福建省福鼎市人民檢察院　

起?訴?書

鼎檢二部刑訴〔2020〕24號　

被告人林某某，女，1977年**月**日出生，公民身份證號碼3522241977********，漢族，無業(yè)，小學(xué)文化，住福建省福鼎市***鎮(zhèn)***路**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年8月7日被福鼎市公安局刑事拘留，同年9月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由福鼎市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由福鼎市公安局偵查終結(jié)，以被告人林某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年10月22日向本院移送起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，本院于2020年11月23日延長審查起訴期限一次。被告人林某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2016年至2018年間，被告人林某某以其本人為會首，在福鼎市***鎮(zhèn)**路**號召集陳某甲、丁某某等人先后組織了3場民間互助標(biāo)會。該會約定每期收會者收取全體會員該期應(yīng)交的會金總額，會首為最先收會者只收取其他會員的基本會金總額并不參與競標(biāo)，其他會員輪期參與競標(biāo)，以競標(biāo)數(shù)額最高者為當(dāng)期收會者，收會者不得參與下期競標(biāo)。會首收會后每期只須應(yīng)交基本會金，其他收會者收會后每期應(yīng)交基本會金和競標(biāo)數(shù)額總和。2018年5月份，被告人林某某因資金鏈斷裂而倒會，造成會員陳某甲等8人損失共計(jì)274750元人民幣（幣種下同）。其中，陳某甲損失46000元，陳某乙損失42940元，陳某丙損失26000元，陳某丁損失6860元，?陳某戊損失49600元，王某某損失29750元，趙某某損失48800元，丁某某損失24800元。

2020年8月6日，被告人林某某在福鼎市**街道**路**號被抓獲到案。到案前，被告人林某某已部分償還會員的損失。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人戶籍證明、民間標(biāo)會單、到案經(jīng)過等書證；

2.證人陳某甲、陳某乙、陳某丙、陳某丁、陳某戊、王某某、趙某某、丁某某等證言；

3.被告人林某某的供述和辯解；

4.辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人林某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人林某某組織民間標(biāo)會變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，造成相關(guān)人員損失274750元，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

福建省福鼎市人民法院

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2020年12月3日　

附件：

1.被告人林某某現(xiàn)羈押于寧德市看守所；

2.本案卷宗貳冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》壹份。

4.《量刑建議書》壹份。

　附：法律法規(guī)及司法解釋

1.《中華人民共和國刑法》

第一百七十六條??非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

第六十七條??犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰;因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

2.最高人民法院《關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》

第三條??非法吸收或者變相吸收公眾存款，具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)依法追究刑事責(zé)任：

（一）個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在20?萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在100?萬元以上的；

（二）個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款對象30?人以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款對象150?人以上的；

（三）個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在10?萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在50?萬元以上的；

（四）造成惡劣社會影響或者其他嚴(yán)重后果的。

3.《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條 ??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。

第二百一十四條???基層人民法院管轄的案件，符合下列條件的，可以適用簡易程序?qū)徟校?/span>

（一）案件事實(shí)清楚、證據(jù)充分的；

（二）被告人承認(rèn)自己所犯罪行，對指控的犯罪事實(shí)沒有異議的；

（三）被告人對適用簡易程序沒有異議的。

人民檢察院在提起公訴的時(shí)候，可以建議人民法院適用簡易程序。