上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬浦檢金融刑訴〔2020〕1428號(hào)

被告人陳某某，女，1969年**月**日生，公民身份號(hào)碼：4226251969********，漢族，高中文化，系湖北**食品工業(yè)集團(tuán)股份有限公司**，戶籍在湖北省**市**區(qū)**路**號(hào)**棟**單元**號(hào)，住湖北省**市**區(qū)**路和**棟**號(hào)。2019年12月24日因涉嫌非法吸收公眾存款罪，由上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年12月26日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，2020年1月16日經(jīng)本院批準(zhǔn),同日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年3月16日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年3月16日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2016年9月，被告人陳某某在湖北**食品工業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“湖北**公司”）負(fù)責(zé)人詹某某（另案處理）的指示下，伙同盛某某、周某甲（均另案處理），以湖北**公司的名義，通過派發(fā)宣傳單、組織酒會(huì)、旅游、口口相傳等方式，承諾一年10-28%利率的固定收益，吸引集資參與人與湖北**公司簽訂《合同書》《增資擴(kuò)股協(xié)議書》等投資協(xié)議，非法吸收公眾存款。經(jīng)審計(jì)，2016年9月至2018年9月,被告人陳某某參與非法吸收公眾存款金額共計(jì)人民幣1500余萬元（以下幣種均為“人民幣”），未兌付金額1200余萬元。

2019年12月24日，被告人陳某某被公安機(jī)關(guān)抓獲，到案后如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.公司檔案機(jī)讀材料、營(yíng)業(yè)執(zhí)照等書證，證實(shí)湖北**公司及其上海分公司注冊(cè)成立的信息。

2.同案關(guān)系人詹某某、段某某、王某某、周某乙、盛某某的供述,集資參與人郭某某、趙某某、洪某某、徐某某、張某甲、戴某某、吳某某、周某丙、薛某某、張某乙等人的陳述,《湖北海信隆集團(tuán)合同書》《湖北**食品工業(yè)集團(tuán)股份有限公司增資擴(kuò)股協(xié)議書》、股權(quán)認(rèn)購證明、承諾書銀行轉(zhuǎn)賬記錄等書證，證實(shí)集資參與人經(jīng)陳某某等人的介紹，與湖北**公司簽訂相關(guān)協(xié)議，由湖北**公司承諾保本付息，進(jìn)行投資活動(dòng)，造成經(jīng)濟(jì)損失。

3.上海滬港金茂會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的《司法審計(jì)報(bào)告書》，證實(shí)被告人陳某某參與非法吸收公眾存款的金額。

4.上海市公安局浦東分局出具的抓獲經(jīng)過、戶籍資料等書證，證實(shí)被告人陳某某的到案經(jīng)過以及身份信息。

5.被告人陳某某對(duì)上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人陳某某作為湖北**公司的其他直接責(zé)任人員，違反法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三十條、第三十一條、第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪（單位）追究其刑事責(zé)任。被告人陳某某如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢察官：徐紫麟

2020年4月7日

附：

1.被告人陳某某現(xiàn)羈押于上海市浦東新區(qū)看守所；

2.案卷材料一冊(cè)；

3.《司法鑒定意見書》一冊(cè)；

4.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第一百七十六條?非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金，數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

第三十條??公司、企業(yè)、事業(yè)單位、機(jī)關(guān)、團(tuán)體實(shí)施的危害社會(huì)的行為，法律規(guī)定為單位犯罪的，應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任。

第三十一條??單位犯罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員判處刑罰。本法分則和其他法律另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第六十七條　犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。