西安市臨潼區(qū)人民檢察院

起訴書

臨檢二部刑訴〔2020〕53號

被告人陳某甲，又名陳某乙，男，1980年**月**日出生，居民身份證號碼3411271980********，漢族，初中文化程度，農民，戶籍所在地安徽省滁州市明光市，住安徽省滁州市明光市**里**號。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)西安市公安局臨潼分局決定，于2019年6月16日被西安市公安局臨潼分局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)西安市臨潼區(qū)人民檢察院批準，于2019年7月24日被西安市公安局臨潼分局逮捕。

被告人劉某某，女，1976年**月**日出生，居民身份證號碼6124291976********，漢族，初中文化程度，農民，戶籍所在地陜西省西安市長安區(qū)，住陜西省西安市長安區(qū)**鎮(zhèn)**街**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)西安市公安局臨潼分局決定，于2019年7月23日被西安市公安局臨潼分局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)西安市臨潼區(qū)人民檢察院批準，2019年8月30日被西安市公安局臨潼分局逮捕。

被告人陳某丙，男，1960年**月**日出生，居民身份證號碼6101041960********，漢族，高中文化程度，**，戶籍所在地陜西省西安市蓮湖區(qū)，住陜西省西安市蓮湖區(qū)**樓**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)西安市公安局臨潼分局決定，于2019年8月19日被西安市公安局臨潼分局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)西安市臨潼區(qū)人民檢察院批準，于2019年9月21日被西安市公安局臨潼分局逮捕。

本案由西安市公安局臨潼分局偵查終結，以被告人陳某甲、劉某某、陳某丙涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月30日向本院移送起訴。本院受理后，于法定時限內已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。因案件疑難復雜，本院于2020年3月16日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年4月20日補充偵查完畢重新移送起訴。本院于2020年3月1日、2020年5月20日各延長審查起訴期限十五天。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

2019年初，犯罪嫌疑人李某某（另案）注冊創(chuàng)立**公司，并開發(fā)手機APP軟件，以網(wǎng)絡新零售、投資理財?shù)拿x實施非法集資犯罪。具體方法為：聯(lián)系相關人員開發(fā)手機APP軟件，作為非法集資犯罪的投資理財平臺；以**為公司實體，作為非法集資犯罪的作案場所。具體方式為：投資人民幣2200元為一單（股）成為公司**，可在**玉器店購買玉器，分別獲得一塊價值1500元的玉器和兩塊批發(fā)價為350元的折扣玉，其中：價值1500元的玉器由**帶走，歸**個人所有；另外兩塊批發(fā)價為350元的折扣玉交由公司，放在公司的手機APP軟件上進行寄賣、代售，七到十天后賣出并可獲得2400元。**如要求提現(xiàn)，需交納每單2200元的5%手續(xù)費，在公司的手機APP軟件自動扣除后，**可獲得2290元；**如不要求提現(xiàn)，可獲得每單利潤200元，剩余2200元進行復投，七到十天后可再次獲得盈利200元，并依此循環(huán)復投盈利。

2019年4月11日，李某某指使袁某某（另案）擔任其所創(chuàng)立的**公司法定代表人。同年4月27日，指使被告人陳某甲、劉某某、陳某丙以及楊某某（另案）等人在本區(qū)**酒店以免費食宿方式吸引300余名群眾召開“新零售新起點新高度**集團開啟網(wǎng)絡新零售商業(yè)模式”高峰論壇會議，虛假夸大宣傳，蠱惑多名受害人爭相購買玉器，又以陳某甲、劉某某等人為骨干，利用高額利潤相誘，以虛假、欺騙宣傳方式吸引受害人，吸收受害群眾資金，致何某某、王某甲、齊某某、李某某、王某乙、謝某某、秦某某、曹某某、張某某、龔某某、彭某某、趙某某、騰某某等多人上當受騙，前后共計非法吸收公眾存款6437800元，其中：陳某甲非法吸收公眾存款1460800元，劉某某、陳某丙共同非法吸收公眾存款376600元，所吸收的資金均已被犯罪嫌疑人李某某分散轉移至第三方賬戶，余額僅剩不足百元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、報案材料、受案登記表、案件線索來源及抓獲證明；

2、被告人供述與辯解；

3、被害人陳述；

4、證人證言；

5、現(xiàn)場辨認筆錄、現(xiàn)場辨認照片、辨認筆錄；

6、審計報告；

7、戶籍證明等其他書證。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人陳某甲、劉某某、陳某丙對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人陳某甲、劉某某、陳某丙無視法制，非法吸收公眾存款，破壞金融管理秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究被告人陳某甲、劉某某、陳某丙的刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

西安市臨潼區(qū)人民法院

檢察員：文驪山

2020年6月1日

附件：1、被告人陳某甲、劉某某、陳某丙現(xiàn)羈押于西安市臨

潼區(qū)看守所

2、案卷材料十二冊、照片二冊、光盤四張

3、《認罪認罰告知書》三份

4、《認罪認罰具結書》三份

5、本案暫扣涉案人員現(xiàn)金共計132286元，已于2020

年3月24日上繳西安市臨潼區(qū)收費管理所西安市臨潼區(qū)人民檢察院

起?訴?書

臨檢二部刑訴〔2020〕53號?

被告人陳修東，又名陳功，男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號碼xxxx，漢族，初中文化程度，農民，戶籍所在地安徽省滁州市明光市，住安徽省滁州市明光市泰康里11號。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)西安市公安局臨潼分局決定，于2019年6月16日被西安市公安局臨潼分局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)西安市臨潼區(qū)人民檢察院批準，于2019年7月24日被西安市公安局臨潼分局逮捕。

被告人劉麗，女，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號碼xxxx，漢族，初中文化程度，農民，戶籍所在地陜西省西安市長安區(qū)，住陜西省西安市長安區(qū)斗門鎮(zhèn)牛角村北新街145號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)西安市公安局臨潼分局決定，于2019年7月23日被西安市公安局臨潼分局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)西安市臨潼區(qū)人民檢察院批準，2019年8月30日被西安市公安局臨潼分局逮捕。

被告人陳曉鐘，男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號碼xxxx，漢族，高中文化程度，職工，戶籍所在地陜西省西安市蓮湖區(qū)，住陜西省西安市蓮湖區(qū)勞動一坊316樓6101號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)西安市公安局臨潼分局決定，于2019年8月19日被西安市公安局臨潼分局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)西安市臨潼區(qū)人民檢察院批準，于2019年9月21日被西安市公安局臨潼分局逮捕。

本案由西安市公安局臨潼分局偵查終結，以被告人陳修東、劉麗、陳曉鐘涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月30日向本院移送起訴。本院受理后，于法定時限內已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。因案件疑難復雜，本院于2020年3月16日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年4月20日補充偵查完畢重新移送起訴。本院于2020年3月1日、2020年5月20日各延長審查起訴期限十五天。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

2019年初，犯罪嫌疑人李北海（另案）注冊創(chuàng)立陜西大皇玉坊電子商務有限公司，并開發(fā)手機APP軟件，以網(wǎng)絡新零售、投資理財?shù)拿x實施非法集資犯罪。具體方法為：聯(lián)系相關人員開發(fā)手機APP軟件，作為非法集資犯罪的投資理財平臺；以臨潼德御軒玉器店為公司實體，作為非法集資犯罪的作案場所。具體方式為：投資人民幣2200元為一單（股）成為公司會員，可在德御軒玉器店購買玉器，分別獲得一塊價值1500元的玉器和兩塊批發(fā)價為350元的折扣玉，其中：價值1500元的玉器由會員帶走，歸會員個人所有；另外兩塊批發(fā)價為350元的

折扣玉交由公司，放在公司的手機APP軟件上進行寄賣、代售，七到十天后賣出并可獲得2400元。會員如要求提現(xiàn)，需交納每單2200元的5%手續(xù)費，在公司的手機APP軟件自動扣除后，會員可獲得2290元；會員如不要求提現(xiàn)，可獲得每單利潤200元，剩余2200元進行復投，七到十天后可再次獲得盈利200元，并依此循環(huán)復投盈利。

2019年4月11日，李北海指使袁程瀟（另案）擔任其所創(chuàng)立的陜西大皇玉坊電子商務有限公司法定代表人。同年4月27日，指使被告人陳修東、劉麗、陳曉鐘以及楊小紅（另案）等人在本區(qū)愛琴海溫泉酒店以免費食宿方式吸引300余名群眾召開“新零售新起點新高度大皇玉坊集團開啟網(wǎng)絡新零售商業(yè)模式”高峰論壇會議，虛假夸大宣傳，蠱惑多名受害人爭相購買玉器，又以陳修東、劉麗等人為骨干，利用高額利潤相誘，以虛假、欺騙宣傳方式吸引受害人，吸收受害群眾資金，致何遠漢、王建國、齊明星、李林、王國利、謝金仁、秦換珍、曹曉泉、張壽榮、龔慧萍、彭玉媛、趙苗、騰守中等多人上當受騙，前后共計非法吸收公眾存款6437800元，其中：陳修東非法吸收公眾存款1460800元，劉麗、陳曉鐘共同非法吸收公眾存款376600元，所吸收的資金均已被犯罪嫌疑人李北海分散轉移至第三方賬戶，余額僅剩不足百元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、報案材料、受案登記表、案件線索來源及抓獲證明；

2、被告人供述與辯解；

3、被害人陳述；

4、證人證言；

5、現(xiàn)場辨認筆錄、現(xiàn)場辨認照片、辨認筆錄；

6、審計報告；

7、戶籍證明等其他書證。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人陳修東、劉麗、陳曉鐘對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人陳修東、劉麗、陳曉鐘無視法制，非法吸收公眾存款，破壞金融管理秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究被告人陳修東、劉麗、陳曉鐘的刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

西安市臨潼區(qū)人民法院

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????????2020年6月1日??

附件：1、被告人陳修東、劉麗、陳曉鐘現(xiàn)羈押于西安市臨

潼區(qū)看守所

2、案卷材料十二冊、照片二冊、光盤四張

3、《認罪認罰告知書》三份

4、《認罪認罰具結書》三份

5、本案暫扣涉案人員現(xiàn)金共計132286元，已于2020

年3月24日上繳西安市臨潼區(qū)收費管理所