大慶市讓胡路區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

慶讓檢訴刑訴〔2018〕260號(hào)

被告人高某甲，曾用名高某乙，女，1972年**月**日出生，身份證號(hào)碼2323291972********，漢族，初中文化，住黑龍江省大慶市讓胡路區(qū)**小區(qū)**門(mén)**室。2017年10月25日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被大慶市公安局乘風(fēng)分局刑事拘留，同年11月8日經(jīng)本院決定以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪批準(zhǔn)逮捕，同日由大慶市公安局乘風(fēng)分局執(zhí)行。

被告人何某甲，曾用名何某乙，女，1971年**月**日出生，身份證號(hào)碼2321011971********，漢族，初中文化，無(wú)職業(yè)，住黑龍江省大慶市龍鳳區(qū)**路**號(hào)**門(mén)**室。2017年9月2日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被大慶市公安局乘風(fēng)分局刑事拘留，同年9月15日經(jīng)本院決定以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪批準(zhǔn)逮捕，同日由大慶市公安局乘風(fēng)分局執(zhí)行。

被告人陳某甲，男，1966年**月**日出生，身份證號(hào)碼2306021966********，漢族，高中文化，系大慶**集團(tuán)**公司**，住黑龍江省大慶市讓胡路區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室。2017年8月12日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被大慶市公安局乘風(fēng)分局刑事拘留，同年9月15日經(jīng)本院決定以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪批準(zhǔn)逮捕，同日由大慶市公安局乘風(fēng)分局執(zhí)行。

本案由大慶市公安局乘風(fēng)分局偵查終結(jié)，以被告人高某甲、何某甲、陳某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2017年11月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、被害人及其訴訟代理人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

本院于2017年12月28日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年1月25日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2018年3月9日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年4月8日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2017年12月15日、2018年2月26日、2018年5月9日分別延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

2016年至2017年8月期間，被告人高某甲、陳某甲、何某甲同靳某某（另案處理）等人利用“賽比安互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品”銷售會(huì)員制的形式，在大慶市讓胡路區(qū)**小區(qū)**區(qū)**號(hào)樓**單元**室以及大慶市龍鳳區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室內(nèi)，設(shè)立工作室組織傳銷活動(dòng)，共組織參與傳銷活動(dòng)人員在三十人以上且層級(jí)在三層以上。

經(jīng)偵查，被告人陳某甲于2017年8月11日陪同報(bào)警人王某甲到大慶市公安局乘風(fēng)分局說(shuō)明情況；被告人何某甲于2017年9月1日在安達(dá)市青肯泡鄉(xiāng)被公安機(jī)關(guān)抓獲；被告人高某甲于2017年10月21日在肇州縣被公安機(jī)關(guān)抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.?物證筆記本電腦、手機(jī)照片；

2.?書(shū)證案件來(lái)源、發(fā)破案經(jīng)過(guò)、抓獲經(jīng)過(guò)、戶籍信息、房屋租賃合同、賽比安會(huì)員登記表、扣押物品文件清單等材料；

3.?證人李某甲、殷某甲、蘆某某、郭某甲、李某乙、李某丙、周某某、王某甲、郭某乙、李某丁、王某乙、管某某、于某某、楊某甲、李某戊、張某甲、趙某甲、陳某乙、何某丙、何某丁、李某己、殷某乙、趙某乙、初某某、劉某某、殷某丙、馮某某、隋某某、張某乙、童某某、楊某乙等人的證言；

4.?被告人高某甲、何某甲、陳某甲的供述與辯解；

5.?鑒定意見(jiàn)；

6.?辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人高某甲、何某甲、陳某甲三人違反國(guó)家法律法規(guī)規(guī)定，以賽比安互聯(lián)網(wǎng)公司為平臺(tái)，以入會(huì)獲得高額分紅回報(bào)為誘餌，要求參加者繳納費(fèi)用后獲得會(huì)員資格，按期返利，并按照一定順序組織層級(jí)，直接、間接以發(fā)展人員數(shù)量作為計(jì)酬或者返利的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，應(yīng)當(dāng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定進(jìn)行處罰。三人均在傳銷組織活動(dòng)中起到組織、領(lǐng)導(dǎo)作用，不區(qū)分主從。陳某甲陪同報(bào)警人王某甲主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)說(shuō)明情況，并如實(shí)供述其犯罪行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，系自首，對(duì)其應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。高某甲、何某甲到案后能夠如實(shí)供述自己的犯罪行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，系坦白，對(duì)二人可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此?致

大慶市讓胡路區(qū)人民法院

檢??察??員：韓雪冬

代理檢察員：丁??寧

2018年5月22日

附：

????1.被告人高某甲、何某甲、陳某甲現(xiàn)羈押在大慶市看守所；

2.全部案卷材料和證據(jù)共5冊(cè)，光盤(pán)2張；

3.扣押物品詳見(jiàn)扣押清單?！?/span>

本起訴書(shū)所依據(jù)的法律條文：

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百二十四條之一??組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買(mǎi)商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。

第二十五條　共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同過(guò)失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

第六十七條?犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

?第一百七十二條?人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。