江蘇省江陰市人民檢察院

起?訴?書(shū)

澄檢訴刑訴〔2020〕985號(hào)

被告人陳某某，男，1965年**月**日生，公民身份證號(hào)碼4110811965********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住河南省禹州市**鎮(zhèn)**村**組。被告人陳某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年3月31日被江陰市公安局刑事拘留，同年4月1日被該局取保候?qū)彙?

本案由江陰市公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年5月15日向本院移送審查起訴。本院受理后已于同日告知了被告人陳某某有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了值班律師意見(jiàn)，審查了全部案件材料,被告人陳某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人陳某某于2014年12月，伙同李某某（已判刑）等人在江陰成立了專門用于非法吸收公眾存款的江陰**財(cái)富投資有限公司，由被告人陳某某負(fù)責(zé)實(shí)際管理，并為此招募了業(yè)務(wù)員、會(huì)計(jì)等工作人員。2014年12月至2015年2月期間，江陰**財(cái)富投資有限公司以投資河南**配件廠為由，在江陰**大酒店、**花園、**菜場(chǎng)門口等地發(fā)放傳單、召開(kāi)投資人員說(shuō)明會(huì)，并組織部分投資人前往河南考察工廠及生態(tài)園，承諾1.5%-2%不等的月投資收益，前后共吸收了宋某某、耿某某等50余名群眾資金共計(jì)人民幣142余萬(wàn)元，案發(fā)前已返還人民幣2.9萬(wàn)余元，造成損失人民幣139萬(wàn)余元。

被告人陳某某于2020年3月31日主動(dòng)至江陰市公安局投案，并如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.江陰市公安局收集、制作的人口信息、刑事案件偵破經(jīng)過(guò)、借款合同、收據(jù)、工商登記資料、房屋租賃協(xié)議等書(shū)證；?

2.證人李某某、宋某某、耿某某、馬某某等人的證言；?

3.被告人陳某某的供述；

4.江陰市公安局制作的辨認(rèn)筆錄及照片。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某某違反國(guó)家金融管理制度，伙同他人以支付高額利息的手段，向社會(huì)公開(kāi)吸收資金，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人陳某某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人陳某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省江陰市人民法院

檢?察?員：徐貞慶

2020年6月1日

附：

1.被告人陳某某現(xiàn)取保候?qū)徲诤幽鲜∮碇菔?/span>**鎮(zhèn)**村**組。

2.全部案卷材料。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。

4.《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》一份。