福建省寧德市蕉城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

蕉檢二部刑訴〔2020〕38號

被告人陳梅云，女，1961年**月**日出生，公民身份號碼3501221961********，漢族，小學文化，無職業(yè)，住福建省連江縣**鎮(zhèn)**村**路**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月17日被寧德市公安局蕉城分局刑事拘留，2020年1月20日經(jīng)本院批準，次日由寧德市公安局蕉城分局執(zhí)行逮捕。

本案由寧德市公安局蕉城分局偵查終結，以被告人陳梅云涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年3月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，本院于2020年4月20日、2020年6月19日退回寧德市公安局蕉城分局補充偵查，寧德市公安局蕉城分局于2020年5月20日、2020年7月17日補充偵查完畢移送起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2012年12月15日至2015年10月20日間，被告人陳梅云為籌集資金，遂通過向他人口頭宣傳的方式，在其位于寧德市蕉城區(qū)**路**弄**號的住處組織了5場以其名字為會首的民間互助會，向社會不特定對象吸收資金共計人民幣13663901元。被告人陳梅云在5場會中共計偷標24名，共計人民幣981630元。至2017年5月，被告人陳梅云因資金鏈斷裂倒會，造成郭某某、彭某某、林某某31名會員損失共計人民幣2942851元。

2019年12月17日10時許，被告人陳梅云主動向寧德市公安局蕉城分局投案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.寧德市公安局蕉城分局出具的被告人陳梅云的人口信息表、到案經(jīng)過、會單、會款計算表、寧德市不動產(chǎn)登記查詢證明、銀行賬戶明細、房屋登記證明及查封筆錄、協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書等書證；

2.證人郭某某、彭某某、林某某等32人證言；

3.被告人陳梅云供述和辯解；

4.福建德健會計師事務所有限責任公司專項審計報告。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人陳梅云對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人陳梅云違反金融管理法規(guī)，擾亂金融秩序，利用民間互助會的方式變相吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其的刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

福建省寧德市蕉城區(qū)人民法院

檢察官：江潔

2020年8月13日

附：

1.被告人陳梅云現(xiàn)羈押于寧德市看守所。

2.卷宗肆冊__。

3.《認罪認罰具結書》壹份。

本案適用的有關法律：

《中華人民共和國刑法》

第六十七條第一款犯罪以后自動投案,如實供述自己的罪行的,是自首。對于自首的犯罪分子,可以從輕或者減輕處罰。其中,犯罪較輕的,可以免除處罰。

第一百七十六條第一款非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認為被告人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

被告人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結書等材料。