江蘇省海安市人民檢察院

起?訴?書(shū)

海檢二部刑訴〔2020〕86號(hào)

被告人陳某某，男，1969年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3206211969********，漢族，中專(zhuān)文化，海安**裝飾商行實(shí)際經(jīng)營(yíng)人，出生地江蘇省海安市，住海安市**鎮(zhèn)**花苑**幢（戶(hù)籍地海安市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)）。被告人陳某某因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2018年12月11日被海安市公安局取保候?qū)彛?2020年4月29日經(jīng)本院決定取保候?qū)彛沼珊０彩泄簿謭?zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由海安市公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2020年4月29日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年4月29日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人陳某某，聽(tīng)取了值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意適用簡(jiǎn)易程序。本院于2020年5月30日延長(zhǎng)審查起訴期限15天。

經(jīng)依法審查查明：

被告人陳某某于2013年8月至2015年6月間，利用其申領(lǐng)的戶(hù)名為“海安縣**裝飾商行”、商戶(hù)編號(hào)為083205********的招商銀行POS機(jī)以及商戶(hù)編號(hào)為0013206********的中心銀行POS機(jī)，在無(wú)真實(shí)交易的情況下，利用中國(guó)建設(shè)銀行海安支行、中國(guó)招商銀行海安支行的銀行卡，為自己以及李某某、葉某某、丁某某、崔某某、韓某某、陳某某、夏某某、吳某某、吉某某、蔣某甲、蔣某乙、徐某某、張某某套取現(xiàn)金合計(jì)人民幣2534006.5元。（具體金額詳見(jiàn)附表）

案發(fā)后，被告人陳某某接到公安機(jī)關(guān)電話(huà)通知后，主動(dòng)至公安機(jī)關(guān)如實(shí)供述了上述事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.海安市公安局調(diào)取的建設(shè)銀行、招商銀行銀行卡交易流水等書(shū)證；

2.證人李某某、葉某某、丁某某等人的證言；

3.被告人陳某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某某違反國(guó)家規(guī)定，未經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)非法從事資金結(jié)算業(yè)務(wù)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條第（三）項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，系自首，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人陳某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省海安市人民法院

檢察官：沈海鵬

?2020年6月12日

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附：

1.被告人陳某某現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥√帲?lián)系電話(huà)：1330147****。

2.案卷材料和證據(jù)3冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。

4.《量刑建議書(shū)》一份。