重慶市渝北區(qū)人民檢察院

起?訴?書

渝北檢刑訴〔2020〕Z1957號(hào)

被告人陳某甲，男，1983年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5123221983********，漢族，大學(xué)文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地重慶市墊江縣**鎮(zhèn)**村組**號(hào)，住重慶市江北區(qū)**社區(qū)**棟**-**。因涉嫌詐騙罪，于2020年3月20日被重慶市公安局兩江新區(qū)分局分局監(jiān)視居住，同年9月23日被本院監(jiān)視居住。

被告人劉某甲，男，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5001061987********，漢族，高中文化程度，個(gè)體，戶籍所在地重慶市沙坪壩區(qū)**街**號(hào)附**號(hào)**-**。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月20日被重慶市公安局兩江新區(qū)分局分局監(jiān)視居住，同年9月24日被本院監(jiān)視居住。

被告人金某某，男，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5002311986********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，住重慶市墊江縣**鎮(zhèn)**組**號(hào)。因犯販賣毒品罪，于2008年被浙江省東陽(yáng)市人民法院判處有期徒刑三年。因涉嫌詐騙罪，2019年6月29日被重慶市公安局兩江新區(qū)分局監(jiān)視居住，同年9月24日被本院監(jiān)視居住。

被告人劉某乙，男，1985年**月**日出生，公民身份號(hào)碼xxxx，漢族，大學(xué)文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地重慶市渝北區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，住重慶市渝北區(qū)**路**小區(qū)**號(hào)**單元**-**。因犯搶劫罪，于2006年6月16日被重慶市渝北區(qū)人民法院判處有期徒刑3年，2009年1月6日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪，于2020年7月2日被重慶市公安局兩江新區(qū)分局分局監(jiān)視居住，同年9月24日被本院監(jiān)視居住。

被告人王某甲，男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5002361992********，漢族，中專文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地重慶市江北區(qū)**街道**社**號(hào)，住重慶市江北區(qū)**街道**小區(qū)**棟**單元**-**。因涉嫌詐騙罪，于2020年8月25日被重慶市公安局兩江新區(qū)分局分局監(jiān)視居住。

被告人張靜，男，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5002311987********，漢族，大學(xué)文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地重慶市南岸區(qū)**街道**小區(qū)**棟**-**。因犯非法拘禁罪，于2016年11月8日被重慶市渝北區(qū)人民法院判處有期徒刑九個(gè)月，2017年6月30日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪，于2020年8月27日被重慶市公安局兩江新區(qū)分局分局監(jiān)視居住。

被告人周某某，男，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5002311986********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍地重慶市墊江區(qū)**鎮(zhèn)**路**號(hào)，住重慶市兩江新區(qū)**小區(qū)**棟**-**。因涉嫌詐騙罪，于2020年9月3日被重慶市公安局兩江新區(qū)分局監(jiān)視居住。

本案由重慶市公安局兩江新區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲、劉某甲、金某某、劉某乙、王某甲、張靜、周某某涉嫌詐騙罪，于2020年9月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年10月20日退回重慶市公安局兩江新區(qū)分局補(bǔ)充偵查，該局于同年11月20日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。本院于2020年12月20日決定延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2017年10月，楊某甲（另案處理）在重慶市兩江新區(qū)從張某甲處購(gòu)買重慶**投資管理公司的經(jīng)營(yíng)權(quán)，伙同被告人陳某甲、周某某、劉某甲、王某甲、張靜等人開始實(shí)施詐騙。后因張某甲不允許楊某甲使用重慶**投資管理公司名義進(jìn)行經(jīng)營(yíng)，楊某甲遂于2017年12月注冊(cè)成立重慶**實(shí)業(yè)有限公司，嚴(yán)某某、陳某乙（均另案處理）于2018年4月在重慶市兩江新區(qū)成立重慶**財(cái)富咨詢有限公司，伙同被告人陳某甲、金某某、劉某乙、王某甲等人繼續(xù)實(shí)施詐騙。2018年12月，楊某甲又在重慶市江北區(qū)掛靠重慶**信用擔(dān)保有限公司，繼續(xù)從事詐騙活動(dòng)。

上述被告人組成分別由楊某甲、陳某乙和嚴(yán)某某為首要分子，楊某乙、唐某某、陳某丙、張某乙、孫某某（均另案處理）為骨干分子，被告人陳某甲、劉某甲、金某某、劉某乙、王某甲、張靜、周某某等其余人員為一般成員的犯罪集團(tuán)，通過(guò)采取網(wǎng)絡(luò)、電話聯(lián)系等方式尋找具有資金需求的客戶，謊稱其公司具有融資借貸實(shí)力，騙取客戶前來(lái)公司洽談貸款事宜，假意為客戶辦理貸款融資業(yè)務(wù)。在此過(guò)程中，上述被告人按照固定套路，分工合作騙取他人財(cái)物，即在與有資金需求的被害人取得聯(lián)系后，先期安排人員前往被害人所在地進(jìn)行實(shí)地考察，獲取被害人企業(yè)、資金信息，謊稱可以提供貸款，騙取被害人信任，期間由被害人安排食宿、接待、吃請(qǐng)等；后電話告知被害人經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意可以發(fā)放貸款，騙被害人前往重慶公司面談簽訂協(xié)議，期間以為能夠盡快落實(shí)貸款為名，騙取被害人到其指定的煙酒店、飯店、娛樂場(chǎng)所等購(gòu)買名貴煙酒、請(qǐng)客吃飯、唱歌，從中獲取高額返現(xiàn)牟利；之后，以繳納資金占用費(fèi)、律師費(fèi)、增資費(fèi)、擔(dān)保費(fèi)等名義進(jìn)一步騙取被害人財(cái)物；最后，假借客戶資質(zhì)、股權(quán)或抵押物不達(dá)標(biāo)，不符合第三方擔(dān)保等條件，設(shè)置障礙，制造被害人因自身原因?qū)е虏荒苜J款的假象，拖延放貸或單方面解除貸款協(xié)議直至被害人被迫棄貸，給被害人造成重大經(jīng)濟(jì)損失。對(duì)詐騙所得，由犯罪集團(tuán)內(nèi)部按照一定比例或者每日出差補(bǔ)助300元或每次出場(chǎng)費(fèi)300元的方式進(jìn)行分成。

具體犯罪事實(shí)如下：

1.2017年10月至11月，被告人陳某甲伙同陳某乙、楊某乙、嚴(yán)某某等人以重慶**投資管理公司的名義采取上述方式騙取被害人陳某丁19330元。其中，陳某甲、楊某乙參與考察，嚴(yán)某某參與修改合同，陳某乙冒充公司副總，以購(gòu)買煙酒及唱歌名義騙取被害人19330元；后陳某乙欲繼續(xù)騙取律師費(fèi)10萬(wàn)元被被害人識(shí)破未遂。

2.2017年12月，被告人陳某甲伙同楊某甲、嚴(yán)某某、陳某乙、孫某某、楊某丙、唐某某等人先后以重慶**投資管理公司、重慶**實(shí)業(yè)有限公司的名義采取上述方式騙取被害人郭某某304600元。其中，孫某某、楊某丙以考察名義騙取被害人路費(fèi)2200元；嚴(yán)某某騙取被害人購(gòu)買煙酒花費(fèi)41700元，騙取被害人在指定飯店請(qǐng)客吃飯、KTV娛樂花費(fèi)130700元；陳某乙要求繳納保證金和律師見證費(fèi)騙取被害人130000元；由唐某某帶郭某某前往銀行開立共管賬戶，陳某甲參與后續(xù)給被害人辦理股權(quán)質(zhì)押。

3.2018年2月26日至3月27日期間，被告人陳某甲伙同楊某甲、游某某、許某某、廖某甲等人以重慶**實(shí)業(yè)有限公司的名義采取上述方式騙取被害人何某甲72190元。其中，陳某甲參與考察，楊某甲以重慶**實(shí)業(yè)有限公司業(yè)務(wù)老總或副總的身份將何某甲介紹給游某某，游某某以負(fù)責(zé)簽訂協(xié)議的老總身份，與何某甲簽訂借款抵押協(xié)議騙取律師費(fèi)50000元；楊某甲與冒充公司大股東的廖某甲共同騙取ktv費(fèi)22190元；許某某明知游某某等人實(shí)施詐騙行為，而將私章放于公司供簽訂合同使用。

4.?2017年12月至2018年1月，被告人劉某甲伙同楊某丁伙同嚴(yán)某某、陳某乙、唐某某等人以重慶**投資管理公司的名義采取上述方式騙取被害人王某乙、馬某某83600元。其中，劉某甲與楊某丁參與考察，騙取被害人2400元；嚴(yán)某某冒充審批項(xiàng)目負(fù)責(zé)人以購(gòu)買煙酒名義騙取被害人花費(fèi)31200元；楊某戊冒充項(xiàng)目負(fù)責(zé)人以律師費(fèi)的名義騙取被害人50000元。

5.2018年5月，被告人劉某甲伙同嚴(yán)某某、廖某乙、楊某丁、廖某甲、楊某甲、楊某丙、孫某某等人采取上述方式騙取被害人彭某某7800元。其中，其中，劉某甲、廖某乙參與考察，并伙同嚴(yán)某某等人騙取被害人在指定飯店請(qǐng)客吃飯、KTV娛樂消費(fèi)；楊某丁收取被害人7800元煙酒錢。

6.?2018年9月至2018年11月，被告人劉某甲、劉某乙伙同陳某乙、賀某某、戴某某、余某某、劉某丙等人以重慶**財(cái)富咨詢有限公司的名義采取上述方式騙取被害人沈某某?468038元。其中，劉某乙、劉某丙參與考察；陳某乙騙取被害人購(gòu)買煙酒花費(fèi)8200元，以請(qǐng)吃飯、唱歌等名義騙取被害人花費(fèi)79838元；以資金占用費(fèi)的名義騙取被害人380000元；后陳某乙安排劉某甲、賀某某前去辦理監(jiān)管賬戶。

7.?2018年4月至5月，被告人金某某、周某某伙同唐某某、楊某甲等人采取上述方式騙取被害人侯某某75340元。其中，其中，金某某冒充業(yè)務(wù)經(jīng)理并以考察名義騙取被害人5000元；周某某伙同唐某某以疏通公司高層的名義騙取被害人請(qǐng)吃飯、在KTV娛樂、購(gòu)買煙酒等花費(fèi)70340元。

8.2019年3月4日至3月26日期間，被告人金某某伙同陳某乙、吳某甲（在逃）、張某丙（在逃）等人以重慶**財(cái)富咨詢有限公司的名義采取上述方式騙取被害人何某乙100000元。其中，金某某參與考察，陳某乙騙取何某乙在KTV消費(fèi)50000元，以簽訂合同服務(wù)費(fèi)的名義騙取被害人50000元，以買煙酒為名安排唐某某共同參與詐騙。

9.?2019年3月5日至3月21日期間，被告人金某某伙同嚴(yán)某某、陳某乙、段某某（在逃）等人以重慶**財(cái)富咨詢有限公司的名義采取上述方式騙取被害人葛某某101758元。其中，金某某參與考察；嚴(yán)某某騙取被害人煙錢6500元，騙取KTV消費(fèi)95258元；陳某乙參與吃飯并配合介紹其他“股東”身份。

10.?2019年3月3日至3月25日期間，被告人劉某乙伙同嚴(yán)某某、陳某乙、吳某乙、龍某某（在逃）、曹某某（在逃）、張某己（在逃）等人采取上述方式騙取被害人張某戊78596元。其中，嚴(yán)某某騙取被害人煙酒錢8350元、打點(diǎn)公司高層費(fèi)25000元、以借款的名義騙取10000元；嚴(yán)某某以送煙打點(diǎn)陳總為名，騙取被害人煙錢10045元；陳某乙配合收取張某戊所送香煙，并單獨(dú)騙取律師費(fèi)20000元；劉某乙、吳某乙參與后續(xù)辦理股權(quán)質(zhì)押。

11.?2019年3月21日至3月28日，被告人王某甲、張靜伙同嚴(yán)某某、陳某乙、張某己（在逃）等人以重慶**財(cái)富咨詢有限公司的名義采取上述方式騙取被害人張某丁92315元。其中，王某甲冒充業(yè)務(wù)經(jīng)理伙同張靜參與考察；嚴(yán)某某、陳某乙伙同他人以疏通高層名義騙取被害人請(qǐng)吃飯、在KTV娛樂、購(gòu)買煙酒等共計(jì)花費(fèi)92315元。

12.?2018年3月2日至3月26日期間，被告人周某某伙同唐某某、潘某某（在逃）、秦某某（在逃）等人采取上述方式騙取被害人王某丙57874元。其中潘某某、秦某某參與考察，騙取被害人機(jī)票費(fèi)用1934元；唐某某參與騙取煙酒花費(fèi)6950元，參與吃飯騙取被害人花費(fèi)2540元；周某某騙取被害人KTV消費(fèi)花費(fèi)46450元。

綜上，被告人陳某甲參與詐騙3次，涉案金額396120元；被告人劉某甲參與詐騙3次，涉案金額559438元；被告人金某某參與詐騙3次，涉案金額277098元；被告人劉某乙參與詐騙2次，涉案金額546634元；被告人王某甲參與詐騙1次，涉案金額92315元；被告人張靜參與詐騙1次，涉案金額92315元；被告人周某某參與詐騙2次，涉案金額133214元。

2020年3月19日，被告人陳某甲經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話傳喚到案；同年5月20日，被告人劉某甲經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話傳喚到案；同年6月29日，被告人金某某經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話傳喚到案；同年7月2日，劉某乙經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話傳喚到案；同年8月25日，被告人王某甲經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話傳喚到案；同年8月27日，被告人張靜經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話傳喚到案；同年9月2日，被告人周某某經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話傳喚到案。被告人陳某甲、劉某甲、金某某、劉某乙、王某甲、張靜、周某某到案后均如實(shí)供述了上述事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.到案經(jīng)過(guò)、銀行卡交易明細(xì)、發(fā)票、合同、投資協(xié)議、微信聊天記錄、前科材料等書證；

2.證人嚴(yán)某某、陳某乙、楊某乙、楊某丙等人的證言；

3.被害人陳某丁、彭某某、何某乙等人的陳述；

4.被告人陳某甲、劉某甲、金某某、劉某乙、王某甲、張靜、周某某的供述和辯解；

5.辨認(rèn)筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某甲、劉某甲、金某某、劉某乙、王某甲、張靜、周某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲、劉某甲、金某某、劉某乙、王某甲、張靜、周某某以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方式騙取他人財(cái)物，其中劉某甲、劉某乙數(shù)額特別巨大，陳某甲、金某某、周某某、王某甲、張靜數(shù)額巨大，該七名被告人的行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某甲、劉某甲、金某某、劉某乙、王某甲、張靜、周某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人張靜曾因故意犯罪被判處有期徒刑，刑罰執(zhí)行完畢后，五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰，系累犯，具有《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款規(guī)定的量刑情節(jié)。被告人陳某甲、劉某甲、金某某、劉某乙、王某甲、張靜、周某某在共同犯罪中起輔助作用，系從犯，具有《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條規(guī)定的量刑情節(jié)。被告人陳某甲、劉某甲、金某某、劉某乙、王某甲、張靜、周某某犯罪后主動(dòng)投案，并如實(shí)供述自己的罪行，具有《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款規(guī)定的量刑情節(jié)。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

重慶市渝北區(qū)人民法院

檢??察??官：賀景林

檢察官助理：劉??溉

2020年12月28日

附：

1.被告人陳某甲（電話：1512390****）、劉某甲（電話：1345292****）、金某某（電話：1569682****）、劉某乙（電話：1852336****）、王某甲（電話：1872345****）、張靜（電話：1778369****）、周某某（電話：1320602****）現(xiàn)均被監(jiān)視居住于住所地。

2.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書七份。

3.適用簡(jiǎn)易程序建議書一份。

4.本案卷宗十三冊(cè)。