遼陽市白塔區(qū)人民檢察院

起?訴?書

遼白檢一部刑訴〔2020〕132號

被告人陳某某，男，1956年**月**日出生，居民身份證號碼：2110021956********，漢族，初中文化，系遼陽市白塔區(qū)疾病預(yù)防控制站退休**，政治面貌：中共黨員，戶籍所在地遼寧省遼陽市白塔區(qū)，現(xiàn)住址：遼陽市白塔區(qū)**路**小區(qū)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月18日被白塔區(qū)公安分局取保候?qū)彙?/span>

本案由遼陽市公安局白塔區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年4月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年4月28日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年6月12日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年6月18日補查重報。本院于2020年5月29日延長審查起訴期限。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

沈陽老媽樂商貿(mào)有限公司（以下簡稱**公司），法定代表人金某某（另案已逮捕），該公司以公開講課、電話聯(lián)系等方式進行宣傳，引誘社會公眾以辦理價格分別1280元的銀卡、6400元的金卡、12800元的鉆卡、19200元的白金卡及25600元的翡翠卡成為公司**，公司陸續(xù)返本并給付高額回報為誘餌，非法向社會不特定人員宣傳和吸收投資存款。**公司遼陽四店于2016年8月22日成立，經(jīng)營地址：遼陽市白塔區(qū)友誼商城南側(cè)消防小區(qū)75-5棟，該店實際經(jīng)營者為被告人陳某某。被告人陳某某作為實際經(jīng)營者，安排公開講課、電話聯(lián)系、組織旅游等形式向社會不特定人員宣傳，自2016年8月以來，共吸收張俊發(fā)、舒麗潔、曾俊等51人在**公司遼陽四店投資，投資金額共計人民幣5469120元，損失金額共計人民幣3920993元。

被告人陳某某在2017年12月在經(jīng)營沈陽*乙商貿(mào)有限公司時，以經(jīng)營“老媽樂”的手段，非法吸收佟玉寶、劉艷梅、劉明芳資金共計人民幣335000元，損失人民幣19355元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.案件來源、抓捕經(jīng)過、收據(jù)等書證；

2.證人張某乙等人的證言；

3.被告人陳某某的供述與辯解；

4.辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人陳某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某某非法吸收公共存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪，追究其刑事責(zé)任。被告人陳某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

遼陽市白塔區(qū)人民法院

檢察官：王某

于某

2020年7月6日

附件：

1.被告人陳某某現(xiàn)被取保候?qū)徲诰幼〉兀?/span>

2.案卷材料和證據(jù)十一冊；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份；

4.《量刑建議書》一份。