浙江省寧波市海某某人民檢察院

起?訴?書

甬海檢二部刑訴〔2020〕380號

被告人陳某某，男，1974年**月**日出生，居民身份證號碼3302031974********，漢族，高中文化，無業(yè)，暫住浙江省寧波市江北區(qū)**路**號**室，戶籍地浙江省寧波市海某某**街**號**室。因本案于2019年9月3日被寧波市公安局海曙分局刑事拘留，同年9月27日被轉(zhuǎn)為監(jiān)視居住，2020年3月27日被本院監(jiān)視居住。

本案由寧波市公安局海曙分局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌非法經(jīng)營罪，于2020年3月10日移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2017年9月、2018年1月，楊某某（另案處理）在不具備外匯經(jīng)營資質(zhì)的情況下，通過被告人陳某某的介紹，為浙江博地影視有限公司非法兌換美元，折合人民幣4?700萬余元。被告人陳某某從中以“介紹費(fèi)”名義非法獲利人民幣286?572.2元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：銀行交易記錄、銀行開戶資料、抓獲經(jīng)過、戶籍證明等；?

2.證人證言：證人王某某、宓某某、鈕某某的證言；

3.被告人陳某某以及同案參與人楊某某的供述和辯解；

4.勘驗(yàn)、檢查、辯認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：人員辯認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人陳某某與人合伙在國家規(guī)定的交易場所外，實(shí)施非法買賣外匯行為，擾亂金融市場秩序，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第四項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某某能如實(shí)供述自己的罪行，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，建議適用簡易程序依法判處。

此致

寧波市海某某人民法院

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??????????????????????????????????????檢?察?官?陳?添

????????????????????????????????????2020年3月31日

附：

1.被告人陳某某現(xiàn)被監(jiān)視居住于其暫住地寧波市江北區(qū)**路**號103室

2.案卷材料和證據(jù)三冊