貴州省貴陽(yáng)市云巖區(qū)人民檢察院

起 訴 書(shū)

云檢公訴刑訴〔2019〕4478號(hào)

被告人陳某某，女，1958年**月**日生，漢族，大專(zhuān)文化，貴州**有限公司**，居民身份證號(hào)碼5201021958********，戶(hù)籍所在地貴州省貴陽(yáng)市南明區(qū)**路**號(hào)**棟**單元**號(hào)，現(xiàn)住地貴州省南明區(qū)**園**園**棟**單元**樓**號(hào)。2018年10月16日因涉嫌非法吸收公眾存款被貴陽(yáng)市公安局云巖分局刑事拘留。2018年11月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由貴陽(yáng)市公安局云巖分局執(zhí)行逮捕。2019年1月21日被我院取保候?qū)彙?/span>

本案由貴陽(yáng)市公安局云巖分局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年1月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人、依法訊問(wèn)了被告人，告知了被害人依法享有的訴訟權(quán)利。并審閱了全部案件材料，核實(shí)了案件事實(shí)與證據(jù)。因案情需要，本院于2019年2月21日與2019年5月6日兩次將本案退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2019年3月21日與2019年6月6日兩次將本案重報(bào)至本院。

經(jīng)依法審查查明：

2008年期間，徐某某（另案處理）等人注冊(cè)成立了貴州**有限公司，并安排被告人陳某某擔(dān)任**公司**，**公司不具備吸收公眾資金的資質(zhì)。

2008年至2014年期間，**公司主要從事業(yè)務(wù)即以公開(kāi)宣傳的方式、以承諾高額利息為誘餌、向社會(huì)不特定公眾吸收資金。**公司主要由劉某某、潘某某、范某某（均另案處理）等人實(shí)際經(jīng)營(yíng)管理，被告人陳某某則在公司內(nèi)從事**、制作借條等工作。并提供個(gè)人銀行卡用于存儲(chǔ)所吸收資金。

自2008年至2014年期間，**公司向不特定社會(huì)公眾吸收資金共計(jì)1424萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

一、書(shū)證：受案登記表及立案決定書(shū)、戶(hù)籍證明、到案經(jīng)過(guò)、銀行流水、貴州**有限公司工商資料、借款協(xié)議等；

二、被告人陳某某的供述與辯解；

三、周某某、王某某等人的證言；

本院認(rèn)為，被告人陳某某違反國(guó)家法律、金融管理法規(guī)的規(guī)定，非法向社會(huì)公眾吸收資金，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條“非法吸收公眾存款或變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。”之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。

被告人陳某某在共同犯罪中起次要或者輔助作用，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

現(xiàn)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

貴州省貴陽(yáng)市云巖區(qū)人民法院

檢察員：余簫

2019年7月20日

附：

1.被告人陳某某現(xiàn)已取保候?qū)彛?307857****）。

2.案卷材料和證據(jù)四冊(cè)。