云南省鳳某某人民檢察院

起?訴?書

鳳檢二部刑訴〔2020〕266號

被告人陳某甲，男性，1961年**月**日出生，居民身份證號碼3303231961********，漢族，小學(xué)文化，云南*甲工程有限公司股東，戶籍所在地浙江省溫州市樂清市，現(xiàn)住臨滄市臨翔區(qū)**花園**幢**室。因涉嫌行賄罪、對非國家工作人員行賄罪，于2020年5月7日被鳳某某監(jiān)察委立案調(diào)查，并于2020年6月3日對其采取留置措施，于2020年9月1日經(jīng)鳳某某人民檢察院決定對其采取刑事拘留強(qiáng)制措施，于2020年9月9日對其變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)?。無前科。

辯護(hù)人范某某，云南聚盈律師事務(wù)所律師。

辯護(hù)人劉某甲，云南聚盈律師事務(wù)所律師。

被告人嚴(yán)某某，男性，1974年**月**日出生，居民身份證號碼5335271974********，漢族，中專文化，云南*乙工程有限公司合伙人，戶籍所在地云南省臨滄市耿馬傣族佤族自治縣，現(xiàn)住云南省昆明市官渡區(qū)**國際**棟**號。因涉嫌行賄罪、對非國家工作人員行賄罪，于2020年8月21日被鳳某某監(jiān)察委立案調(diào)查，于2020年9月1日經(jīng)鳳某某人民檢察院決定對其采取取保候?qū)弿?qiáng)制措施。無前科。

辯護(hù)人湯某某，云南聚盈律師事務(wù)所律師。

被告人劉某乙，男性，1977年**月**日出生，居民身份證號碼5110231977********，漢族，初中文化，云南**安裝有限公司**分公司合伙人，戶籍所在地四川省資陽市安岳縣，現(xiàn)住臨滄市臨翔區(qū)**街道**巷**號。因涉嫌行賄罪、對非國家工作人員行賄罪，于2020年8月21日被鳳某某監(jiān)察委立案調(diào)查，于2020年9月1日經(jīng)鳳某某人民檢察院決定對其采取取保候?qū)弿?qiáng)制措施。無前科。

辯護(hù)人張某某，云南山海律師事務(wù)所律師。

本案由鳳某某監(jiān)察委調(diào)查終結(jié)，以被告人嚴(yán)某某、陳某某、劉某乙涉嫌行賄罪、對非國家工作人員行賄罪，于2020年9月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年9月1日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。期間，于2020年10月10日至2020年10月24日延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2010年9月，被告人嚴(yán)某某、陳某甲、劉某乙三人合伙以277萬元/年競標(biāo)得臨滄**電力有限責(zé)任公司的業(yè)擴(kuò)工程（客戶工程）。中標(biāo)后，三名被告人為借助時任臨翔區(qū)供電公司總經(jīng)理李某甲和時任臨滄市**電力有限責(zé)任公司總經(jīng)理禹某甲所具有的職務(wù)便利和優(yōu)勢條件來為其承包的業(yè)擴(kuò)工程助力，進(jìn)而獲得更多的客戶工程業(yè)務(wù)，謀取更大的利益，三人遂商議決定以入股的名義邀約李某甲（另案處理）和禹某甲（另案處理）加入合伙，并給予李某甲、禹某甲干股及相應(yīng)的分紅，李某甲和禹某甲同意了這一做法。為方便簽訂合同和承攬工程，經(jīng)臨滄**電力有限責(zé)任公司股東會同意，2010年10月28日，三被告人到臨滄市市場監(jiān)督管理局注冊成立臨滄**電力有限責(zé)任公司工程分公司，嚴(yán)某某為負(fù)責(zé)人，并開始承攬臨翔區(qū)范圍內(nèi)的業(yè)擴(kuò)工程及其他客戶工程。期間，三被告人先后承攬了臨滄**廣場、臨翔區(qū)**工程、臨翔區(qū)**電力工程、臨滄血站、臨滄水文站、**林業(yè)等電力工程，在承建工程期間也兌現(xiàn)了原先的約定，分別以“分紅”之名義送予李某甲81萬元，送予禹某甲分紅57萬元。具體事實分述如下：

一、2011年至2013年，被告人嚴(yán)某某、陳某甲、劉某乙三人以干股名義送予李某甲分紅81萬元

1.2011年春節(jié)前，被告人嚴(yán)某某、陳某甲、劉某乙經(jīng)過商議決定以過節(jié)費的名義進(jìn)行分紅，嚴(yán)某某、陳某甲、劉某乙、李某甲、禹某甲每人分紅5萬元，分給李某甲的5萬元分紅款由陳某甲負(fù)責(zé)辦理。此前因李某甲家中裝修跟陳某甲借了16萬元（2011年1月9日陳某甲通過其妻子李某乙的工商銀行卡卡號62220225180********向李某甲妻子高任蘭工商銀行卡卡號62220225180********轉(zhuǎn)賬16萬元），故送予李某甲的5萬元分紅款被陳某甲用于沖抵該筆借款中5萬元，此后由李某甲向陳某甲還款了11萬元；

2.2011年，臨滄**電力有限公司工程分公司承攬得耿馬河底崗拉法基水泥廠的廠內(nèi)配電工程，2011年9月2日，被告人嚴(yán)某某將河底崗拉法基水泥廠收回的工程款64.5萬元轉(zhuǎn)至被告人陳某某的農(nóng)業(yè)銀行賬戶（62284633000********）內(nèi)，2011年9月3日，被告人陳某甲將其中的19萬元作為分紅款轉(zhuǎn)賬至李某甲中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶（62284833005********）；

3.2013年，經(jīng)被告人嚴(yán)某某、陳某甲、劉某乙以及李某甲、禹某甲五人商議，決定對臨滄**電力有限責(zé)任公司工程分公司的工程尾款進(jìn)行分配，由陳某甲負(fù)責(zé)辦理李某甲應(yīng)得的分紅款。2013年10月23日被告人陳某某從云南**甲工程有限公司（24170401040003521）的賬務(wù)中開具57萬元支票直接轉(zhuǎn)賬至臨滄百樹房地產(chǎn)集團(tuán)（214709010********），其中27萬元用于為李某甲支付其在該集團(tuán)購買東港商城商鋪的購房款，另30萬元被李某甲借給其朋友魯某某用于交購房款。

二、2011年至2017年，被告人嚴(yán)某某、陳某甲、劉某乙三人以干股名義送予禹某甲分紅57萬元

1.2011年春節(jié)前，被告人嚴(yán)某某、陳某甲、劉某乙經(jīng)過商議決定以過節(jié)費的名義分紅，嚴(yán)某某、陳某某、劉某乙、李某甲、禹某甲每人分紅5萬元，禹某甲該筆5萬元的分紅款，由被告人嚴(yán)某某和劉某乙在臨滄**電力有限責(zé)任公司禹某甲的辦公室以現(xiàn)金方式送給禹某甲；

2.2011年，臨滄**電力有限責(zé)任公司工程分公司承攬得耿馬河底崗拉法基水泥廠配電工程，2011年9月2日，被告人嚴(yán)某某將河底崗拉法基水泥廠回收的工程款64.5萬元轉(zhuǎn)至陳某甲的農(nóng)業(yè)銀行賬戶（62284633000********）內(nèi)，由被告人陳某某出面對禹某甲進(jìn)行分紅，陳某甲在其上海**戊集團(tuán)臨滄有限公司門市部閣樓中，給予禹某甲10萬元現(xiàn)金，當(dāng)時被告人劉某乙在場；

3.2013年，經(jīng)被告人嚴(yán)某某、陳某甲、劉某乙以及李某甲、禹某甲五人商議，決定對臨滄**電力有限責(zé)任公司工程分公司的工程尾款進(jìn)行分配，由被告人陳某甲負(fù)責(zé)辦理應(yīng)給予禹某甲的57萬元分紅。因陳某甲資金緊張，當(dāng)時未一次性給予禹某甲分紅，被告人陳某甲于2014年至2017年分5次陸續(xù)轉(zhuǎn)賬給禹某甲，共計42萬元：

（1）2014年1月28日，被告人陳某甲通過自己農(nóng)業(yè)銀行賬戶（62284633000********）轉(zhuǎn)賬給禹某甲之妻陳某丁信用社賬戶（62236912********）11萬元；

（2）2014年1月28日，被告人陳某甲之妻李某乙通過無折存現(xiàn)的方式存入禹某甲之妻陳某丁農(nóng)村商業(yè)銀行賬戶（62236912********）6萬元；

（3）2014年4月21日，被告人陳某甲之妻李某乙通過無折存現(xiàn)的方式存入禹某甲之女禹某乙的中國建設(shè)銀行賬戶（62270040125********）5萬元；

（4）2014年4月22日，被告人陳某甲之妻李某乙通過無折存現(xiàn)的方式存入禹某甲之女禹某乙的中國建設(shè)銀行賬戶（62270040125********）10萬元；

（5）2017年1月25日，被告人陳某甲之妻李某乙通過自己工商銀行賬戶（62220825180********）轉(zhuǎn)賬給禹某甲之女禹某乙的中國建設(shè)銀行賬戶（62270040125********）10萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：案件來源、到案經(jīng)過、戶籍證明、禹某甲及李某甲簡歷和任免職文件、內(nèi)資企業(yè)登記基本情況表、臨滄**電力有限責(zé)任公司2010年第四次股東會議決議、分公司往來賬務(wù)結(jié)算單、東港商城商品購銷合同及付款憑證、云南**電力有限公司轉(zhuǎn)賬票據(jù)、李某乙、陳某甲、嚴(yán)某某、李某甲、陳某甲、禹某乙等人的銀行卡交易明細(xì)、電力建設(shè)工程施工合同等；

2.證人證言：證人李某甲、禹某甲、李某乙、陳某甲、李某丙、魯某某、禹某乙、陳某乙、張某某、陳某丙證言；

3.被告人的供述與辯解：被告人陳某甲、嚴(yán)某某、劉某乙的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人陳某甲、嚴(yán)某某、劉某乙對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人嚴(yán)某某、陳某甲、劉某乙在承包臨滄**電力有限責(zé)任公司業(yè)擴(kuò)工程期間，為了借助李某甲、禹某甲當(dāng)時所具有的職務(wù)便利條件，以圖獲得工程項目優(yōu)勢，謀取更大的業(yè)務(wù)利益，以邀約入股的名義、給予干股分紅的形式分別送予李某甲、禹某甲81萬元、57萬元，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十九條、第一百六十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以行賄罪、對非國家工作人員行賄罪追究三名被告人的刑事責(zé)任。本案中，被告人嚴(yán)某某、陳某甲、劉某乙三人合伙競標(biāo)，并經(jīng)商議達(dá)成共識后一致同意以干股的名義送予李某甲、禹某甲分紅，三名被告人在共同犯罪中作用、地位基本相當(dāng)。被告人嚴(yán)某某、陳某甲、劉某乙到案后均能如實供述所有犯罪事實，具有坦白情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。三名被告人均認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

鳳某某人民法院

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 檢察官：李寅萱

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?檢察官助理：胡長青

2020年10月22日

附件：

1.被告人陳某甲現(xiàn)被取保候?qū)徲谄渥∷≈罚号R滄市臨翔區(qū)**花園**幢**室，聯(lián)系電話：1357830****；被告人嚴(yán)某某被取保候?qū)徲谄渥∷≈罚豪ッ魇泄俣蓞^(qū)**國際**區(qū)**棟***號，聯(lián)系電話：1357830****；被告人劉某乙被取保候?qū)徲谄渥∷?，住址：臨滄市臨翔區(qū)鳳翔街道南京巷**號，聯(lián)系電話：1398832****。

2.案卷材料和證據(jù)九冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》3份。

4.《量刑建議書》3份。?