浙江省衢州市柯某某人民檢察院

起?訴?書

衢柯檢一部刑訴〔2020〕592號(hào)

被告人陳某甲，男，1991年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼：3622021991********，漢族，初中肄業(yè)，無(wú)業(yè)，群眾，戶籍所在地江西省豐城市尚莊街道后港社區(qū)**號(hào)，住江西省豐城市**街道**棟**單元**室。因本案于2019年9月3日被衢州市公安局柯城分局刑事拘留。經(jīng)本院批準(zhǔn)于同年10月23日被依法逮捕。

被告人嚴(yán)某某，男，1983年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼：3622261983********，漢族，無(wú)業(yè)，群眾，住江西省奉新縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)**號(hào)。因本案于2020年3月4日被衢州市公安局柯城分局刑事拘留，同年3月5日變更強(qiáng)制措施為監(jiān)視居住，同年3月21日變更強(qiáng)制措施為刑事拘留。經(jīng)本院批準(zhǔn)于同年4月23日被依法逮捕。

本案由衢州市公安局柯城分局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲、嚴(yán)某某涉嫌詐騙罪，分別于2019年12月24日、2020年4月30日向本院移送審查起訴。本院于2020年5月14日將本案并案審查。本院受理后，同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院分別于2020年1月22日、2020年3月20日將被告人陳某甲涉嫌詐騙一案退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)分別于2020年2月21日、2020年4月30日退查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

被告人陳某甲、嚴(yán)某某分別于2019年3月和同年5月前往柬埔寨加入電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙，作為業(yè)務(wù)員開(kāi)展詐騙活動(dòng)。在該團(tuán)伙內(nèi)，業(yè)務(wù)員利用虛假身份與被害人進(jìn)行“網(wǎng)戀”以騙取信任，后以投資“樂(lè)益盈利寶”為名誘導(dǎo)被害人在該平臺(tái)進(jìn)行博彩投注。在被害人初期進(jìn)行小額投注時(shí)使其贏錢，再由業(yè)務(wù)員誘導(dǎo)被害人陸續(xù)投入大額資金后通過(guò)修改后臺(tái)數(shù)據(jù)使其輸錢。2019年8月，陳某甲作為業(yè)務(wù)小組組長(zhǎng)，伙同小組成員嚴(yán)某某以“程某某”的虛假身份采用上述方式騙取被害人陳某乙人民幣277780元。

公安機(jī)關(guān)凍結(jié)涉案資金人民幣4193599.1元，目前已經(jīng)返還被害人陳某乙共計(jì)人民幣22676.28元。

案發(fā)后，被告人陳某甲主動(dòng)退賠人民幣3萬(wàn)元，被告人嚴(yán)某某主動(dòng)退賠人民幣5萬(wàn)元，均取得被害人諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、微信聊天記錄截屏、微信支付交易明細(xì)證明、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人賬戶明細(xì)等；2.被害人陳述：被害人陳某乙的陳述；3.被告人的供述與辯解：被告人陳某甲、嚴(yán)某某的供述與辯解；4.檢查筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲、嚴(yán)某某利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段實(shí)施詐騙，數(shù)額巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任。本案屬共同犯罪，二被告人在共同犯罪中起次要作用，是從犯，應(yīng)當(dāng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、第二十七條，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人陳某甲歸案后均如實(shí)供述自己的罪行，應(yīng)當(dāng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人陳某甲承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。二被告人積極退賠，并取得被害人諒解，可酌情從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

浙江省衢州市柯某某人民法院

檢察員：黃王振??

檢察官助理：徐熠放??

2020年5月19日????

附：

1.??被告人陳某甲、嚴(yán)某某現(xiàn)羈押于衢州市看守所。

2.??本案案卷叁冊(cè)隨案移送。