山陰縣人民檢察院　

起?訴?書

山檢二部刑訴〔2020〕77號　

被告人陳某甲，男，1998年**月**日出生，公民身份號碼4407021998********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地廣東省**市**區(qū)**號，現(xiàn)住址同戶籍所在地，無業(yè)。2020年8月23日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪被山陰縣公安局刑事拘留，同年9月29日經(jīng)本院批準，10月1日被依法逮捕。

被告人伍某某，男，1998年**月8**出生，公民身份號碼4407021998********，漢族，中專文化程度，戶籍所在地廣東省**市**區(qū)**號，現(xiàn)住址同戶籍所在地，私營公司合伙人。2020年9月9日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪山陰縣公安局刑事拘留，2020年9月29日經(jīng)本院批準，10月1日被依法逮捕。

被告人龔某某，男，2001年**月**日出生，公民身份號碼4407022001********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地廣東省**市**區(qū)**號，現(xiàn)住址同戶籍所在地，無業(yè)。2020年9月8日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪被山陰縣公安局刑事拘留，2020年9月29日經(jīng)本院批準，10月1日被依法逮捕。

被告人陳某乙，男，1998年**月**日出生，公民身份號碼4509811998********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地廣西省**市**鎮(zhèn)**號，現(xiàn)住廣東省**市**區(qū)**，無業(yè)。2020年8月23日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪被山陰縣公安局刑事拘留，同年9月29日經(jīng)本院批準，10月1日被依法逮捕。

本案由山陰縣公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲、伍某某、龔某某、陳某乙涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年11月27日向本院移送起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。各被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年4月份，被告人陳某甲辦理了4套銀行卡、U盾、手機卡，其明知所辦卡是用來幫助犯罪團伙進行網(wǎng)絡(luò)賭博洗錢，還予以提供，從中獲利人民幣1600元。被告人陳某甲將一張賣出后被解凍的建設(shè)銀行卡上來路不明的人民幣20000元取出后，分得3000元。

2020年4月份，被告人陳某乙辦理了3套銀行卡、U盾、手機卡，其明知所辦卡是用來幫助犯罪團伙進行網(wǎng)絡(luò)賭博洗錢，還予以提供，從中獲利人民幣837元。

2020年4月份，被告人龔某某在明知收售銀行卡U盾、手機卡會幫助犯罪團伙進行網(wǎng)絡(luò)洗錢還去收售，將下線提供的5套卡予以提供給上家伍某某，從中獲利人民幣1400元。被告人陳某甲將一張賣出后被解凍的建設(shè)銀行卡上來路不明的人民幣20000元取出后，龔某某分得5000元。

2020年4月份，被告人伍某某在明知收售銀行卡、U盾、手機卡用來幫助犯罪團伙進行網(wǎng)絡(luò)洗錢，仍將下線龔某某提供的5套卡提供給上家朱某某，從中獲利人民幣4000元。被告人陳某甲將一張賣出后被解凍的建設(shè)銀行卡上不明來路的人民幣20000元取出后，伍某某分得12000元；2019年12月份下旬，被告人伍某某從龔某某處按每張電話卡人民幣130元的價錢購買了六、七張電話卡，從中獲利120元；2020年1月份，被告人伍某某將在網(wǎng)上購買的8張電話卡部分郵寄給了上線“洪某某”（主體不詳），從中獲利人民幣640元。

以上四人辦理、收售的多張銀行卡被實施信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動的犯罪分子得到后致使被害人張某某被騙人民幣341215元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

物證、書證、證人證言、被害人陳述、被告人的供述與辯解等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人陳某甲、伍某某、龔某某、陳某乙對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人陳某甲、伍某某、龔某某、陳某乙的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某甲、伍某某、龔某某、陳某乙認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人陳某甲有期徒刑一年、被告人伍某某有期徒刑一年、被告人龔某某有期徒刑一年、被告人陳某乙有期徒刑八個月。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

山陰縣人民法院　

檢察官：張青春

2020年12月25日　

附件：

1.被告人陳某甲、伍某某、龔某某、陳某乙現(xiàn)羈押于朔城區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)二冊。

3.《認罪認罰具結(jié)書》四份。