北京市門頭溝區(qū)人民檢察院

起 訴 書

京門檢一部刑訴〔2019〕221號

被告人陳某某，男，1974年**月**日出生，公民身份號碼3729281974********，漢族，小學(xué)文化程度，無業(yè)，出生地山東省菏澤市，戶籍所在地山東省菏澤市鄆城縣**鄉(xiāng)**村**樓**號，住該地。因犯盜竊罪，于2012年7月9日被北京市石景山區(qū)人民法院判處拘役五個月，并處罰金人民幣一千元。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月18日被北京市公安局門頭溝分局刑事拘留，同年10月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被北京市公安局門頭溝分局逮捕。

本案由北京市公安局門頭溝分局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月12日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人陳某某伙同段某某 、馬某某、曹某某、李某甲（均另案處理）等人，于2016年9月至2017年3月間，在本市門頭溝區(qū)雙峪熙旺中心A座1202號等地，依托“核星國際”（后更名為“廣達(dá)國際”）網(wǎng)站平臺，以投資錢款能夠獲取4%-13%的月息的靜態(tài)收益且推薦其他投資人可以獲取投資金額10%以及下屬層級投資比例的動態(tài)收益為誘餌，通過召開招商會、口口相傳等方式，向社會公眾公開宣傳投資模式及盈利方式，非法募集資金。2017年3月至6月間，在“廣達(dá)國際”網(wǎng)站平臺不能登錄、提現(xiàn)后，被告人伙同其他同案犯又利用“盛世嘉”網(wǎng)站平臺繼續(xù)非法募集資金。截止案發(fā)，共吸收130余名報(bào)案人共計(jì)人民幣2900余萬元，其中被告人陳某某涉案金額人民幣900萬元左右。

2019年9月18日，被告人陳某某在山東省菏澤市鄆城縣驪水灣小區(qū)被民警抓獲，到案后如實(shí)供述。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：報(bào)案材料、投資登記表、房屋租賃合同、微信截圖、照片、銀行賬戶明細(xì)、審計(jì)報(bào)告等；2.證人證言：楊某某、王某甲、姜某甲、殷某某、劉某甲、張某某、劉某乙、王某乙、李某乙、朱某某等人的證言；3.同案犯供述：段某某 、閆某某、侯某某、馬某某、曹某某、李某甲、姜某乙、蘆某某、郭某某的供述；4.被告人的供述與辯解：被告人陳某某的供述；5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄；6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：宣傳材料、講課錄音等；7.其他證明材料：戶籍信息、抓獲經(jīng)過、前科材料等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某某違反國家金融管理法律規(guī)定，未經(jīng)國家有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，變相吸收公眾存款，擾亂金融管理秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究刑事責(zé)任。因其具有坦白等情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第六十七條第三款的規(guī)定，建議對其判處有期徒刑四年以上五年以下，并處罰金人民幣七萬元以上十萬元以下。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

北京市門頭溝區(qū)人民法院

?檢??察??官：賀志如

檢察官助理：王媛媛

2019年12月31日

附：

1.被告人陳某某現(xiàn)羈押于北京市門頭溝區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)2冊，光盤2張。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。