無錫市錫山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

錫山檢訴刑訴〔2019〕416號

被告人陳某甲，曾用名陳某乙，男，1988年**月**日生，身份證號碼3302251988********，漢族，大學(xué)文化，出生地浙江省寧波市，寧波**商貿(mào)有限公司總經(jīng)理，住浙江省寧波市鄞州區(qū)**東路**號**小區(qū)**棟**單元**室，戶籍所在地浙江省寧波市象山縣**街道**路**號。被告人陳某甲因涉嫌詐騙罪，于2018年12月17日被無錫市公安局錫山分局刑事拘留，2019年1月23日經(jīng)本院批準逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。?

被告人何某某，男，1994年**月**日生，身份證號碼4211231994********，漢族，大專文化，出生地湖北省黃岡市，寧波**商貿(mào)有限公司總監(jiān)，住浙江省寧波市**灣**棟**室，戶籍所在地湖北省黃岡市羅田縣**鎮(zhèn)**村**組。被告人何某某因涉嫌詐騙罪，于2018年11月2日被無錫市公安局錫山分局刑事拘留，2018年12月7日經(jīng)本院批準逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。?

被告人馮某某，男，1989年**月**日生，身份證號碼3302261989********，漢族，高中文化，出生地浙江省寧波市，寧波**商貿(mào)有限公司業(yè)務(wù)一部經(jīng)理，住浙江省寧波市寧?？h**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人馮某某因涉嫌詐騙罪，于2018年11月2日被無錫市公安局錫山分局刑事拘留，2018年12月7日經(jīng)本院批準逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某，男，1992年**月**日生，身份證號碼3310221992********，漢族，大學(xué)文化，出生地浙江省臺州市，寧波**商貿(mào)有限公司業(yè)務(wù)二部經(jīng)理，住浙江省三門縣**鎮(zhèn)**村**號。被告人劉某某因涉嫌詐騙罪，于2018年11月2日被無錫市公安局錫山分局刑事拘留，2018年12月7日經(jīng)本院批準逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，男，1995年**月**日生，身份證號碼4301241995********，漢族，高中文化，出生地湖南省長沙市，寧波**商貿(mào)有限公司業(yè)務(wù)六部經(jīng)理，住浙江省寧波市鄞州區(qū)**灣**號**室，戶籍所在地湖南省長沙市寧鄉(xiāng)縣**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人李某某因涉嫌詐騙罪，于2018年11月2日被無錫市公安局錫山分局刑事拘留，2018年12月7日經(jīng)本院批準逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由無錫市公安局錫山分局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲、何某某、馮某某、劉某某、李某某涉嫌詐騙罪，于2019年2月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年2月3日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，2019年2月2日已告知被害人相關(guān)訴訟權(quán)利，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，聽取了被告人陳某甲的辯護人江蘇磊安律師事務(wù)所律師盧立洪、江蘇瑞萊律師事務(wù)所律師戴瑞兵、被告人何某某的辯護人重慶中欽國彥（無錫）律師事務(wù)所律師明家飛、被告人馮某某的辯護人江蘇蘇冠律師事務(wù)所律師陸磊、被告人李某某的辯護人江蘇兆錦律師事務(wù)所律師陳兆軍、唐修文的意見，審查了全部案件材料。因案情重大復(fù)雜，我院分別于2019年3月1日、5月16日、7月29日決定延長審查起訴期限半個月。因事實不清、證據(jù)不足，我院分別于2019年3月15日、5月30日退回無錫市公安局錫山分局補充偵查，該分局分別于2019年4月15日、6月28日向我院重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2017年10月，被告人陳某甲與戴某某、勞某某、柳某某（均另案處理）等人成立寧波**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司對外經(jīng)營股票期權(quán)業(yè)務(wù)，后又以寧波**商貿(mào)有限公司名義對外經(jīng)營股票期權(quán)業(yè)務(wù)，兩公司均不具備從事股票期權(quán)資質(zhì)。

2018年5月至6月，周某某、楊某某（均另案起訴）等人騙得錫山區(qū)呂某某89625元，后通過寧波**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司賬戶收款。

2018年8月至10月間，被告人陳某甲、何某某、馮某某、劉某某、李某某及柳某某、姚某某（另案處理）等人在沒有經(jīng)營股票期權(quán)資質(zhì)的情況下，通過推廣虛假的“鑫昇期”股票期權(quán)APP，誘騙被害人購買股票期權(quán)，按照比例賺取被害人虧損部分的提成。被告人陳某甲擔任經(jīng)理，按照戴某某的要求負責管理整個團隊所有業(yè)務(wù)；被告人何某某擔任總監(jiān)，負責管理整個團隊股票期權(quán)業(yè)務(wù)；被告人馮某某、劉某某、李某某擔任業(yè)務(wù)部門經(jīng)理，負責管理所在部門業(yè)務(wù)，并假冒炒股高手龍淵老師推薦股票期權(quán)，統(tǒng)計部門業(yè)務(wù)員業(yè)績分成等；業(yè)務(wù)員負責虛構(gòu)身份，冒充各種不同職業(yè)的股民，在微信群中大肆吹捧龍淵老師的能力，并發(fā)送自己在“鑫昇期”APP平臺內(nèi)虛假入金后虛擬盈利的截圖，讓被害人誤認為龍淵老師的水平很高，跟著買股票期權(quán)肯定會賺錢的假象。柳某某系寧波**商貿(mào)有限公司法定代表人，負責取款、轉(zhuǎn)賬，購買業(yè)務(wù)員使用的手機、微信號等工作。姚某某負責財務(wù)工作。該團伙還推出所謂“金秋杯”基金達人選拔賽，讓被害人誤認為龍淵老師獲得了5億元的操盤資金，虛構(gòu)“操縱股價”、“資金拉升”等事實，騙取被害人信任，引誘被害人下載虛假的“鑫昇期”股票期權(quán)APP,并入金投資所謂高杠桿股票看漲期權(quán)，以“期權(quán)費”名義騙取被害人錢財。

被告人陳某甲、何某某詐騙金額844萬余元，被告人馮某某詐騙金額201萬余元，被告人劉某某詐騙金額227萬余元，被告人李某某詐騙金額200萬余元。

被告人陳某甲主動投案并如實供述了自己的犯罪事實。歸案后，被告人何某某、馮某某、劉某某、李某某如實供述了自己的犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.無錫市公安局錫山分局出具的常住人口基本信息、刑事案件偵破經(jīng)過、扣押花名冊、三期獎金明細表、無錫方正會計師事務(wù)所有限公司出具的專項審計報告等書證；

2.證人葛某某、繆某某、吳某甲等人的證言；

3.被害人王某某、吳某乙、邵某某等人的陳述；

4.被告人陳某甲、何某某、馮某某、劉某某、李某某的供述、涉案人員柳某某、姚某某等人的供述；

5.無錫市公安局錫山分局制作的勘驗、辨認筆錄；

6.無錫市公安局錫山分局提取的“鑫昇期”平臺數(shù)據(jù)等電子數(shù)據(jù)。

本院認為，被告人陳某甲、何某某、馮某某、劉某某、李某某以非法占有為目的，共同騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，均應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人陳某甲主動向公安機關(guān)投案，如實供述了自己的事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人何某某、馮某某、劉某某、李某某歸案后如實供述了自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人陳某甲、何某某、馮某某、劉某某、李某某在共同犯罪中起次要輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七的規(guī)定，屬從犯。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法分別判處。

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此致

無錫市錫山區(qū)人民法院

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檢察員：沈晗

2019年8月12日?

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附：

1.被告人陳某甲、何某某、馮某某、劉某某、李某某現(xiàn)羈押于無錫市第一看守所。

2.全部案卷材料。