害人何某某、趙某某已提起刑事附帶民事訴訟。