福建省晉江市人民檢察院

起?訴?書

晉檢三部刑訴〔2020〕113號

被告人陳某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼3505821988********，漢族，初中文化，務(wù)工，住晉江市**鎮(zhèn)**村**號。因犯危險駕駛罪，于2012年11月1日被晉江市人民法院判處拘役一個月，并處罰金人民幣二千元，2012年11月25日刑滿釋放。因涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，于2019年9月12日被晉江市公安局刑事拘留，2019年10月18日，經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由晉江市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由晉江市公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，于2019年12月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，因案情復(fù)雜，本院決定延長審查起訴期限2次（自2020年1月20日至2020年2月3日,自2020年4月4日至2020年4月18日）；因事實不清、證據(jù)不足，退回晉江市公安局補充偵查2次（自2020年2月3日至2020年3月3日,自2020年4月16日至2020年5月15日）。

經(jīng)依法審查查明：

1、收買、非法提供信用卡信息部分

2018年11月以來，被告人陳某某伙同許某某（另案處理）在晉江市**鎮(zhèn)**村等地向開卡人陳隨意、王某甲、王某乙等人收買了共計8張配套有密碼、U盾、身份信息及手機號碼卡的信用卡（其中陳某某2張、王某甲3張、王某乙3張），后許某某將上述信用卡轉(zhuǎn)賣給上家蕭輝藝（另案處理）。

2、盜竊部分

2018年12月17日，被告人陳某某伙同許某某、王某甲（另案處理）將賣給上家蕭輝藝的一張中國建設(shè)銀行卡（戶名為王某甲、卡號為6217-***-***-***-139）通過到銀行掛失換卡的方式非法占有卡內(nèi)來源不明的人民幣158228.16元，后通過轉(zhuǎn)賬及消費等方式揮霍一空。

2019年9月12日，被告人陳某某在晉江市**鎮(zhèn)**村**號，被抓獲歸案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證，受案登記表、抓獲及破案經(jīng)過、身份證明、銀行卡開戶信息及交易明細等；

2.證人證言，證人陳某某、許某某、王某甲、王某乙的證言；

3.被告人供述和辯解，被告人陳某某的供述和辯解；

4.辨認筆錄，證人及被告人的辨認筆錄。

本院認為，被告人陳某某收買、非法提供他人信用卡信息資料，數(shù)量巨大，足以使他人以持卡人名義進行交易，又盜竊公私財物數(shù)額巨大，其行為已分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第二款、第二百六十四條及第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以收買、非法提供信用卡信息罪、盜竊罪追究被告人陳某某的刑事責(zé)任。被告人陳某某在判決宣告前一人犯數(shù)罪，依照《中華人民共和國刑法》第六十九條，應(yīng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

晉江市人民法院

檢察員：王家榮

2020年5月21日

附：

1.被告人陳某某現(xiàn)羈押于晉江市看守所；

2.本案案卷材料四冊；

3.證人名單一份；

4.光盤九張。