重慶市渝中區(qū)人民檢察院

起?訴?書

渝中檢二部刑訴〔2018〕94號

被告人陳某甲，男，1990年**月**日出生，身份證號碼5001071990********，漢族，大學(xué)本科文化程度，原重慶**控股有限公司財富中心一部業(yè)務(wù)員，重慶市江津區(qū)人，住重慶市九龍坡區(qū)**鎮(zhèn)**街**號**小區(qū)**幢**單元。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年4月23日被慶市公安局渝中區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由重慶市公安局渝中區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年7月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。因案情復(fù)雜，于2018年8月5日依法延長審查起訴期限半個月。因部分事實不清、證據(jù)不足，于2018年8月20日退回重慶市公安局渝中區(qū)分局補充偵查。重慶市公安局渝中區(qū)分局于同年9月20日再次移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：2013年6月，楊某某、陳某乙等人（已起訴）共同出資成立重慶**投資有限公司。2014年7月，重慶**投資有限公司更名為重慶**控股有限公司（以下簡稱“**控股公司”），后**控股公司出資設(shè)立了重慶**信息咨詢有限公司（以下簡稱“**公司”）作為其全資子公司，并以該**公司的名義在重慶市渝中區(qū)、江北區(qū)等地開展經(jīng)營。

2013年底至2016年5月期間，在楊某某、陳某乙成立的**控股公司、**公司均未獲政府相關(guān)金融部門審批的情況下，將其資金以楊某某或饒某某的名義按照2%、1.75%不等的月息出借給他人，取得債權(quán)，后再通過**公司下設(shè)的財富一部、財富二部的業(yè)務(wù)員，采取發(fā)傳單、打電話、參加展會等方式，并以9%至19.56%不等的年息、按月付息、到期還本等條件為誘餌，公開招攬社會不特定群眾出資購買楊某某、饒某某已取得的債權(quán)，非法吸收資金。2015年8月，楊某某又以劉某某、薛某某等人（已起訴）的名義成立深圳**互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)有限公司（以下簡稱“**金融公司”），通過與前述相似的方式，專門在互聯(lián)網(wǎng)上非法吸收資金。經(jīng)審計，楊某某、陳某乙等人通過上述方式，以**控股公司、**公司的名義，吸收存款共計人民幣607340000元，造成投資客戶實際損失共計人民幣144685400元；**金融公司吸收存款未返本金共計人民幣1920000元。

被告人陳某甲于2014年4月進入**控股公司工作，其工作期間一直任該公司財富中心一部唐某某（已起訴）團隊業(yè)務(wù)員，從事招攬客戶到公司投資、維系客戶等工作，并根據(jù)其發(fā)展的客戶的投資金額，按一定比例獲取提成。經(jīng)審計，被告人陳某甲發(fā)展的客戶投資金額為人民幣18040000元，共計獲取提成人民幣154020.67元。

被告人陳某甲經(jīng)公安機關(guān)電話通知后，于2018年4月23日主動到公安機關(guān)接受調(diào)查并如實供述了上述事實，并退還贓款人民幣40000元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍資料、到案經(jīng)過、銀行匯款憑證、銀行交易明細、出借咨詢與服務(wù)協(xié)議、債權(quán)轉(zhuǎn)讓及受讓合同、重慶**控股有限公司工商注冊登記資料、重慶**投資信息咨詢有限公司工商注冊登記資料、**公司宣傳資料等書證；

2.楊某某、劉某某、唐某某、秦某某等人的證言；

3.被害人葉某某、羅某某、袁某某等人的陳述；

4.被告人陳某甲的供述和辯解；

5.《重慶康華會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司司法鑒定報告書》、《關(guān)于重慶**控股有限公司銷售人員吸收公眾存款的說明》、《關(guān)于重慶**控股有限公司業(yè)務(wù)員陳某甲業(yè)務(wù)開展及提成情況說明》等鑒定意見；

6.被害人葉某某、羅某某、袁某某等人的辨認筆錄等筆錄。

本院認為，被告人陳某甲伙同他人，違反國家有關(guān)規(guī)定，未經(jīng)金融監(jiān)管部門批準，向社會公眾吸收資金，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人陳某甲在共同犯罪中起次要作用，系從犯，對其處罰時還應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定；被告人陳某甲犯罪以后自動投案，并如實供述自己罪行，系自首，對其處罰時還應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此?致

重慶市渝中區(qū)人民法院

檢察官：趙?坦

2018年10月12日

附：1.被告人陳某甲現(xiàn)被取保候?qū)彛?/span>聯(lián)系電話：1852305****）；

2.案卷八冊。