海門市人民檢察院

起 訴 書

海檢二部刑訴〔2020〕135號(hào)

被告人陳某某，男，19**年**月**日出生，身份證號(hào)碼32062519**********，漢族，大專文化，住海門市**鎮(zhèn)**路**號(hào)。被告人陳某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月25日被海門市公安局刑事拘留，于2020年1月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由海門市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由海門市公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年3月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人陳某某有權(quán)委托辯護(hù)人，于2020年4月14日已告知被告人陳某某認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果。依法訊問了被告人陳某某，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。期間，因案情重大、復(fù)雜，于2020年4月20日起延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2016年初，被告人陳某某因欠巨額債務(wù)無(wú)力償還，與徐某某（已判刑）共謀向不特定人吸收資金用于工程項(xiàng)目和償還債務(wù)。后被告人陳某某以其堂兄陳某甲名義注冊(cè)成立南通**投資管理有限公司，由徐某某實(shí)施吸收公眾存款。徐某某在未經(jīng)有關(guān)國(guó)家主管部門批準(zhǔn)，無(wú)金融許可證的情況下，設(shè)計(jì)了投資收益3個(gè)月期（年化收益率8%-10%）、6個(gè)月期（年化收益率10%-12%）,1年期（年化收益率12%-14%）的理財(cái)產(chǎn)品，承諾投資到期還本付息，采取口口相傳的方式，向社會(huì)不特定公眾吸收資金。2016年6月至2017年5月期間，徐某某共吸收李某某、施某某等14人資金共計(jì)人民幣528.5萬(wàn)元，未兌付本金共計(jì)人民幣241.37萬(wàn)余元 ，分述如下：

1.2017年3月22日，非法吸收蔡某某人民幣5萬(wàn)元，未兌付本金4.8萬(wàn)元；

2.2016年9月8日，非法吸收陳某乙人民幣20萬(wàn)元，未兌付本金20萬(wàn)元；

3.2017年2月23日、2017年3月10日，非法吸收黃某某共計(jì)人民幣15萬(wàn)元，未兌付本金4.7092萬(wàn)元；

4.2016年8月24日、2017年2月22日，非法吸收李某丙共計(jì)人民幣55萬(wàn)元，未兌付本金23.565萬(wàn)元；

5.2016年7月至2017年2月，非法吸收李某甲共計(jì)人民幣84萬(wàn)元，未兌付本金33.9752萬(wàn)元；

6.2016年8月至2017年5月，非法吸收李某乙共計(jì)人民幣14萬(wàn)元，未兌付本金6.852萬(wàn)元；

7.2017年1月20日、2017年2月6日，非法吸收劉某某共計(jì)人民幣20萬(wàn)元，未兌付本金7.7915萬(wàn)元；

8.2016年6月至2017年4月，非法吸收施某甲共計(jì)人民幣105.5萬(wàn)元，未兌付本金33.4723萬(wàn)元；

9.2016年8月至2017年3月，非法吸收施某乙共計(jì)人民幣70萬(wàn)元，未兌付本金45.0546萬(wàn)元；

10.2016年11月、2017年5月1日，非法吸收施某丙共計(jì)人民幣20萬(wàn)元，未兌付本金8.12萬(wàn)元；

11.2016年6月12日、2016年12月12日，非法吸收施某丁共計(jì)人民幣20萬(wàn)元，已全部?jī)陡叮?/span>

12.2017年1月25日、2017年2月1日，非法吸收吳某某共計(jì)人民幣10萬(wàn)元，未兌付本金9.4萬(wàn)元；

13.2016年8月至2017年2月，非法吸收謝某某共計(jì)人民幣70萬(wàn)元，未兌付本金23.6902萬(wàn)元；

14.2017年1月22日，非法吸收朱某某人民幣20萬(wàn)元，未兌付本金19.9411萬(wàn)元。

被告人陳某某如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.借款協(xié)議、銀行交易記錄、專項(xiàng)鑒定報(bào)告等書證；

2.證人李某某、徐某某等人的證言；

3.集資參與人施某甲、施某乙等人的陳述；

4.被告人陳某某及罪犯徐某某的供述和辯解等。

本院認(rèn)為，被告人陳某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、第二十六條第一、第四款的規(guī)定，本案系共同犯罪，被告人陳某某在共同犯罪中起主要作用，是主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人陳某某如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人陳某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省海門市人民法院

檢察員：倪超

代理檢察員：趙娟

2020年4月29日

附：

1.被告人陳某某現(xiàn)羈押于海門市看守所。

2.全部案卷材料。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》壹份。